HKN d.o.o.

Ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 26. travnja 1993. godine usklađen sa ZTD-om 14.11.1995. g. i sastavljen u novom obliku kao Društveni ugovor.

Društveni ugovor od 14. studenoga 1995. godine izmijenjen Odlukom o prvoj izmjeni Društvenog ugovora od 30. studenoga 1998. godine, u uvodu u pogledu naziva osnivača, u članku 7. stavak 1.-odredba o predmetu poslovanja; u članku 12. i 13. odredba o kraticama osnivača; u članku 33. stavak 1. i 2. odredba o broju članova nadzornog odbora; u članku 37. stavak 1. odredba o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora; brisanje stavka 3. članka 37. odredba o zamjeni predsjednika i zamjenika predsjednika nadzornog odbora u slučaju spriječenosti; u članku 38. stavak 1. odredba o prestanku funkcije članu Nadzornog odbora i u članku 43. stavak 2. odredba o donošenju odluka članova Nadzornog odbora. Društveni ugovor je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom o drugoj izmjeni Društvenog ugovora od 18.siječnja 2001.god. izmijenjen je Društveni ugovor i to čl.5.-odredbe o ovlasti za promjenu sjedišta, čl.24.-odredbe o imenovanju direktora, čl. 25.-odredbe o ovlasti Nadzornog odbora za imenovanje direktora, čl.33.st.1. i st.2.-odredbe o sastavu Nadzornog odbora, čl.33.uvodna rečenica-odredba o ovlastima Nadzornog odbora, u čl.33.toč.2.se briše, u čl.38.st.1. i st.2. mijenjaju se odredbe o prestanku funkcije članu Nadzornog odbora prije isteka mandata, u čl.41.stavku 1.brojka ˝tri˝ zamijenjena je brojkom ˝dva˝, a član 45. je brisan. Dosadašnji članci 45. do 60. postaju novim člancima 44. do 59., a čl.62. do 76.postaju novim člancima 60. do 74. U cijelom tekstu Društvenog ugovora riječ ˝osnivač˝ ili ˝osnivači˝ u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječima ˝član društva˝ ili ˝članovi društva˝.

Društveni ugovor od 18. veljače 2002. god. izmijenjen je Odlukom osnivača o dopuni predmeta poslovanja, promjeni članova uprave društva i izmjeni Društvenog ugovora, od 22. studenog 2004. god., u pogledu predmeta poslovanja, broja članova uprave društva i u cijelosti je stavljen van snage i usvojen je pročišćen tekst novog Društvenog ugovora koji je dostavljen u zbirku isprava.

Društveni ugovor o osnivanju društva od 22.11.2004., izmijenjen je Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva od 17. lipnja 2009. godine u čl. 33. stavku 2. u pogledu članova Nadzornog odbora. Društveni ugovor o osnivanju društva u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, od 17. lipnja 2009. godine, izmijenjen je Odlukom članova društva od 02. ožujka 2011. godine, u pogledu sjedišta društva i u pogledu predmeta poslovanja društva, na način da je tekst tog Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću zamjenjen novim tekstom pod nazivom Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, od 02. ožujka 2011. godine. Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, od 02. ožujka 2011. godine je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Društveni ugovor od 02.03.2011. godine izmijenjen je Odlukom članova društva od 17.07.2012. godine u pogledu temeljnog kapitala i poslovnih udjela, na način da je tekst tog Društvenog ugovora zamijenjen novim tekstom pod nazivom Društveni ugovor od 17.07.2012. godine koji je u potpunom tekstu dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala od 20.06.2012. godine, članovi društva su povećali temeljni kapital unosom dobiti društva sa iznosa od 18.906.800,00 kn za iznos od 19.000.000,00 kn na iznos od 37.906.800,00 kn.

Društveni ugovor o osnivanju od 17.07.2012. godine izmijenjen je Odlukom članova društva od 12.07.2013. godine u pogledu temeljnog kapitala društva i poslovnih udjela, na način da je tekst tog Društvenog ugovora zamijenjen novim tekstom Društvenog ugovora od 12.07.2013. godine koji je u potpunom tekstu dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala društva od 11.06.2013. godine, članovi društva su povećali temeljni kapital unosom dobiti društva ostvarene u 2012. godini sa iznosa od 37.906.800,00 kn za iznos od 1.000.000,00 kn na iznos od 38.906.800,00 kn.

Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, od 12. srpnja 2013. godine, izmijenjen je Odlukom članova društva od 10. srpnja 2014. godine, u pogledu temeljnog kapitala društva i poslovnih udjela, na način da je tekst tog Društvenog ugovora zamijenjen novim tekstom pod nazivom Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, od 10. srpnja 2014. godine. Društveni ugovor od 10. srpnja 2014. godine je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala društva, od 17. lipnja 2014. godine, članovi društva su povećali temeljni kapital iz sredstava društva, sa iznosa od 38.906.800,00 kn, za iznos od 2.000.000,00 kn, na iznos od 40.906.800,00 kn.

Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, od 10. srpnja 2014. godine, izmijenjen je Odlukom članova društva od 11. svibnja 2016. godine, članak 22. u pogledu Uprave Društva, članak 27. u pogledu opoziva i stavke Uprave, članak 28, u pogledu nadležnosti Uprave, članak 35, u pogledu sazivanja Skupštine, članak 37, u pogledu izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, članak 40, u pogledu sazivanja sazivanja sjednica Nadzornog odbora, članak 49, u pogledu sazivanja Skupštine Društva, članak 55, u pogledu nadležnosti Skupštine Društva, članak 58, u pogledu povećanja temeljnog kapitala Društva i članak 61, u pogledu smanjenja temeljnog kapitala Društva, na način da je tekst tog Društvenog ugovora zamijenjen novim tekstom pod nazivom Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, od 11. svibnja 2016. godine. Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, od 11. svibnja 2016. godine je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 11. svibnja 2016. godine izmijenjen je Odlukom članova društva od 25. rujna 2018. godine u članku 7. u pogledu predmeta poslovanja društva, na način da je tekst tog Društvenog ugovora zamijenjen novim tekstom pod nazivom Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 25. rujna 2018. godine. Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 25. rujna 2018. godine je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 15.06.2020. godine izmijenjeni su članci 11. i 12. - odredbe o temeljnom kapitalu i članak 13. - odredbe o poslovnim udjelima Društvenog ugovora od 25.09.2018. godine, te je u potpunom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 15.06.2020. godine smanjuje se temeljni kapital društva sa iznosa od 40.906.800,00 kuna za iznos od 23.480.500,00 kuna na iznos od 17.426.300,00 kuna.

Odlukom Skupštine društva HRVATSKI NOVČARSKI ZAVOD, društvo s ograničenom odgovornošću, Sveta Nedjelja, Kerestinec (Grad Sveta Nedjelja), Svetonedeljska cesta 2, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080016733, OIB: 13018705268 od 15.06.2020. godine određeno je preuzimanje dijela imovine društva HRVATSKI NOVČARSKI ZAVOD, društvo s ograničenom odgovornošću, Sveta Nedjelja, Kerestinec (Grad Sveta Nedjelja), Svetonedeljska cesta 2, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080016733, OIB: 13018705268, koje se dijeli, a ne prestaje, na već postojeće društvo AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Savska cesta 31, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080020427, OIB: 58843087891.

Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 15.06.2021. godine, izmijenjen je Odlukom člana društva o10. u pogledu izvršenja plaćanja, članak 11. u pogledu temeljnog kapitala društva, članak 12. u pogledu broja poslovnih udjela, članak 13. u pogledu poslovnog udjela, članak 15. u pogledu prijenosa poslovnih udjela, briše se članak 16. u pogledu raspolaganja poslovnim udjelima, mijenja se članak 17. u pogledu nasljeđivanja poslovnog udjela, koji sada postaje članak 16., mijenja se članak 18. u pogledu zalaganja poslovnog udjela, koji sada postaje članak 17., briše se članak 19. u pogledu stjecanja vlastitih udjela, mijenja se članak 22. u pogledu broja članova uprave, koji sada postaje članak 20., članci 20. i 21. postaju sada članci 18. i 19., a članci 23. i 24. postaju sada članci 21. i 22., briše se članak 22. u pogledu imenovanja uprave od strane nadzornog odbora, mijenja se članak 26. u pogledu sklapanja ugovora sa nadzornim odborom, koji sada postaje članak 23., mijenja se članak 27. u pogledu opoziva uprave, koji sada postaje članak 24., mijenja se članak 28. u pogledu vođenja poslova uprave, koji sada postaje članak 25., članak 29. postaje članak 26., mijenja se članak 30. u pogledu donošenja odluka uprave uz suglasnost nadzornog odbora, koji sada postaje članak 27., iza članka 31. dodaje se novi članak 28., mijenja se članak 32. u pogledu nadležnosti uprave iz radnog odnosa radnika u društvu i politici zapošljavanja, koji sada postaje članak 29., mijenja se članak 33. u pogledu izbora članova nadzornog odbora, koji sada postaje članak 30., članci 34. i 35. postaju člancima 31. i 32., mijenja se članak 36. u pogledu obavljanja poslova nadzornog odbora, koji sada postaje članak 33., mijenja se članak 37. u pogledu izbora predsjednika i zamjenika predsjednika nadzornog odbora, koji sada postaje članak 34., članak 38. postaje članak 35., mijenja se članak 39. u pogledu načina rada nadzornog odbora koji sada postaje članak 36., mijenja se članak 40. u pogledu sazivanja sjednica nadzornog odbora, koji sada postaje članak 37., mijenja se članak 41. u pogledu donošenja odluka nadzornog odbora, koji sada postaje članak 38., mijenja se članak 42. u pogledu glasovanja članova nadzornog odbora, koji sada postaje članak 39., mijenja se članak 43. u pogledu donošenja odluka nadzornog odbora, koji sada postaje članak 40., članak 44. postaje članak 41., mijenja se članak 45. u pogledu vođenja zapisnika o sjednicama nadzornog odbora, koji sada postaje članak 42., članci 46. i 47. postaju članci 43. i 44., mijenja se članak 48. u pogledu skupštine društva, koji sada postaje članak 45., mijenja se članak 49. u pogledu sazivanja skupštine društva, koji sada postaje članak 46., mijenja se članak 50. u pogledu poziva za skupštinu, koji sada postaje članak 47., mijenja se članak 51. u pogledu sudjelovanja u radu skupštine koji sada postaje članak 48., članci 52., 53. i 54. postaju članci 49., 50. i 51., mijenja se članak 55. u pogledu nadležnosti skupštine, koji sada postaje članak 52., članak 56. postaje članak 53., mijenja se članak 57. u pogledu troškova sudjelovanja na skupštini, koji sada postaje članak 54., mijenja se članak 58. u pogledu povećanja temeljnog kapitala koji sada postaje članak 55., mijenja se članak 59. u pogledu povećanja temeljnog kapitala unošenjem dobiti, koji sada postaje članak 56., mijenja se članak 60. u pogledu prava prvenstva postojećeg člana društva da preuzme povećani poslovni udjel, koji sada postaje članak 57., mijenja se članak 61. u pogledu smanjenja temeljnog kapitala, koji sada postaje članak 58., članak 62. postaje članak 59., mijenja se članak 63. u pogledu utvrđivanja godišnjeg financijskog izvješća, koji sada postaje članak 60., članak 64. postaje članak 61., mijenja se članak 65. u pogledu isplate ili upotrebe dobiti, koji sada postaje članak 62., članak 66. postaje članak 63., mijenja se članak 67. u pogledu izmjene i dopune Društvenog ugovora, koji sada postaje članak 64., mijenja se članak 68. u pogledu rješavanja sporova, koji sada postaje članak 65., mijenja se članak 69. u pogledu statusne promjene, koji sada postaje članak 66., mijenja se članak 70. u pogledu prestanka društva, koji sada postaje članak 67., mijenja se članak 71. u pogledu ovjerenih otpravaka Društvenog ugovora, koji sada postaje članak 68., članak 72. postaje članak 69., mijenja se članak 73. u pogledu prestanka važenja Društvenog ugovora, koji sada postaje članak 70. i mijenja se članak 74. u pogledu broja otpravaka Društvenog ugovora, koji sada postaje članak 71. na način da je tekst tog Društvenog ugovora zamijenjen novim tekstom pod nazivom Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 30.09.2021. godine. Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 30.09.2021. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od dana 06.09.2023. godine izmjenjen je Društveni ugovor od dana 30.09.2021. godine novim tekstom Društvenog ugovora od dana 06.09.2023. godine koji se dostavlja sudu u zbirku isprava.

Odlukom od 06.09.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.