KAMEN - PSUNJ d. o. o.

Datum usvajanja Statuta: 11. 08. 1995. godine

Odlukom glavne skupštine od 12.06.1997. godine izmijenjene odredbe Statuta od 11.08.1995.: čl. 2, čl. 4, čl. 5, čl. 8, čl. 9, čl. 16-21, čl. 24. i čl. 46. o tvrtki, sjedištu, djelatnosti, temeljnom kapitalu, glavnoj skupštini, statusnim promjenama. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u registar Trgovačkog suda.

Temeljni kapital društva povećan za iznos od 4.752.300,00 Kn i to: Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju od 17. 03. 1997. godine temeljni kapital društva povećan za iznos od 561.900,00 Kn - Izvršenom uplatom u novcu u iznosu od 416.991,00 Kn - Unosom stvari u iznosu od 3.773.443,36 Kn.

Odlukom glavne skupštine od 14. studenog 1997. godine usvojen Društveni ugovor koji je sastavni dio odluke o preoblikovanju.

Odlukom glavne skupštine o preoblikovanju dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću zamjenjuju se dionice izdane na iznos od 10,666.800,00 Kn. Temeljni udjel preuzet ovom Odlukom razmjeran je nominalnom iznosu dionica. Odlukom suda R-18/97-2 od 01. prosinca 1997. godine odobreno je proglašenje dionica nevažećim.

Odluka o izmjeni i dopuni odredaba Društvenog ugovora od 11. 12. 1997. godine. Odlukom su izmjenjene odredbe čl. 6. o temeljnom kapitalu i temeljnim udjelima, odredba čl. 9. o pristupanju novih članova, odredba čl. 11. o raspolaganju poslovnim udjelima, odredba čl. 12. o pravu prvokupa poslovnog udjela, odredba čl. 36. o sudskoj nadležnosti i odredba čl. 37. o jeziku ugovora.

Odlukom o izmjeni društvenog ugovora od 04. 06. 1998. godine izmjenjen je članak 28. Društvenog ugovora, radi promjene člana uprave - direktora društva.

Odlukom članova društva od 11. 01. 2000. godine izmjenjene su odredbe Društvenog ugovora, i to čl. 1, čl. 6. o temeljnim ulozima, čl. 9, čl. 11, čl. 16, čl. 24, čl. 29 o načinu odlučivanja i čl. 28. o upravi društva. Potpuni tekst Društvenog ugovora dostavljen u sudski registar.

Odlukom članova Društva od 11.07.2001.godine, promijenjeni su članak 28. Društvenog ugovora - odredbe koje se odnose na članove uprave i njihova ovlaštenja i čl. 29 - odredbe o Skupštini društva i načinu donošenja odluka. Društveni ugovor - pročišćeni tekst dostavljen sudskom registru.

Odlukom članova Društva od 28.08.2001.godine promijenjen je članak 6. Društvenog ugovora - odredbe o osnivačima i njihovim temeljnim ulozima. Društveni ugovor - pročišćeni tekst dostavljen sudskom registru.

Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora od 13.03.2002.g. izmijenjen čl.1, čl.5 - radi promjene predmeta poslovanja/proširenja djelatnosti, čl. 6 i iza čl.31 dodan čl. 31a - odredbe o davanju prokure. Društveni ugovor - pročišćeni tekst dostavljen sudskom registru.

Odlukom Skupštine društva od 08.03.2005.godine izmijenjen je članak 31. Društvenog ugovora - odredbe koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje godišnjih financijskih izvješća društva. Društveni ugovor - pročišćeni tekst dostavljen sudskom registru.

Odlukom članova Društva o izmjenama Društvenog ugovora od 10.11.2005.godine izmijenjen je članak 6. st. 1-6 Društvenog ugovora - odredbe o temeljnom kapitalu i temeljnim ulozima. Društveni ugovor - pročišćeni tekst dostavljen sudskom registru.

Odlukom Skupštine Društva od 10.11.2005.godine povećan je temeljni kapital Društva sa iznosa od 10.666.800,00 kuna, za iznos od 2.900.500,00 kuna, na iznos 13.567.300,00 kuna, a iznos od 23,94 kn prenesen je u pričuve Društva. Povećanje temeljnog kapitala provedeno je ulaganjem prava odnosno pretvaranjem prava potraživanja u temeljni ulog.

Odlukom Skupštine od 19.11.2007.godine izmijenjen je čl. 6. (odredbe o temeljnom kapitalu, temeljnim ulozima i poslovnim udjelima) Društvenog ugovora od 10.11.2005.godine. Društveni ugovor - pročišćeni tekst dostavljen sudskom registru.

Odlukom Skupštine od 19.11.2007.god. povećava se temeljni kapital društva sa 13.567.300,00 kn za 3.000.000,00 kn, unosom prava, odnosno pretvaranjem tražbina u temeljni kapital, tako da sada iznosi 16.567.300,00 kn i sastoji se od dva temeljna uloga.

Na Skupštini društva od 01.04.2011.g. izmijenjen je i dopunjen Društveni ugovor od 19.11.2007.g. Promjene se u bitnome odnose na temeljni kapital društva (čl.6), uprvu društva (čl.28) i odredbe o prokuri (čl.31a. st. 3) te se dodaje uvodna odredba dok se postojeći članci 2, 7, 8, 9, 10. i 16. usklađuju sa zakonskim promjenama. Briše se postojeći članak 1. dok se u postojećem članku 29. st. 2. briše druga rečenica. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora dostavlja se u zbirku isprava.

Na Skupštini društva od 01.04.2011.g. povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 16.567.300,00 kuna, za iznos od 3.692.500,00 kuna, na iznos od 20.259.800,00 kuna, unošenjem prava-tražbina u društvo.

Ovom društvu, kao društvu preuzimatelju, pripojeno je društvo ALAS društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje, trgovinu i usluge, sa sjedištem u Splitu, Hrvatske neovisnosti 3, upisano kod Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 080350825, OIB: 10540387273, temeljem Ugovora o pripajanju od 31. prosinca 2015. godine, solemniziran istog dana pod OV 6892/15 i suglasnosti Skupština obaju društava, koja sudjeluju u pripajanju od 31. prosinca 2015. godine. Uprave Društava KAMEN-PSUNJ d.o.o. i ALAS d.o.o., sukladno članku 540.t.2. Zakona o trgovačkim društvima, izjavljuju da odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom jedinog člana društva od 19. prosinca 2017. godine mijenja se Društveni ugovor od 01.04.2011. godine u članku 5. koji se odnosi na temeljni kapital i poslovne udjele.

Odluka o stavljanju izvan snage Društvenog ugovora društva i donošenju novog temeljnog akta društva - IZJAVE od 31.10.2023. g. kojom se stavlja van snage Društveni ugovor sa njegovim izmjenama od 19.12.2017. g. te se donosi u cijelosti novi tekst Izjave - temeljnog akta Društva

Temeljni kapital se mijenja sukladno odluci o Usklađenju i smanjenju temeljnog kapitala na način da se temeljni kapital smanjuje sa iznosa od 20.259.800,00 kuna / 2.688.937,55 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450) za iznos od 27,55 eura, na iznos 2.688.910,00 euro