HPB d.d.

Statut dioničkog društva donijet je na sjednici Skupštine 26.lipnja 1995. godine.

Uprava je ovlaštena do 2000.godine izdavati nove dionice radi povećanja temeljnog kapitala do iznosa od najviše 3.600.000 DEM u protuvrijednosti od 12.988.800,00 kuna.

Temeljem ovlasti iz članka 11. Statuta Uprava je 20.lipnja 1996. donijela odluku o II.emisiji redovnih dionica serije A na ime, u nominalnom iznosu 3.600.00 DEM, tj. 13.200.000,00 kn, s dosadašnjih 7.200.000 DEM, tj. 25.977.600,00 kn, za 3.600.000 DEM,

tj. 13.200.000,00 kn, na 10.800.000 DEM, tj. 39.177.600,00 kn. Nadzorni odbor je svojom odlukom od 21.lipnja 1996. dao suglasnost na izdavanje novih dionica u cilju povećanja temeljnog kapitala do iznosa odobrenog kapitala.

Glavna skupština od 28.11.1996.g. donijela je odluku o izmjenama i dopunama članaka 6., 7. i 56., brisanju članka 11. te o prenumeraciji članaka 12.-58. koji su postali članci 11.-57. Statuta društva.

Glavna skupština je 28.11.1996.g. donijela Odluku o usklađenju temeljnog kapitala tako da sa dosadašnjih 7.200.000 DEM tj. 25.977.600,00 kn, na 26.400.000,00 kn. Nominalni iznos svake izdane redovne dionice serije A Banke je 300 DEM tj. 1.100,00 Kn.

Glavna skupština je 28.11.1996.g. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu sa 10.800.00 DEM tj. 39.600.000,00 Kn za 5.400.000 DEM tj. 19.800.000,00 Kn na 16.200.000 DEM tj. 59.400.000,00 Kn.

Nadzorni odbor, na temelju čl. 55. st. 2. Statuta, donio je dana 28.3.1997.god. Odluku o izmjeni i dopuni Statuta i to o izmjeni članka 6. i dopuni članka 7. sukladno provedenom povećanju temeljnog kapitala.

Glavna skupština je 27.06.1997. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu, sa iznosa 59.400.000,00 kuna, za iznos 536.250.000,00 kuna i to: iznos od 357.500.000,00 kn izdavanjem 325.000 redovnih dionica serije A Banke IV. emisije i iznos od 178.750.000,00 kuna izdavanjem 162.500 povlaštenih dionica serije B Banke I. emisije. Nominalni iznos svih (redovnih i povlaštenih) dionica je 1.100,00 kn. U otvorenom roku za upis i uplatu dionica uspješno je okončana IV. emisija redovnih dionica serije A Banke. Upisani temeljni kapital u iznosu od 59.400.000,00 kn, povećan je za iznos od 325.380000,00 kn, na iznos od 384.780.000,00 kn.

Glavna skupština je 27.lipnja 1997.g. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu sa 59.400.000,00 kn za 324.380.000,00 kn na 384.780.000,00 kn, te je sukladno odluci donesena Odluka o izmjeni i dopuni Statuta, te temeljem toga pročišćeni tekst Statuta, dana 19.svibnja 1998.g., čime odredbe Statuta donesenog 26.lipnja 1995.g. prestaju važiti.

Glavna skupštine 30.06.1999.g. Odlukom o izmjeni i dopuni Statuta izmjenila u čl.4-predmet poslovanja, čl.5-poslovanje, čl.7.st.1, čl.10. i čl.23.st.1.-temeljni kapital, rezerve, dobit i ulaganje kapitala, čl.27.st.3, čl.29.st.1-dionice, glava 7.-organi banke prošireni za toč5,6., čl.33,čl.34,čl.35-organi banke, čl.38.st.5-Nadzorni odbor, čl.42,čl.43, novi čl.47-uprava banke, postojeći čl. od čl. 46. do čl.51, postaju čl.od 48 do 52, novi čl.53,čl.54-prokura, čl.52 postaje čl.55 postojeći čl.53 postaje čl.56 i mjenja se-unut.kontrola, iza čl. 56 dodaje se toč.7.5.-unut.revizor, toč.7.6.-stalna povjerenstva, postojeći čl. od čl.54 do čl.57 postaju čl. od čl.61 do čl.64, čime odredbe Statuta donijetog 19.05.1998.g. prestaju važiti.

Glavna Skupština dana 30.06.1999.g. odlukom o izmjeni i dopuni Statuta izmijenila u čl. 4. - predmet poslovanja.

Odlukom Glavne Skukpštine od 27. prosinca 2000.g. izmijenjen Statut Društva i to čl. 6. i 7. - odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama.

Glavna Skupštine je 27. prosinca 2000.g. donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima i izdavanju V. emisije redovnih dionica serije A Banke uz isključenje prava prvenstva pri upisu dionica sa iznosa od 384.780.000,00 kn za iznos od 199.999.800,00 kn na iznos od 584.779.800,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je Banka izdala 181.818 redovnih dionica V. emisije, serije A Banke, na ime, svaku u nominalnom iznosu 1.100,00 kn.

Odlukom Glavne Skupštine od 10. rujna 2001.g. izmijenjen je Statut Društva i to: u čl. 29. briše se stavak 1., tako da postojeći stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2., članak 30. i članak 31. Statuta Banke se brišu, postojeći članci, od članka 32. do članka 64. postaju članci 30. do 62. Statuta Banke. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u Zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine od 28. siječnja 2002. godine izmijenjen je Statut društva i to: u čl. 5 brišu se st. 1 i 2 i zamjenjuju novim st. 1 i 2. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u zibrku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine od 28. lipnja 2002. god. izmijenjen je Statut Društva i to: u čl. 2. briše se postoječi st.2. i upisuje novi tekst i dodaju st. 3. i 4., st.3. i t. postaju stavci 5. i 6., te se novi st.6. briše i upisuje novi tekst, u čl. 4. st. 1. briše se alineja 13., 14., i 15., u čl.5. briše se st.1. i upisuje novi tekst, te se briše st.3., mijenja se čl. 7., čl.15. st.1., čl.19.st.2., briše se st.2. u čl. 20., u čl. 21. dodaje se novi st. 1., a postojeći st. 1. postaje st. 2., mijenja se čl. 22., čl. 23., 28., 29., 30., 31., 32., čl. 33., 35., 40., 41., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 51., 52., brišu se čl. 53 do 58. i na njihovo mjesto se upisuje novi čl. 53., postoječi čl. 59., 60., 61. i 62. postaju čl. 54., 55., 56. i 57., u čl. 54. briše se tekst st. 2., te postojeći st. 3. postaje st. 2., u čl. 55. st.2. briše se i upisuje novi tekst. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine banke od 09. svibnja 2003. godine izmijenjen je Statut i to članak 4.-odredbe o djelatnostima banke.

Odlukom glavne skupštine banke od 31.svibnja 2005.god. postojeći Statut društva u cijelosti je zamijenjen novim Statutom koji se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine banke od 12. svibnja 2006. godine izmijenjen je Statut i to na način da je u članku 9. brisan stavak 5., a u članku 32. brisan je stavak 4.

Odlukom glavne skupštine banke od 28.svibnja 2007.god. izmijenjen je Statut i to čl. 1.st.2.-odredba o skraćenoj tvrtki banke, čl.26.st.1. - odredba o pravu sudjelovanja na Glavnoj skupštini i čl.28.st.1.-odredba o rukovođenju Glavnom skupštinom.

Odlukom glavne skupštine banke od 10.09.2007. godine izmijenjen je Statut i to članak 6. - odredbe o predmetu poslovanja.

Odlukom glavne skupštine banke od 17. lipnja 2009. godine izmijenjen je Statut i to članak 7. - odredbe o temeljnom kapitalu, članka 8. - odredbe o broju i rodu dionica i članak 16. - odredba o unaprijed odobrenom kapitalu.

Glavna skupština banke dana 17. lipnja 2009. godine donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala banke ulozima u novcu, sa iznosa od 584.779.800,00 kn, za iznos od 69.539.800,00 kn na iznos od 654.319.600,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine banke od 29.06.2010. godine, izmijenjen je Statut i to članak 6. - odredbe o predmetu poslovanja i brisan je članak 31. - odredbe o nadzornom odboru, riječi "Središnja depozitarna agencija" u cijelom tekstu Statuta zamijenjen su riječima "Središnje klirinško depozitarno društvo" u odgovarajućem padežu.

Odlukom glavne skupštine banke od 15.12.2010. godine, izmijenjen je Statut i to članci 7. i 8. - odredbe o temeljnom kapitalu te članak 16. - odredba o ovlaštenju Uprave.

Glavna skupština banke dana 15.12.2010. donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala banke ulozima u novcu, s iznosa 654.319.600,00 kuna, za iznos od 312.320.800,00 kuna, na iznos od 966.640.400,00 kuna.

Odlukom Uprave HPB d.d. od 10.03.2015.godine, prestaje s radom podružnica br. 006, Hrvatska poštanska banka d.d., Podružnica Vinkovci, Vinkovci (Grad Vinkovci), Trg dr. Franje Tuđmana 2.

Odlukom Glavne skupštine Banke od 08.06.2015. godine izmijenjen je Statut od 15.12.2010. godine u članku 7. vezano uz temeljni kapital, članku 8. vezano uz novu emisiju dionica i u članku 21. vezano uz odredbe o nadzornom odboru. Potpuni tekst Statuta od 08.06.2015. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Glavna skupština donijela je 08.06.2015. godine odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem VIII. emisije redovnih dionica serije A Banke sa iznosa od 966.640.400,00 kuna za iznos od 252.114.500,00 kuna na iznos od 1.218.754.900,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 11.09.2015. godine izmijenjen je Statut od 08.06.2010. godine u članku 7. vezano uz temeljni kapital, članku 8. vezano uz nominalni iznos i broj dionica. Potpuni tekst Statuta utvrđen je od strane Nadzornog odbora temeljem ovlaštenja Skupštine dana 28.09.2015. godine, te je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Glavna skupština donijela je 11.09.2015. godine odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznosa dionice radi pokrića gubitka i formiranja rezervi kapitala s iznosa od 1.218.754.900,00 kuna za iznos od 553.979.500,00 kuna na iznos od 664.775.400,00 kuna. Glavna skupština istovremeno je donijela i odluku o povećanju temeljnog kapitala uplatama u novcu temeljem koje je odluke izdano 916.666 novih dionica na ime, po jedinstvenoj konačnoj cijeni od 600,00 kuna, slijedom čega se temeljni kapital povećava s iznosa od 664.775.400,00 kuna za iznos od 549.999.600,00 kuna na iznos od 1.214.775.000,00 kuna.

Odlukom uprave Banke od 22.09.2015. godine o prestanku rada Podružnice 001 Hrvatska poštanska banka d.d., Podružnica Split, podružnica prestaje brisanjem iz sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda.

Odlukom uprave Banke od 22.09.2015. godine o prestanku rada Podružnice 002 Hrvatska poštanska banka d.d., Podružnica Dubrovnik, podružnica prestaje brisanjem iz sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda.

Odlukom uprave Banke od 22.09.2015. godine o prestanku rada Podružnice 003 Hrvatska poštanska banka d.d., Podružnica Pula, podružnica prestaje brisanjem iz sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda.

Odlukom uprave Banke od 22.09.2015. godine o prestanku rada Podružnice 005 Hrvatska poštanska banka d.d., Podružnica Varaždin, podružnica prestaje brisanjem iz sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda.

Odlukom uprave Banke od 22.09.2015. godine o prestanku rada Podružnice 007 Hrvatska poštanska banka d.d., Podružnica Osijek, podružnica prestaje brisanjem iz sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda.

Odlukom uprave Banke od 22.09.2015. godine o prestanku rada Podružnice 008 Hrvatska poštanska banka d.d., Podružnica Rijeka, podružnica prestaje brisanjem iz sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda.

Odlukom uprave Banke od 22.09.2015. godine o prestanku rada Podružnice 009 Hrvatska poštanska banka d.d., Podružnica Zadar, podružnica prestaje brisanjem iz sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda.

Trgovački sud u zagrebu rješenjem broj 76. R1-252/2016 od 10. kolovoza 2016. godine riješio je: I Za članove Nadzornog odbora društva HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217, MBS: 080010698 s danom 10. kolovoza 2016. do održavanja XLII Glavne skupštine društva sazvane za 5. rujna 2016. imenuju se: 1. Dražen Kobas, OIB: 36210869838, Lučko, Ježdovečka 1 2. Nada Karaman Aksentijević, OIB: 77824765912, Rijeka, Hosti 7 3. Niko Raič, OIB: 36016037519, Zagreb, Horvaćanska cesta 25.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj 28 R1-281/16 od 21. rujna 2016. godine riješio je: I. Za članove nadzornog odbora društva HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217, MBS 080010698, s danom 21. rujna 2016. do 14. prosinca 2016. imenuju se: 1. DRAŽEN KOBAS iz Lučkog, Ježdovečka 1, OIB 36210869838 2. NADA KARAMN AKSENTIJEVIĆ iz Rijeke, Hosti 7, OIB 77824765912 3. NIKO RAIČ iz Zagreba, Horvaćanska c. 25, OIB 36016037519.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj 97 R1-395/16 od 1. veljače 2017. godine riješio je: I. Za članove nadzornog odbora društva HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217, MBS 080010698, s danom 1. veljače 2017., do 10. veljače 2017., imenuju se: 1. DRAŽEN KOBAS, OIB 36210869838, Lučko, Ježdovečka 1, 2. NADA KARAMAN AKSENTIJEVIĆ, OIB 77824765912, Rijeka, Hosti 7, 3. NIKO RAIČ, OIB 36016037519, Zagreb, Horvaćanska c. 25.

HRVATSKOJ POŠTANSKOJ BANCI DIONIČKO DRUŠTVO, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4 upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080010698, OIB: 87939104217 pripaja se JADRANSKA BANKA dioničko društvo sa sjedišem u Šibeniku, Ante Starčevića 4, upisano u Trgovački sudu u Zadru - stalna služba u Šibeniku pod brojem MBS: 060001044, OIB: 02899494784, temeljem Ugovora o pripajanju od 12.02.2019. godine kojega je odobrila Izvanredna Glavna Skupština pripojenog društva Odlukom od 18.03.2019. godine, Izjave uprave društva preuzimatelja da dioničari koji na to imaju pravo nisu tražili održavanje Glavne skupštine te Izjave uprave društva preuzimatelja i uprave pripojenog društva da Odluke o pripajanju nisu pobijane.

HRVATSKOJ POŠTANSKOJ BANCI, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080010698, OIB: 87939104217, pripaja se HPB-Stambena štedionica d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 58, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080560254, OIB: 44091063990, temeljem Ugovora o pripajanju od 30.09.2019. godine kojeg je odobrila Glavna Skupština pripojenog društva Odlukom od 20.11.2019. godine, Izjave Uprave društva preuzimatelja da dioničari koji na to imaju pravo nisu tražili održavanje Glavne skupštine te Izjave Uprave društva preuzimatelja i Uprave pripojenog društva da Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine od 03.08.2020. godine izmijenjen je Statut i to čl. 3. - odredba o objavi podataka i priopćenja, čl. 8. - odredba o temeljnom kapitalu, čl. 24., 25. i 26. - odredbe o glavnoj skupštini te je donesen novi tekst Statuta od 03.08.2020. godine koji je dostavljen sudu u u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 10.05.2021. godine izmijenjen je Statut i to članak 19. - odredba o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, članci 24. i 27. - odredbe o Glavnoj skupštini. Potpuni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Društvu HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo pripojeno je društvo Pronam Nekretnine d.o.o. za poslovanje nekretninama, iznajmljivanje opreme, posredovanje i trgovinu, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080413774, OIB: 52440723676, EUID: HRSR.080413774, temeljem Ugovora o pripajanju od 11.11.2022. godine, Rješenja Hrvatske narodne banke o odobrenju pripajanja od 23.02.2023. godine te Odluke skupštine Pronam Nekretnine d.o.o. od 08.03.2023. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Društvu HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo pripojeno je društvo Nova hrvatska banka dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Varšavska ulica 9, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080126398, OIB 78427478595, EUID HRSR.080126398, temeljem Ugovora o pripajanju od 01.03.2023. godine, Rješenja Hrvatske narodne banke o odobrenju pripajanja od 06.04.2023. godine te Odluke Glavne skupštine Nove hrvatske banke dioničko društvo od 14.06.2023. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane u za to predviđenom roku.

Odlukom skupštine društva od 30.08.2023. godine izmjenjen je Statut društva od 10.05.2021. godine, čl.7. u odredbi o temeljnom kapitalu, čl. 16. je brisan, te čl. 34. u odredbi o prijelaznim i završnim odredbama. Potpuni tekst Statuta od 30.08.2023. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom od 30.08.2023. godine usklađen je temeljni kapital društva sa eurima.