JADRANKA d.o.o.

Statut društva usvojen je dana 12. listopada 1992. godine. Odlukom Skupštine usvojen je novi tekst Statuta usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima dana 15. prosinca 1995. godine.

Odlukom Skupštine od dana 26. lipnja 1998. godine izmjenjene su odredbe Statuta u čl. 29. (broj članova Nadzornog odbora) i čl. 45. (sudjelovanje na Glavnoj skupštini).

Odlukom Skupštine od dana 27. srpnja 1999. godine izmjenjene su odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi na temeljni kapital i dionice. Pročišćen tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od dana 27. srpnja 1999. godine temeljni kapital u iznosu od 110.828.000,00 DEM, što na dan donošenja odluke iznosi 414.463.471,60 kn, smanjen za 26.565.471,60 kn na 387.898.000,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od dana 26. listopada 2001. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 3/3 (sjedište), čl. 9, 11, 15 i 16 (dionice), čl. 45 (skupština), čl. 60 (dividenda), te se brišu čl. 10, 12, 13, 14/2, 17 i 18/2. Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 11. listopada 2002. godine izmijenjene su odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi temeljni kapital, dionice, upravu te nadzornog odbor. Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 11. listopada 2002. godine smanjen je temeljni kapital sa iznosa od 387.898.000,00 kn za 55.414.000,00 kn na 332.484.000,00 kn. Temeljni kapital podijeljen je na 332.484 dionica nominalne vrijednosti 1.000,00 kn.

Društvu je pripojeno društvo LOŠINJANKA d. o. o. Mali Lošinj, Dražica bb, upisano u reg. ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040047561 Trgovačkog suda u Rijeci, temeljem Ugovora o pripajanju od 02. prosinca 2004. godine, Odluke Skupštine društva preuzimatelja od 02. prosinca 2004. godine i Odluke Skupštine pripojenog društva od 02. prosinca 2004. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine od dana 16. ožujka 2005. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 6. (djelatnosti), čl. 7. (temeljni kapital), čl. 9., 10., 12., 13. (dionice), čl. 22. (ovlast uprave), čl. 25., 31., 33. (nadzorni odbor), čl. 34., 35., 40., 41/1., 46. (skupština), čl. 52. (izvješća), čl. 56. (dividenda), čl. 66. (stupanje na snagu) te se brišu čl. 2., 53., 64., 65. i 67.. Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 08. rujna 2006. godine izmijenjene su odrede Statuta u čl. 45. (predsjedavanje skupštinom) te čl. 54/1. (pravo na dividendu). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Ugovorom o podjeli i preuzimanju društva JADRANKA HOTELI d. o. o. sklopljenim u obliku javnobilježničkog akta dana 20. prosinca 2007. godine između društva koje se dijeli JADRANKA HOTELI d. o. o. Mali Lošinj, Dražica 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040205777, društva preuzimatelja JADRANKA KAMPOVI d. o. o. Mali Lošinj, Dražica 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, pod matičnim brojem subjekta (MBS) 040205785 te društva preuzimatelja JADRANKA d. d., utvrđena je podjela društva koje se dijeli na JADRANKA HOTELI d. o. o., koja podjela se provodi odvajanjem s preuzimanjem po čl. 550a st. 3. Zakona o trgovačkim društvima. Ugovor o podjeli i preuzimanju odobrio je u cijelosti jedini član društva koje se dijeli JADRANKA HOTELI d. o. o. Odlukom o podjeli od 21. siječnja 2008. godine. Društvo preuzimatelj JADRANKA d. d. je podjelom preuzelo dio nekretnina društva koje se dijeli JADRANKA HOTELI d. o. o. u vrijednosti od 77.180.100,00 kn. Društvo preuzimatelj JADRANKA d. d. primjenom odredbi Zakona o trgovačkim društvima o pripajanju društava, ne smije povećati svoj temeljni kapital za vrijednost preuzete imovine niti izvršiti zamjenu udjela u društvu koje se dijeli za udjele u društvu preuzimatelju, obzirom da je JADRANKA d. d. jedini član društva koje se dijeli JADRANKA HOTELI d. o. o. i društva preuzimatelja JADRANKA KAMPOVI d. o. o. Temeljem čl. 531. Zakona o trgovačkim društvima a u svezi čl. 550 Zakona o trgovačkim društvima, za provedbu podjele po Ugovoru o podjeli i preuzimanju od 20. prosinca 2007. godine se ne traži odobrenje Glavne skupštine društva preuzimatelja JADRANKA d. d., koje kao jedini član društva ima poslovi udio od 100% u društvu koje se dijeli JADRANKA HOTELI d. o. o.

Odlukom Glavne skupštine od 10. kolovoza 2009. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 32. (naknada za rad NO). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Općinski sud u Puli, Rješenjem posl. br. Ovr-2402/09 od 26. travnja 2010. godine, riješio je: I Obustavlja se postupak osiguranja u ovom predmetu i ukidaju sve provedene radnje određene Rješenjem o osiguranju posl. br. OVR-2402/09 od dana 19. studenog 2009. godine. II Nalaže se trgovačkom društvu "JADRANKA" d. d. Mali Lošinj da izvrši brisanje zabilježbe zabrane protivniku osiguranja otuđenja i opterećenja u knjigu dionica, a koja zabilježba je upisana temeljem ovosudnog Rješenja o osiguranju posl. br. Ovr-2402/09 od dana 19. studenog 2009. godine

Odlukom Glavne skupštine od 08. srpnja 2011. godine izmijenjene su odredbe Statuta i to čl.34., 39. i 40. (o glavnoj skupštini) i čl.56. (o priopćenjima društva). Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 02. kolovoza 2013. godine izmijenjen je Statut i to članak 32. stavak 1. (o naknadi za rad u Nadzornom odboru). Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Temeljem odluke izvanredne glavne skupštine Društva od 09. svibnja 2014. godine, odluke uprave Društva od 10. srpnja 2014. godine i odluke Nadzornog odbora društva od 11. srpnja 2014. godine izmijenjen je Statut društva i to čl.6. (temeljni kapital). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Temeljem odluke izvanredne glavne skupštine Društva od 09. svibnja 2014. godine, odluke uprave Društva od 10. srpnja 2014. godine i odluke Nadzornog odbora društva od 11. srpnja 2014. godine povećan je temeljni kapital društva u novcu i to sa iznosa od 332.484.000,00 kuna za iznos od 227.500.000,00 kuna na iznos 559.984.000,00 kuna.

Odlukom Skupštine društva od 29. kolovoza 2014. godine Statut društva izmijenjen je u čl. 8. st. 1. odredbe o dionicama. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Uprave Društva od 24. rujna 2014. godine i prethodne suglasnosti Nadzornog odbora od 23. rujna 2014. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 6. st. 1. (temeljni kapital) te čl. 8. st. 1. (dionice). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Uprave Društva od 24. rujna 2014. godine i prethodne suglasnosti Nadzornog odbora od 23. rujna 2014. godine povećan je temeljni kapital sa 559.984.000,00 kn za 47.500.000,00 kn na 607.484.000,00 kn.

Odlukom uprave društva od 16. prosinca 2014. godine, prethodne suglasnosti Nadzornog odbora od 15. prosinca 2014. godine i odluke Nadzornog odbora od 31. prosinca 2014. godine Statut društva izmijenjen je u čl. 6.st.1. (temeljni kapital društva) i čl. 8.st.1. (odredbe o dionicama). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom uprave društva od 16. prosinca 2014. godine, prethodne suglasnosti Nadzornog odbora od 15. prosinca 2014. godine i odluke Nadzornog odbora od 31. prosinca 2014. godine temeljni kapital društva povećan je sa iznosa od 607.484.000,00 kn za iznos od 158.350.000,00 kn na iznos od 765.834.000,00 kn.

Odlukom Uprave društva od 21. travnja 2015. godine i 23. lipnja 2015. godine, prethodnih suglasnosti Nadzornog odbora od 20. travnja 2015. godine i 21. lipnja 2015. godine te odluke Nadzornog odbora od 22. rujna 2015. godine Statut društva izmijenjen je u čl. 6. st. 1. (temeljni kapital) i čl. 8. st.1. (odredbe o dionicama). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Uprave društva od 21. travnja 2015. godine i 23. lipnja 2015. godine, prethodnih suglasnosti Nadzornog odbora od 20. travnja 2015. godine i 21. lipnja 2015. godine te odluke Nadzornog odbora od 22. rujna 2015. godine temeljni kapital društva povećan je sa iznosa od 765.834.000,00 kn za iznos od 50.618.000,00 kn na iznos od 816.452.000,00 kn.

Odlukom Uprave Društva od 10. studenog 2015. i 24. prosinca 2015., prethodnih suglasnosti Nadzornog odbora od 9. studenog 2015. i 23. prosinca 2015., odluke Nadzronog odbora od 31. prosinca 2015. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 6. st. 1. (temeljni kapital) te čl. 8. st. 1. (dionice). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Uprave Društva od 10. studenog 2015. i 24. prosinca 2015., prethodnih suglasnosti Nadzornog odbora od 9. studenog 2015. i 23. prosinca 2015., odluke Nadzronog odbora od 31. prosinca 2015. povećan je temeljni kapital sa 816.452.000,00 kn za 81.600.000,00 kn na 898.052.000,00 kn.

Odlukom Uprave Društva od 30. siječnja 2016., prethodne suglasnosti Nadzornog odbora Društva od 29. siječnja 2016. i odluke Nadzornog odbora Društva od 9. veljače 2016. izmijenjen je čl. 6. st. 1. (temeljni kapital) i čl. 8. st. 1. (odredbe o dionicama) Statuta Društva. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Uprave Društva od 30. siječnja 2016., prethodne suglasnosti Nadzornog odbora Društva od 29. siječnja 2016. i odluke Nadzornog odbora Društva od 9. veljače 2016. povećan je temeljni kapital Društva sa iznosa od 898.052.000,00 kn za iznos od 15.000.000,00 kn na iznos od 913.052.000,00 kn.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine društva od 28. travnja 2016. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 6. (temeljni kapital), čl. 8. (dionice), te čl. 18. (uprava društva). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Izvanredne skupštine od 12. prosinca 2016. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 6. st. 1. (temeljni kapital) i čl. 8. st. 1. (dionice). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Izvanredne skupštine od 12. prosinca 2016. temeljni kapital povećan je sa 913.052.000,00 kn za 97.920.000,00 na 1.010.972.000,00 kn.

Odlukom Uprave Društva od 12. svibnja 2017. i odluke Nadzornog odbora od 12. svibnja 2017. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 6. (temeljni kapital) i čl. 8. st. 1. (dionice). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Uprave Društva od 12. svibnja 2017. i odluke Nadzornog odbora od 12. svibnja 2017. povećan je temeljni kapital sa 1.010.972.000,00 kn za 52.500.000,00 kn na 1.063.472.000,00 kn.

Odlukom Uprave Društva od 22. rujna 2017. i 21. prosinca 2017. i odluke Nadzornog odbora od 9. ožujka 2018. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 6. st. 1.(temeljni kapital) i čl. 8. st. 1. (dionice). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Uprave Društva od 22. rujna 2017. i 21. prosinca 2017. i odluke Nadzornog odbora od 9. ožujka 2018. povećan je temeljni kapital sa 1.063.472.000,00 kn za 111.800.000,00 kn na 1.175.272.000,00 kn.

Odlukom uprave društva od 24. svibnja 2018., prethodne suglasnosti Nadzornog odbora od 23. svibnja 2018. te odluke Nadzornog odbora društva od 28. lipnja 2018. izmijenjen je čl. 6. st. 1. (temeljni kapital društva) i čl. 8. st. 1. (odredbe o dionicama) Statuta društva. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom uprave društva od 24. svibnja 2018., prethodne suglasnosti Nadzornog odbora od 23. svibnja 2018. te odluke Nadzornog odbora društva od 28. lipnja 2018. temeljni kapital društva povećan je sa iznosa od 1.175.272.000,00 kn za iznos od 18.500.000,00 kn na iznos od 1.193.772.000,00 kn.

Odlukom Izvanredne Glavne skupštine od 25. siječnja 2018. odučeno je o prijenosu 15.314 dionica manjinskih dioničara, svaka nominalne vrijednosti od 1.000,00 kn, oznake JDRA-R-A, koje se odnose na 1,44% temeljnoga kapitala Društva i koje daju pravo na 1,44% od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini Društva, na glavnog dioničara Beta Ulaganja d. o. o. Zagreb (Grad Zagreb), Ratkajev prolaz 8, MBS: 080815715, OIB: 00713870499 na dan upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Odlukom Uprave Društva od 11. prosinca 2018. godine, prethodne suglasnosti Nadzornog odbora od 10. prosinca 2018. godine te odluke Nadzornog odbora od 25. siječnja 2019. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 6. st. 1. (temeljni kapital) te čl. 8. st. 1. (dionice). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Uprave Društva od 11. prosinca 2018. godine, prethodne suglasnosti Nadzornog odbora od 10. prosinca 2018. godine te odluke Nadzornog odbora od 25. siječnja 2019. povećan je temeljni kapital sa 1.193.772.000,00 kn za iznos od 18.500.000,00 kn na iznos od 1.212.272.000,00 kn.

Odlukom članova uprave od 31. svibnja 2019. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 6. st. 1. (temeljni kapital) te čl. 8. st. 1. (odredbe o dionicama). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom članova uprave od 31. svibnja 2019. povećan je temeljni kapital sa 1.212.272.000,00 kn za 40.000.000,00 kn na 1.252.272.000,00 kn.

Odlukom Uprave Društva od 21. veljače 2020., prethodne suglasnosti Nadzornog odbora od 20. veljače 2020. te odluke Nadzornog odbora od 22. travnja 2020. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 6. st. 1. (temeljni kapital) te čl. 8. st. 1. (dionice). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Uprave Društva od 21. veljače 2020., prethodne suglasnosti Nadzornog odbora od 20. veljače 2020. te odluke Nadzornog odbora od 22. travnja 2020. povećan je temeljni kapital sa 1.252.272.000,00 kn za 91.670.000,00 kn na 1.343.942.000,00 kn.

Odlukom Skupštine društva od 20. svibnja 2020. Statut je izmijenjen u čl. 32. (Nadzorni odbor). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Uprave društva od 16. lipnja 2020., uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora od 15. lipnja 2020., te odluke Nadzornog odbora od 17. kolovoza 2020. temeljni kapital društva povećan je sa iznosa od 1.343.942.000,00 kn za iznos od 52.500.000,00 kn na iznos od 1.396.442.000,00 kn.

Odlukom Uprave društva od 16. lipnja 2020., uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora od 15. lipnja 2020., te odluke Nadzornog odbora od 17. kolovoza 2020. Statut je izmijenjen u čl. 6. st. 1. (temeljni kapital) i čl. 8. st. 1. (odredbe o dionicama). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Uprave društva od 14. lipnja 2021., uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora od 11. lipnja 2021., te odluke Nadzornog odbora od 15. srpnja 2021. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 6. st. 1. (temeljni kapital) te čl. 8. st. 1. (odredbe o dionicama). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Uprave društva od 14. lipnja 2021., uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora od 11. lipnja 2021., te odluke Nadzornog odbora od 15. srpnja 2021. povećan je temeljni kapital sa 1.396.442.000,00 kn za 4.470.000,00 kn na 1.400.912.000,00 kn.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine od 14. prosinca 2021. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 6. st. 2. (odobreni kapital) te čl.56. (priopćenja društva). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 12. prosinca 2023. dioničko društvo preoblikovano je u društvo s ograničenom odgovornošću.

Odlukom skupštine društva od 12. prosinca 2023. sastavljena je Izjava o osnivanju koja je dostavljena u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva o preoblikovanju dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću od 12. prosinca 2023. usklađen je temeljni kapital s odredbama ZIZTD (NN 114/22), smanjenjem sa 185.932.974,98 eur za 974,98 eur na 185.932.000,00 eur.

Odlukom skupštine društva od 12. rujna 2025. o odobravanju Plana podjele, donijeta je odluka o podjeli JADRANKA društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i trgovinu, sa sjedištem u Malom Lošinju (Grad Mali Lošinj), Dražica 1, upisano u registar Trgovačkog suda Rijeka, pod brojem MBS: 040027578; OIB: 70741052040, prijenosom dijela imovine i obveza na jedno novo društvo i to Matalda golf društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i sport, sa sjedištem u Malom Lošinju (Grad Mali Lošinj), koje se osniva radi provođenja podjele pri čemu ne dolazi do smanjenja temeljnog kapitala društva JADRANKA d.o.o. kao društva koje se dijeli, a u skladu s odredbama čl.550.h ZTD-a.

Odlukom Skupštine od 24. lipnja 2026. potvrđen je i dana je suglasnost na Ugovor o podjeli i preuzimanju kojim se dijeli trgovačko društvo JADRANKA d.o.o., sa sjedištem u Malom Lošinju (Grad Mali Lošinj), Dražica 1, upisano u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta (MBS) 040027578; OIB: 70741052040, Trgovačkog suda u Rijeci odvajanjem i prijenosom više dijelova imovine, prava, obveza i pravnih odnosa navedenog Društva koje se dijeli na postojeće trgovačko društvo JADRANKA TURIZAM d.o.o., sa sjedištem u Malom Lošinju, (Grad Mali Lošinj), Dražica 1, upisanom u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta (MBS) 040205777, OIB: 25295166877 Trgovačkog suda u Rijeci kao Društvo preuzimatelj. Članovi uprave izjavljuju sukladno čl.550.I ZTD-a da Odluke o podjeli nisu pobijane u za to propisanom roku.