HEINEKEN HRVATSKA d.o.o.

Statut Društva usvojen je Odlukom glavne Skupštine dana 20.12.1995.

Odlukom Glavne Skupštine od 20.12.1995, temeljni kapital u iznosu od 58.347.295 DEM povećava se za iznos od 451.200 DEM na 58.725.495 DEM.

Statut Društva izmijenjen u članku 16. odredbe o temeljnom kapitalu, te u pročišćenom tekstu od 10.12.1997.g. dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Temeljni kapital u iznosu od 58.725.495 DEM prenominiran je u kune te iznosi 206.825.320,84 kn. Tako utvrđeni temeljni kapital smanjuje se zbog usklađenja sa ZTD-om za iznos od 2.327.320,84 kn tako da nakon usklađenja iznosi 204.498.000,00 kn i podijeljen je na 511.245 redovnih dionica u nominalnom iznosu od 400,00 kuna.

Odlukom Skupštine od 18.11.1999.g. izmijenjen je Statut u članku 77. odredbe o broju članova uprave.

Odlukom Glavne skupštine od 18.10.2002.g. izmijenjen je Statut u članku 63. odredbe o broju članova nadzornog odbora.

Odlukom Glavne skupštine od 23.06.2004.g. izmijenjen je Statut u čl. 63. odredbe o nadzornom odboru.

Odlukom Izvanredne Glavne skupštine od 29.03.2005.g. prenose se dionice manjinskih dioničara Društva na glavnog dioničara Heineken Adria d.o.o. Karlovac, Dubovac 22. Uprava društva izjavljuje da je tužba za pobijanje Odluke o prijenosu dionica pravomoćno odbijena.

Odlukom Glavne skupštine od 24.05.2006.g. dioničko društvo preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću.

Odlukom Glavne skupštine od 24.05.2006.g. usvojena je Izjava o osnivanju koja je sastavni dio Odluke o preoblikovanju.

Temeljni kapital u iznosu od 204.498.000,00 kn podijeljen na 511.245 dionica zamjenuje se u jedan temeljni ulog u nominalnom iznosu od 204.498.000,00 kn.

Odlukom člana društva od 13.5.2014. izmijenjena je Izjava o osnivanju u čl. 9. odredbe o temeljnom kapitalu i čl. 10. o poslovnom udjelu. Potpuni tekst Izjave dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 13.5.2014. povećava se temeljni kapital sa iznosa od 204.498.000,00 kn za iznos od 137.655.029, 57 kn iz reinvestirane dobiti i 70,43 kn iz zadržane dobiti iz prethodnih godina na iznos od 342.153.100,00 kn.

Odlukom člana društva od 26.11.2014. izmijenjena je Izjava o osnivanju u čl. 1. odredbe o članu društva, čl. 4. i 5. o tvrtci društva i u čl. 18. o broju članova nadzornog odbora. Potpuni tekst Izjave dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 01.02.2016. godine izmijenjen je čl. 7. Izjave o osnivanju u predmetu poslovanja i čl. 23. prijelazne i završne odredbe. Potpuni tekst Izjave od 01.02.2016. dostavlja se u zbirku isprava.

Temeljem Ugovora o pripajanju od 10. ožujka 2016., Odluke društva preuzimatelja od 10. ožujka 2016. godine i Odluke pripojenog društva od 10. ožujka 2016. godine ovom trgovačkom društvu pripojeno je trgovačko društvo LAŠKO GRUPA d.o.o., Zagreb, Selska cesta 90/A, upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS:080746295, OIB:40277243838. Članovi uprave izjavljuju sukladno čl.540.st.2. ZTD-a da Odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku.

Ovom društvu pripojeno je društvo HEINEKEN ADRIA d.o.o., sa sjedištem u Karlovcu, Grad Karlovac, Dubovac 22, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu - stalna služba u Karlovcu, pod brojem MBS: 080453521, OIB: 68206690602, temeljem Ugovora o pripajanju od 15. studenog 2016. godine, Odluke člana HEINEKEN ADRIA d.o.o. kao pripojenog društva od 15. studenog 2016. godine i Odluke člana HEINEKEN HRVATSKA d.o.o. kao društva preuzimatelja. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Temeljem Ugovora o pripajanju od 09. studenog 2019. godine, Odluke društva preuzimatelja i Odluke pripojenog društva ovom trgovačkom društvu pripojeno je trgovačko društvo JADRANSKA PIVOVARA - SPLIT d.d., OIB 50466902241, sa sjedištem u Vranjicu (Grad Solin), Vranjički put 14, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem upisa (MBS) 060005264. Članovi uprave izjavljuju sukladno čl.540.st.2. ZTD-a da Odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku.

Odlukom skupštine društva od 8. lipnja 2021. izmijenjena je Izjava o osnivanju od 1. veljače 2016. i to u cjelokupnom tekstu. Potpuni tekst Izjave o 8. lipnja 2021. dostavljen u Zbirku isprava Suda.

Temeljem Ugovora o pripajanju od 8. lipnja 2021., Odluke društva preuzimatelja od 8. lipnja 2021. i Odluke pripojenog društva od 8. lipnja 2021. ovom trgovačkom društvu pripojeno je trgovačko društvo MALA PIVOVARA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ivana Lučića 2 a/XII, OIB: 75080504357, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem upisa MBS: 081122886. Odluke o pripajanju nisu pobijane.