HOTELI KOLOČEP d.d.

Statut od 21.12.1995.

Odlukom Glavne Skupštine Društva od 28. svibnja 1997. godine izmjenjen je Statut Društva od 21. prosinca 1995. godine u članku 8. - odredba o temeljnom kapitalu Društva i nominalnom iznosu dionica a Odlukom Glavne Skupštine Društva od 29. prosinca 1997. godine također je izmjenjen Statut Društva i to u članku 27. st. 2 i 28. st. 1. i uz brisanje stavka 2. a koje promjene se odnose na prijenos dionica i pravo sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva. Zapisnici sa ovih Glavnih Skupština Društva zajedno sa pročišćenim tekstom Statuta Društva uz Potvrdu javnog bilježnika od 13. veljače 1998. godine nalaze se u zbirci isprava suda.

Odlukom Glavne Skupštine Društva od 28. svibnja 1997. godine smanjen je temeljni kapital Društva sa iznosa od 19.381.200,00 kuna za iznos od 3.751.200,00 kuna na iznos od 15.630.000,00 kuna. Temeljni je kapital smanjen radi izražavanja nominalnog iznosa pojedine dionice cijelim brojem koji je višekratnik broja sto, čime je nominalni iznos dionica usklađen sa ZTD-om. Novi iznos temeljnog kapitala od 15.630.000,00 kuna podijeljen je na 52.100 dionica svaka nominalne vrijednosti 300,00 kuna. Iznos od 3.751.200,00 kuna za koji je smanjen temeljni kapital Društva raspoređen je u zakonsku rezervu Društva.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 27.prosinca 1996.godine izmijenjene su odredbe čl.27.4 i 29.2 Statuta Društva kojima je određeno da punomoći za Skupštinu moraju biti u pisanom obliku te preciziran način objave poziva s Dnevnim redom. Pročišćen tekst Statuta Društva od 27. prosinca 1996. godine, s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom Redovite glavne skupštine Društva od 18.01.2000.g. izmijenjene su odredbe čl. 19. i 23. Statuta Društva, koje se odnose na ovlasti člana uprave i Nadzornog odbora. Pročišćeni tekst Statuta od 18.01.2000.g.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 30.03.1998.g. izmijenjene su odredbe čl.8., 9. i 29. Statuta Društva koje se odnose na iznos temeljnog kapitala, vrijednosti dionica i pravo glasa na Skupštini. Pročišćeni tekst Statuta od 30.03.1998.g.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 30.03.1998.g. izvršeno je smanjenje temeljnog kapitala zbog pokrića gubitka i usklađenja sa ZTD sa iznosa od 15.630.000,00 kuna za iznos od 10.420.000,00 kuna na iznos od 5.210.000,00 kuna temeljnog kapitala. Ovaj dio temeljnog kapitala podijeljen je na 52.100 redovnih dionica na ime, serije ˝A˝ svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna. Drugom odlukom iste Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u pravima i privatnom izdanju dionica, serije ˝B˝ uz isključenje prava prvenstva pri upisu dionica, povećan je temeljni kapital sa iznosa 5.210.000,00 kuna za iznos od 10.560.900,00 kuna na iznos od 15.770.900,00 kuna s tim da je ovaj dio temeljnog kapitala podijeljen na 105.609 dionica na ime serije ˝B˝ s nominalnim iznosom jedne dionice od 100,00 kuna.

Odlukom Redovite glavne skupštine Društva od 21.12.2001.g. izmijenjene su odredbe čl.21., 23. i 32. Statuta Društva. Pročišćeni tekst Statuta od 21.12.2001.g.

Odlukom Skupštine od 05.06.2006.g. izmijenjen je Statut od 21.12.2001.g. i donesen novi. Pročišćeni tekst Statuta od 05.06.2006.g.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 04.10.2011.g. izmijenjene su odredbe Statuta u čl.19. i 20. (Nadzorni odbor). Pročišćeni tekst Statut od 04.10.2011.g.

Ovom se društva pripaja društvo KHA jedan d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, (Grad Zagreb), Trg Dražena Petrovića 3, OIB:33878127774, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS:080827218 i to temeljem Ugovora o pripajanju od 11.09.2013. godine, te suglasnosti - odobrenja na navedeni ugovor skupštine društva HOTELI KOLOČEP d.d. od 29.11.2013. godine i skupštine društva KHA jedan d.o.o. od 25.09.2013. godine. Pripajanje nije pobijano.

Odlukom na skupštini društva od 29.08.2014.g. Statut za društvo HOTELI KOLOČEP, dioničko društvo, od 04.10.2011.g. u potpunosti je zamjenjen novim Statutom za društvo HOTELI KOLOČEP, dioničko društvo, od 29.08.2014.g. Potpuni tekst Statuta za društvo HOTELI KOLOČEP d.d. od 29.08.2014.g. dostavlja se u zbirku isprava.

Odlukom na skupštini društva od 10.05.2016.g. Statut za društvo HOTELI KOLOČEP d.d. od 29.08.2014.g. izmjenjen u čl.7. glede temeljnog kapitala društva i u čl.8.st.1. glede dionica društva. Potpuni tekst Statuta za društvo HOTELI KOLOČEP d.d. od 10.05.2016.g.

Povećava se temeljni kapital ulaganjem u pravima, s iznosa od 15.770.900,00 kuna za iznos od 20.031.000,00 kuna na iznos od 35.801.900,00 kuna, u društvu HOTELI KOLOČEP d.d., izdavanjem novih dionica, u menaterijaliziranom obliku 200.310, redovnih dionica oznake HKOL-R-A, ISIN OZNAKA:HRHKOLRA0001.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem posl.br.47.St-1138/17-53 od 21.04.2017.g. kojim se dopunjuje rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu posl.br.47.St-1138/17-4 od 10.04.2017.g. riješio je: I. Otvara se postupak izvanredne uprave: a) nad dužnikom AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo, Zagreb (Grad Zagreb), Trg Dražena Petrovića 3, MBS:080020970, OIB:05937759187, b) nad dužnikovim povezanim i ovisnim društvima: 28) iv . HOTELI KOLOČEP dioničko društvo, Koločep, Donje Čelo 45, MBS:060014950, OIB:30328587951 (95,15%).

KARISMA HOTELS MANAGEMENT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Dubrovnik, Ćira Carića 3, MBS:080969161, OIB:93219546124, kao Upravitelj i HOTELI KOLOČEP dioničko društvo, Koločep, Donje Čelo 45, MBS:060014950, OIB:30328587951, kao Vlasnik su dana 15. siječnja 2017.g. sklopili Ugovor o vođenju poslova društva, na koji su Glavna skupština HOTELA KOLOČEP d.d. i Skupština KARISMA HOTELS MANAGEMENT d.o.o. dale svoje suglasnosti.

Trgovački sud u Zagrebu, rješenjem broj 47.St-1138/17-2823, od 6. srpnja 2018. riješio je: I. Potvrđuje se nagodba koja je prihvaćena od strane vjerovnika u postupku izvanredne uprave nad društvom AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo, Zagreb, Marijana Čavića 1, OIB:05937759187 i njegovim ovisnim i povezanim društvima, na ročištu za glasovanje o nagodbi održanom dana 4. srpnja 2018., a koja nagodba je objavljena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča Trgovačkog suda u Zagrebu dana 20. lipnja 2018.g., s ispravcima objavljenim na mrežnoj stranici e-oglasna ploča suda dana 26. lipnja 2018. godine. II. Određuje se nadzor nad ispunjenjem i provedbom nagodbe. Nadzor će vršiti sud, izvanredni povjerenik i privremeno vjerovničko vijeće. Izvanredni je povjerenik dužan sud i vijeće jednom godišnje izvijestiti o ispunjenju nagodbe.

Statut Društva od 10.05.2016.g. izmijenjen je odlukom Skupštine društva dana 17.05.2019.g. u članku 15.1 (broj članova NO). Potpuni tekst Statuta od 17.05.2019.g.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj 47.St-1138/17-4444 od 23.04.2021. godine, riješio je: I. Utvrđuje se da je postupak izvanredne uprave pravomoćno završio nad održivim društvom: HOTELI KOLOČEP d.d. Koločep, Donje Čelo 45, OIB:30328587951 rješenjem posl.br. 47.St-1138/17-4444 od 23.04.2021.g. koje je pravomoćno 12.05.2021. godine

Glavna skupština društva održana 22.03.2022.g. donijela je odluku o prijenosu dionica manjinskih dioničara Hoteli Koločep dioničko društvo sa sjedištem Koločep, Donje Čelo 45, na glavnog dioničara TT Hotels Croatia d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 1C, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS:080805928, OIB: 77301543615.

Odlukom od 21.08.2023.g. Statut od 17.05.2019.g. zamjenjen je u cijelosti novim Statutom od 21.08.2023. godine Potpuni tekst Statuta od 21.08.2023. godine

Odlukom od 21.08.2023.g. usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Statut od 21.08.2023.g. odlukom Glavne skupštine od 27.08.2024.g. izmjenjen je u čl.3 - predmet poslovanja društva. Potpuni tekst Statuta od 27.08.2024. godine