HUP-ZAGREB d.d.

Statut društva usvojen odlukom Skupštine od 28. lipnja 1995. godine.

Odlukom o smanjenju temeljnog kapitala od 18. 11. 1995. godine, temeljni kapital smanjen povlačenjem otkupljenih vlastitih dionica serije "A" za iznos od 4.215.000 DEM, tako da nakon smanjenja iznosi 53.721.000 DEM.

Odlukom glavne skupštine od 20. ožujka 2000.g. izmijenjene odredbe Statuta u članku 6. o službenom pečatu društva, članku 7. o predmetu poslovanja, članku 10. o temeljnom kapitalu i dionicama, člancima 42., 48., 51., 52., 53., 56. i 57. o skupštini i člancima 69. i 71. o nadzornom odboru.

Odlukom glavne skupštine od 20. ožujka 2000.g. temeljni kapital društva smanjen povlačenjem 23.877 vlastitih dionica nominalne vrijednosti 100 DEM svaka s iznosa od 53.721.000 DEM za iznos od 2.387.700 DEM na iznos od 51.333.300 DEM. Iznos od 51.333.300 DEM pretvoren u kunsku protuvrijednost tako da na dan donošenja odluke iznosi 202.941.068,22 kune, te stog iznosa temeljni kapital povećan iz rezervi društva za iznos od 2.392.131,78 kuna na iznos od 205.333.200,00 kuna, podijeljen na 513.333 dionice svaka nominalne vrijednosti 400,00 kuna. Radi provedbe smanjenja temeljnog kapitala povlačenjem vlastitih dionica i pretvaranja temeljnog kapitala iz DEM u kune stare isprave o dionicama zamjenjuju se novim.

Odlukom glavne skupštine od 11. svibnja 2002.g. izmijenjene odredbe Statuta u člancima 11, 17, 23, 24, 28 i 29 o dionicama, člancima 39, 42, 43 i 45 o skupštini, članku 63 o upravi, člancima 69, 71, 74, 75 i 79 o nadzornom odboru i članku 87. o radnicima u društvu. Pročišćeni tekst Statuta od 11. svibnja 2002.g. dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo HOTEL INTERNATIONAL d.d. za hotelijerstvo i ugostiteljstvo sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080031802, a temeljem Ugovora o pripajanju od 08.04.2002.g., te Odlukom skupštine ovog društva od 11. svibnja 2002.g. Temeljem odredbe članka 531 ZTD-a nije bila potrebno donošenje odluke skupštine pripojenog društva kojom se odobrava pripajanje. Odluka o pripajanju nije pobijana.

Odlukom glavne skupštine od 31.05.2004.god. izmijenjene odredbe Statuta u čl. 1., 16., naslovu glave VI. i čl. 20. o knjizi dionica, čl. 21. i čl. 22. o dobiti, čl.30. o povlačenju dionica, čl. 40., 49., 50., 58. i 59. o skupštini, čl.69. i 76. o nadzornom odboru, čl. 92. prestanku društva i čl. 97. o prijelaznim i završnim odredbama. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 11.03.2006. godine izmijenjene su odredbe Statuta u članku 4. o sjedištu društva i članku 7. o predmetu poslovanja. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo Hotel Opera Zagreb d.d., Zagreb, Kršnjavoga 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080009011, a temeljem ugovora o pripajanju od 11.04.2006. godine, Odluke skupštine ovog društva od 23.05.2006. godine i Odluke skupštine pripojenog društva od 13.05.2006. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom glavne skupštine od 29. ožujka 2008. godine izmijenjene odredbe Statuta u članku 4. o temeljnom kapitalu. Pročišćeni tekst statuta dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skuštine od 29. ožujka 2008. godine temeljni kapital smanjen je s iznosa od 205.333.200,00 kuna za iznos od 7.092.800,00 kuna na iznos od 198.240.400,00 kuna. Temeljni kapital smanjen je povlačenjem 17.732 vlastitih redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti u iznosu od 400,00 kuna i ukupne nominalne vrijednosti od 7.092.800,00 kuna.

Odlukom glavne skupštine od 13. prosinca 2008. godine izmijenjene odredbe Statuta koje se odnose na upravu društva, i to u člancima 38., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67. i 81. Statuta. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine Društva od 29.08.2009. godine izmijenjen je Statut u odredbama čl. 7 o predmetu poslovanja i čl. 10. o temeljnom kapitalu i dionicama. Pročišćeni tekst Statuta od 29.08.2009. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva temeljni kapital smanjen s iznosa od 198.240.400,00 kuna za iznos od 9.690.000,00 kuna, na iznos od 188.550.400,00 kuna. Temeljni kapital, koji je bio podijeljen na 495.601 dionicu, smanjen je povlačenjem 24.225 vlastitih redovnih dionica nominalnog iznosa od 400,00 kn koje glase na ime na 471.376 dionica.

Odlukom glavene skupštine od 11.06.2011. godine izmijenjene su odredbe Statuta u članku 10. 0 temeljnom kapitalu i dionica, te člancima 61., 63. i 64. o upravi društva. Potpuni tekst Statuta dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 11.06.2011. godine temeljni kapital smanjen je s iznosa od 188.550.400,00 kuna za iznos od 3.162.400,00 kuna na iznos od 185.388.000,00 kuna. Temeljni kapital smanjen je povlačenjem 7.906 vlastitih redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednsoti u iznosu od 400,00 kuna i ukupne nominalne vrijednosti od 3.162.400,00 kuna.

Ovom društvu pripojeno je društvo H.B.I. d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Kneza Borne 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080026217, OIB: 01563580079, temeljem Ugovora o pripajanju od 12.10.2011. godine, te Odluke skupštine društva H.B.I. d.o.o. od 29.11.2011. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom glavne skupštine od 08.06.2012. godine izmijenjene su odredbe Statuta u članku 10., članku 45. stavku 2. i 3., članku 61. i članku 63. stavak 1. i 2. Potpuni tekst Statuta od 08.06.2012. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 08.06.2012. godine smanjen je temeljni kapital na pojednostavljeni način sa iznosa od 185.388.000,00 kn za iznos od 4.062.800,00 kn na iznos od 181.325.200,00 kn povlačenjem 10.157 vlastitih redovnih dionica koje glase na ime nominalne vrijednosti 400,00 kn.

Odlukom glavne skupštine od 14.05.2013. godine izmijenjene su odredbe Statuta u članku 10. Potpuni tekst Statuta od 14.05.2013. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 14.05.2013. godine smanjen je temeljni kapital sa iznosa od 181.325.200,00 kuna za iznos od 1.651.200,00 kuna na iznos od 179.674.000,00 kuna povlačenjem 4128 vlastitih redovnih dionica koje glase na ime svaka nominalne vrijednosti 400,00 kuna.

Odlukom glavne skupštine od 25.08.2015. godine izmijenjen je Statut u odredbama članka 10., te su brisani članci 32. i 34. Potpuni tekst Statuta od 25.08.2015. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 25.08.2015. godine smanjen je temeljni kapital na pojednostavljeni način sa iznosa od 179.674.000,00 kuna za iznos od 6.877.200,00 kuna na iznos od 172.796.800,00 kuna povlačenjem 17.193 vlastitih redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kuna. Odlukom glavne skupštine društva temeljni kapital povećan je pretvaranjem dobiti društva u temeljni kapital društva sa iznosa od 172.796.800,00 kuna za iznos od 30.239.440,00 kuna na iznos od 203.036.240,00 kuna. Temeljni kapital povećan je povećanjem nominalnih iznosa postojećih redovnih dionica društva sa iznosa od 400,00 kuna za iznos od 70,00 kuna na iznos od 470,00 kuna.

Odlukom glavne skupštine od 22. kolovoza 2016. godine izmijenjen je Statut u odredbama članka 10. Potpuni tekst statuta od 22. kolovoza 2016. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine društva temeljni kapital povećan je pretvaranjem dobiti Društva u temeljni kapital društva s iznosa 203.036.240,00 kuna za iznos od 12.959.760,00 kuna na iznos od 215.996.000,00 kuna. Temeljni kapital povećan je povećanjem nominalnih iznosa postojećih redovnih dionica Društva sa iznosa od 470,00 kn za iznos od 30,00 kn na iznos od 500,00 kn.

Odlukom glavne skupštine od 11.07.2017. godine izmijenjen je Statut u odredbama članka 10. Potpuni tekst Statuta od 11.07.2017. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine društva temeljni kapital povećan je pretvaranjem dobiti društva u temeljni kapital društva s iznosa od 215.996.000,00 kuna za iznos od 34.559.360,00 kuna na iznos od 250.555.360,00 kuna. Temeljni kapital povećan je povećanjem nominalnih iznosa postojećih redovnih dionica društva sa iznosa od 500,00 kuna za iznos od 80,00 kuna na iznos od 580,00 kuna.

Glavna Skupština društva dana 10.12.2018. godine, temeljem čl. 300.f stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, donijela je Odluku o prijenosu dionica manjinskih dioničara društva na glavnog dioničara.

pripajanje društva HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA dioničko društvo, hoteli i ljetovališta, sa sjedištem u Mlinima (Općina Župa Dubrovačka), Šetalište Marka Marojice 40, OIB: 37194694568, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060005674, društvu HUP-ZAGREB dioničko društvo hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Zagrebu, Trg Krešimira Ćosića 9, OIB: 66859264899, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080022720, temeljem Ugovora o pripajanju, solemniziran dana 29.06.2020. godine kojeg je odobrila dana 09.10.2020. godine Glavna skupština društva koje se pripaja. Odluka o pripajanju nije pobijana u za to propisanom roku.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 30.06.2021. godine usvojena je Odluka o povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 250.555.360,00 kuna za iznos od 11.885.360,00 kuna na iznos od 262.440.720,00 kuna iz zadržane dobiti društva.

Odlukom Glavne Skupštine od 30.06.2021. godine izmijenjen je Statut društva od 11.07.2017. godine (pročišćeni tekst), na način da su izmijenjene odredbe članka 7. stavak 1. o predmetu poslovanja, i članak 10., odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama. Pročišćeni tekst Statuta društva dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 20.06.2023. godine izmijenjen je Statut društva od 30.06.2021. godine (pročišćeni tekst), na način da je izmijenjen članak 10. Potpuni tekst Statuta društva dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 20.06.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Odlukom Glavne skupštine od 12.06.2024. godine izmijenjen je Statut društva na način da su izmijenjene odredbe članka 4. o poslovnoj adresi i članak 7. o predmetu poslovanja. Potpuni tekst Statuta društva dostavljen je u zbirku isprava.