IZGRADNJA d.d.

Statut usvojen na skupštini dana 8. prosinca 1995.g.

- Odlukom Glavne Skupštine Društva od 25. lipnja 1999. godine izmjenjen je Statut Društva od 08. prosinca 1995. godine i to u čl. 6. - odredbi o temeljnom kapitalu i čl. 13. st. 1. - odredbi o broju i nominalnom iznosu dionica. - Pročišćeni tekst statuta Društva od 25. lipnja 1999. godine, sa potvrdom javnog bilježnika, dostavljen je u Zbirku isprava suda.

- Odlukom Glavne Skupštine Društva od 25. lipnja 1999. godine povećan je temeljni kapital Društva sa iznosa od 4.989.364,00 DM za iznos od 120.600,00 DM na iznos od 5.109.964,00 DM, procjenom vrijednosti naknadno pronađene nekretnine u postupku obnove postupka pretvorbe Predlagatelja. Istom Odlukom je temeljni kapital prenominiran iz DM u kune po tečaju 1 DM = 3,8834 kune te je prenominirani iznos temeljnog kapitala utvrđen u kunama u iznosu od: 19.844.100,00 kuna, čime je nominalni iznos temeljnog kapitala usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima. Temeljni kapital u iznosu od 19.844.100,00 kuna podijeljen je na 66.147 dionica, svaka nominalne vrijednosti od po 300,00 kuna. Isprave koje se odnose na povećanje temeljnog kapitala, nalaze se u Zbirci isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine od 21. srpnja 2000. godine, izmjenjen je Statut Društva u čl. 60 odredbe o broju članova uprave i u čl. 62 odredbe o vođenju poslova društva. U čl. 61, 63 i 64-80, riječ ˝direktor˝, zamjenjuje se riječju ˝uprava˝.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 30. srpnja 2005.g. prenesene su dionice manjinskih dioničara glavnom dioničaru Blažu Marku Slavici, Stjepana Radića 77A, Šibenik, uz otpremninu od 50 (pedeset) kuna po jednoj dionici. Ukupan broj manjinskih dioničara 20 (dvadeset). Ukupan broj dionica koji se prenosi glavnom dioničaru iznosi: 1441 (tisućučetiristočetrdesetjedna) dionica. Ukupan iznos otpremnine iznosi: 72.050,00 (sedamdesetdvijetisućepedest) kuna.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 07. ožujka 2007.g. dopunjena je djelatnost društva i dopunjen je čl.6. Statuta, koji govori o djelatnosti društva. Pročišćeni tekst Statuta od 07. ožujka 2007.g. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Izvanredne Glavne skupštine društva od 04. srpnja 2007.g. izmjenjen je i dopunjen Statut, pročišćeni tekst od 07. ožujka 2007.g. i to čl.60. i 61.-odredbe o upravi društva, čl.62.,63.,64.,65.,66.,67.,68.,69.,70.,71.,72.,73.,74., 75.,76.,77.,78.,79.,80. i 96.-odredbe o poslovnoj tajni društva, čl.98.-odredbe o izmjeni i dopuni Statuta, te čl. 100. i 102.-završne odredbe. Pročišćeni tekst Statuta od 04. srpnja 2007.g. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Izvanredne Glavne skupštine od 08. prosinca 2014.g. izmijenjenjem je Statut od 21. srpnja 2000.g. i to: čl.6.-odredbe o temeljnom kapitalu i čl.13.-odredbe o dionicama društva. Potpuni tekst Statuta od 08. prosinca 2014.g. dostavljen u zbirku isprava.

Izvanredna Glavna skupština od 18. prosinca 2014.g. donijela je Odluku o odobravanju Plana podjele - Ugovora o podjeli i preuzimanju i Odluku o izmjeni i dopuni Statuta , kojima je smanjen temeljni kapital s iznosa od 19.844.100,00 kn na iznos od 13.911.050,00 kn, tako da je nominalna vrijednost 66.147 dionica smanjena od iznosa 300,00 svaka, na iznos od 210,00 kn svaka, u postupku podjele društva s preuzimanjem. Temeljni kapital iznosi ukupno 13.911.040,00 kn podijeljen ja na ukupno 66.147 dionica serije A, kontrolni broj od 000001 do 066147, svaka u nominalnoj vrijednosti od po 210,00 kn.

Odlukom Izvanredne Glavne skupštine od 08. prosinca 2014.g. određen je postupak podjele s preuzimanjem društva IZGRADNJA d.d., MBS:060013703, od društva IZGRADNJA FIRMO d.o.o., MBS:110046286, istodobnim prijenosom dijela imovine na društvo IZGRADNJA FIRMO d.o.o.

Odlukom glavne skupštine od 17. srpnja 2015. godine u cijelosti je izmijenjen Statut od 08. prosinca 2014. godine i zamijenjen novim Statutom od 17. srpnja 2015. godine. Potpuni tekst Statuta od 17. srpnja 2015. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 07. kolovoza 2017.g. izmijenjen je Statut - potpuni tekst od 17. srpnja 2015.g. i to čl.5.-odredbe o predmetu poslovanja. Potpuni tekst Statuta od 07. kolovoza 2017.g. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine IZGRADNJA d.d. od 07.lipnja 2019.godine izmjenjen je Statut /potpuni tekst/ od 07. kolovoza 2017. godine i to u članku 8. koji govori o iznosu temeljnog kapitala. Potpuni tekst Statuta od 07. lipnja 2019. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 07. lipnja 2019. godine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva radi pokrića gubitka, smanjen je temeljni kapital radi pokrića gubitka ostvarenog u predhodnom razdoblju, zaključno s 31. prosinca 2018. godine jer su zbog pokrića gubitaka potrošene i sve dobiti iz predhodnog razdoblja i rezerve, i to smanjenjem 13.911.040,00 kuna za iznos od 4.213,420 kuna na iznos od 9.697.620,00 kuna.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 28. kolovoza 2023. godine izmijenjen je Potpuni tekst Statuta od 07. lipnja 2019. godine u članku 8. koji govori o temeljnom kapitalu društva. Potpuni tekst Statuta dioničkog društva Izgradnja d.d. od 28. kolovoza 2023. godine dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom o usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i Zakonu o trgovačkim društvima temeljnog kapitala donesene od Glavne Skupštine društva od 28. kolovoza 2023. godine smanjen je temeljni kapital s iznosa 1.287.095,36 eura na iznos 1.287.095,00 eura. Iznos od 0,36 eura za koji je smanjen temeljni kapital unesen je u rezerve kapitala Društva.

Odlukom skupštine društva od 18. veljače 2026. godine o izmjeni Potpunog teksta Statuta dioničkog društva Izgradnja d.d. od 28. kolovoza 2023. godine izmijenjen je članak osam koji govori o temeljnom kapitalu. Potpuni tekst Statuta dioničkog društva Izgradnja d.d. od 18. veljače 2026. godine, dostavljen je u zbirku isprava.

Skupština društva donijela je 18. veljače 2026. godine Odluku o smanjenju temeljnog kapitala društva i izmjeni Potpunog teksta Statuta dioničkog društva Izgradnja d.d. od 28. kolovoza 2023. godine, kojom je temeljni kapital društva smanjen sa iznosa 1.287.095,00 eura za iznos od 108.140,00 eura na iznos od 1.178.955,00 eura u postupku podjele društva s preuzimanjem.

Temeljem Ugovora o podjeli i preuzimanju od 18. veljače 2026. godine, suglasnosti skupštine društva od 18. veljače 2026. godine, te temeljem odredbe čl. 550.r Zakona o trgovačkim društvima izvršena je podjela-odvajanje s preuzimanjem društva IZGRADNJA d.d. sa sjedištem u Šibeniku (Grad Šibenik), Zapadna magistrala 1D, OIB: 44686383865 upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060013703, prijenosom dijela njegove imovine , prava i obveza na društvo IZGRADNJA FIRMO d.o.o., sa sjedištem u Šibeniku (Grad Šibenik), Zapadna magistrala 1D, OIB: 72703803637, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 110046286.