Granolio d.d.

Izjava o osnivanju od 13. studenog 1996. godine.

Izjava o osnivanju d.o.o. u cijelosti ukinuta Odlukom skupštine od 01.06.1999. godine i zamjenjena novom Izjavom.

Odlukom Skupštine člana društva od 16.srpnja 2001.g. izmijenjena Izjava o osnivanju - pročišćeni tekst od 1.lipnja 1999.g., i to u čl. 3. - odredbe o temeljnom kapitalu i temeljnom ulogu. Pročišćeni tekst Izjave o osnivanju od 16.srpnja 2001.g. potvrđen po javnom bilježniku i uložen u zbirku isprava.

Temeljni kapital društva Odlukom skupštine člana društva od 16.srpnja 2001.g. povećava se s iznosa od 35.600,00 kn za iznos od 964.400,00 kn, na iznos od 1.000.000,00 kn, povećanjem temeljnog uloga jedinog člana društva Hrvoja Filipovića, JMBG 1404971330071, iz Zagreba, Zelengaj 16, unosom imovinskog prava odnosno tražbine prema društvu procijenjene vrijednosti od 964.400,00 kn u društvo, i to prava da zahtijeva od društva povrat pozajmice dane društvu tako da je društvo odmah po stupanju na snagu ove Odluke i upisom povećanja temeljnog kapitala u sudski registar ovlašteno jednostrano utvrditi prestanak obveze u iznosu od 964.400,00 kn sjedinjenjem u smislu čl.353.Zakona o obveznim odnosima. Preuzet jedan temeljni ulog uplaćen u cijelosti u novcu i unosom prava.

Odlukom člana od 28. svibnja 2003. godine izmijenjena Izjava o osnivanju od 16. srpnja 2001. godine u čl. 3 odredba o temeljnom kapitalu i u pročišćenom tekstu dostavljena sudu.

Odlukom člana društva od 28.05.2003. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 1.000.000,00 kn za iznos od 4.000.000,00 kn na iznos od 5.000.000,00 kn.

Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 28.11.2003. godine izmijenjeni čl. 1. - osnivač, tvrtka i sjedište, čl. 2. - predmet poslovanja, te sastavljena Izjava u pročišćenom tekstu s potvrdom JB od 28.11.2003. god.

Ovom društvu pripojeno je društvo FARINA d.o.o. sa sjedištem u Gornjem Dragancu, Gornji Draganec bb, upisano u registru Trgovčakog suda u Bjelovaru s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 010046388 temeljem Ugovora o pripajanju odluke Skupštine ovog društva od 04.11.2005. godine i odluke Skupštine preuzetog društva od 04.11.2005. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane. Ovom društvu pripojeno je društvo MLIN KOPANICA d.o.o. sa sjedištemu Velikoj Kopanici, I. Filipovića bb, upisano u registru Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 050034969 temeljem Ugovora o pripajanju i odluke Skupštine ovog društva od 04.11.2005. godine i odluke Skupštine preuzetog društva od 04.11.2005. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom člana društva izmijenjena tvrtka, dopunjen predmet poslovanja-djelatnost, izmijenjena Izjava od 28.05.2003. godine u cijelosti i prilaže se u pročišćenom tekstu u zbirku isprava.

Izjava društva od 18.01.2006. godine u potpunosti se zamjenjuje novim tekstom Izjave od 21.01.2009. godine koji se dostavlja u zbirku isprava.

Izjava društva od 21.01.2009.godine u potpunosti se zamjenjuje novim tekstom Statuta od 26.01.2011.godine koji se s potvrdom javnog bilježnika dostavlja u zbirku isprava.

Trgovačko društvo GRANOLIO d.o.o., Zagreb, Budmanijeva 5, MBS 080111595, OIB: 59064993527 odlukom skupštine društva od 26.01.2011.godine preoblikuje se u dioničko društvo GRANOLIO d.d., Zagreb, Budmanijeva 5 MBS 080111595, OIB: 59064993527.

Statut društva izmijenjen je odlukom Skupštine od 19. travnja 2011. godine u članku 32. o Poslovniku o radu uprave. Pročišćeni tekst Statuta od 19. travnja 2011. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine Društva od 25.08.2010. godine izmijenjen je Statut u odredbama čl. 11.st.1. o temeljnom kapitalu i čl. 14. st. 1. o dionicama. Potpuni tekst Statuta od 25.08.2011. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva temeljni kapital povećan pretvorbom zadržane dobiti s iznos od 5.000.000,00 kuna za iznos od 7.000.000,00 kuna, na iznos od 12.000.000,00 kuna. Temeljni kapital povećan je izdavanjem redovnih dionica nominalne vrijednosti 10,00 kuna, koje preuzimaju dioničari društva srazmjerno njihovom udjelu u dosadašnjem temeljnom kapitalu društva.

Odlukom glavne skupštine od 02.09.2014. godine izmijenjene su odredbe Statuta o Nadzornom odboru u članku 33., 37. i 38. Potpuni tekst Statuta od 02.09.2014. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 02.09.2014. godine temeljni kapital povećava se sa iznosa od 12.000.000,00 kuna za iznos do najviše 7.891.570,00 kuna na iznos najviše do 19.891.570,00 kuna. Temeljni kapital povećat će se uplatom u novcu izdavanjem novih 671.642 do najviše 789.157 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna, u nematerijaliziranom obliku, javnim pozivom na upis novih dionica.

Odlukom Nadzornog odbora od 28.11.2014. godine u skladu s ovlaštenjem glavne skupštine od 02.09.2014. godine izmijenjene su odredbe Statuta o temeljnom kapitalu u članku 11. i o dionicama u članku 14. Potpuni tekst Statuta od 28.11.2014. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Temeljem odluke glavne skupštine od 02.09.2014. godine temeljni kapital povećan je s iznosa od 12.000.000,00 kuna za iznos od 7.016.430,00 kuna na iznos od 19.016.430,00 kuna. Temeljni kapital povećan je uplatama u novcu izdavanjem novih 701.643 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna, u nematerijaliziranom obliku.

Odlukom skupštine društva od 9. srpnja 2015.g. izmijenjen je Statut u odrebama članka 46. i članka 48. Potpuni tekst statuta od 9. srpnja 2015. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 09.06.2016. g. izmijenjen je Statut u odredbama članka 8., članka 27., članka 36. i članka 44. Potpuni tekst Statuta od 09.06.2016. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo PRERADA ŽITARICA d.o.o. sa sjedištem u Grubišnom polju, Braće Radića 45, OIB: 03408544016, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS:010061800, temeljem Ugovora o pripajanju od 14.03.2018. godine i odluke skupštine pripojenog društva i društva preuzimatelja od 19.04.2018. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj 48 St-2021/2017 od 06.12.2018. potvrdio je predstečajni sporazum u predstečajnom postupku nad subjektom Granolio d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zagreb, Budmanijeva 5, MBS: 080111595, OIB: 59064993527.

Odlukom Glavne skupštine od 27.10.2023. godine izmijenjene su odredbe Statuta od 26.04.2021. godine u odredbama čl. 11 st. 1, čl. 14 st. 1, čl. 24 st. 2, čl. 47 st. 2, čl. 50 st. 1 i čl. 58. Potpuni tekst Statuta od 27.10.2023. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom od 27.10.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.