GRAND HOTEL IMPERIAL, d.d.

Statut Društva usvojen je 24. 04.1995.

Glavna skupština Društva donijela je dana 13.10.1997. godine Odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitka u poslovanju Društva iz ranijih godina (1994. i 1995.) i 1996. godine i usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima. Temeljni kapital bit će smanjen i usklađen sa iznosa od 20.78l.600,00 kuna na iznos od ll.200.000,00 kuna, a nominalni iznos dionica od 371,1 kuna na iznos od 200,00 kuna. . Glavna skupština Društva donjela je dana 13.10.1997. godine i Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva o ulozima u novcu i privatnom izdanju redovnih dionica na ime serije ˝B˝ uz isključenje prava prvenstva u cijelosti. Temeljni kapital biti će povećan sa iznosa od 11.200.000,00 kuna za iznos 35.576.000,00 kuna na iznos 46.776.000.00 kuna. Za iznos povećanja temljenog kapitala Društvo će izdati 1777.880 redovnih dionica na ime, druge emisije-serije ˝B˝ s nominalnim iznosom jedne dionice od 200,00 kuna, s kontrolnim brojevima od 0000001 do 0177880.

- Na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 13. listopada 1997.g. donesena je Odluka o izmjeni Statuta GRAND HOTEL IMPERIAL d.d. Dubrovnik, kojom je izmjenjen čl. 18. Statuta zbog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala, usklađenja sa ZTD i istovremenog povećanja temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanjem 177.880 redovnih dionica na ime serije ˝B˝, te čl. 46. o nominalnom iznosu dionica koje daju pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. - Pročišćeni tekst Statuta Društva sa potvrdom javnog bilježnika od 25. studenog 1997.g. dostavljen u zbirku isprava suda.

- Na temelju Odluka Glavne skupštine Društva o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka u poslovanju Društva iz ranijih godina (1994. i 1995.) i 1996. godine i usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima od 13. listopada 1997.g. provedeno je smanjenje temeljnog kapitala i usklađenje nominalnog iznosa dionica sa 371, 1 kuna na iznos 200,00 kuna s kontrolnim brojevima od 000001 do 056000, odnosno temeljnog kapitala sa iznosa 20.781.6000,00 kuna na iznos 11.200.000,00 kuna, a na temelju Odluke iste Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdanju redovnih dionica na ime serije ˝B˝ u privatnom izdanju uz isključenje prava prvenstva u cijelosti, povećan je temeljni kapital Društva za iznos od 35.576.000,00 kuna (upis i uplata izvršena 19.studenog 1997.g.) te je izdano 177.880 redovnih dionica na ime serije ˝B˝ s kontrolnim brojevima od 0000001 do 0177880, nominalnog iznosa jedne dionice od 200,00 kuna, tako da novi temeljni kapital Društva iznosi: 46.776.000,00 kuna.

- Na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 20.srpnja 1998.god. donesena je Odluka o izmjeni Statuta dioničkog društva GRAND HOTEL IMPERIAL, Dubrovnik, kojom je Statut dopunjen pravnim institutom odobrenoga temeljnoga kapitala (čl.15. pročišćeni tekst), značajno su smanjene upisane djelatnosti Društva unutar predmeta poslovanja te su utvrđena prava i ovlaštenja predsjednika Glavne skupštine (čl. 42.) te ovlaštenja Nadzornog odbora (čl. 32.) kao i odredbe o načinu rada Glavne skupštine i Nadzornog odbora uz brisanje dužnosti tih tijela da donose svoje poslovnike. Ostale odredbe o izmjenama Statuta predstavljaju usklađivanje njegovog teksta sa sudskom praksom te načinom poslovanja i rada Društva u posljednje tri godine. - Pročišćeni tekst Statuta Društva od 23. srpnja 1998. godine potvrđen od javnog bilježnika dana 21. kolovoza 1998. god. pod br.: OU-425/98-1 dostavljen je u zbirku isprava suda.

- Uprava - Direktor Društva ovlašten je da do 01. kolovoza 2003 godine, izdavanjem novih dionica za uloge u novcu ili stvarima ili pravima, temeljni kapital Društva poveća odjednom ili više puta time da svota povećanja ne smije prijeći svotu od 23.388.000,00 kuna (odobreni kapital) te da odlučuje o isključenju prava prvenstva pri upisu dionica iz takvog povećanja temeljnog kapitala. Za odluke o izdavanju novih dionica i usključenju prava prvenstva, direktor mora dobiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva (čl. 15. Statuta Društva).

Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 18.12.2001.g. donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala sa iznosa od 46.776.000,00 kuna za iznos od 47.969.600,00 kuna na iznos od 94.745.600,00 kuna. Dosadašnji temeljni kapital u iznosu od 46.776.000,00 kuna uplaćen je u potpunosti.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 18.-21.12.2001.g. u cijelosti je zamijenjen Statut iz 1998.g. Pročišćeni tekst Statuta od 18.12.2001.g.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 18.-21.12.2001.g. izvršeno je povećanje temeljnog kapitala Društva uplatom u novcu i ulaganjem u stvarima, izdanjem dionica uz isključenje prava prvenstva pri upisu dionica. Povećan je temeljni kapital sa iznosa 46,776,000.00 kuna za iznos od 47,969,600.00 kuna na iznos od 94,745,600.00 kuna. Temeljni kapital podijeljen je na 56,000 dionica na ime serije ˝A˝ s nominalnim iznosom jedne dionice od 200,00 kuna, 177,880 dionica na ime serije ˝B˝ s nominalnim iznosom jedne dionice od 200,00 kuna i 239,848 dionica na ime serije ˝C˝ s nominalnim iznosom jedne dionice od 200,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 21.06.2023.g. izmjenjen je Statut društva, na način da je izmjenjen čl.8. o upisanom temeljnom kapitalu. Pročićeni tekst Statuta društva od 21.06.2023. godine

Odlukom Glavne skupštine od 21.06.2023.g. usklađen je temeljni kapital sa eurima