HERUC d.d.

Statut je usvojen na Skupštini dioničkog društva održanoj dana 16. svibnja 1995.godine

Odlukom Glavne skupštine Društva usvojenoj na 20.6.1996. g. na redovnoj sjednici Glavne skupštine izmjenjen je članak 21.(nadzorni odbor) i članak 2.(tvrtka) Statuta. Pročišćeni tekst Statuta usvojen 20.6.1996. godine i priložen je ovoj prijavi.

Odlukom Glavne skupštine društva usvojenom na sjednici dana 2.7.1997.g. izmijenjeni su članci 2. (tvrtka) i 3. (predmet poslovanja) Statuta. Pročišćeni tekst Statuta usvojen 2.7.1997. god. priložen je ovoj prijavi.

Odlukom Glavne skupštine društva sa sjednice održane dana 02.07.1999.god. izmijenjen je članak 16. Statuta (broj članova Uprave, imenovanje i opoziv Uprave, mandat Uprave), članak 18. Statuta (zastupanje Uprave) i članak 21. (broj članova NO). Pročišćeni tekst Statuta usvojen 02. srpnja 1999.g. priložen je ovoj prijavi.

Odlukom Glavne skupštine Društva sa sjednice održane dana 15.05.2001.god. izmijenjen je članak 8. stavak 1. Statuta (temeljni kapital izražen u DEM u iznosu od 11.594.330,00, upisuje se u iznosu od 11.594.300,00 DEM, jer matematički broj redovnih dionica od 115.943 na koliko je podijeljen temeljni kapital Društva pomnožen sa 360,00 kn kolika je vrijednost jedne dionice daje kunsku protuvrijednost od 41.739.480,00 kuna, a ne 41.739.588,00 kn na koji iznos je registriran temeljni kapital Društva), a obzirom na izričitu odredbu ZTD (čl.161 i 163. točka (3)ZTD) da temeljni kapital Društva mora biti izražen cijelim brojem koji je višekratnik broja 100 - temeljni kapital korigiran iznosi 41.739.500,00 kuna. Slijedom navedenog dostavlja se, temeljem Odluke Skupštine Društva od 15.05.2001. o izmjeni i dopuni Statuta, ispravljeni pročišćeni tekst Statuta od 15. svibnja 2001.g., u zbirku isprava.

Odlukom od 30.prosinca 2002. godine smanjuje se temeljni kapital Društva.

Temeljni kapital upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu u iznosu od 41.739.500,00kn i podijeljen je na 115.943 dionica, Odlukom Glavne skupštine Društva od 30.prosinca 2002. godine o smanjenju temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva smanjen je za iznos od 2.179.080,00 povlačenjem 6053 vlastitih dionica, na iznos od 39.560.400,00 kn i podijeljen je na 109.890 dionica svaka nominalne vrijednosti 360,00 kn. Odlukom Glavne skupštine Društva od 30.prosinca 2002. godine radi usklađenja nominalne vrijednosti dionica društva s odredbama ZTD-a (čl. 161. i 163.) smanjuje se temeljni kapital Društva smanjenjem nominalnog iznosa svake pojedine dionice na iznos od 200,00 kn. Smanjenjem nominalnog iznosa dionica na 200,00 kn, temeljni kapital Društva iznosi 21.978.000,00 kn i podijeljen je na 109.890 dionica koje su označene kontrolnim brojevima serije A1 od 000001 do 109890. Razlika je nastala smanjenjem temeljnog kapitala, u iznosu od 17.582.400,00 kn i raspoređuje se u rezervne i kapitalne pričuve Društva.

Temeljem Odluke Glavne skupštine Društva od 30. prosinca 2002. godine o izmjenama i dopunama Statuta Društva izmijenjen članak 8 (iznos temeljnog kapitala, smanjenje nominalne vrijednosti pojedine dionice), te je donijet Statut Društva u pročišćenom tekstu s danom 30. prosinca 2002. godine, koji se prilaže uz prijavu za zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 22. srpnja 2003. godine izmjenjeni su zaglavlje statuta, članak 5. odredba o predmetu poslovanja društva, čl. 14. briše se st. 14.1, mijenja se čl.16 toč.16.1. odredba o upravi društva, mijenja se čl.21 toč.21.1 odredba o Nadzornom odboru, čl. 30.toč.30.1 odredba o pravu glasa na Skupštini, brišu se članak 43., 44., 45., te je Statut u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo ADRIA GRADNJA d.o.o. za trgovinu, trgovačko posredovanje i poslovnje nekretninama, Zagreb, Jurišićeva 3/1, temeljem Ugovora o pripajanju od 23. ožujka 2004., te Odluke člana preuzetog društva od 05. svibnja 2004. godine. Odluka o pripajanju nije pobijana.

Odlukom glavne skupštine od 03. studenog 2004. godine izmjenjeni su članak 5. odredba o predmetu poslovanja, članak 29.1 u točki c u kojoj se broj 10 zamjenjuje brojem 7, članak 33.1 u kojem se brišu riječi godišnjem financijskim izvješćima i; u članku 37.3 u kojem se brišu riječi godišnjem obračunu društva.

Ovom društvu pripojeno je društvo MAKSIMIR CENTAR društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, trgovinu i usluge, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu temeljem Ugovora o pripajanju od 21. rujna 2004. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine društva od 07.07.2006. godine smanjuje se temeljni kapital društva sa iznosa od 21.978.000,00 kn za iznos od 634.200,00 kn na iznos od 21.343.800,00 kn povlaćenjem 3.171 vlastitih dionica.

Statut društva izmijenjen je odlukom skupštine društva od 12.06.2008. godine u pogledu odredbe o sjedištu društva, članak 3. te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 07. srpnja 2006. godine izmijenjen je Statut u čl. 8 odredba o temeljnom kapitalu.

Odlukom glavne skupštine od 30.06.2010. godine izmijenjen je Statut u čl. 14. odredba o registru dionica, čl. 18. st. 2. odredba o načinu zastupanja člana uprave, čl. 22. o načinu imenovanja jednog člana nadzornog odbora, u čl. 24. o nadležnostima Nadzornog odbora, čl. 26. o načinu opoziva imenovanog člana nadzornog odbora, u čl. 28. o sazivanju glavne skupštine, u čl. 29. o pravu na sudjelovanje dioničara u glavnoj skupštini, te je brisan stavak 2. u čl. 30., te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Statut društva od 30.06.2010. g. izmijenjen je odlukom skupštine društva od 29.06.2015. godine u pogledu odredbe o predmetu poslovanja-članak 5. te je u potpunom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 18.06.2019. godine izmijenjen je Statut društva u pogledu odredbe o zastupanju društva - čl.18.2. Potpuni tekst Statuta od 18.06.2019. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 28.08.2020. godine izmijenjen je Statut društva na način da su brisani članci 11., 12. i 13., čime dosadašnji članci 40. do 42. postaju članci 37. do 39. te se mijenja dosadašnji čl. 40. st. 2. koji postaje čl. 37. st. 2. - odredba o poslovnoj tajni. Potpuni tekst Statuta od 28.08.2020. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 28.04.2023. godine Statut društva od 28.08.2020. godine izmijenjen u pogledu članka 8.1. - temeljni kapital društva i dionice, članka 27.1. - pravo glasa te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom od 28.04.2023. godine temeljni kapital usklađen je sa eurima.