KOESTLIN d.d.

Statut društva usvojen 31.03.1995. godine odlukom skupštine

Usvojene izmjene Statuta u člancima 17. 18. 19. i 46.st.1. Odlukom glavne skupštine od 15.prosinca 1997. godine koji se odnosi na visinu temeljnog kapitala i vrijednosti dionice Društva.

Odlukom glavne skupštine Društva od 15. prosinca 1997. godine izmijenjeni članci 17. 18. 19. i 46. st.1 koji se odnose na visinu temeljnog kapitala Društva te je temeljni kapital smanjen s iznosa od 95.953.000,00 kuna za iznos od 4.953.000,00 kuna na iznos od 91.000.000,00 kuna koji je podijeljen na 130 000 dionica nominalne vrijednosti 700,00 kuna.

Usvojene izmjene Statuta odlukom skupštine od 30.lipnja 1999. godine koje se odnose na zalog dionica, prijenos dionica, uvjete za sazivanje glavne skupštine, mandat članova Nadzornog odbora, ovlaštenje za imenovanje članova Nadzornog odbora, ovlaštenja Nadzornog odbora, davanja suglasnosti direktoru za obavljanje određenih poslova te način objave priopćenja društva.

Usvojene izmjene statuta odlukom skupštine od 29.lipnja 2000. godine te su brisani čl. 12. i 32. Statuta, dok su izmjenjeni čl. 55.st.6., čl.56.st.4., čl.59., čl.60., čl.61.,čl.62., dok je u čl.52.,63.,64.,65.,66.,68 i 72 riječ direktor zamijenjena riječju uprava.

Odlukom skupštine dioničkog društva od 25.studenog 2003. godine izmijenjen Statut društva u čl. 16., 17., 35., 48. i 57. koji se odnose na visinu temeljnog kapitala te sastav i naknadu za rad nadzornog odbora, dok je čl. 59. brisan te čl. 60-70 postaju čl. 59-71.

Odlukom skupštine društva o povećanju temeljnog kapitala od 25. studenoga 2003. godine izmijenjen čl. 16. i 17. Statuta koji se odnose na visinu temeljnog kapitala društva te je temeljni kapital povećan s iznosa od 91.000.000,00 kn za iznos od 193.200,00 kn na iznos od 91.193.200,00 kn.

Odlukom skupštine dioničkog društva od 30.lipnja 2004. godine izmjenjen Statut društva u čl. 2., 24., 28., 33., 34., 38., 50., 54., 59., 61 koji se odnose na registar dionica, organe društva, pripremanje glavne skupštine, predsjedanju glavnom skupštinom, donošenje odluka nadzornog odbora, broj i sastav uprave, rasporedi dobiti te poslovnu tajnu, dok su čl. 22., 23., 25 i 26. brisani.

Statut dioničkog društva KOESTLIN Bjelovar od 29. svibnja 2008. godine. Odlukom o izmjeni i dopuni Statuta Koestlin d.d. Bjelovar skupština društva je izmijenila članak 9. koji se odnosi na predmet poslovanja, članak 10. koji se odnosi na odlučivanje o izmjenama i dopunama djelatnosti, članak 13. koji se odnosi na organizaciju društva, članak 30. u dijeli koji se odnosi na mjesto održavanja Skupštine, te članak 55. Statuta u dijelu koji se odnosi na poslove uprave.

Odluka donesena na Glavnoj skupštini društva dana 03.06.2016. godine o izmjeni Statuta koja se odnosi na sastav i način zastupanja uprave, te s tim u svezi izmjenu članka 55. st. 1. Statuta.

Odlukom o izmjenama statuta društva od 13.06.2017. godine glavna skupština je promijenila članak 16. statuta koji se odnosi na temeljni kapital društva, članak 17. statuta koji se odnosi na broj dionica, brisala je članak 18. statuta koji se odnosi na nominalni iznos dionica, promijenila je članak 62. statuta koji se odnosi na način i oblik priopćenja društva, te članak 66. statuta koji se odnosi na stupanje na snagu statuta.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala od 13.06.2017. godine glavna skupština je povećala temeljni kapital sa iznosa od 91.193.200,00 kn, za iznos od 5.066.700,00 kn, na iznos od 96.259.900,00 kn. Temeljni kapital se nakon povećanja sastoji od 130.000,00 redovnih dionica emisije A i 276 redovnih dionica emisije B, bez nominalne vrijednosti. Temeljni kapital povećan je iz sredstava društva bez izdavanja novih dionica.

Odlukama Glavne skupštine društva od 13.10.2023.godine izmijenjene su odredbe Statuta koje se odnose na temeljni kapital i upravu društva, te s tim u svezi promjenu članaka 16 i 54 Statuta.

Odlukom Skupštine od 13.10.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Na temelju Odluke Skupštine društva od 13.listopada 2023.godine prenose se dionice manjinskih dioničara na MEPAS d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina, MBS 64-01-0122-08, JIB 4272016790006, uz isplatu otpremnine u iznosu od 68,81 EUR za jednu dionicu.