HOTELI JADRAN d.d.

Statut Društva usvojen na osnivačkoj skupštini održanoj od 08. studenog 1996. godine

Odlukom Skupštine društva od 10.02.2003.god. stavljen je izvan snage Statut od 08.11.1996.god. i donijet je novi Statut od 10.02.2003.god., radi promjena predmeta poslovanja i radi smanjenja temeljnog kapitala. Statut društva od 10.02.2003.god. dostavlja se u zbirku isprava sudskog registra.

Odluka o spajanju dionica od 10.02.2003.god. Svakih 10 redovnih dionica Društva pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 kuna spaja se u 1 (jednu) redovnu dionicu pojedinačnog nominalnog iznosa od 1,000.00 kuna, te je temeljni kapital Društva u iznosu od 107,115,000.00 kuna podijeljen na 107 115 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 1,000.00 kuna. Odluka o smanjenju temeljnog kapitala od 10.02.2003.god. Temeljni kapital Društva u iznosu od 107.115.000,00 kuna smanjuje se za iznos 32,134,500.00 kuna na iznos od 74,980,500.00 kuna, tako da se umanjuje nominalni iznos svake dionice od 1,000.00 kuna na nominalni iznos od 700,00 kuna, radi pokrića prenesenog gubitka u iznosu od 26,615,122.80 kuna, s time da se preostali iznos od 5,519,377.20 kuna prenosi u rezerve Društva, a koje je dopušteno koristiti u skladu sa Statutom, Zakonom, Odlukama glavne skupštine, te sukladno članku 233. Zakona o trgovčkim društvima za stjecanje vlastitih dionica.

Odlukom Skupštine Društva od 21.05.2004.g. izmijenjen je statut u članku 2. o predmetu poslovanja i članku 10. o nadzornom odboru. Pročišćeni tekst Statuta od 21.05.2004.g. dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine Društva od 27.05.2005.god. izmijenjen je statut od 21.05.2004.god. u članku 13. o nadzornom odboru. Pročišćeni tekst Statuta od 27.05.2005.god. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 07. prosinca 2009. godine izmijenjena je odredba čl. 5. st. 1. o društvu kod kojeg se vode dionice u nematerijaliziranom obliku, brisan je čl. 5. st. 2. o mogućnosti obustave upisa u knjigu dionica, brisan je čl. 7. st. 3. o mandatu uprave društva, izmijenjene su odredbe čl. 9. st. 1. i 2. o ovlaštenjima uprave u zastupanju, brisana je odredba čl. 10. st. 2. o mandatu nadzornog odbora, brisana odredba čl. 12. st. 3. o načinu donošenja odluka nadzornog odbora, izmijenjena je odredba čl. 12. st. 4. o načinu donošenja odluka nadzornog odbora, odredba čl. 14. st. 2. o pretpostavkama sudjelovanja na glavnoj skupštini, odredba čl. 15. st. 1. o predsjedniku glavne skupštine. Pročišćeni tekst statuta od 07. prosinca 2009. godine dostavlja se u zbirku isprava ovog suda.

Odlukom Skupštine društva od 28.lipnja 2010. godine, izmijenjen je Statut od 7.prosinca 2009. godine, u čl.1 st. 3 odredbe o sjedištu. Potpuni tekst Statuta od 28.lipnja 2010. godine, pohranjen je u Zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 17. siječnja 2014. godine, izmijenjen je Statut od 28. lipnja 2010. godine, poglavito u odredbama koje se odnose na sjedište i poslovnu adresu, i predmet poslovanja.

Odlukom Glavne skupštine od 2. kolovoza 2016. godine, izmijenjen je Statut od 17. siječnja 2014. godine, u odredbi o temeljnom kapitalu i dionicama društva, sazivanju glavne skupštine i završnim odredbama.

Odlukom Skupštine Društva od 28. svibnja 2021. godine, izmijenjen je Statut od 2. kolovoza 2016., u uvodnom tekstu Statuta, odredbi o temeljnom kapitalu i dionicama društva i pravu glasa na skupštini društa. Statut od 28. svibnja 2021. s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen u Zbirku isprava Suda.

Odlikom Skuštine Društva od 28. svibnja 2021. smanjen je temelljni kapital sa iznosa od 74.980.500,00 kuna, za iznos od 53.557.500,00 kuna, pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala, na iznos od 21.423.000,00 kuna. Nakon pojednostavljenog smanjenja temeljni kapital u iznosu od 21.423.000,00 kuna podjeljen je na 107.115 redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa od 200,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 20. lipnja 2023. izmijenjen je statut od 28. svibnja 2021. u članku 4. koji se odnosi na temeljni kapital i dionice društva te članku 16. koji se odnosi na nominalni iznos dionica koji daje pravo na jedan glas. Pročišćeni tekst Statuta od 20. lipnja 2023. dostavljen u zbirku isprava Suda.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 20. lipnja 2023. usklađen je temeljni kapital sa Zakonom o trgovačkim društvima na način da je temeljni kapital u iznosu od 21.423.000,00 kuna, odnosno 2.843.320,72 eura (fiksni tečaj konverzije 7.53450) smanjen za iznos od 58.330,72 eura na iznos od 2.784.990,00 eura. Iznos od 58.330,72 eura unesen je u rezerve kapitala.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 21.kolovoza 2025. izmijenjen je Statut Društva od 20. lipnja 2023. u članku 4. u odnosu na temeljni kapital i dionice društva, te u članku 16. koji se odnosi na nominalni iznos dionica. Statut od 21. kolovoza 2025. dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom Skuštine Društva od 21. kolovoza 2025. radi pokrića gubitaka smanjen je temeljni kapital Društva sa iznosa od 2.784.990,00 eura za iznos od 2.677.875,00 eura na iznos od 107.115,00 eura, pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala. Nakon smanjenja temeljni kapital Društva iznos 107.115,00 eura i podijeljen je na 107115 dionica, svaka dionica nominalne vrijednosti od po 1.00 euro.