HRVATSKA BRODOGRADNJA - JADRANBROD d.d.

Izjava o osnivanju od 24.4.1997. godine.

Društvo je nastalo spajanjem društva Hrvatska brodogradnja d.o.o., Zagreb, Av. V. Holjevca 20, MBS 080101075, Trgovački sud u Zagrebu te društva JADRANBROD Hrvatsko brodograđevno društvo s ograničenom odgovornošću, Zagreb, Av. V. Holjevca 20, MBS 080092958, Trgovački sud u Zagrebu, a temeljem ugovora o spajanju od 3.2.1997.g. i Odluke o davanju suglasnosti na ugovor o spajanju od 24.4.1997.g. i Odluke o davanju suglasnosti na ugovor o spajanju od 30.4.1997.g. skupštine članova društva koja su spojena. Odluke o spajanju nisu pobijane.

Odluka o preoblikovanju usvojena na skupštini društva održanoj dana 28.09.1998. godine, kojom se postojeće d.o.o. preoblikuje u d.d., te vrše promjene članova i funkcija članova nadzornog odbora društva.

Upisom u trgovački registar Odluke o preoblikovanju d.o.o. u d.d., osnivački akt društva s ograničenom odgovornošću - Izjava o osnivanju d.o.o. spajanjem od 24.04.1997. godine prestaje važiti.

Statut dioničkog društva usvojen je dana 28.09.1998. godine i sastavni je dio odluke o preoblikovanju d.o.o. u d.d.

Odlukom skupštine o preoblikovanju d.o.o. u d.d. od 28.09.1998.g. zamjenjuje se postojeće poslovni ulog jedinog člana društva - Republike Hrvatske u iznosu od 598.700,00 kn u dionice i to 5987 redovnih dionica na ime, serije ˝A˝, svaka dionica u nominalnom iznosu od 100,00 kn. Ukupan nominalni iznos dionica razmjeran je nominalnom iznosu poslovnog uloga.

Odlukom glavne skupštine od 17.03.2000.g. izmijenjen je čl. 15. st. 1. Statuta, odredbe o broju članova Nadzornog odbora, povećan je broj članova Nadzornog odbora sa pet na sedam.

Odlukom glavne skupštine od 13.12.2002. godine izmijenjen je čl. 15. st. 1. Statuta, odredbe o broju članova Nadzornog odbora, smanjen je broj članova Nadzornog odbora sa sedam na pet.

Statut usvojen 28.09.1998. godine izmijenjen Odlukom glavne skupštine od 24.12.2004. godine potvrđenoj na Skupštini od 19.07.2006. godine u čl. 5. odredbe o dionicama u obliku elektroničkog zapisa i upisu dionica u registar dionica, čl. 11. t. 3. odredbe o izvješću uprave nadzornom odboru, čl. 13. t. 2. i t. 3. odredbe o nadzoru nadzornog odbora nad poslovanjem društva, brisan čl. 14. odredbe o ovlasti nadzornog odbora prilikom izmjena statuta, čl. 15. odredbe o načinu biranja i trajanju mandata članova NO, čl. 16. način odlučivanja nadzornog odbora, čl. 17. knjiga dionica preimenovanja u registar dionica rok dioničara da prijave namjeru sudjelovanja na skupštini skraćen na 7 dana, čl. 18. i čl. 20., odredbe o sazivanju i načinu rada glavne skupštine, promijenjen naziv glave VII koji sada glasi godišnja financijska izvješća i upotreba dobiti, čl. 22. odredbe o godišnjim financijskim izvješćima, čl. 25. odredbe o načinu promjene statuta.

Statut društva Odlukom glavne skupštine društva od 30.07.2013. godine izmijene je u čl. 2 st. 1 Statuta, odredba o predmetu poslovanja i u čl. 4 Statuta, odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama društva. Potpuni tekst Statuta dostavlja se sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 30.07.2013. godine povećava se temeljni kapital društva reinvestiranjem dijela dobiti društva sa 598.700,00 kn za 2.861.300,00 kn na 3.460.000,00 kn izdavanjem novih redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 100,00 kn svaka. Dionice su redovne i glase na ime. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti.

Statut Društva odlukom glavne skupštine Društva od 28. kolovoza 2014. izmijenjen je u čl. 4. Statuta, odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama društva. Pročišćeni tekst Statuta dostavlja se sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine Društva od 28. kolovoza 2014. godine povećava se temeljni kapital Društva iz sredstava društva sa 3.460.000,00 kn, za 1.600,000,00 kn na 5.060.000,00 kn, izdavanjem novih redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa 100,00 kn svaka. Dionice su redovne i glase na ime.

Odlukom Skupštine društva od 01.02.2017. godine izmijenjen je Statut društva u čl. 14. odredbe o broju i izboru članova Nadzornog odbora. Potpuni tekst Statuta dostavlja se sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 28.02.2022. godine Statut društva od 01.02.2017. godine izmijenjen u čl. 2. st.1. odredba o predmetu poslovanja i u potpunom tekstu od 28.02.2022. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 19.07.2023. godine izmijenjen je Statut društva od 28.02.2022. godine i to članak 4. Statuta i članak 18. stavak 2. Potpuni tekst Statuta od 19.07.2023. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odluka Glavne skupštine o usklađenju temeljnog kapitala od 19.07.2023. godine Odlukom Glavne skupštine društva od 19.07.2023. godine povećan je temeljni kapital društva na teret ostalih rezervi iz dobiti s iznosa od 671.577,41 eura za iznos od 36.822,59 eura na iznos od 708.400,00 eura.