KARLOVAČKA BANKA d.d.

Statut dioničkog društva usvojen na Skupštini dana l6.svibnja l995.g.

Odlukom skupštine društva od 07.03.1997.g. izmjenjene odbredbe čl. 52., 53., i 54. o članovima Uprave društva, čl. 63 - o uvjetima za imenovanje članova Nadzornog odbora.

Odlukom glavne skupštine od 30.06.1999.g. izmjenjen je Statut društva u članku 7. odredbe o poslovanju banke, članak 13., 14., 15., 16., 18., 26. stav.2., čl. 32. stav.1., čl. 33. stav.1. i 2., čl. 39., 40., 43. stav. 1., odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama Društva, članci 27.,28.,29.,30.,i 32. stav. 2., čl. 34., 35., 36.i 38. stav. 1. se brišu, te se mijenjaju članak 51.i 52. stav. 1. odredbe o Upravi društva, članak 53. i 59. odredbe o zaposlenicima, čl. 62. stav. l., čl. 68. stav.l., čl. 73. stav.l., čl. 76. stav.l., čl. 78. stav. 1. i članak 83. stav.2. odredbe o Nadzornom odboru, čl. 87., 88., i 89. odredbe o reviziji i poslovanju Društva, te članci 90., 95. i 96. stav 2. i 3. se brišu.

Odlukom glavne skupštine od 30.06. 1999.g. smanjuje se temeljni kapital sa iznosa od 135.181.400,00 kn za iznos od 67.119.500,00 kn na iznos od 68.061.900,00 kn.

Odlukom glavne skupštine od 28.06.2000.g. izmijenjen je Statut društva u članku 7. odredbe o predmetu poslovanja i članku 14. stavak 1. o dionicama.

Odlukom Glavne skupštine od 11.06.2001.g. izmijenjen je Statut društva u čl. 55. i 61. odredbe o broju članova nadzornog odbora i načinu donošenja odluka.

Odlukom Glavne skupštine od 13.06.2003.g. izmijenjen je Statut u čl. 5. i 6. odredbe o tvrtki i sjedištu, čl. 7. o predmetu poslovanja, čl. 8. o zastupanju i potpisivanju, čl. 28., 29., 30., 34. i 37. o dionicama, čl. 45., 47. i 52. o upravi, čl. 60. o nadzornom odboru, čl. 66. o skupštini, brisan naslov ˝Unutarnja kontrola˝, izmijenjen čl. 81., 82. i 83. o unutarnjoj reviziji i čl. 84. o procjeni i mjerenju rizika.

Na skupštini društva od 28.06.2005.g. donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala društva.

Odlukom skupštine društva od 28.06.2005.g. izmijenjen je Statut u čl. 1. st. 2. opće odredbe, čl. 7. o predmetu poslovanja, čl. 69. i 73. o skupštini. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 28.06.2005.g. izmijenjen je Statut u čl. 14. st. 1. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama. Pročišćeni tekst Statuta od 28.10.2005.g. dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 28.06.2005.g. povećan je temeljni kapital sa iznosa od 68.061.900,00 kn za iznos od 4.420.100,00 kn na iznos od 72.482.000,00 kn, izdavanjem redovnih dionica serije ˝C˝, na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kn. Sve dionice su upisane i uplaćene u novcu.

Odlukom Skupštine od 26.06.2006.g. izmijenjen je Statut u čl. 7. odredbe o predmetu poslovanja, čl. 33. o zalogu dionica, čl. 35. o knjizi dionica, čl. 69. i 71. o skupštini. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 12.09.2006.g. i 19.09.2006.g. izmijenjen je Statut u čl. 14. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 12.09.2006.g. i 19.09.2006.g. povećava se temeljni kapital društva sa iznosa od 72.482.000,00 kn za 62.518.000,00 kn na 135.000.000,00 kn, privatnim izdanjem 625.180 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kn po dionici.

Odlukom Skupštine od 22.5.2007.g. stavljen je izvan snage dosadašnji Statut te u cijelosti zamijenjen novim Statutom koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 24.6.2008.g. izmijenjen je Statut u čl. 22. do 26. odredbe o rezervama društva. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 23.7.2009.g. izmijenjen je Statut na način da se dodaje članak 19.a - odredbe o povećanju temeljnog kapitala. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 9.8.2010. izmijenjen je Statut u čl. 7. odredbe o predmetu poslovanja i čl. 64. pravo sudjelovanja u radu glavne skupštine. U cijelom tekstu Statuta riječi: "Središnja depozitarna agencija d.d." zamijenjena je riječima: "Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.". Pročišćeni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Uprava Karlovačke banke d.d. 29.6.2012., uz suglasnost Nadzornog odbora, donijela je Odluku o izmjeni Statuta u čl. 14. odredbe o temeljnom kapitalu. Potpuni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Temeljni kapital povećava se sa iznosa od 135.000.000,00 kuna podijeljenih na 1.350.000 dionica, nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka, za 36.200.000,00 kuna, podijeljenih na 362.000 dionica, nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka (odobreni kapital) na 171.200.000,00 kn, podijeljenih na 1.712.000 dionica, nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka.

Glavna skupština Karlovačke banke d.d. 30.8.2012. godine, donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Statuta u čl. 7. st. 3. odredba o predmetu poslovanja, čl. 19a. odredba o odobrenom temeljnom kapitalu, te čl. 14. odredba o temeljnom kapitalu, redovnim i povlaštenim dionicama, na koju izmjenu posebna skupština povlaštenih dioničara nije dala suglasnost i čl. 16. odredba o povlaštenim dionicama, na koju izmjenu posebna skupština povlaštenih dioničara nije dala suglasnost. Potpuni tekst Statuta od 25.9.2012. dostavljen sudu u zbirku isprava.

Glavna skupština Karlovačke banke d.d. 20.9.2013. donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Statuta u čl. 14. odredba o temeljnom kapitalu, čl. 42. odredba o članovima uprave, čl. 52. odredba o članovima Nadzornog odbora, čl. 56. odredba o nadležnosti Nadzornog odbora, čl. 74. odredba o Glavnoj skupštini te čl. 76., 77. i 78. odredba o kontrolnim funkcijama banke.

Sukladno odluci o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem vlastitih dionica i pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitka donesenoj na glavnoj skupštini 23.5.2013. temeljni kapital smanjuje se: sa 171.200.000,00 kuna, podijeljen na 1.712.000 dionica, nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka za 1.094.300,00 kuna, povlačenjem 10.943 vlastitih dionica, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kuna, na 170.105.700,00 kuna, koji se dalje smanjuje pojednostavljenim smanjenjem, nominalne vrijednosti redovnih dionica sa 100,00 kuna na 50,00 kuna za 84.511.650,00 kuna na 85.594.050,00 kuna, podijeljen je na 1.701.057 dionica, od čega 1.690.233 dionica nominalne vrijednosti 50,00 kuna svaka i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka.

Uprava Karlovačke banke d.d. 25.10.2013. godine, uz suglasnost Nadzornog odbora, donijela je Odluku o izmjeni Statuta u čl. 14. odredbe o temeljnom kapitalu. Potpuni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Uprava Karlovačke banke d.d. 3.10.2013. godine, uz suglasnost Nadzornog odbora od 3.10.2013. godine, donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala: sa 85.594.050,00 kn podijeljenih na 1.701.057 dionica od kojih 1.690.233 redovnih dionica od 50,00 kuna svaka, te 10.824 povlaštenih dionica od 100,00 kuna svaka za 31.300.000,00 kuna, podijeljenih na 626.000 dionica, nominalne vrijednosti 50,00 kuna svaka na 116.894.050,00 kuna, podijeljenih na 2.327.057 dionica od kojih 2.316.233 redovnih dionica od 50,00 kuna svaka, a 10.824 povlaštenih dionica od 100,00 kuna svaka.

Odlukom Glavne skupštine od 10.2.2014. izmijenjen je Statut u čl. 14. odredbe o temeljnom kapitalu. Potpuni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Sukladno odluci Glavne skupštine o smanjenju temeljnog kapitala od 10.2.2014. temeljni kapital sa iznosa od 116.894.050,00 kuna podijeljenog na: 1.328.233 redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 50,00 kuna 988.000 redovnih dionica na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa svaka 50,00 kuna 10.824 povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 100,00 kuna smanjuje se za 92.649.320,00 kuna, pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala i to smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica sa 50,00 kuna za 40,00 kuna na 10,00 kuna na iznos od 24.244.730,00 kuna podijeljen na: 1.328.233 redovnih dionica na ime oznake KARA-R-A, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna 988.000 redovnih dionica na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna 10.824 povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 100,00 kuna. Sukladno odluci Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala od 10.2.2014. temeljni kapital sa iznosa od 24.244.730,00 kuna podijeljenog na: 1.328.233 redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna 988.000 redovnih dionica na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna 10.824 povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 100,00 kuna povećava se za 72.734.200,00 kuna uplatom u novcu za 7.273.420 dionica na 96.978.930,00 kuna, a dijeli se na: 1.328.233 redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna 8.261.420 redovnih dionica na ime oznake KARA-R-B, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna 10.824 povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 100,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 2.7.2014. izmijenjen je Statut u čl. 14. odredbe o temeljnom kapitalu i čl. 19a odredbe o odobrenom temeljnom kapitalu. Potpuni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Sukladno odluci Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala od 2.7.2014. temeljni kapital sa iznosa od 96.978.930,00 kuna, podijeljenog na: 1.328.233 redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna 8.261.420 redovnih dionica na ime oznake KARA-R-B, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna 10.824 povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 100,00 kuna povećava se za 40.000.000,00 kn uplatom u novcu za 4.000.000 dionica na 136.978.930,00 kn, a dijeli se na: 1.328.233 redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna 12.261.420 redovnih dionica na ime oznake KARA-R-B, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna 10.824 povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 100,00 kuna.

Uprava Karlovačke banke d.d., 13.11.2014. godine, uz suglasnost Nadzornog odbora, donijela je Odluku o izmjeni Statuta, čl. 14. odredbe o temeljnom kapitalu i potpuni tekst Statuta, koji se dostavlja sudu u zbirku isprava.

Uprava Karlovačke banke d.d., 24.10.2014. godine, uz suglasnost Nadzornog odbora, od 24.10.2014. godine, donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala sa 136.978.930,00 kn, podijeljenih na: 1.328.233 redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 10,00kn 12.261.420 redovnih dionica na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa svaka 10,00kn 10.824 povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 100,00kn za: 19.699.320 kn podijeljenih na 1.969.932 redovnih dionica, serije B, koje glase na ime, nominalnog iznosa svaka 10,00kn na 156.678.250,00kn, podijeljenih na: 1.328.233 redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 10,00kn 14.231.352 redovnih dionica na ime oznake KARA-R-B, nominalnog iznosa svaka 10,00kn 10.824 povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 100,00kn.

Nadzorni odbor na sjednici dana 13.4.2015. donio je odluku o prestanku podružnice br. 002, KARLOVAČKA BANKA dioničko društvo Podružnica Split, Poljana kneza Trpimira 4 i 5.

Nadzorni odbor na sjednici dana 13.4.2015. donio je odluku o prestanku podružnice br. 003, KARLOVAČKA BANKA dioničko društvo Podružnica Kutina, Antuna Gustava Matoša 3.

Nadzorni odbor na sjednici dana 13.4.2015. donio je odluku o prestanku podružnice br. 005, KARLOVAČKA BANKA dioničko društvo Podružnica Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 8.

Odlukom izvanredne glavne skupštine od 22.5.2015. izmijenjen je Statut u čl. 19.a odredbe o odobrenom temeljnom kapitalu i čl. 51. odredbe o nadzornom odboru. Potpuni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 30.6.2015. izmijenjen je Statut u čl. 69. odredbe o glavnoj skupštini. Potpuni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Ugovorom o pripajanju od 21.07.2015. društvu je pripojeno društvo BALDEKIN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i ugostiteljstvo, Karlovac, (Grad Karlovac), Dr. Vladka Mačeka 8, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu-stalna služba u Karlovcu na MBS: 020041810, OIB: 45828574230, na koji ugovor je uprava društva odlukom od 16.07.2015. dala suglasnost.. Hrvatska narodna banka rješenjem od 20.10.2015. dala je odobrenje na pripajanje društva. Odluke o pripajanju nisu pobijane u propisanom roku.

Ugovorom o pripajanju od 21.07.2015. društvu je pripojeno društvo HAUSTUS GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Karlovac, (Grad Karlovac), Ivana Gorana Kovačića 1, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu-stalna služba u Karlovcu sa MBS: 080696838, OIB: 92564151111, na koji ugovor je uprava društva odlukom od 16.07.2015. dala suglasnost. Hrvatska narodna banka rješenjem od 20.10.2015. dala je odobrenje na pripajanje društva. Odluke o pripajanju nisu pobijane u propisanom roku.

Odlukom glavne skupštine od 23.05.2016. izmijenjen čl. 14. odredbe o temeljnom kapitalu, čl. 82. odredbe o izvješćivanju i čl. 84. prijelazne odredbe, te je Statut društva u potpunom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Sukladno odluci Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala od 23.05.2016. temeljni kapital sa iznosa od 156.678.250,00 kuna, podijeljenog na: 1.328.233 redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 10,00 kn 14.231.352 redovnih dionica na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa svaka 10,00 kn 10.824 povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 100,00 kn povećava se za 20.000.000,00 kn uplatom u novcu za 2.000.000 dionica na 176.678.250,00 kn, a dijeli se na: 1.328.233 redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 10,00 kn 16.231.352 redovnih dionica na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa svaka 10,00 kn 10.824 povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 100,00 kn.

Odlukom glavne skupštine od 20.6.2017. izmijenjen čl. 82. odredbe o izvješćivanju dioničara, te je Statut društva u potpunom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom izvanredne glavne skupštine društva od 27.11.2017. izmijenjen je Statut u čl. 51. odredbe o Nadzornom odboru, te je Statut društva u potpunom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 14.12.2020. izmijenjen čl. 7. st. 3. odredbe o predmetu poslovanja, čl. 19.a odredbe o povećanju temeljnog kapitala, te je Statut društva u potpunom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 22.5.2023. izmijenjen čl. 14. odredbe o temeljnom kapitalu i nominalnom iznosu dionicama, čl. 19a. odredbe o odobrenom kapitalu, te je Statut društva u potpunom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 22.5.2023. usklađen je temeljni kapital i nominalni iznosi dionica sa eurom, te je temeljni kapital od 17.700.297,00 eura podijeljen na: 1.328.233 redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 1,00 eur 16.231.352 redovnih dionica na ime oznaka KABA-R-B, nominalnog iznosa svaka 1,00 eur 10.824 povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 13,00 eur