HEINEKEN HRVATSKA d.o.o.

• Statut br. 1

  Statut Društva usvojen je Odlukom glavne Skupštine dana 20.12.1995.

• Promjene temeljnog kapitala br. 2

  Odlukom Glavne Skupštine od 20.12.1995, temeljni kapital u iznosu od 58.347.295 DEM povećava se za iznos od 451.200 DEM na 58.725.495 DEM.

• Statut br. 3

  Statut Društva izmijenjen u članku 16. odredbe o temeljnom kapitalu, te u pročišćenom tekstu od 10.12.1997.g. dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 4

  Temeljni kapital u iznosu od 58.725.495 DEM prenominiran je u kune te iznosi 206.825.320,84 kn. Tako utvrđeni temeljni kapital smanjuje se zbog usklađenja sa ZTD-om za iznos od 2.327.320,84 kn tako da nakon usklađenja iznosi 204.498.000,00 kn i podijeljen je na 511.245 redovnih dionica u nominalnom iznosu od 400,00 kuna.

• Statut br. 5

  Odlukom Skupštine od 18.11.1999.g. izmijenjen je Statut u članku 77. odredbe o broju članova uprave.

• Statut br. 6

  Odlukom Glavne skupštine od 18.10.2002.g. izmijenjen je Statut u članku 63. odredbe o broju članova nadzornog odbora.

• Statut br. 7

  Odlukom Glavne skupštine od 23.06.2004.g. izmijenjen je Statut u čl. 63. odredbe o nadzornom odboru.

• Osnivački akt br. 8

  Odlukom Izvanredne Glavne skupštine od 29.03.2005.g. prenose se dionice manjinskih dioničara Društva na glavnog dioničara Heineken Adria d.o.o. Karlovac, Dubovac 22. Uprava društva izjavljuje da je tužba za pobijanje Odluke o prijenosu dionica pravomoćno odbijena.

• Pravni oblik br. 9

  Odlukom Glavne skupštine od 24.05.2006.g. dioničko društvo preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću.

• Osnivački akt br. 10

  Odlukom Glavne skupštine od 24.05.2006.g. usvojena je Izjava o osnivanju koja je sastavni dio Odluke o preoblikovanju.

• Promjene temeljnog kapitala br. 11

  Temeljni kapital u iznosu od 204.498.000,00 kn podijeljen na 511.245 dionica zamjenuje se u jedan temeljni ulog u nominalnom iznosu od 204.498.000,00 kn.

• Osnivački akt br. 12

  Odlukom člana društva od 13.5.2014. izmijenjena je Izjava o osnivanju u čl. 9. odredbe o temeljnom kapitalu i čl. 10. o poslovnom udjelu. Potpuni tekst Izjave dostavljen sudu u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 13

  Odlukom člana društva od 13.5.2014. povećava se temeljni kapital sa iznosa od 204.498.000,00 kn za iznos od 137.655.029, 57 kn iz reinvestirane dobiti i 70,43 kn iz zadržane dobiti iz prethodnih godina na iznos od 342.153.100,00 kn.

• Osnivački akt br. 14

  Odlukom člana društva od 26.11.2014. izmijenjena je Izjava o osnivanju u čl. 1. odredbe o članu društva, čl. 4. i 5. o tvrtci društva i u čl. 18. o broju članova nadzornog odbora. Potpuni tekst Izjave dostavljen sudu u zbirku isprava.

• Osnivački akt br. 15

  Odlukom člana društva od 01.02.2016. godine izmijenjen je čl. 7. Izjave o osnivanju u predmetu poslovanja i čl. 23. prijelazne i završne odredbe. Potpuni tekst Izjave od 01.02.2016. dostavlja se u zbirku isprava.

• Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi br. 16

  Temeljem Ugovora o pripajanju od 10. ožujka 2016., Odluke društva preuzimatelja od 10. ožujka 2016. godine i Odluke pripojenog društva od 10. ožujka 2016. godine ovom trgovačkom društvu pripojeno je trgovačko društvo LAŠKO GRUPA d.o.o., Zagreb, Selska cesta 90/A, upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS:080746295, OIB:40277243838. Članovi uprave izjavljuju sukladno čl.540.st.2. ZTD-a da Odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku.

• Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi br. 17

  Ovom društvu pripojeno je društvo HEINEKEN ADRIA d.o.o., sa sjedištem u Karlovcu, Grad Karlovac, Dubovac 22, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu - stalna služba u Karlovcu, pod brojem MBS: 080453521, OIB: 68206690602, temeljem Ugovora o pripajanju od 15. studenog 2016. godine, Odluke člana HEINEKEN ADRIA d.o.o. kao pripojenog društva od 15. studenog 2016. godine i Odluke člana HEINEKEN HRVATSKA d.o.o. kao društva preuzimatelja. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

• Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi br. 18

  Temeljem Ugovora o pripajanju od 09. studenog 2019. godine, Odluke društva preuzimatelja i Odluke pripojenog društva ovom trgovačkom društvu pripojeno je trgovačko društvo JADRANSKA PIVOVARA - SPLIT d.d., OIB 50466902241, sa sjedištem u Vranjicu (Grad Solin), Vranjički put 14, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem upisa (MBS) 060005264. Članovi uprave izjavljuju sukladno čl.540.st.2. ZTD-a da Odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku.

• Osnivački akt br. 19

  Odlukom skupštine društva od 8. lipnja 2021. izmijenjena je Izjava o osnivanju od 1. veljače 2016. i to u cjelokupnom tekstu. Potpuni tekst Izjave o 8. lipnja 2021. dostavljen u Zbirku isprava Suda.

• Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi br. 20

  Temeljem Ugovora o pripajanju od 8. lipnja 2021., Odluke društva preuzimatelja od 8. lipnja 2021. i Odluke pripojenog društva od 8. lipnja 2021. ovom trgovačkom društvu pripojeno je trgovačko društvo MALA PIVOVARA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ivana Lučića 2 a/XII, OIB: 75080504357, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem upisa MBS: 081122886. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Iznosi iz izvještaja (prihod, dobit, imovina) objavljuje FINA i još ih nemamo. Registar objavljuje da je izvještaj predan — to niže je ta evidencija.