IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d.

Statut društva usvojen je dana 30. studenog 1995. godine Odlukom Glavne Skupštine.

Odlukom Glavne skupštine od 15. rujna 1998. godine izmijenjen je i dopunjen Statut društva u odredbama: članka 2 točka 14.6 o glasovanju za Nadzorni odbor, članka 15 točka 15.8 o glasovanju Glavne skupštine, članka 21 točka 21.2 o tumačenju i provođenju općih akata. Pročišćeni tekst Statuta od 15. rujna 1998. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 29. lipnja 2001. godine izmijenjen je Statut društva u odredbama: čl. 8 o vrsti, rodu i oznaci dionica, čl. 9 o prijenosu dionica, čl. 14 toč. 14.1 o biranju i imenovanju članova Nadzornog odbora, čl. 15 toč. 15.5 o glasovanju Glavne skupštine, čl. 15 toč. 15.8, 15.9 i 15.10 koje postaju čl. 15, čl. 16 toč. 16.4 o utvrđivanju prava na isplatu predujma dividende. Pročišćeni tekst Statuta od 29. lipnja 2001. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 31.08.2004.god. izmijenjen je Statut Društva u odredbama: čl.7. o temeljnom kapitalu, čl.8., toč.8.1. o nominalnom iznosu dionica, čl.13., toč.13.2. o zastupanju društva, čl.15., toč. 15.5. o pravu sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini. Pročišćeni tekst Statuta od 31.08.2004.god. dostavljen Sudu i uložen u zbirku isprava.

Temeljni kapital usklađen je sa ZTD-om. Iznos od 20.062.000 DEM preračunan u kune i utvrđen u iznosu od 76.101.256,82 Kn. Radi izražavanja nominalne vrijednosti temeljnog kapitala i dionica cijelim brojem koji je višekratnik broja 10, bez mijenjanja broja dionica, utvrđena je vrijednost jedne dionice od 380,00 Kn. Usklađenjem niminalnog iznosa dionica na 380,00 Kn i zadržavanjem istog broja dionica, temeljni kapital se povećava sa 76.101.256,82 Kn za 134.343,18 Kn na 76.235.600,00 Kn. Razlika nastala usklađenjem temeljnog kapitala i nominalne vrijednosti dionica Društva u iznosu od 134.343,18 Kn nadoknađuje se iz zadržane dobiti.

Odlukom Glavne skupštine od 30.08.2005. godine izmijenjen je Statut društva u odredbama: čl. 7 o temeljnom kapitalu, čl. 8 toč. 8.1 o dionicama. Pročišćeni tekst Statuta od 30.08.2005. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Temeljem Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju od 17.05.2005. godine, povećava se temeljni kapital društva za iznos od 9.372.200,00 kn, koji nije ušao u vrijednost temeljnog kapitala u postupku pretvorbe društvenog poduzeća Imunološki zavod s p.o. Radi zaokruživanja cijelog broja dionica povećava se temeljni kapital društva za iznos 120,00 kn iz zadržane dobiti tako da nominalna vrijednost dionica ostaje 380,00 kn, a nove dionice u vrijednosti povećanja upisuju se u korist Hrvatskog fonda za privatizaciju. Temeljni kapital povećava se sa 76.235.600,00 kn za ukupan iznos od 9.372.320,00 kn na 85.607.920,00 kn. Sukladno odluci o povećanju temeljnog kapitala povećava se i broj dionica sa 200.620 za 24.664 dionica na 225.284 dionica.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine od 05.12.2005. godine povećava se temeljni kapital sa nominalnog iznosa od 85.607.920,00 kn za nominalni iznos od 10.792.000,00 kn na ukupni nominalni iznos od 96.399.920,00 kn izdavanjem 28.400 redovnih dionica na ime, svake u nominalnom iznosu od 380,00 kn i to privatnom ponudom, postojećim dioničarima društva uz odgovarajuću uplatu u novcu. Upis i uplata dionica traje 29. dana od dana konačnosti rješenja Komisije o odobrenju prespekta, od kojih je prvih 14 dana rok za ostvarivanje prava prevenstva na upis dionica koje ostvaruju postojeći dioničari, a 15 dana dodatni rok za dioničare da upišu ostatak izdanja koji nisu upisali postojeći dioničari. Upis i uplata dionoca prilikom ovog povećanja temeljnog kapitala smatrat će se uspješnim ako u roku za upis i uplatu bude upisano i uplaćeno najmanje 90,00% dionica. Uprava društva provest će cjelokupni postupak upisa i uplate, uključivo s upisom promjena u registru Trgovačkog suda i depozitoriju Središnje depozitarne agencije.

Temeljem Odluke o povlačenju Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva privatnom ponudom postojećim dioničarima društva od 05.12.2005. godine, donesene na redovitoj Glavnoj skupštini društva od 14.09.2007. godine, briše se upis Odluke izvanredne Glavne skupštine od 05.12.2005. godine kojom se povećava temeljni kapital sa nominalnog iznosa od 85.607.920,00 kn za nominalni iznos od 10.792.000,00 kn na ukupni nominalni iznos od 96.399.920,00 kn, izdavanjem 28.400 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 380,00 kn i to privatnom ponudom, postojećim dioničarima društva uz odgovarajuću uplatu u novcu, jer povećanje temeljnog kapitala nije provedeno.

Odlukom Glavne skupštine od 22.12.2008. godine izmijenjen je Statut društva od 30.05.2008. godine u odredbama: članka 5. o predmetu poslovanja, članka 12., točci 12.1., 12.12. i 12.7. o upravi društva te je pročišćeni tekst Statuta od 22.12.2008. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 30.07.2010. godine izmijenjen je Statut Društva u odredbama: članka 8., 9. i 16. o promjeni naziva u Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. članka 12., točke 12.1. i točke 12.2. o Upravi Društva članka 12., točke 12.7. o promjeni riječi "Upravom - direktorom Ugovor" koje se zamjenjuju riječima "Upravom ugovore". članka 13., točki 13.1 o promjeni vezanoj za zastupanje Uprave i člana Uprave članka 13., točki 13.2., alineji 7. o promjeni iznosa za uzimanje zajmovova i kredita članka 15., točka 15.5., stavak 1. o zamjeni riječi "sedam" u "šest" članka 17. o promjeni vezanim za mjesto objave podataka i priopćenja te je zajedno sa neizmjenjenim odredbama sastavljen pročišćeni tekst Statuta od 30.07.2010. godine, koji je dostavljen u Zbirku isprava.

Odlugom Glavne skupštine od 24.08.2012. godine izmijenjen je Statut društva u odredbama čl. 5 o predmetu poslovanja, čl. 14 o promjeni naziva Hrvatskog fonda za privatizaciju u Agenciju za upravljanje državnom imovinom, te je zajedno s neizmjenjenim odredbama sastavljen Statut - potpuni tekst od 24.08.2012. godine, koji je dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine od 13. ožujka 2015. godine izmijenjen je Statut Društva u odredbi članka 7. o temeljnom kapitalu. Pročišćeni tekst Statuta od 13. ožujka 2015. godine dostavljen je Sudu i uložen u zbirku isprava.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 2. siječnja 2015. godine, urbroj: 50301-05/18-15-4, klasa: 022-03/14-04/521 temeljni kapital Društva povećava se za iznos od 24.799.940,00 kn sukladno Rješenju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 27. lipnja 2013. godine, urbroj: 580-09-01/89-2013-008, klasa: UP/I 430-01/2013-04/001 za odobrenu državnu potporu za restrukturiranje Društva i to pretvaranjem duga u vlasnički udjel po pozajmici koju je Društvo dobilo 2006. godine od Agencije za upravljanje državnom imovinom. Nove dionice u vrijednosti povećanja preuzima Centar za restrukturiranje i prodaju, kao pravni slijednik Agencije za upravljanje državnom imovinom, što opravdano isključuje pravo prvenstva upisa novih dionica ostalih dioničara. Temeljni kapital povećava se sa 85.607.920,00 kn za ukupni iznos od 24.799.940,00 kn na 110.407.860,00 kn. Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala povećava se i broj dionica sa 225.284 za 65.263 dionica na 290.547 dionica.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem 2 R1-16/2016 od 20.01.2016.g. riješio je: I. Renata Dolenec iz Donje Stubice, Podgorska 51C, OIB: 44738648177, imenuje se članom uprave društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d. za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad, Zagreb, Rockfellerova 2, MBS: 080055701, OIB: 19458766639, sve dok se u skladu sa Statutom ne imenuje član Uprave, a do tada je ovlaštena obavljati samo neodgodive poslove.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj 76 R1-109/16 od 14.04.2016.g. riješio je: I. Za člana nadzornog odbora društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad, Zagreb, Rockefellerova 2, OIB: 19458766639, imenuje se gđa. Diana Krčmar iz Zagreba, D. Gervaisa 44, OIB: 22019067681.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj 76 R1-135/16 od 09.05.2016.g. riješio je: I. Za člana nadzornog odbora društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad, Zagreb, Rockefellerova 2, OIB: 19458766639, imenuje se gđa. Martina Velnić Župić iz Zagreba, Kvintička 57, OIB: 80982526228. II. Mandat imenovanog člana nadzornog odbora trajat će do izbora nedostajućeg člana nadzornog odbora na glavnoj skupštini Društva.

Potpuni tekst Statuta od 13.03.2015. godine izmijenjen odlukom sa Izvanredne Skupštine društva od 28.03.2018. godine u odredbi: - članak 17. - odredba o izvješćivanju. Izvanredna glavna Skupština društva usvojila je potpuni tekst Statuta dana 28.03.2018. godine koji se dostavlja u zbirku isprava.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj R1-166/2019 od 19. lipnja 2019. riješio je: I Vedran Čardžić iz Velike Gorice, Kralja D. Zvonimira 24, OIB 36075761963, imenuje se članom uprave društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d. Zagreb, Rockefellerova 2, OIB 19458766639, sve dok se u skladu sa Statutom ne imenuje član uprave Društva.

Potpuni tekst Statuta društva od 28.03.2018. godine izmijenjen Odlukom o izmjenama Statuta društva na izvanrednoj Glavnoj skupštini društva održanoj dana 18.12.2023. godine u odredbama: - članak 7. - odredba o temeljnom kapitalu i dionicama, - članak 13. stavak 2. alineja 7. - odredba o zastupanju društva. Usvojen novi, potpuni tekst Statuta društva od 18.12.2023. godine koji se dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom o usklađenju temeljnog kapitala društva i nominalnog iznosa dionica društva donijetoj na izvanrednoj Glavnoj skupštini društva održanoj dana 18.12.2023. godine usklađen je temeljni kapital društva s eurima.