GRAND HOTEL ADRIATIC d. o. o.

Statut dioničkog društva usvojen dana 11. listopada 1994. godine. Odlukom Skupštine usvojen je novi tekst Statuta dana 17. listopada 1995. godine.

Odluka sastavljena dana 02. kolovoza 1996. godine kojom se mijenja član uprave - direktor društva.

Odlukom Glavne skupštine od dana 22. srpnja 1998. godine izmjenjene su odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi na članove Nadzornog odbora. Pročišćen tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 10. prosinca 2002. godine izmijenjene su odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi na predmet poslovanja - djelatnosti, dionice, nadležnost organa društva, o upotrebi dobiti i dividenda, o sudjelovanju na Glavnoj skupštini te se brišu glava XV i čl. 50. Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 30. prosinca 2003. godine izmijenjene su odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi na povećanje temeljnog kapitala, povlačenje dionica, prijenos privremenica, pribavljanje vlastitih dionica društva (čl. 15, 17, 21, 24, 28), odredbe o sastavu i djelovanju nadzornog odbora (čl. 35, 36 i 40) te odredbe o sudjelovanju i predsjedanju glavnom skupštinom (čl. 43, 46). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 15. lipnja 2004. godine izmjenjene su odredbe Statuta koje se odnose na čl. 7. pečat društva, čl. 9. zastupanje, čl. 10. predmet poslovanja-djelatnosti, čl. 12., 13 i 17. temeljni kapital, čl. 19. statutarne rezerve, čl. 20. poslovne knjige, čl. 21 i 22. dobit i dividenda, čl. 23., 24 i 25. briše se, podnaslov iznad čl. 26., čl. 26., 27, 28 i 29. briše se, čl. 32., 33 i 34. uprava društva, čl. 37. Nadzorni odbor, čl. 42., 43 i 47. Glavna skupština, čl. 48. unutarnja organizacija, čl. 49. opći i posebni akti, čl. 51. poslovna tajna, te čl. 55. čuvanje Statuta. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 15. lipnja 2004. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 64.477.000,00 kn za iznos od 28.325.712,50 kn na iznos od 92.802.712,50 kn. Temeljni kapital društva podijeljen je na 170.800 dionica serije ˝A˝ i 75.035 dionica serije ˝B˝. Sve dionice su uplaćene, redovne i na ime. Prema odluci Glavne skupštine o denominaciji dionice Društva, od 15. lipnja 2004. godine, dionice Drušva su bez nominalnog iznosa.

Odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara od 18. 10. 2006. godine s odlukama: o usvajanju izvješća Uprave ISTRABENZ TURIZEM d. d. iz Portoroža, Obala 33, R. Slovenija, o pretpostavkama za donošenje odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara Društva te usvajanju Izvješća revizora INŽENJERSKI BIRO - REVIZIJA d. o. o. iz Rijeke, o primjerenosti otpremnine u postupku prijenosa dionica manjinskih dioničara Društva, s izvješćima glavnog dioničara i revizora, sadržana u zapisniku s izvanredne glavne skupštine društva, dostavljena Trgovačkom sudu dana 23. listopada 2006. godine. . Odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara koju je izvanredna Glavna skupština doniejla dana 18. listopada 2006. godine prema saznanjima, nije pobijana sukladno odredbi članka 300.j* Zakona o trgovačkim društvima.

Odlukom Glavne skupštine od 17. srpnja 2007. godine izmijenjene su odredbe Statuta koji je u pročišćenom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 27. rujna 2013. godine Statut društva izmijenjen je u čl. 12. (temeljni kapital) i čl. 13. (broj dionica). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 27. rujna 2013. godine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala smanjen je temeljni kapital društva sa iznosa od 92.802.712,50 kn za iznos od 29.594.247,43 kn na iznos od 63.208.465,07 kn, podijeljen na ukupno 245.835 redovnih dionica, od čega 170.800 serije "A" i 75.035 serije "B", na ime, bez nominalnog iznosa. Nakon smanjenja, odlukom iste Glavne skupštine temeljni kapital je povećan s iznosa od 63.208.465,07 kn za iznos od 14.365.787,82 kn na iznos od 77.574.252,89 kn ulaganjem prava potraživanja jedinog dioničara u temeljni kapital društva u iznosu od 14.365.787,82 kn za koji ulog društvo izdaje, a dioničar stječe 55.872 redovne dionice serije "C" na ime, bez nominalnog iznosa. Temeljni kapital koji nakon povećanja iznosi 77.574.252,89 kn podijeljen je na 301.707 redovnih dionica, od čega 170.800 dionica serije "A", 75.035 dionica serije "B" i 55.872 dionica serije "C" na ime, bez nominalnog iznosa.

Odlukom Izvanredne Glavne skupštine od 20. studenog 2015. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 30. st.1. (nadzorni odbor). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 26. travnja 2016. dioničko društvo preoblikovano je u društvo s ograničenom odgovornošću.

Odlukom člana društva od 26. travnja 2016. usvojen je Društveni ugovor kao sastavni dio odluke o preoblikovanju.

Odlukom člana društva o preoblikovanju od 26. travnja 2016. te radi usklađenja iznosa temeljnog kapitala sa odredbama ZTD-a o temeljnom kapitalu društva (čl. 390.) smanjen je temeljni kapital sa 77.574.252,89 kn za 52,89 kn na 77.574.200,00 kn.

Društveni ugovor od 26.04.2016. godine sa učinjenim izmjenama u cijelosti izmijenjen u Društveni ugovor od 27.09.2016. godine, te kao takav dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.