Hrvatsko kreditno osiguranje d.d.

Statut društva usvojen dana 19.12.2008. godine.

Statut društva od 19.12.2008. godine izmijenjen odlukom Skupštine društva od 31.03.2010. godine u odredbama o temeljnom kapitalu - članak 8, dionicama društva - stavak 1. članka 9. i članak 10. odredbama vezanim za Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD) - članak 13, članak 14. toč. 1., 2. i 4., odredba o zapisniku sa sjednice Nadzornog odbora - članak 25. toč. 6., odredba o sazivanju Glavne skupštine - članak 31. toč. 2. Skupština društva usvojila pročišćeni tekst Statuta dana 31.03.2010. godine koji se dostavlja u zbirku isprava.

Temeljni kapital društva povećan s iznosa od 30.000.000,00 kn u novcu, za iznos od 7.500.000,00 kn u novcu, na iznos od 37.500.000,00 kn u novcu, temeljem Odluke Skupštine o povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu od 31.03.2010. godine.

Statut društva (pročišćeni tekst) od 31.03.2010. godine izmijenjen odlukom Skupštine društva od 02.11.2010. u odredbi o sjedištu društva - članak 3. stavak 1. Skupština društva usvojila pročišćeni tekst Statuta dana 02.11.2010. godine, koji se dostavlja u zbirku isprava.

Statut društva (potpuni tekst) od 02.11.2010. godine izmijenjen odlukom Skupštine društva od 26.09.2012. godine u odredbi o broju članova Nadzornog odbora društva - članak 20. stavak 1. Skupština društva usvojila tekst Statuta dana 26.09.2012. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Statut društva (potpuni tekst) od 26.09.2012. godine izmijenjen odlukom Skupštine društva od 28.10.2013. godine u odredbama: - članak 18. stavak 1. - odredba o zastupanju članova uprave - članak 18. stavak 6. - dodana odredba o načinu zastupanja prokuriste - članak 20. stavak 1. - odredba o broju članova nadzornog odbora - u članku 23. stavku 1. točka 13. - briše se. Skupština društva usvojila potpuni tekst Statuta dana 28.10.2013. godine koji se dostavlja u zbirku isprava.

Statut društva (potpuni tekst) od 28. listopada 2013. godine izmijenjen odlukom Skupštine društva od 3. studenog 2014. godine u odredbama: - članak 17. stavak 2. - odredba o upravi društva - u članku 31. dodaje se stavak 5. - odredba o skupštini Društva. Skupština društva usvojila potpuni tekst Statuta dana 3. studenog 2014. godine, koji se dostavlja u zbirku isprava.

Statut društva (potpuni tekst) od 03.11.2014. godine izmijenjen odlukom Glavne skupštine društva od 12.12.2016. godine u odredbi članak 20. stavak 1. odredba o Nadzornom odboru. Skupština društva usvojila je potpuni tekst Statuta dana 12.12.2016. godine, koji se dostavlja u zbirku isprava.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj 69 R1-91/2017-7 od 03.04.2017.g. riješio je: 1. Imenuje se Zvonimir Samodol iz Zagreba, Žuti Breg 48c, OIB: 10770143034 predsjednikom Uprave Hrvatskog kreditnog osiguranja d.d. Zagreb, Bednjanska 14, OIB: 46406681143, s ovlaštenjem da zastupa društvo zajedno s članom uprave, s danom 1. travnja 2017. do imenovanja novog člana uprave odnosno predsjednika uprave od strane Nadzornog odbora, a na temelju izdanog odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga kao nadležnog tijela za društva za osiguranje odnosno najdulje na rok od šest mjeseci.

Statut društva od 12.11.2016. godine izmijenjen je odlukom izvanredne glavne skupštine od 29.09.2022. godine u odredbama članak 5. - odredba o pečatu, članak 8. - odredba o temeljnom kapitalu, članak 9. stavak 1. i članak 10. - odredbe o dionicama, članak 17. stavak 5., članak 18. stavak 6. i članak 19. - odredbe o upravi društva, članak 20. stavak 2., članak 21. stavak 1. -odredbe o Nadzornom odboru, članak 22. stavak 2., članak 23. stavak 1.- odredbe o Nadzornom odboru, članak 22. stavak 2., članak 23.stavak 1., članak 25. stavak 4. -odredbe o Nadzornom odboru. članak 28., članak 32. stavak 7. -odredbe o Glavnoj skupštini, članak 35. stavak 2., članak 37. stavak 2.-odredbe o poslovnoj godini, poslovnim knjigama i dobiti, članak 38. - odredbe o poslovnoj tajni, članak 40. stavak 1. - odredbe o obvezi čuvanja povjerljivih podataka, članak 41. - odredba o objavi podataka i priopćenja društva, te članak 42.- u završnim odredbama. Skupština društva usvojila je potpuni tekst Statuta dana 29.09.2022. godine koji se dostavlja u zbirku isprava.

Temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 37.500.000,00 kuna u novcu, za iznos od 20.000.000,00 kuna u novcu, na iznos od 57.500.000,00 kuna u novcu, temeljem Odluke izvanredne Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala, uplatom u novcu od 29.09.2022.godine.

Statut društva potpuni tekst od 29.09.2022. godine izmijenjen Odlukom o izmjeni Statuta na redovitoj Glavnoj skupštini održanoj dana 14.06.2023. godine u odredbama čl. 8 odredba o temeljnom kapitalu, čl. 9 odredba o dionicama društva, čl. 17 st. 5 al. 4, čl. 18 st. 3, čl. 19 st. 1 odredbe o upravi društva, čl. 22 st. 2, čl. 25 st. 4 odredbe o Nadzornom odboru društva, čl. 28 st. 2 odredba o Glavnoj skupštini društva, čl. 38 st. 1 odredba o poslovnoj tajni. Usvojen novi potpuni tekst Statuta od 14.06.2023. godine se dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom od 14.06.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Statut društva (pročišćeni tekst) od 14. lipnja 2023. godine izmijenjen Odlukom o izmjenama Statuta, na redovitoj Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 5. lipnja 2024. godine u odredbama: - članak 13. stavak 2. - odredba o dionicama društva; - članak 14. stavak 2. i stavak 3. - odredba o dionicama društva. Usvojen novi, potpuni tekst Statuta društva od 5. lipnja 2024. godine koji se dostavlja u zbirku isprava.