JADRAN d.d.

Statut društva usvojen je dana 11. ožujka 1995. godine.

Društvu je pripojeno društvo JADRAN CLOTILDE d.o.o. sa sjedištem u Crikvenici, Braće Buchoffer 12, temeljem Ugovora o pripajanju od 08.05.1996.g., Odluke Skupštine društva od 24.06.1996.g. i Odluke Skupštine preuzetog društva od 26.03.1996.g.

Društvu je pripojeno društvo JADRAN FINANCIJE d.o.o. sa sjedištem u Crikvenici,Bana Jelačića 12, temeljem Ugovora o pripajanju od 08.05.1996.g., Odluke Skupštine društva od 24.06.1996.g. i Odluke Skupštine preuzetog društva od 26.03.1996.g.

Društvu je pripojeno društvo JADRAN HELENA d.o.o. sa sjedištem u Crikvenici, Kralja Tomislava bb, temeljem Ugovora o pripajanju od 08.05.1996.g.,Odluke Skupštine društva od 24.06.1996.g. i Odluke Skupštine preuzetog društva od 27.03.1996.g.

Društvu je pripojeno društvo JADRAN SELCE d.o.o. Selce, Šet.I.Jeličića 37, temeljem Ugovora o pripajanju od 08.05.1996.g.,Odluke Skupštine društva od 24.06.1996.g. i Odluke Skupštine preuzetog društva od 27.03.96.g.

Društvu je pripojeno društvo JADRAN POSLOVNE USLUGE d.o.o. sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, temeljem Ugovora o pripajanju od 08.05.1996.g.,Odluke Skupštine društva od 24.06.1996.g. i Odluke Skupštine preuzetog društva od 27.03.1996.g.

Društvu je pripojedno društvo JADRANTRADE d.o.o. sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, temeljem Ugovora o pripajanju od 08.05.1996.g., Odluke Skupštine društva od 24.06.1996.g. i Odluke Skupštine preuzetog društva od 25.03.1996.g.

Odlukom Glavne skupštine od dana 14. rujna 2001. godine izmijenjene su odredbe statuta u dijelu koji se odnosi na predmet poslovanja i nadzorni odbor. Pročišćeni tekst statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 24. listopada 2005. godine izmjenjene su odredbe Statuta u čl. 7., 23., 24., 26., 27. i 50., koji se odnose na priopćenja Društva, upravu te godišnja financijska izvješća. Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Općinski sud u Crikvenici, pod posl. br. OVR-256/06-1 od 05. listopada 2006. godine, donio je: . RJEŠENJE O OVRSI . 1. Temeljem pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Rijeci br. P-351/93 od 01. 02. 2006. godine, a radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 230.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 15% godišnje, tekučom od 01. 02. 2006. god. do isplate, te troška parničnog postupka u iznosu od 25.328,92 kn sa istom zateznom kamatom od 01. 02. 2006. godine do isplate, kao i troškova ovoga ovršnog postupka . određuje se ovrha . - pljenidbom poslovnog udjela koji ovršenik ima u JADRAN USLUGE d. o. o. za hoteljerstvo i turizma, Crikvenica, Ivana Skomrže 1, procijenom i prodajom ovoga poslovnog udjela te namirenjem ovrhovoditelja (čl. 195 st. 2. Ovršnog zakona).

Trgovački sud u Rijeci, Rješenjem posl. br. 14 St-52/2010 od 24. prosinca 2013. godine, riješio je: I Utvrđuje se da je rješenje ovog suda posl. br. 14 St-52/2010 od 16. rujna 2013. godine o potvrdi stečajnog plana JADRAN, d.d. u stečaju Crikvenica, postalo pravomoćno dana 20. studenoga 2013. godine. II Zaključuje se stečajni postupak nad dužnikom JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam u stečaju Crikvenica, Bana Jelačića 16, OIB 56994999963. III Donošenjem ovog rješenja o zaključenju stečajnog postupka prestaju službe stečajnog upravitelja i odbora vjerovnika. Dužnik ponovno stječe pravo slobodnog raspolaganja stečjanom masom.

Odlukom Glavne skupštine društva od 17. siječnja 2014. godine izmijenjen je Statut društva u čl. 7. (glasilo društva), čl. 9. (temeljni kapital i broj dionica), čl. 14. i 15. (uprava društva), čl. 20., 23., 24. i 27. (Nadzorni odbor), čl. 30. (pravo na sudjelovanje na skupštini), čl. 35. (ovlaštenje uprave društva), čl. 39. i 40. (poslovna tajna), čl. 41., 42., 43., 44. i 45. (prijelazne i završne odredbe). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 17. siječnja 2014. godine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka i izravnjavanja niže vrijednosti smanjenjem nominalnog iznosa dionica, njihovim spajanjem te ponovnim smanjenjem nominalnog iznosa smanjen je temeljni kapital društva sa iznosa od 506.332.800,00 kn podijeljen na 281.296 redovnih nematerijaliziranih dionica svaka u nominalnom iznosu od 1.800,00 kn za iznos od 506.132.800,00 kn na iznos od 200.000,00 kn. Odlukom Glavne skupštine društva od 17. siječnja 2014. godine o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava i izdavanjem dionica privatnim izdanjem uz isključenje prava prvenstva povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 200.000,00 kn za iznos od 490.774.660,00 kn na iznos od 490.974.660,00 kn. Odlukom Glavne skupštine društva od 17. siječnja 2014. godine o smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka povlačenjem jedne vlastite dionice smanjen je temeljni kapital društva sa iznosa od 490.974.660,00 kn za iznos od 200.000,00 kn na iznos od 490.774.660,00 kn podijeljen na 49.077.466 dionica svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kn, u cijelosti uložene u pravima - potraživanje stečajnih vjerovnika i vjerovnika stečajne mase po osnovi neizvršnih obveza društva i na temelju pravomoćnog stečajnog plana.

Odlukom Glavne skupštine od 24. kolovoza 2015. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 9. (predmet poslovanja). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 29. kolovoza 2016. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 9. (temeljni kapital i broj dionica). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 29. kolovoza 2016. povećan je temeljni kapital sa 490.774.660,00 kn za 542.030,00 kn na 491.316.690,00 kn ulaganjem prava - potraživanja, izdavanjem novih redovih dionica na ime nominalnog iznosa od 10,00 kn.

Trgovački sud u Rijeci, Rješenjem posl. br. 14 St-52/2010-1266 od 21. veljače 2017. godine, riješio je: I. Ukida se nadzor nad ispunjenjem obveza nositelja plana koji je obavljao stečajni upravitelj, Odbor vjerovnika i stečajni sudac. II. U sudskom registru će se po pravomoćnosti ovog rješenja brisati zabilježba nadzora nad ispunjenjem obveza nositelja plana.

Odlukom Glavne skupštine društva od 13. kolovoza 2018. Statut društva izmijenjen je u čl. 7. (odredbe o objavi podataka i priopćenja društva), čl. 9. (temeljni kapital), čl. 11. (pravo prvenstva upisa novih dionica), čl. 15.a (uprava društva), čl. 23., 24. i 25. (nadzorni odbor), čl. 31. (glavna skupština) i čl. 38. (dividenda). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine od 24. kolovoza 2018. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 9. (temeljni kapital). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine od 24. kolovoza 2018. (t. 11.) o redovnom smanjenju temeljnog kapitala, radi unosa sredstava dobivenih smanjenjem u rezerve Društva sa iznosa od 491.316.690,00 kn za 208.809.600,00 kn na 282.507.080,00 kn, podijeljen i sadržan u 16.377.223 redovnih nematerijaliziranih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i svaka s pravom na jedan glas.

Odluka izvanredne Glavne skupštine od 24. kolovoza 2018.o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu sa 282.733.710,00 kn za iznos od najviše 282.733.710,00 kn na najviše 565.240.800,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala iz ove odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 16.390.360 novih redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.

Odlukom izvanredne Glavne Skupštine društva od 24. kolovoza 2018. te Odluke Nadzornog odbora od 28. rujna 2018. izmijenjen je Statut društva u čl. 9. (temeljni kapital i broj dionica). Potpuni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom izvanredne Glavne Skupštine društva od 24. kolovoza 2018. uz suglasnost Nadzornog odbora od 28. rujna 2018., uprava društva je dana 28. rujna 2018. donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala i točnom broju novih dionica, uplatom u novcu sa iznosa od 282.507.090,00 kn za iznos od 200.000.640,00 na iznos od 482.507.730,00 kn. Izdano je 11.594.240 novih redovnih nematerijaliziranih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, svaka s pravom na jedan glas, odnosno ukupno 27.971.463 redovnih nematerijaliziranih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i svaka s pravom na jedan glas.

Odlukom redovne Glavne skupštine od 31. kolovoza 2020. izmijenjene su odredbe Statuta u čl.12. st.2. (broj članova uprave), čl.13., čl.14., čl.15., čl.16. (način zastupanja uprave), čl.20. čl.23., čl.27. (nadzorni odbor), čl.30., čl.31. (dioničari), čl.37. (glavna skupština), čl.39. (poslovna tajna). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Rješenjem Hrvatske narodne banke posl. br. 0465/RO od 24. kolovoza 2021. oduzima se odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova pod brojem 1743/O od 17. travnja 2014.

Odlukom skupštine društva od 14. srpnja 2023. izmijenjen je Statut u čl. 9. st. 1. (smanjenje temeljnog kapitala), dodan je novi čl. 10a. (ovlaštenje uprave da uz suglasnost Nadzornog odbora donosi odluke o povećanju temeljnog kapitala društva izdavanjem novih dionica), čl. 15. st. 2. (rokovi pripreme poslovnog plana), čl. 16. st. 1. (jednoglanso sklapanje pravnih poslova članova uprave koji je po vrijednosti jednak ili premašuje iznos od 300.000,00 eur), čl. 17. st. 3., toč. 1. i 2. (pravni poslovi članova uprave koje mogu poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora), čl. 19. st. 4. (trajanje mandata i opoziv članova Nadzornog odbora), čl. 23. st. 1. i 2. (način glasovanja članova Nadzornog odbora), čl. 25. (pravo članova Nadzornog odbora na mjesečnu nagradu i iznos nagrade). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 14. srpnja 2023. usklađen je temeljni kapital s odredbama ZIZTD (NN 114/22), smanjenjem sa 64.039.781,01 eur za 1,01 eur na 64.039.780,00 eur.

Odlukom Skupštine od 29. kolovoza 2025. izmijenejne su odredbe Statuta u čl. 19. st. 1. (način izbora članova nadzornog odbora), čl. 19. st. 4. (početak i završetak mandata članova nadzornog odbora određuje se odlukom Glavne skupštine) te čl. 25. (nagrada za rad članova nadzornog odbora). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.