JANAF, d.d.

Statut društva usvojen na Skupštini dioničkog društva Jadranski naftovod dana 21. prosinca 1995. godine

Odlukom redovite Skupštine održane dana 19.lipnja 1997.g., dopunjen je članak 6. Statuta glede predmeta poslovanja.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj R1-73/2000 od 15. ožujka 2000.g. riješio je: I. Za članove Nadzornog odbora društva Jadranski naftovod d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, imenuje se: - Neven Mimica, Zagreb, Nalješkovićeva 3, JMBG: 1210953330022, - Maja Brinar, Zagreb, Oboj 9, JMBG: 1404971335022, - Duško Žurić, Zagreb, Buconjićeva 6, JMBG: 0812967330056, - Nataša Badovinac, Zagreb, Krešićeva 18, JMBG: 0610969335118, - Tomislav Dragičević, Zagreb, Rockfellerova 57, JMBG: 17129522330121, - Juraj Kontent, Zagreb, Klanjčić, JMBG: 1309932330053, - Stjepan Lukić, Zagreb, Vrhovec 23 b, JMBG: 0711944330007. II. Za člana uprave - direktora drutšva Jadranski naftovod d.d. imenuje se gospodin Ante Čičin-Šain, Zagreb, Veslačka 2/V (JMBG: 041193033078). III. Članovi Nadzornog odbora iz točke I ovog rješenja i uprava iz točke II ovoga rješenja obnašaju dužnost sve dok se u skladu sa Statutom ne imenuju odnosno izaberu članovi na čije mjesto su oni imenovani. IV. Naknada za obnašanje dužnosti kao i nagradu za rad određuje predlagatelj. V. Ovo rješenje ima se dostaviti u sudski registar radi upisa podataka iz točke I i II po službenoj dužnosti. VI. Žalba ne zadržava izvršenje ovoga rješenja.

Odlukom Glavne skupštine od 24. srpnja 2000. godine izmijenjen je Statut društva i to: čl. 7 odredba o temeljnom kapitalu, čl. 11,12,13,14,15,16,17,18 odredbe o upravi društva i vođenju poslova društva, čl. 24 odredba o nadležnosti Nadzornog odbora, čl. 32 odredba o sazivu Skupštine, čl. 35 odredba o donošenju općih akata društva, čl. 36 odredba o osnivanju podružnice, čl. 37 odredba o sindikatima. Odlukom Skupštine od 20. studenog 2000. godine izmijenjen je Statut društva i to: čl. 11 i 18 odredbe o upravi društva. Statut - pročišćeni tekst dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom izvanredne sjednice Skupštine od 08.05.2001. godine izmijenjen je Statut društva od 20.11.2000. u čl. 19. st. 2, u načinu izbora članova Nadzornog odbora, čl. 22., čl. 38., čl. 40. st. 1 - odgovarajuća usklađenja s prethodnom promjenom.

Trgovački sud u Zagrebu presudom broj V-P-2806/99 od 20. listopada 1999.g. presudio je: Utvrđuju se ništavim odluke glavne skupštine tuženika Jadranski naftovod d.d. iz Zagreba pod točkom 9. i 10. i to odluka kojom se razrješavaju članovi nadzornog odbora Davor Štern, Ivan Čermak, Juraj Kontent, Željko Matiša, Damir Zorić, Tomislav Družan i Stjepan Lukić, te odluka kojom se za članove nadzornog odbora biraju: Davor Štern, Marijan Pavelić, Željko Matiša, Željko Tomljenović, Anđelko Herjavec, Vladimir Kramberger i Stjepan Lukić.

Odlukom Skupštine Društva od 12. ožujka 2002.g. izmijenjen je Statut Društva i to u članku 11., članku 12., članku 13., članku 15., članku 19., članku 20., članku 21., članku 22., članku 23., članku 24., članku 27., članku 33., članku 38., članku 40., članku 42., članku 43. i to odredbe o Uprave Društva, Nadzornom odboru Društva, sazivanja Glavne Skupštine, kvorumu i odlučivanju na Glavnoj Skupštini, o priopćenjima Društva, te završne odredbe.

Odlukom Glavne Skupštine Društva od 12. ožujka 2002. smanjen je temeljni kapital Društva radi pokrića gubitka uz istovremeno usklađenje s odredbama ZTD-a i to sa iznos od 742.845.909,00 DEM što odgovara protuvrijednosti u kunama u iznos od 2.805.024.000,00 kn za iznos od 799.339.800,00 kn na iznos od 2.005.684.200,00 kn. Smanjenje temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznos dionica s 1.000 DEM, odnosno 3.776,05 kn na 2.700,00 kn.

Odlukom glavne skupštine od 02. srpnja 2003. godine izmijenjen je članak 13. odredba o poslovniku o radu Uprave, članak 19.22., i 23. odredbe o Nadzornom odboru, članak 33. odredbe o glavnoj skupštini društva i objavi sazivanja glavne skupštine, a brisan je članak 40., te izmjenjeni članci 41., 42., i 43. završne odredbe.

Odlukom glavne skupštine od 30.06.2005. godine izmijenjene su slijedeće odredbe: u općim odredbama čl. 1 briše se tekst - i podjela; o pečatu i znaku čl. 4 mijenja se zadnji stavak; o predmetu poslovanja čl. 6 dodaje se novi stavak; iza članka 6 dodaju se novi naslovi i novi članci 7., 8., 9. i 10.; naslov pod rednim brojem 5. dobiva radni broj 7.; iza članka 7. koji postaje članak 11. dodaju se četiri nova članka 12., 13., 14., i 15.; naslov pod rednim brojem 6 mijenja se; iznad članka 8. dodaje se podnaslov, a čl.8. postaje čl.17; odredba o upotrebi dobiti čl.9. postaje čl.18 i mijenja se; odredba o organima društva članak 10 postaje čl. 19.; odredba o upravi čl. 11 postaje čl. 20 i mijenja se; odredba o imenovanju i opozivu Uprave čl. 12 postaje čl. 21 i mijenja se; iza čl. 12 koji postaje čl. 21. dodaju se novi članci 22 i 23; čl.13. postaje 24.; čl. 14 briše se; čl.15. postaje čl.25.; čl.16. postaje čl. 26. u prvom st. iza prve rečenice dodaje se tekst-na vlastitu odgovornost; čl.17. postaje 27 i u prvoj rečenici prije riječi suglasnost dodaje se riječ prethodnu, briše se toč.6, a točke 8. i 9. postaju točke 6., 7., 8.; čl 18 briše se; čl. 19., 20., 21., 22., 23. postaju čl. 28., 29., 30., 31., 32.; čl. 24. postaje čl. 33 i dodaje se točka 5.; čl. 25 postaje čl. 34; čl. 26 postaje čl 35 i mijenja se; čl.27. 28., 29. i 30. postaju čl. 36., 37., 38. i 39.; čl. 31 postaje čl 40 i u 3 točci dodaje se tekst - sukladno zakonu ovom Statutu; čl. 32 postaje čl 41 i mijenja se; čl. 33., 34 postaju čl. 42. i 43.; čl. 35 postaje čl. 44 i mijenja se; čl. 36 postaje čl. 45 i dodaje se novi stavak; čl. 37. postaje čl. 46.; čl. 38. postaje čl. 47 i mijenja se.

Statut društva izmijenjen je Odlukom Glavne skupštine društva od 06.07.2007. godine na način da je izmijenjen čl. 6. - odredba o predmetu poslovanja te je Statut u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 23. srpnja 2008. godine izmijenjene su slijedeće odredbe: čl. 3 odredba o sjedištu društva, čl. 6. st. 1. al. 23. odredbe o predmetu poslovanja, čl. 7. st. 3. odredba o zastupanju i predstavljanju.

Odlukom glavne skupštine od 19. lipnja 2009. godine izmijenjen je čl. 11 odredba o temeljnom kapitalu, u čl. 14 zamjenjuju se riječi Središnje depozitarne agencije sa riječima Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, čl. 17 st. 5 odredba o upotrebi dobiti, iza st. 5 dodaje se st. 6, čl. 18 st. 1 odredba o upotrebi dobiti, čl. 27 odredba o upravi društva, čl. 28 odredba o Nadzornom odboru, čl. 31 st. 2 odredba o opozivu člana Nadzornog odbora, čl. 39 odredba o glavnoj skupštini dodaje se st. 3, a dosadašnji st. 3 postaje st. 4, dosadašnji st. 4 postaje st. 5, dosadašnji st. 5 postje st. 6, čl. 47 odredba o načinu i obliku objave priopćenja društva.

Glavna skupština od 19.06.2009. godine donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu sa iznosa od 2.005.684.200,00 kn za iznos od 714.992.400,00 kn na iznos od 2.720.676.600,00 kn.

Odlukom skupštine društva od 31.08.2012. g. promijenjen je člana 6. - odredbe o djelatnostima, članak 11. stavak 2. i 3. - odredbe o dionicama, brišu se stavci 4., 5. i 6., članak 14. - odredbe o pravima i dužnostima dioničara, članak 17. stavak 3. - briše se, stavak 4., 5. i 6. postaju stavak 3., 4. i 5., članak 18. stavak 3. - odredbe o pravu na dividendu, članak 28. stavak 3. - odredbe o nadzornom odboru, stavak 5. - briše se, stavak 6., 7. i 8., postaju stavak 5., 6. i 7., članak 31. stavak 1. - odredbe o članovima nadzornog odbora, članak 36. stavak 2. - odredbe o odlučivanju nadzornog odbora, članak 39. stavak 4. - odredbe o pravu sudjelovanja na glavnoj skupštini, stavak 5. - briše se, stavak 6. postaje stavak 5., članak 41. stavak 4. - odredbe o predsjedniku skupštine, članak 42. stavak 1. - odredbe o sazivanju skupštine, članak 44. - odredbe o upravi društva, članak 50. i 51. - odredbe o stupanju na snagu statuta, koji je zajedno s učinjenim izmjenama dostavljen u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Odlukom skupštine društva od 30.08.2013. godine promijenjen je članak 11. stavak 1. i 2. - odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, članak 42. stavak 1. - odredbe o objavi poziva za skupštinu, članak 47. - odredbe o načinu i obliku objave priopćenja društva i članak 51. - odredbe o važenju statuta, Statuta od 31.08.2012. godine koji je zajedno s učinjenim izmjenama dostavljen u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Odlukom skupštine društva od 30.08.2013. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 2.720.676.600,00 kuna za iznos od 70.536.060,00 kuna na iznos od 2.791.212.660,00 kuna iz sredstava društva.

Odlukom skupštine društva od 27.08.2014.g. promijenjen je Statut od 30.08.2013.g. u članku 11. mijenja se stavak 1. i 2. - odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, u članku 17. briše se stavak 4. i mijenja se dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 4. - odredbe o upotrebi dobiti, u članku 18. briše se stavak 3. - odredbe o upotrebi dobiti, u članku 28. mijenja se stavak 3. i 4. - odredbe o sastavu i izboru nadzornog odbora, u članku 31. mijenja se stavak 1. - odredbe o opozivu člana nadzornog odbora i u članku 51. - odredbe o važenju statuta, koji je zajedno s učinjenim izmjenama dostavljen u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Odlukom skupštine društva od 27.08.2014.g., povećan je temeljni kapital sa 2.791.212.660,00 kn, za iznos od 30.229.740,00 kn, na iznos od 2.821.442.400,00 kn, iz sredstava društva.

Odlukom skupštine društva od 28.08.2015. godine promijenjen je Statut od 27.08.2014. godine u članku 11. mijenja se stavak 1. i 2. - odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama i u članku 51. - odredbe o važenju Statuta, koji je zajedno s učinjenim izmjenama dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 28.08.2015. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 2.821.442.400,00 kuna za iznos od 30.229.740,00 kuna na iznos od 2.851.672.140,00 kuna iz sredstava društva.

Odlukom skupštine društva od 29.08.2017. godine promijenjen je Statut od 28.08.2015. godine u članku 11. mijenja se stavak 1. i 2. - odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, članku 42. stavak 1. odredbe o Glavnoj Skupštini, članku 47. način i oblik objave priopćenja društva i u članku 51. - odredbe o važenju Statuta, koji je zajedno s učinjenim izmjenama dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 29.08.2017. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 2.851.672.140,00 kuna za iznos od 100.765.765.800,00 kuna na iznos od 2.952.437.940,00 kuna iz sredstava društva.

Odlukom Skupštine društva od 29.08.2018. godine promijenjen je Statut od 29.08.2017. godine u članku 3. mijenja se stavak 2. - odredbe o sjedištu društva, u članku 5. - odredbe o zaštitnom znaku (logotipu), članku 6. - odredbe o predmetu poslovanja društva, članku 42. stavak 1. - odredbe o pozivu za Skupštinu, članku 47. - odredbe o načinu i obliku objave priopćenja društva i u članku 51. - odredbe o važenju Statuta, koji je zajedno s učinjenim izmjenama dostavljen sudu u zbirku isprava. Ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni. Potpuni tekst Statuta od 29.08.2018. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 29. kolovoza 2019. godine promijenjen je Statut od 29. kolovoza 2018. godine u članku 6. mijenja se stavak 1. - odredbe o predmetu poslovanja društva, članku 27. stavak 1. dodaje se točka 9 - odredbe o Nadzornom odboru, članku 30. dodaje se stavak 2. - odredbe o Nadzornom odboru, članku 33. stavku 2. dodaje se točka 6. - odredbe o Nadzornom odboru, članku 40. stavku 1. točka 9. - odredbe o Glavnoj Skupštini, i u članku 51. - odredbe o važenju Statuta, koji je zajedno s učinjenim izmjenama dostavljen sudu u zbirku isprava. Ostali članci statuta Društva ostaju nepromijenjeni. Potpuni tekst Statuta od 29. kolovoza 2019. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 20.07.2022. godine promijenjen je Statut od 29.08.2019. godine u članku 6. - odredbe o predmetu poslovanja društva i u članku 51. - odredbe o važenju Statuta, koji je zajeno s učinjenim izmjenama dostavljen sudu u zbirku isprava.

Društvu JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo, Zagreb (Grad Zagreb), Miramarska cesta 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS: 080118427, OIB: 89018712265, pripojeno je društvo JANAF-upravljanje projektima, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Zagreb (Grad Zagreb), Miramarska cesta 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS: 080720869, OIB: 06731774966, temeljem Ugovora o pripajanju od 17.10.2022. godine te Odluke skupštine JANAF-upravljanje projektima d.o.o. od 21.11.2022. godine. Odluka o pripajanju nije pobijana.

Odlukom skupštine društva od 24.07.2023. godine izmjenjen je Statut društva od 20.07.2022. godine u čl.6. u odredbi o djelatnostima društva, čl.11. u odredbama o temeljnom kapitalu, u čl.27.st.1.toč.3. i toč.4. u dijelu valute, u čl. 27.st.2. te čl. 51. u odredbi o stupanju na snagu primjene Statuta. Potpuni tekst Statuta od 24.07.2023. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom od 24.07.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Odlukom skupštine društva od 22.05.2026. godine izmjenjen je Statut društva od 24.07.2023. godine u čl.7. st.2. u odredbi o predsjedniku uprave, čl. 17.st.4. u odredbi o preostalom dijelu iznosa neto dobiti, čl. 20. u odredbi o broju članova uprave, čl. 21.u odredbi o načinu imenovanja članova uprave, čl.25 u odredbi o menadžerskom ugovoru, čl. 27. st.1. alineja 2., čl. 27. st. 2. alineja 7. u odredbi o nadležnosti uprave, čl. 28 st. 2. u odredbi o izboru članova nadzornog odbora dok se st. 3. i 4 istog članka brišu, čl.30., čl.31.st.1. i 2., čl.33.,čl.35., čl.36. st.2. i st. 4., čl.37. u odredbi o članu nadzornog odbora društva s tim da se čl. 32. briše, te se mijenja numeracija članaka Statuta u nastavku, čl.40.st.1, alineja 9 u odredbi o glavoj skupštini te čl. 51. u odredbi o stupanju na snagu primjene Statuta. Potpuni tekst Statuta od 22.05.2026. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.