Imperial Riviera d. d.

Statut usvojen dana 18. ožujka 1995.godine.

Odlukom Glavne skupštine od dana 25. listopada 1997.godine izmjenjene su odredbe Statuta u čl. 8. koji se odnosi na temeljni kapital, čl. 18. koji se odnosi na upravu društva te čl. 22. koji se odnosi na nadzorni odbor. Pročišćen tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 25. listopada 1997. godine povećan temeljni kapital sa 472.948.949,00 kn za 65,00 kn na 472.949.600,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine društva od 23. prosinca 1999. godine izmjenjen je Statut u odredbama koje se odnose na članove uprave i članove Nadzornog odbora

Odlukom Glavne skupštine od 30. rujna 2000. godine izmijenjen je Statut Društva i to članak 8. odredbe o temeljnom kapitalu, čl. 16. odredbe o upravi društva. Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Ovom subjektu pripojena su društva HOTELI IMPERIAL d. o. o. Rab, upisan u reg. ulošku s matičnim brojem subjeka upisa (MBS) 080097226, sa sjedištem u Rabu, J. Barakovića 2 i HOTELSKO NASELJE SAN MARINO d. o. o. Lopar, upisan u reg. ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080097074, sa sjedištem u Rabu, Lopar bb, temeljem Ugovora o pripajanju, Odluke Skupštinie članova ovog društva od 26. listopada 2002. godine i odluke Skupštine preuzetog društva od 26. listopada 2002. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ovom Društvu propojeno je Društvo USLUGE - IMPERIAL d. o. o. Rab, Jurja Barakovića 2, upisanog u reg. ulošku s matičnim brojem subjekta (MBS) 080097082 Trgovačkog suda u Rijeci, temeljem Ugovora o pripajanju od 02. kolovoza 2004. godine i Odluke Skupštine društva preuzimatelja od 18. rujna 2004. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine od dana 18. rujna 2004. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 13. i 14. (dionice), čl. 21. st. 2. (imenovanje članova nadzornog odbora) te čl. 28. tč. 1. (prava dioničara). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 09. rujna 2006. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 8., 9. i 27. (temeljni kapital i dionice). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 9. rujna 2006. godine temeljni kapital u iznosu od 472.948.949,00 kn smanjen je za 218.606.949,00 kn na 254.342.000,00 kn. Smanjenje kapitala provodi se na način da se nominalni iznos izdanih dionica od 743,80 kn koje glase na ime smanji za 343,80 kn na 400,00 kn. Radi izmjene pravnih odnosa stare isprave o dionicama zamjenjuju se novima.

Odlukom Nadzornog odbora od 28. ožujka 2007. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 5. (predmet poslovanja). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 5. rujna 2008. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 5. (predmet poslovanja) te čl. 12. (stjecanje vlastitih dionica društva). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine društva od 12. prosinca 2016. Statut društva izmijenjen je u cijelosti te je u potpunom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine društva od 12. prosinca 2016. dana je suglasnost na poduzetnički ugovor: ugovor između Imperial d.d. i Valamar Riviera d.d. u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima.

Odlukom Glavne skupštine od 16. svibnja 2019. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 1. (tvrtka i skraćena tvrtka), čl. 4. (djelatnosti) te čl. 7. i 8. (temeljni kapital). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 16. svibnja 2019. povećan je temeljni kapital sa 254.342.000,00 kn za 146.238.400,00 kn na 400.580.400,00 kn. Temeljni kapital je razdijeljen na 1.001.451 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

Odlukom Glavne skupštine od 16. svibnja 2019. dana je suglasnost na novi poduzetnički ugovor: ugovor između Imperial d.d. i Valamar Riviera d.d. u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima, a temeljem kojeg prestaje ugovor između Imperial d. d. i Valmar Riviera d. d. u odnosu na upravljanje hotelsko - turističkim objektima i sadržajima na koji je glavna skupština od 12. prosinca 2016. dala suglasnost.

Društvu je pripojeno društvo HOTELI MAKARSKA dioničko društvo, Makarska, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1, upisano u reg. ulošku s matičnim brojem subjekta (MBS) 060008644, OIB: 27644797914 Trgovačkog suda u Splitu temeljem Ugovora o pripajanju od 11. ožujka 2019., Odluke Skupštine ovog društva od 16. svibnja 2019. i Odluke Skupštine pripojenog društva od 15. svibnja 2019. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine od 29. listopada 2019. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 7. i 8. (temeljni kapital i dionice) te čl. 17., 22., 23., 26. (broj članova nadzornog odbora). Poptuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 29. listopada 2019.povećan je temeljni kapita sa 400.580.400,00 kn za 426.088.157,32 kn na 826.668.557,32 kn, razdijeljen na 1.489.463 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

Odlukom Glavne skupštine od 29. listopada 2019. dana je suglasnost na Ugovor u odnosu na upravljanje hotelsko - turističkim objektima i sadržajima (hotel menadžment ugovor), temeljem kojeg prestaje ugovor između Imperial Riviera d. d. i Valmar riviera d. d. u odnosu na upravljanje hotelsko - turističkim objektima i sadržajima na koji je glavna skupština od 16. svibnja 2019. dala suglasnost.

Odlukom Glavne skupštine od 24. rujna 2020. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 4. (predmet poslovanja). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 10. rujna 2021. izmijenjene s odredbe Statuta u glavi IV. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE, čl. 7. (iznos temeljnog kapitala) te čl. 8. (broj izdanih dionica). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 10. rujna 2021. povećan je temeljni kapital sa 826.668.557,32 kn za 689.765.631,10 kn na 1.516.434.188, 42 ulogom u novcu u iznosu od 336.920.925,46 kn te ulogom stvari i prava (nekretnina) ukupne procijenjene vrijednosti 352.844.705,64 kn, uz obavljenu reviziju povećanja temeljnog kapitala. Temeljni kapital razdijeljen je na 2.279.473 redovne dionice na ime, bez nominalnog iznosa.

Odlukom Glavne skupštine društva od 25. travnja 2023. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 7. (temeljni kapital), čl. 23. st. 1. (ograničenje uprave za sklapanje pravnih poslova sa tri na pet godina), čl. 23. st. 3. (ograničenje uprave za sklapanje pravnih poslova sa povezanim osobama usklađena na iznos u EUR valuti). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 25. travnja 2023. usklađen je temeljni kapital s odredbama ZIZTD (NN 114/22), smanjenjem sa 201.265.404,26 eur za 0,26 eur na 201.265.404,00 eur.

Odlukom Glavne skupštine društva od 26. travnja 2024. izmijenjene su odredbe Statuta na način da je iza Glave VII. dodana Glava VII. a i u njoj čl. 26. a koji regulira organiziranje predstavljanja rezultata poslovanja dioničarima i zainteresiranim financijskim analitičarima. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 21. travnja 2026. izmijenjene su odredbe Statuta u čl.4. (predmet poslovanja). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.