HOTELI MAESTRAL d.o.o.

Statut Društva usvojen dana 04. prosinca 1995. godine Odlukom osnivačke skupštine

Odlukom Glavne skupštine Društva od 14.07. 1997.g. donesene su Izmjene Statuta, kojima su izmjenjeni članci 14.,15. i 16 Statuta Društva, radi usklađenja visine temeljnog kapitala i novminalnog iznosa sa ZTD-ma, te je temeljni kapital povećan na iznos od 165.251.000,00 kuna a isti je podijeljen na 826.255 redovnih dionica na ime svaka nominalne vrijednosti 200,00 kuna.

- Odlukom Glavne Skupštine Društva od 14. srpnja 1997.g. izvršeno je povećanje temeljnog kapitala sa iznosa od 165.234.960,00 kuna za iznos od 16.040,00 kuna na iznos od 165.251.000,00 kuna i to na način da su rezerve društva u iznosu od 16.040,00 kuna pretvorene u temeljni kapital Društva a sve sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala i dionica sa ZTD-om i izražavanja njihovih iznosa sa cijelim brojem koji je višekratnih broja 100.

Odlukom Glavne skupštine od 05. studenoga 1999. godine, izmjenjen je Statut Društva čl. 14 odredbe o temeljnom kapitalu, u čl. 16 odredbe o dionicama, u čl. 35 i 38 odredbe o nadzornom odboru. Briše se čl. 15.

Odlukom Glavne skupštine od 05. studenoga 1999. godine, smanjen je temeljni kapital sa iznosa od 165.251.000,00 kn za iznos od 82.625.500,00 kn, smanjenjem nominalnog iznosa dionica, i spajanjem dionica, te daljnje smanjen za iznos od 27.541.900,00 kn, na iznos od 55.083.800,00 kuna, te povećan za iznos od 39.908.200,00 kuna, na iznos od 94.992.000,00 kuna. Temeljni kapital je podijeljen na 474.960 dionica nominalnog iznosa od 200,00 kuna.

Odlukom redovne Glavne skupštine od 28. kolovoza 2001. godine, izmjenjene su slijedeće odredbe Statuta Društva: članak 3. stavak 1. (promjena sjedišta), članak 10. (dopuna s odredbom o skupnom zastupanju zamjenika predsjednika i člana uprave), članak 11. (dopuna s odredbom o skupnom zastupanju zamjenika predsjednika i člana uprave - davanje punomoći), članak 12. (riječ zaposlenik se zamjenjuje s riječi radnik), članak 13. stavak 3. (ispravak broja, umjesto 38. br.37.), članak 30. stavak 2. (dopuna s odredbom o skupnom zastupanju zamjenika predsjednika i člana uprave), članak 33. (alineja 7. briše se), članak 34. stavak 2. (imenovanje i opoziv jednog člana Nadzornog odbora od strane radničkog vijeća - uskladba sa Zakonom o radu).

Na Skupštini Društva od 16. prosinca 2003.g. izmijenjen je Statut društva. Pročišćeni tekst Statuta od 23. prosinca 2003.g. s potvrdom priložen.

Na skupštini Društva od 16. prosinca 2003.g. izmijenjen je Statut društva i to povećanjem temeljnog kapitala društva, pa se pročišćeni tekst statuta od 26.01.2004.g. s potvrdom dostavlja u zbirku isprava sudskog registra.

Temeljni kapital društva povećava se s iznosa od 94,992,000.00 kuna za iznos od 8,152,000.00 kuna na iznos od 103,144,000.00 kuna. Temeljni kapital se povećava izdavanjem novih dionica i to 40.760 redovnih dionica na ime, serije ˝C˝, od kontrolnog broja ˝C-00001˝ do kontrolnog broja ˝C-40760˝, svaka u nominalnom iznosu od 200.00 kuna, koje u cjelosti upisuje Hrvatski fond za privatizaciju. Svaka izdana dionica davat će jednaka prava kao i dionice serije ˝A˝ i ˝B˝. Ukupni iznos za koji su izdane dionice (8,152,000.00) uplaćen je u cijelosti u novcu.

Odlukom o izmjeni i dopuni Statuta Društva donesenoj na Redovitoj godišnjoj skupštini održanoj 28.08.2006.god. izmijenjeni su članci 36. i 55. Statuta od 26.01.2004.god. Pročišćeni tekst Statuta od 28.08.2006.god. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 25.03.2013.g. Statut društva HOTELI MAESTRAL d.d., od 29.08.2006.g. promijenjen je u preambuli, čl. 10., čl. 11., u Glavi VII, čl. 13., čl. 25., čl. 26., čl. 27., čl. 28., čl. 29., čl. 30., čl. 31., čl. 32., čl. 35., čl. 38., čl. 42., čl. 50., čl. 57., čl. 58., čl. 59., čl, 60., čl. 61., i čl. 62. Potpuni tekst Statuta, društva HOTELI MAESTRAL d.d. od 25.03.2013.g., s javnobilježničkom potvrdom dostavlja se u zbirku isprava Trgovačkog suda u Dubrovniku.

Odlukom na skupštini društva od 30.08.2019.g. Statut za društvo HOTELI MAESTRAL d.d. od 25.03.2013.g. u cijelosti je zamijenjen s novim Statutom od 30.08.2019.g. Potpuni tekst Statuta od 30.08.2019.g.

Glavna skupština društva održana 16.11.2020.g. donijela je odluku o prijenosu dionica manjinskih dioničara HOTELI MAESTRAL d.d. na glavnog dioničara PND STRATEGIJA d.o.o. za usluge, Zagreb, Krčka 18d, OIB: 79769722576, MBS: 08119258, upisan u Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 19.01.2021.g.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 19.01.2021.g dioničko društvo je preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću, a Statut društva od 30.08.2019.g zamijenjen je Izjavom.