KentBank d.d.

Statut društva usvojen na Skupštini društva 19.studenoga 1999.godine.

Odlukom Glavne Skupštine dioničkog društva od 19.11.2001.godine, mijenja se čl.2 Statuta - odredba o tvrtki društva, čl.7 - odredba o predmetu poslovanja društva, te čl.10 Statuta - odredba o temeljnom kapitalu društva. Statut - pročišćeni tekst dostavljen sudskom registru.

Odlukom Glavne Skupštine od 25.03.2003. god. mijenja se članak 9. Statuta, te članak 10. Statuta tako da temeljni kapital iznosi 30.020.000,00 kn, mijenja se članak 15., članak 16. se briše, mijenja se članak 17., članak 18. se briše, u članku 21. stavku 1. briše se točka 4., briše se dosadašnji članak 23. i dodaje novi, ispred članka 25. mijenja se naslov u organi banke, mijenja se članak 25., ispred članka 26. naslov se mijenja u Glavna skupština Banke, mijenja se članak 26. stavak 4., članak 28., u članku 31. mijenja se stavak 1., u članku 37. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. i 3., u članku 38. briše se dosadašnji stavak 2. i dodaje novi, u članku 39. mijenja se stavak 2. i 3., članak 40. se briše, mijenja se članak 41., u članku 46. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., u članku 47. mijenja se stavak 2., mijenja se članak 48., te članak 50., 51., briše se članak 53. i umjesto njega dodaje novi, mijenja se članak 55., 56., briše se članak 57. i dodaje novi da se u Banci uspostavlja sustav unutarnjih kontrola kojim se osigurava stalan i cjelovit nadzor nad poslovanjem Banke, mijenja se članak 58. o unutarnjoj reviziji Banke, članak 59., briše se članak 60. i umjesto istog dodaje novi, briše se članak 61. Potpuni tekst Statuta dostavljen u sudski registar.

Odlukom Skupštine BANKE BROD d. d. od 27. 04. 2004. god. mijenjaju se i dopunjuju odredbe članka 49. Statuta iza stavka 1. točke 4. dodaje se novi stavak 2. da Uprava Banke mora odmah pisanim putem obavijestiti Nadzorni odbor Banke i o događajima predviđenim člankom 28. Zakona o bankama, te da dosadašnji stavci 2, 3, 4. i 5. postaju stavci 3, 4, 5. i 6. Statut - pročišćeni tekst dostavljen sudskom registru.

Odlukom Glavne skupštine od 19.05.2005.godine mijenja se članak 10. Statuta, odredbe o temeljnom kapitalu, članak 14, odredba o dionicama, članak 22, o upravljanju bankom. Statut - pročišćeni tekst dostavljen sudskom registru.

Temeljni kapital povećava se sa iznosa od 30.020.000,00 kuna, za iznos od 11.137.800,00 kuna, na iznos od 41.157.800,00 i to: uplatom u novcu za iznos 9.678.600,00 kuna te pretvorbom dobiti za 2003.g. i 2004.g. u temeljni kapital u iznosu od 1.459.200,00 kuna. Izdano ukupno 10831 dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu 3.800,00 kuna i to serija A, 1900 dionica, kontrolnih brojeva od 0001 do 1900, serije B, 3420 dionica, kontrolnih brojeva od 1901 do 5320, serije C, 2580 dionica, kontrolnih brojeva od 5321 do 7900, te serije D, 2931 dionica, kontrolnih brojeva od 7901 do 10831.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine od 26. 06. 2006. godine mijenja se članak 7. Statuta odnosno predmet poslovanja tako da se upisuju nove djelatnosti. Potpuni tekst Statuta dostavlja se u sudski registar.

Odlukom Glavne skupštine od 27.04.2007.godine mijenja se članak 13. Statuta tako da se prijenos između dioničara vrši slobodno, a za prijenos dionica na osobe koje nisu dioničari Banke potrebna je suglasnost Nadzornog odbora Banke. Suglasnost za prijenos dionica nije potrebna za povlaštene dionice Banke. Potpuni tekst Statuta dostavlja se u sudski registar.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine od 30.01.2009. godine promijenjen članak 10. Statuta i to odredba o temeljnom kapitalu društva. Potpuni tekst Statuta dostavljen sudskom registru.

Temeljni kapital društva povećan sa iznosa 41.157.800,00 kn za iznos od 10.070.000,00 kn, a na iznos 51.227.800,00 kn i to uplatom u novcu u cijelosti u iznosu od 10.070.000,00 kn. Izdano ukupno 13481 dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu 3.800,00 kn i to serija A, 1.900 dionica kontrolnih brojeva od 0001 do 1900, serije B, 3.420 dionica, kontrolnih brojeva od 1901 do 5320, serije C, 2.580 dionica, kontrolnih brojeva od 5321 do 7900 serije D, 2.931 dionica kontrolnih brojeva od 7901 do 10831, s tim da su dionice kontrolnih brojeva od 8285 do 10831 povlaštene dionice, te serije E, 2650 dionica, kontrolnih brojeva 10832 do 13481.

Odlukom Izvanredne Glavne Skupštine od 15.07.2011.god. promijenjen članak 1. Statuta - uvodna odredba, članak 7. Statuta - vezano za djelatnost Banke, članak 10. Statuta - vezano za temeljni kapital Banke i dionice, članak 11, 12. i 13. Statuta - brišu se, članci 14. i 15. Statuta postaju 11. i 12, članak 16. Statuta postaje čl. 13. i mijenja se vezano za rezerve, dosadašnji članci 17, 18, 19, 20, 21, 22. i 23. postaju članci 14, 15, 16, 17, 18, 19. i 20, članak 24. Statuta postaje članak 21. i mijenja se vezano za Skupštinu Banke, dosadašnji članci 25, 26, 27, 28. i 29. postaju članci 22, 23, 24, 25. i 26, dosadašnji članak 30. postaje članak 27. i mijenja se vezano za odlučivanje na Glavnoj skupštini, članak 31. postaje članak 28. i mijenja se vezano za sudjelovanje članova Uprave i Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini, članci 32. i 33. postaju članci 29. i 30, članak 34. postaje članak 31. i mijenja se vezano za Nadzorni odbor, članak 35. postaje članak 32. i mijenja se vezano za člana Nadzornog odbora, članak 36. postaje članak 33. i mijenja se vezano za mandat članova Nadzornog odbora i dužnosti i odgovornosti, članak 37. postaje članak 34, članak 38. postaje članak 35. i mijenja se vezano za nadležnosti Nadzornog odbora, članak 39. postaje članak 36, članak 40. postaje članak 37. i mijenja se vezano za donošenje odluka Nadzornog odbora, članci 41, 42, 43. i 44. postaju članci 38, 39, 40. i 41, članak 45. postaje članak 42. i mijenja se vezano za uvjete člana uprave i predsjednika uprave, članak 46. postaje članak 43, članak 47. postaje članak 44. i mijenja se vezano za nadležnosti uprave, članak 48. postaje članak 45, članak 49. postaje članak 46. i mijenja se vezano za izvješćivanje uprave prema Nadzornom odboru, članci 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. i 57. postaju članci 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. i 54. Ispred članka 58. dodaje se podnaslov "IZVJEŠĆIVANJE" te se dodaje novi članak koji postaje članak 55. vezano za izvješćivanje dioničara i drugih korisnika, članci 58, 59, 60. i 61. postaju članci 56, 57, 58. i 59, članak 62. postaje članak 60. i mijenja se vezano za prestanak važenja prijašnjeg Statuta, članak 63. postaje članak 61. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 03.10.2011. godine promijenjen je članak 6. Statuta, tako da se dodaje nova rečenica " uprava donosi odluku o promjeni poslovne adrese unutar sjedišta društva", briše se članak 18., dosadašnji članci 19., 20., 21. postaju članci 18., 19. i 20., članak 22. postaje članak 21. - mijenja se vezano za Skupštinu banke, dosadašnji članci 23., 24., 25., 26. postaju članci 22., 23., 24. i 25., članak 27. postaje članak 26. - mijenjaju se odredbe o Skupštini, dosadašnji članci 28., 29., 30., postaju članci 27., 28. i 29., članak 31. Statuta postaje članak 30. i mijenja se vezano za broj članova Nadzornog odbora, članak 32., 33. i 34. postaju članci 31., 32. i 33., članak 35. postaje članak 34. mijenjaju se odredbe o nadležnosti Nadzornog odbora, dosadašnji članci 36., 37. i 38. postaju članci 35., 36. i 37., članak 39. postaje članak 38. mijenja se odredba o neovisnom članu Nadzornog odbora, članak 40. postaje članak 39. mijenja se odredba o Upravi banke, članak 41. postaje članak 40. mijenja se vezano za imenovanje člana uprave i predsjednika Uprave, članak 42. i 43. postaju članci 41. i 42., članak 44. postaje članak 43. mijenja se vezano za poslovanje Banke, članak 45. postaje članak 44. mijenja se vezano za odlučivanje Uprave, članak 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58. i 59. postaju članci 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57. i 58., članak 60. postaje članak 59. mijenja se vezano za prestanak važenja prijašnjeg Statuta, članak 61. postaje članak 60. Pročišćeni tekst Statuta od 03. listopada 2011. godine dostavljen sudskom registru.

Odlukom Izvanredne Glavne skupštine Društva od 27.02.2012.g. promjenjen članak 5. Statuta i to odredba o promjeni sjedišta društva i promjenjen članak 10. Statuta i to odredba o temeljnom kapitalu društva. Potpuni tekst Statuta dostavlja se u sudski registar.

Temeljni kapital društva povećan s iznosa 51.227.800,00 kn, za iznos 75.479.400,00 kn, a na iznos 126.707.200,00 kn i to uplatom u novcu u cijelosti. Izdano ukupno 19.863 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku svaka u nominalnom iznosu od 3.800,oo kn oznake BRBA-R-A Dionice se izdaju za iznos od 3.800,00 kn po dionica na način da je ukupan iznos za koji se izdaju dionice 75.479.400,00 kn. Oznaka serije novoizdanih dionica je BRBA-R-A. Dionice se izdaju privatnim izdanjem s mjerilom uspješnosti 100% za ukupni iznos od 75.479.400,00 kn odnosno za iznos od 3.800,00 kn po dionici. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, a u obliku elektroničkog upisa. Nove dionice izdane su privatnim izdanjem što je izvršeno ulaganjem u novcu od strane ulagača EKSEN HOLDING Anonim Sirketi, s registriranim sjedištem u Istanbulu, Askerocagi Caddesi Suzer Plaza 9, Kat 2, Elmadag 34367, Turska, OIB: 57858164490. Svi ulozi u dosadašnji temeljni kapital uplaćeni i unijeti su u cijelosti.

Odlukom Skupštine od 26.06.2012. godine promjenjen je Statut društva (potpuni tekst od 27.02.2012. godine) i to naziva Statuta, članak 2. odredbe o tvrtci društva, članka 7. odredbe o predmetu poslovanja društva, članka 38. odredbe o naknadama Nadzornom odboru društva te članka 59. odredaba o stupanju na snagu Statuta. Potpuni tekst Statuta od 26.06.2012. godine dostavlja se u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 11.04.2013. godine izmjenjen je Statut društva od 26.06.2012, godine i to članak 10. - odredbe o temeljnom kapitalu. Potpuni tekst Statuta društva od 11.04.2013. godine dostavlja se u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 11.04.2013. godine, povećava se temeljni kapital društva sa iznosa od 126.707.200,00 kuna za iznos od 74.996.800,00 kuna na iznos od 201.704.000,00 kuna, izdvajanjem 19.736 redovitih dionica koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku, svaka u nominalnom iznosu od 3.800,00 kuna.

Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 26.06.2013. godine izmjenjen je Statut od 11.04.2013. godine i to: preambula, članak 36. st.3. - odredbe o Nadzornom odboru, članak 38.st.2. se briše, članak 39.st.4. - odredbe o upravi, članak 44.st.1. alineja 6. odredbe o upravi, podnaslov ispred članka 50. i članak 50. - odredbe o unutarnjoj reviziji Banke, i članak 59. - prijelazne i završne odredbe Statuta. Potpuni tekst Statuta od 26.06.2013. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 19.03.2014. godine, izmjenjen je Statut od 26.06.2013. godine u članku 10. koji se odnosi na temeljni kapital. Potpuni tekst Statuta od 19.03.2014. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine od 19.03.2014. godine, povećava se temeljni kapital društva sa iznosa od 201.704.000,00 kuna za iznos od 38.209.000,00 kuna na iznos od 239.913.000,00 kuna izdavanjem 10.055 redovnih dionica koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku, svaka u nominalnom iznosu od 3.800,00 kuna.

Odlukom Skupštine društva od 11.02.2015. godine, izmjenjen je Statut društva od 19.03.2014. godine i to članak 7. - odredbe koje se odnose na predmet poslovanja društva, na način da se iza alineje 10. dodaju alineje 11. i 12., članak 8. st.4. odredbe o osnivanju podružnica, dopunjuje se članak 23. - odredbe o održavanju Skupštine, mijenja se članak 31.st.2. odredbe o članovima Nadzornog odbora, na način da se dodaje novi stavak 4., mijenja se članak 44. alineja 4. i 5. i članak 45. st.1. - odredbe o upravi društva i članak 59. - odredbe o stupanju na snagu Statuta. Potpuni tekst Statuta od 11.02.2015. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom uprave od 12.03.2015. godine, prestaje s radom PODRUŽNICA DUBROVNIK upisana pod rednim brojem 011.

Odlukom uprave od 12.03.2015. godine, prestaje s radom PODRUŽNICA ZAGREB 3 upisana pod rednim brojem 009.

Odlukom uprave od 12.03.2015. godine, prestaje s radom PODRUŽNICA SPLIT upisana pod rednim brojem 010.

Odlukom uprave od 12.03.2015. godine, prestaje s radom PODRUŽNICA ZAGREB 2 upisana pod rednim brojem 008.

Odlukom uprave od 12.03.2015. godine, prestaje s radom PODRUŽNICA SLAVONSKI BROD upisana pod rednim brojem 007.

Odlukom uprave od 12.03.2015. godine, prestaje s radom PODRUŽNICA OSIJEK upisana pod rednim brojem 006.

Odlukom uprave od 12.03.2015. godine, prestaje s radom PODRUŽNICA RIJEKA upisana pod rednim brojem 005.

Odlukom uprave od 12.03.2015. godine, prestaje s radom PODRUŽNICA ZAGREB upisana pod rednim brojem 004.

Odlukom uprave od 12.03.2015. godine, prestaje s radom PODRUŽNICA PULA upisana pod rednim brojem 003.

Odlukom uprave od 12.03.2015. godine, prestaje s radom PODRUŽNICA NOVA GRADIŠKA upisana pod rednim brojem 002.

Odlukom uprave od 12.03.2015. godine, prestaje s radom PODRUŽNICA POŽEGA upisana pod rednim brojem 001.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 10.06.2015. godine, izmjenjen je Statut od 11.02.2015. godine i to: članak 10. - odredbe o temeljnom kapitalu, članak 11. st. 1. - odredbe o pravima iz redovnih dionica, članak 44. - jedanaesta alineja - odredbe koje se odnose na dužnosti uprave i članak 59. - prijelazne i završne odredbe. Potpuni tekst Statuta od 10.06.2015. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine od 10.06.2015. godine, povećava se temeljni kapital društva s iznosa od 239.913.000,00 kuna za iznos od 38.098.800,00 kuna na iznos od 278.011.800,00 kuna izdavanjem 10.026 redovitih dionica koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku, svaka u nominalnom iznosu od 3.800,00 kuna.

Odlukom Skupštine društva od 04.11.2015. godine, izmjenjen je Statut društva od 10.06.2015. godine i to članak 7. - odredbe koje se odnose na predmet poslovanja, na način da se iza alineje 12. dodaje alineja 13. i članak 59. - odredbe o stupanju Statuta na snagu. Potpuni tekst Statuta od 04.11.2015. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 07.rujna 2016.godine, mijenja se Statut društva od 04.11.2015.godine u čl. 39. st. 4. i 5. koji se odnosi na upravu društva. Potpuni tekst Statuta od 07.rujna 2016.godine dostavlja se u zbirku isprava.

Glavna skupština je 07.09.2016. godine donijela odluku o prijenosu dionica manjinskih dioničara na SÜZER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, OIB: 57858164490, TURSKA, ISTANBUL, ELMADAĞ/ŞİŞLİ, ASKEROCAĞI CAD. SÜZER PLAZA, BR. 6, KAT 2, upisano u trgovački registar Gospodarske komore u Istanbulu pod registarskim br. 190318.

Odlukom Glavne skupštine od 29.03.2017. godine, mijenja se Statut društva od 07.09.2016. godine u čl. 10. st. 2. koji se odnosi na temeljni kapital i dionice, briše se čl. 11. st. 2., te se mijenja čl. 38. koji se odnosi na naknadu za sudjelovanje u radu sjednica Nadzornog odbora. Potpuni tekst Statuta od 29.03.2017. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Temeljem odluke glavne skupštine od 16.siječnja 2019.godine mijenja se Statut od 29.03.2017.godine i to u čl. 38. koji se odnosi na naknadu članovima i predsjedniku nadzornog odbora. Potpuni tekst Statuta usvojen 16.siječnaj 2019.godine dostavljen je u zbirku isprava.

Temeljem odluke glavne skupštine od 23.10.2020. godine mijenja se Statut od 16.01.2019. godine i to u čl. 38. koji se odnosi na naknadu članovima i predsjedniku nadzornog odbora. Potpuni tekst Statuta usvojen 23.10.2020. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Temeljem odluke izvanredne glavne skupštine društva od 11.12.2020. godine mijenja se Statut od 23.10.2020. godine u čl.10. odredba o temeljnom kapitalu. Potpuni tekst Statuta od 11.12.2020. godine se dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom izvanredne glavne skupštine društva od 11.12.2020. godine povećava se temeljni kapital sa iznosa 278.011.800,00 kn, za 37.380.600,00 kn, na 315.392.400,00 uplatom u novcu, izdavanjem 9837 redovnih dionica koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku, svaka u nominalnom iznosu od 3.800,00 kn.

Temeljni akt društva, Statut društva od 11.12.2020. godine Odlukom Skupštine društva od 17.02.2021. godine mijenja se u članku 32., u odredbi o trajanju mandata članova Nadzornog odbora. Potpuni tekst temeljnog akta društva, Statut Kentbank d.d. (potpuni tekst) od 17.02.2021. godine dostavlja se nadležnom sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 26.03.2021. godine izmijenjen je Statut društva od 17.02.2021. godine u članku 10. odredba o temeljnom kapitalu, te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 26.03.2021. godine povećan je temeljni kapital društva: - sa iznosa od 315.392.400,00 kuna - za iznos od 37.129.800,00 kuna - na iznos od 352.522.200,00 kuna.

Temeljni akt Društva, Statut društva od 26.03.2021. godine odlukom Skupštine društva od 27.05.2021. godine mijenja se u čl. 23. u odredbi o Glavnoj skupštini Banke i brisan je čl. 38. te je donesen potpuni tekst Statuta od 27.05.2021. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Temeljni akt društva, Statut društva od 27.05.2021. godine odlukom Skupštine društva od 30.03.2022. godine mijenja se u čl. 10. u odredbama o temeljnom kapitalu i dionicama. Temeljni akt društva, Statut Kentbank d.d. (potpuni tekst) od 30.03.2022. godine dostavlja se nadležnom sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 30.03.2022. godine povećan je temeljni kapital društva: - sa iznosa od 352.522.200,00 kuna - za iznos od 37.715.000,00 kuna - na iznos od 390.237.200,00 kuna.

Statut društva od 30.03.2022. godine odlukom Skupštine društva od 17.01.2023. godine mijenja se u članku 10. i članku 26. u odredbama o temeljnom kapitalu i dionicama. Potpuni tekst Statuta od 17.01.2023. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom od 17.01.2023. godine usklađen je temeljni kapital društva sa eurima.

Temeljni akt društva Statut društva od 17.01.2023. godine odlukom Skupštine društva od 30.03.2023. godine mijenja se u odredbama članka 34., 41., 42. i 43. Statuta banke. Potpuni tekst temeljnog akta društva Statut Kentbank d.d. (potpuni tekst) od 30.03.2023. godine dostavlja se nadležnom sudu i ulaže u zbirku isprava.

Temeljni akt društva, Statut Kentbank d.d. (potpuni tekst) od 17.01.2023. godine odlukom Skupštine društva od 03.01.2024. godine mijenja se u članku 7. odredba o predmetu poslovanja banke. Potpuni tekst Statuta od 03.01.2024. godine se dostavlja nadležnom sudu i ulaže u zbirku isprava.

Temeljni akt društva, Statut društva KentBank d.d. (potpuni tekst) od 03.01.2024. godine mijenja se u članku 7. odredba o predmetu poslovanja banke. Potpuni tekst Statuta od 28.03.2024. godine dostavlja se nadležnom sudu i ulaže u zbirku isprava.

Temeljni akt društva, Statut Kentbank d.d. (potpuni tekst) od 28.03.2024. godine, odlukom Skupštine društva od 20.11.2024. godine mijenja se u članku 10. odredba o temeljnom kapitalu. Potpuni tekst Statuta od 20.11.2024. godine dostavlja se nadležnom sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine od 20.11.2024. godine povećan je temeljni kapital društva sa 51.757.776,00 eura, za iznos od 27.000.288,00 eura, na iznos od 78.758.064,00 eura. Temeljni kapital povećan je uplatom u novcu.