HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.

Statut društva usvojen dana 08.travnja 1995.godine

Odlukom Glavne skupštine društva od 07. lipnja 1996. godine imenovan je novi član Nadzornog odbora i promijenjen predmet poslovanja - djelatnosti.

Odlukom Glavne skupštine društva od 29. prosinca 1997. godine izmijenjen je Statut društva u odredbama čl. 8 - odredba o temeljnom kapitalu, čl. 11 - odredba o dionicama, čl. 19 - odredba o načinu prijenosa dionica i čl. 51 - odredba o objavi priopćenja.

Odlukom Glavne skupštine društva od 29. prosinca 1997. godine smanjen je temeljni kapital društva sa iznosa od 201.168.090,90 kuna za iznos od 94.926.690,90 kuna na iznos od 106.241.400,00 kuna. Izdano je 531207 dionica nominalne vrijednosti 200,00 kuna.

Trgovački sud u Rijeci rješenjem pod posl. br. R1-252/99 od 02. kolovoza 1999. godine riješio je: I. Utvrđuje se da je članovima Nadzornog odbora zbog isteka mandata prestala funkcija u Nadzornom odboru Iliji Lukanoviću, JMBG: 1104947361809, Katici Ivanišević, JMBG: 11019351665001, Anti Čakarunu, JMBG:2109959383951,Stjepan Igrec,JMBG: 2410943320005 II. dr. sc. Joža Perić iz Rijke, Zdravka Kučića 8, JMBG: 0401953360032, mr. sc. Mladen Mlinarević, iz Zagreba, Tuškanova 15, JMBG: 1510954330011, Mićo Jurjević, dipl. ecc. iz Zagreba, Ivane Brlić Mažuranić 82, JMBG: 0509962382703, mr. sc. Veljko Božić iz Rijeke, Marohnićeva 4, JMBG: 2110957380015, imenuju se za članove Nadzornog odbora dioničkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA, Malinska, Put Haludova 1. III. Mandat članova Nadzornog odbora traje do imenovanja novih članova Nadzornog odbora u redovnom postupku. IV. Članovima Nadzornog odbora imenovanim ovim rješenjem pripada pravo na naknadu za vrijeme trajanja mandata sukladno uvjetima i visini propisanoj aktima društva.

Odlukom Glavne skupštine od dana 29. veljače 2000. godine izmjenjene su odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi na Nadzorni odbor. Potpuni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 10. studenog 2000. godine izmjenjene su odredbe Statuta u čl. 9.a koji se odnosi na odobreni kapital. Pročišćen tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine društva izmjenjene su odredbe Statuta u čl. 12. st. 2. odredba o rodovima dionica, briše se podnaslov iz čl. 14. knjiga dionica, mijenjaju se članci 15, 16. i 17. sve odredbe o dionicama, a članci 18, 19, 20. i 21. se brišu, pa dosadašnji članci od 22 do 60. postaju članci od 18. do 56. Statuta. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 22. listopada 2004. godine izmjenjen je Statut u čl. 8. temeljni kapital, čl. 11. broj dionica i čl. 25. odredba o Glavnoj skupštini. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 22. listopada 2004. godine smanjen je temeljni kapital sa iznosa od 106.241.400,00 kn za iznos od 53.120.700,00 kn na iznos od 53.120.700,00 kn. Smanjenje temeljnog kapitala vrši se smanjenjem nominalnog iznosa 531.207 redovnih dionica sa 200,00 kn na 100,00 kn svaka u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od 106.241.400,00 kn na iznos ukupne nominalne vrijednosti od 53.120.700,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine društva od 14. svibnja 2005. godine izmijenjen je Statut u čl. 8. odredba o iznosu temeljnog kapitala, čl. 11. odredba o broju dionica, čl. 12. odredba o rodovima dionica i čl. 21. odredba o nadležnostima glavne skupštine. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 14. svibnja 2005. godine temeljni kapital smanjen je sa iznosa od 53.120.700,00 kn za iznos 42.496.560,00 kn na iznos od 10.624.140,00 kn

Odlukom Glavne skupštine društva od 14. svibnja 2005. godine povećava se temeljni kapital sa iznosa od 10.624.140,00 kn za iznos od 152.972.000,00 kn na iznos od 163.596.140,00 kn, podijeljen na 8.179.807 dionica nominalnog iznosa 20 kn.

Odlukom Glavne skupštine od dana 28. prosinca 2005. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 8. (temeljni kapital), čl. 11. (broj dionica), čl. 12. (rodovi dionica) te čl. 35. (nagrada članovima nadzornog odbora). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glaven skupštine od dana 28. prosinca 2005. goidne povećan je temeljni kapital sa 163.596.140,00 kn na 214.658.160,00 kn, izdavanjem novih dionica serije D koje glase na ime, nominalne vrijednosti svaka 20,00 (dvadeset) kuna.

Trgovački sud u Rijeci, Rješenjem posl. br. X-P-143/2006-16 od 6. ožuka 2008. godine, riješio je: I Određuje se brisanje zabilježbe spora koje je određeno rješenjem ovog Suda broj XVI-P-143/2006-11 od 11.09.2006. godine. II Upis brisanja zabilježbe spora provest će sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Rješenjem Hrvatske narodne banke posl. br. 0094/RO od 30. svibnja 2012. godine oduzima se odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova.

Odlukom skupštine društva od 31. prosinca 2023. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 8. (temeljni kapital), 9a (ovlast uprave) te čl. 11. (broj i vrijednost pojedine dionice). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 31. prosinca 2023. usklađen je temeljni kapital s odredbama ZIZTD (NN 114/22), smanjenjem sa 28.490.033,84 eur za 7.024.217,84 eur na 21.465.816,00 eur, podijeljen na 10.732.908 dionica, svaka nominalnog iznosa od 2,00 eur.