JADROAGENT d. d.

Statut društva usvojen je dana 24. lipnja 1994. godine i usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima dana 26. travnja 1995. godine.

Odlukom Glavne skupštine od 06. svibnja 1997. godine izmjenjen je Statut u čl.9. (poslovne jedinice), čl.23. (pravo glasa), čl.25. (prijava sudjelovanja na skupštini) i čl.34. (nadležnost uprave).

Odlukom osnivača društva od 15. veljače 1999. godine briše se podružnica pod rednim brojem 001, JADROAGENT međunarodna pomorska i prometna agencija d. d., Poslovna jedinica Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, Zadarska 2.

Odlukom osnivača društva od 15. veljače 1999. godine briše se podružnica pod rednim brojem 002, JADROAGENT međunarodna pomorska i prometna agencija d. d., Poslovna jedinica Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku, Obala Oslobođenja 5.

Odlukom Glavne skupštine od dana 18. svibnja 1999. godine izmjenjene su odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi na temeljni kapital te Nadzorni odbor. Pročišćen tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 18. svibnja 1999. godine smanjen je temeljni kapital sa iznosa od 13.886.344 DEM, što u protuvrijednosti na dan donošenja odluke iznosi 53.896.896,19 Kn za 4.690.896,19 Kn na 49.306.000,00 kn, povlačenjem vlastitih dionica kupljenih iz rezervi društva u iznosu od 5.416.742,28 Kn i dionica Hrvatskog fonda za privatizaciju u iznosu od 734.341,96 Kn i povećanjem temeljnog kapitala iz sredstava društva radi usklađenja sa Zakonom u iznosu od 1.460.188,05 Kn. Temeljni kapital društva podjeljen je na 123.015 dionica nominalne vrijednosti od 400,00 Kn.

Odlukom Glavne skupštine od 7. svibnja 2007. godine odredbe Statuta izmijenjene su u cijelosti te je u pročišćenom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 6. travnja 2009. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 10. (temeljni kapital). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 6. travnja 2009. godine o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem vlastitih dionica, smanjen je temeljni kapital sa 49.206.000,00 kn za 4.868.000,00 kn na 44.338.000,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine društva od 4. travnja 2011. godine Statut društva izmijenjen je u čl. 17. (pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini), čl. 19. (objava poziva za glavnu skupštinu), čl. 27. (direktor društva), čl. 31. (ovlasti za sklapanje ugovora kojim bi se otuđila ili opteretila nekretnina društva), te čl. 41. (pravo na isplatu dividende). Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine od 2. travnja 2012. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 6. (dodaje se odredba o modificiranom osnovnom znaku). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 9. travnja 2015. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 10. (temeljni kapital), čl. 17. (nominalni iznos dionica) te čl. 46. (važenje prethodnog statuta). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 9. travnja 2015. godine povećan je temeljni kapital na način da se svakoj od postojećih ukupno 110.845 dionica poveća nominalni iznos s iznosa od 400,00 kn za iznos od 50,00 kn,tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 450,00 kn, te se temeljni kapital povećana sa 44.338.000,00 kn za 5.542.250,00 kn na 49.880.250,00 kn.

Odlukom Skupštine od 11. travnja 2016. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 32. i 36. (nadzorni odbor). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Rješenjem Hrvatske narodne banke posl. br. 0369/RO od 19. prosinca 2018. godine oduzima se odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova pod brojem 0161/O od 11. srpnja 2006.

Odlukom Skupštine od 15. travnja 2019. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 7. (predmet poslovanja). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 22. srpnja 2019. Statut društva je izmijenjen u čl. 25., 25., 27., 28., 29. i 30. (uprava). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 12. travnja 2021. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 4. (tvrtka), čl. 7. (predmet poslovanja), čl. 15. (priopćenja) te čl. 17., 19. i 23. (skupština). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 12. travnja 2023. izmijenjene su odredbe Statuta u preambuli (važeća verzija Statuta), čl. 4. (tvrtka), čl. 6. (znak), čl. 10. (temeljni kapital), čl. 17. (pravo glasa), čl. 18. (održavanje skupštine), čl. 31. (zabrane upravi), čl. 36. (Nadzorni odbor), čl. 39. (poslovni Nadzorni odbor), čl. 40. (godišnji obračun i uporaba dobiti), čl. 46. (stupanje na snagu). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 12. travnja 2023. usklađen je temeljni kapital s odredbama ZIZTD (NN 114/22), povećanjem temeljnog kapitala iz sredstava društva sa 6.620.246,86 eur za 30.453,14 eur na 6.650.700,00 eur.