KNAUF d.o.o.

Statut društva usvojen je 15. veljače 1997. odlukom Skupštine od 15. veljače 1997. godine

Odlukom Glavne Skupštine od 23. rujna 1998. godine Društvo je preoblikovano iz dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću. Odlukom Glavne Skupštine od 23. rujna 1998. godine usvojena je Izjava koja je sastavni dio odluke o preoblikovanju i koja je dostavljena u Zbirku isprava suda.

Odlukom o prvoj izmjeni Izjave o preoblikovanju od 22. kolovoza 2001. godine, izmijenjena je Izjava u članku 2. odredbe o tvrtci i skrećenoj tvrtci; u članku 5 odredbe o predmetu poslovanja i članak 9. odredbe o temeljnom kapitalu. U članku 11. riječi ˝nadzorni odbor˝ brišu se. U članku 15.5. brišu se riječi ˝članu nadzornog odbora˝. Briše se naslov ˝2. Nadzorni odbor˝. Članci 17., 18., 19., 21., 22. i 23 brišu se. Članak 20. stavak 2. postaje članak 17. U cijelom tekstu Izjave o preoblikovanju riječi ˝Nadzorni odbor˝ zamjenjuje se riječima ˝član društva˝ u odgovarajučem padežu.

Odlukom člana Društva od 19. lipnja 2001.godine povećan je temeljni kapital uslijed pripajanja sa iznosa od 20.285.600,00 za iznos od 4.902.300,00 kuna na iznos od 25.187.900,00 kuna.

Ovom društvu pripojeno je društvo KNAUF d.o.o, sa sjedištem u Zagrebu, Grada Vukovara 72/IV, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS:080095237, temeljem Ugovora o pripajanju, od 20. lipnja 2001. godine i Odluke društva Preuzimatelja od 05. srpnja 2001. godine i Odluke pripojenog društva od 04. srpnja 2001. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom člana društva od 28. travnja 2005.g. izmijenjena je Izjava o preoblikovanju od 22. kolovoza 2001.g. u čl.15.stavak 1.-odredba o ovlastima u zastupanju direktora. Pročišćeni tekst Izjave o preoblikovanju od 25. svibnja 2005.g. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom o trećoj izmjeni Izjave o preoblikovanju od 13. listopada 2005.g., izmjenjena je Izjava o preoblikovanju-pročišćeni tekst od 25. svibnja 2005.g. i to čl.9.-odredbe o temeljnom kapitalu. Pročišćeni tekst Izjave o preoblikovanju od 13. listopada 2005.g. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva o povećanju temeljnog kapitala od 21. rujna 2005.g. povečan je temeljni kapital sa iznosa od 25.187.900,00 kuna za iznos od 114.812.100,00 kuna na iznos od 140.000.000,00 kuna povećanjem postojećeg temeljnog uloga novom uplatom u novcu. Preuzet je jedan temeljni ulog i to u nominalnoj vrijednosti od 114.812.100,00 kuna.

Odlukom člana društva od 17. travnja 2008.g. o četvrtoj izmjeni Izjave o preoblikovanju-pročišćeni tekst od 13. listopada 2005.g. i to čl.5.-odredbe o djelatnostima. Pročišćeni tekst Izjave o preoblikovanju od 17. travnja 2008.g. dostavljen u zbikru isprava.

Odlukom člana društva od 10. ožujka 2009.g. o petoj izmjeni Izjave o preoblikovanju od 17. travnja 2008.g. izmjenjen je čl.5.-odredbe o djelatnostima. Pročišćeni tekst Izjave o preoblikovanju od 10. ožujka 2009.g. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom člana društva o šestoj izmjeni Izjave o preoblikovanju, pročišćeni tekst od 10. ožujka 2009.g., izmijenjena je Izjava i to članak 5. - odredbe o djelatnostima društva. Pročišćeni tekst Izjave o preoblikovanju od 20. rujna 2010.g. dostavljen u zbirku isprava Suda.

Odlukom jedinog člana društva od 03. rujna 2012.g. o sedmoj izmjeni Izjave o preoblikovanju izmijenjena je Izjava o preoblikovanju - pročišćeni tekst od 20. rujna 2010.g. i to čl.4.-odredbe o sjedištu. Pročišćeni tekst Izjave o preoblikovanju od 03. rujna 2012.g. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva o osmoj izmjeni Izjave o preoblikovanju od 20. ožujka 2013.g., izmijenjena je Izjava o preoblikovanju od 03. rujna 2012.g. i to članak 15. - odredbe o zastupanju društva. Izjava od 20. ožujka 2013.g. dostavljena u zbirku isprava suda.

Ovom društvu pripojedno je društvo PFT SYSTEMS d.o.o., Ivanić-Grad, (Grad Ivanić-Grad), Vulinčeva 36, MBS: 080654134, OIB: 67425824676, temeljem Ugovora o pripajanju od 22. srpnja 2015. godine, Odluke skupštine člana ovog društva od 22. srpnja 2015. godine i Odluke skupštine člana društva PFT SYSTEMS d.o.o., Ivanić-Grad (Grad Ivanić-Grad), Vulinčeva 36, MBS: 080654134, OIB: 67425824676, od 22. srpnja 2015. godine. Odluke o pripajanju društva nisu pobijane.

Jedini član društva dana 09. kolovoza 2016.donio je Odluku o smanjenju temeljnog kapitala vraćanjem dijela uloga u novcu jedinom članu društva, tako da se temeljni kapital smanjuje s dosadašnjeg iznosa od 140.000.000,00 kuna, za iznos od 50.000.000,00 kuna na iznos od 90.000.000,00 kuna. Nominalni iznos poslovnog udjela snižava se sa iznosa od 140.000.000,00 kuna za iznos od 50.000.000,00 kuna na iznos od 90.000.000,00 kuna.

Odlukom jedinog člana društva od 04. rujna 2017. godine izmijenjena je Izjava o preoblikovanju društva od 20. ožujka 2013. godine i to članak 8. stavak 1. - odredba o objavljivanju, članak 9. stavak 1. - odredba o temeljnom kapitalu, članak 10. stavak 1. - odredba o poslovnom udjelu. Pročišćeni tekst Izjave o preoblikovanju od 04. rujna 2017. godine dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva o desetoj izmjeni Izjave o preoblikovanju od 28. prosinca 2018.g., izmijenjena je Izjava o preoblikovanju i to članak 15. stavak 1.-odredba o zastupanju društva. Potpuni tekst Izjave o preoblikovanju od 28. prosinca 2018. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 26. listopada 2023. godine izmijenjena je Izjava o preoblikovanju društva od 28. prosinca 2018. godine i to članak 1. - uvodne odredbe na način da se stavak 1.1., 1.2. i 1.3. - brišu, a stavak 1.4. - postaje stavak 1.1., članak 5. stavak 1. - odredba o predmetu poslovanja, članak 9. stavak 1. - odredba o temeljnom kapitalu i članak 10. stavak 1. - odredba o poslovnom udjelu. Potpuni tekst Izjave o preoblikovanju od 26. listopada 2023. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom od 30. kolovoza 2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima. Temeljni kapital smanjen je sa iznosa od 11.945.052,76 EUR za iznos od 2,76 EUR na iznos od 11.945.050,00 EUR. Iznos od 2,76 EUR unijet će se u kapitalne rezerve društva.

Ovom društvu pripojeno je društvo KNAUF KRAPINA d.o.o., Krapina, (Grad Krapina), Pristava Krapinska bb, MBS: 080691026, OIB: 52998660949, temeljem Ugovora o pripajanju od 30. kolovoza 2023. godine, Odluke skupštine člana ovog društva od 30. kolovoza 2023. godine i Odluke skupštine člana društva KNAUF KRAPINA d.o.o., Krapina, (Grad Krapina), Pristava Krapinska bb, MBS: 080691026, OIB: 52998660949, od 30. kolovoza 2023. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.