HOTELI PUNAT d. d.

Statut društva usvojen je dana 25. lipnja 1992. godine. Odlukom Glavne skupštine usvojen je novi tekst Statuta usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima dana 19. kolovoza 1995. godine.

Odlukom Glavne skupštine od dana 12. srpnja 1996. godine izmijenjene odredbe Statuta u čl. 19. (nadležnost Uprave), čl. 20. i 22. (nadležnost Nadzornog odbora), čl. 26. (utvrđivanje svojstva dioničara), čl. 27. (način objave saziva pričuvne Glavne Skupštine), čl. 28. i 29. (način odlučivanja na Glavnoj skupštini) i čl. 30. (nadležnosti Glavne skupštine). Pročišćen tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 22. sprnja 2000. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 9. (visina temeljnog kapitala) te čl 10. st. 1. (vrijednosti dionica). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 22. srpnja 2000. godine smanjen je temeljni kapital Društva na način da je izvršeno nominalno sniženje vriednosti svake pojedine dionice od ranijih 100 DEM (sto njemačkih maraka) na iznos od 300,00 kuna (tristo kuna). Ujedno je izvršeno i usklađenje sa Zakonom o trgovačkim društvima na način da je iznos temeljnog kapitala i vrijednost dionica izražen u kunama. Temeljni kapital, koji je ranije iznosio 14.500.000 DEM, nakon izvršenog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala i usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima, smanjen je na iznos od 43.500.000,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od dana 07. ožujka 2003. godine izmijenjene su odredbe Statuta posebice u dijelu koji se odnosi na tvrtku (čl. 2.), sjedište (čl. 4.), zastupanje (čl. 7.), knjigu dionica (čl. 14.), upravu, nadzorni odbor te Glavnu skupštinu. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine društva od dana 07. ožujka 2003. godine izmjenjen je Statut u čl. 2. tvrtka društva, čl. 4. sjedište društva, čl. 7. odredba o zastupanju društva, čl. 14. odredba o knjizi dionica, te se mijenjaju odredbe o upravi društva, nadzornom odboru i Glavnoj skupštini društva.

Odlukom Glavne skupštine od dana 20. listopada 2005. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 19. st. 1. te čl. 22. st. 1. (nadzorni odbor). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine od dana 23. studenog 2006. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 19. st. 2. i čl. 22. st. 1. (Nadzorni odbor). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Društvu je pripojeno društvo OBALA – PILA d. o. o. Punat, Obala 94, upisanom u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta (MBS) 0410046976, OIB 80756214167 Trgovačkog suda u Rijeci, Odluke Skupštine pripojenog društva od 11. svibnja 2016. Odluke o pripajanju nisu pobijane te dioničari društva preuzimatelja nisu zahtijevali da se sazove glavna skupština društva koja bi trebala odlučiti o davanju odobrenja za pripajanje.

Odlukom Glavne skupštine društva od 11. veljače 2019. temeljni kapital društva povećan je sa iznosa od 43.500.000,00 kn za iznos od 91.500.000,00 kn na iznos od 135.000.000,00 kn. Temeljni kapital Društva povećan je uplatom u novcu izdavanjem 305.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 300,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti dionica 91.500.000,00 kn, uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara.

Odlukom Glavne skupštine društva od 11. veljače 2019. Statut je izmijenjen u čl. 9. (odredba o visini temeljnog kapitala) i čl. 10. (odredba o broju, seriji i nominalnoj vrijednosti dionica). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom redovne Glavne skupštine od 19. prosinca 2019. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 4. (poslovna adresa unutar sjedišta). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Glavna skupština donijela je 19. prosinca 2019. Odluku kojom se 22.272 dionica manjinskih dioničara prenose glavnom dioničaru društvo FMTG Development GmbH, Austrija, Broj iz registra: FN 220074 p, Naziv registra: Sudski registar, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Beču, OIB: 56899574702 Austrija, A-1020 Beč, Walcherstraße 1A, Stiege C2, Top 6.04 7, uz plaćanje primjerene otpremnine u novcu.

Odlukom glavne skupštine od 17. travnja 2020. izmijenjen je Statut društva u čl. 9. (odredba o visini temeljnog kapitala), čl. 10. (odredba o broju, seriji i nominalnoj vrijednosti dionica). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 17. travnja 2020. temeljni kapital smanjen je sa iznosa od 135.000.000,00 kuna, za iznos od 90.000.000,00 kuna, na iznos od 45.000.000,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 28. srpnja 2023. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 9. (visina temeljnog kapitala izražena u valuti EUR) te čl. 10. (ukupan broj pojedinačne nominalne vrijednosti te rod odnosno serija i brojčane oznake dionica). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 28. srpnja 2023. usklađen je temeljni kapital s odredbama ZIZTD (NN 114/22), smanjenjem sa 5.972.526,38 eur za 122.526,38 eur na 5.850.000,00 eur, podieljen na 450.000 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 13,00 eur.