KARAŠICA-VUČICA d.d.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala od 29.09.1999. po procjeni ovlaštenog revizora i isprava od 17.11.1999. o izmjeni čl.7 Izjave o organiziranju u d.o.o. koja se odnosi na povećanje temeljnog kapitala.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala, prema izvješću revizora od 29.09.1999.g. kojom se povećava temeljni kapital sa iznosa 9.929.000,00 Kn za iznos od 2.251.900,00 Kn, na iznos 12.180.900,00 Kn.

Statut, predstavlja sastavni dio Odluke o preoblikovanju, usvojen na Skupštini od 29.09.1999.g.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, donesena na Skupštini od 09.06.2004. godine kojom se mijenjaju članci 14., 18., te 32. Statuta, a koji se odnose na upis dionica kod SDA, te broj članova Nadzornog odbora i način izabira i imenovanja istih.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, donesena na Skupštini 05.07.2007.g., kojom se mijenja odredba članka 32. st.1., koji se odnosi na broj članova Nadzornog odbora društva

Odredbe Statuta promijenjene odlukom Skupštine od 28.02.2008.g. tako da se čl.10 Statuta mijenja na način da se dodaje stavak 2.kojim se dopunjuje djelatnost.

Odredbe Statuta promijenjene odlukom Skupštine od 18.06.2008.g. tako da se čl.12.st.3. Statuta mijenja u pogledu izmjene potrebnog broja glasova pri donošenju odluke o povećanju temeljnog kapitala, čl.24. st.2. Statuta mijenja u pogledu prava glasovanja na Glavnoj skupštini putem punomoćnika, čl.28. st.3. Statuta mijenja se u pogledu potrebnog broja glasova na Glavnoj skupštini za donošenje odluka o Statutu i prestanku Društva, čl.33. st.1. Statuta mijenja se u pogledu izbora i imenovanja članova Nadzornog odbora, čl.51. Statuta mijenja se u pogledu načina obavijesti dioničarima, te se brišu čl.28. st.4, čl.54.st.2. i čl.55. st.2. Statuta.

Odredbe Statuta promijenjene odlukom Skupštine od 25.01.2013.g. tako da se čl.10 Statuta mijenja na način da se dodaje stavak 3. kojim se dopunjuje djelatnost.

Na skupštini Društva od 17.06.2016. godine mijenja se Statut u članku 10 (deset) u pogledu predmeta poslovanja. Pročišćeni tekst temeljnog akta dostavlja se u zbirku isprava.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva Karašica-Vučica d.d., Donji Miholjac od 29. rujna 1999., Izmjene i dopune od 9. lipnja 2004., 5. srpnja 2007., 28. veljače 2008., 18. lipnja 2008., 25. siječnja 2013. i od 17. lipnja 2016. od 27.06.2019. godine, Statut Pročišćeni tekst od 21.12.2018. godine, Pročišćeni tekst Statuta od 27. lipnja 2019. godine Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta društva Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac od 29. rujna 1999., Izmjene i dopune od 9. lipnja 2004., 5. srpnja 2007., 28. veljače 2008., 18. lipnja 2008., 25. siječnja 2013. i od 17. lipnja 2016. koju je donijela Glavna skupština Društva od 27. lipnja 2019. godine: mijenjaju se članci Statuta: - u članku 10. dodaje se stavak 5., članak 33. stavka 1. i članak 37. Statuta U navedenim člancima se odlukom Skupštine Karašica-Vučica d.d.: - dodaje djelatnost agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu i to tako da se u članku 10. iza stavka 4. dodaje stavak 5. koji glasi: "Predmet poslovanja društva također čine i sljedeće djelatnosti: "Agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu". - Članak 33. stavak 1. Statuta mijenja se tako da izmjenjen glasi: "Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva". - Članak 37. Statuta mijenja se tako da iza stavka 4. dodaje stavak 5. koji glasi: "Članovima Nadzornog odbora isplatiti će se naknada za rad u Nadzornom odboru u iznosu od neto 500,00 kn (petsto kuna) mjesečno".

Dana 28.06.2023. Glavna skupština Društva donosi Odluku o izmjeni i dopuni Statuta KARAŠICA-VUČICA d.d. Donji Miholjac od 29. rujna 1999., Izmjene i dopune od 9. lipnja 2004., 5. srpnja 2007., 28. veljače 2008., 18. lipnja 2008., 25. siječnja 2013., 17. lipnja 2016. i od 27. lipnja 2019., izmjenivši odredbe prema slijedećem: Članak 1. Članak 11. Statuta mijenja se te izmijenjen glasi: "Temeljni kapital Društva iznosi 1.624.120,00 (jedanmilijunšestodvadesetčetiritisućestodvadeseteura). Temeljni kapital društva podijeljen je na 40.603 (četrdesettisućašestotri) redovnih dionica nominalnog iznosa 40,00 (četrdeset) eura. Članak 2. Članak 14. stavak 1. Statuta mijenja se, te izmijenjen glasi: "Dionice društva su nematerijalizirane i postoje u obliku elektroničkog zapisa koji se vodi u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničko društvo (u daljnjem tekstu: SKDD)". Članak 3. Članak 18. stavak 1., 2., 3., 5., i 7. Statuta mijenjaju se, te izmijenjeni glase: "O izdanim dionicama vodi se knjiga dionica kod SKDD-a. Dioničar je samo onaj koji je upisan kod SKDD-a kao vlasnik računa na kojem se nalaze njegove dionice. O svakoj promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija i drugim promjenama koje nisu povezane s trgovanjem na tržištu, dioničar je dužan pravovremeno obavijestiti SKDD ili Društvo, a upisi se vrše sukladno pozitivnim propisima i općim aktima SKDD-a. Prijenos dionica smatra se izvršenim odgovarajućim unosom u depozitorij SKDD-a. Pomoćna evidencija može ponovno postati službena knjiga dionica Društva samo u slučaju prestanka zakonske obveze članstva u SKDD, te odgovarajuće odluke Uprave Društva." Članak 4. Članak 37. stavak 5. Statuta mijenja se, te izmijenjen glasi: "Članovima Nadzornog odbora isplatiti će se naknada za rad u Nadzornom odboru u iznosu od neto 200,00 eura (dvjesto eura) mjesečno." Članak 5. Članak 39. stavak 2. Statuta mijenja se, te izmijenjen glasi: "Direktora imenuje i opoziva odnosno odlučuje o opozivu njegova imenovanja Nadzorni odbor." Članak 6. Članak 39. stavak 3. alineja 1. Statuta mijenja se, te izmijenjena glasi: "VSS građevinskog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera." Članak 7. Mijenja se naslov iznad čl. 46. Statuta te izmijenjen glasi: "Prestanak radnog odnosa direktora i opoziv imenovanja odnosno opoziv direktora." Članak 8. Članak 46. Statuta mijenja se na način da se dodaje stavak 2. koji glasi: "Utvrđuje se da je opravdani razlog za otkaz Ugovora o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima kojeg se zaključuje s direktorom donošenje odluke Nadzornog odbora o opozivu direktora odnosno opozivu imenovanja direktora." Članak 9. Članak 47. Statuta mijenja se te izmijenjen glasi: "Nadzorni odbor može donijeti odluku o opozivu direktora odnosno opozivu imenovanja direktora, te o otkazu Ugovora o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima zaključenog s direktorom, naročito, zbog: 1. grube povrede dužnosti (što uključuje, između ostalo, postupanje protivno odredbama Statuta i zakona odnosno uputama Nadzornog odbora i Skupštine, prikazivanje netočnih činjenica Nadzornom odboru ili prešućivanje istih, postupanje bez odobrenja ili suglasnosti Nadzornog odbora u slučajevima kad je takvo odobrenje ili suglasnot prpisana , i dr.); 2. propuštanje pravovremenog obavještavanja ili krivog izvještavanja Nadzornog odbora o pitanjima od značaja za uspješnost poslovanja Društva; 3. nanošenje materijalne i nematerijalne štete Društvu ili štete ugledu Društva; 4. neizvršavanja ili neurednog izvršavanja dužnosti i obveza odnosno radnih obveza; 5. razloga utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima. Navedene razloge odnosno njihovo postojanje utvrđuje i ocjenjuje Nadzorni odbor. Direktor ne može dati ostavku odnosno otkazati Ugovor o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima prije nego što je izradio i prezentirao Nadzornom odboru i Skupštini obračun poslovanja Društva. Otkaz odnosno ostavka daju se u pisanom obliku uz obrazloženje i dostavljaju Nadzornom odboru." Članak 10. Članak 51. stavak 1. Statuta mijenja se, te izmijenjen glasi: "Obavijesti dioničarima, pozivi za održavanje glavne skupštine i drugi pozivi, priopćenja, te drugi materijali potrebni za odlučivanje Glavne skupštine kao i akti čije objavljivanje je po zakonu obvezno, objavljuju se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na oglasnoj ploči Društva." Članak 11. Članak 57. Statuta mijenja se, te izmijenjen glasi: "Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Sudski registar. Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva od 27. lipnja 2019. godine." Članak 12. Odredbe Statuta koje nisu predmet ovih izmjena ostaju na snazi. Članak 13. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar. Članak 14. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izradi i utvrdi pročišćeni tekst Statuta. te utvrđuje potpuni tekst Statuta, kojega je izradio i utvrdio Nadzorni odbor Društva, a koji je sada temeljni akt Društva.

Odlukom od 28.06.2023. godine usklađen je temeljni kapital u eurima sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/22 i 18/2023):

Na skupštini Društva od 26.06.2024. godine mijenja članak deseti statuta društva, u pogledu predmeta poslovanja. Pročišćeni tekst Statuta od 26.06.2024.g., dostavlja se u zbirku isprava.