KOKA d.o.o.

Statut dioničkog društva KOKA Varaždin usvojen na sjednici Glavne skupštine održane dana 08.12.1995. godine.

Statut dioničkog društva KOKA d.d.Varaždin u čistopisu, a zbog Odluke Nadzornog odbora od dana 03.12.1997. godine.

Odlukom Glavne skupštine od 18.12.1998. g. izmjenjen je čl. 4. Statuta odredbe o predmetu poslovnja i čl. 10. Statuta odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, te je sastavljen pročišćeni tekst Statuta od 18.12.1998. g.

Odlukom Glavne skupštine od 18.12.1998. g. izvršena je prenominacija dotada izraženog temeljnog kapitala u DEM u kune, tako da temeljni kapital iznosi 317.391.508,00 kn i podijeljen je na 903.220 redovnih dionica serije ˝A˝, nominalne vrijednosti jedne dionice 351,40 kn. Odlukom Glavne skupštine od 18.12.1998. g. temeljni kapital društva u iznosu od 317.391.508,00 kn smanjuje se za iznos od 136.747.508,00 kn na iznos od 180.644.000,00 kn, smanjenje kapitala provodi se radi pokrića gubitka na način da se nominalni iznos od 903.220 izdanih redovnih dionica na ime smanji s 351,40 kn na 200,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 07.12.2001. g. izmjenjen je čl. 4. Statuta - odredbe o predmetu poslovanja i donijet je izmijenjeni tekst Statuta dana 07.12.2001. g.

Odlukom Glavne skupštine od 04.10.2002. g. brisan je čl. 5. Statuta, te je dodan čl. 10. odredbe o dionicama, te je izmijenjen čl. 82., te je donijet izmijenjeni tekst Statuta dana 04.10.2002. g.

- Ovom društvu pripojeno je društvo KOKA d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Jalkovečka bb (MBS 070021080), temeljem Ugovora o pripajanju od 23.09.2002. g., te Odluke društva preuzimatelja od 15.11.2002. g., donesenoj na Skupštini društva. - Temeljem članka 521. st. 2. ZTD-a Uprava izjavljuje da Odluke o pripajanju nisu pobijane u zato propisanom roku.

Odlukom glavne skupštine od 05.10.2004. izmjenjeni su članci Statuta i to na slijedeći način: ispred naslova ˝Pečat˝ briše se broj 3. i stavlja se broj 1.3., ispred naslova ˝Priopćenje Društva˝ briše se broj 4. i stavlja se broj 1.4., ispred naslova ˝Temeljni kapital i dionice˝, briše se broj II i stavlja se broj 2., ispred naslova˝ Visina i podjela temeljnog kapitala˝, briše se broj 5. i stavlja se broj 2.1., ispred naslova ˝Dionice˝ briše se broj III i stavlja se broj 2.2., nadalje se mijenja članak 4., članak 11., članak 12., članak 13., članci od broja 14 do broja 53, brišu se, prije članka 14., stavlja se naslov 3. POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA, u statutu se dodaju i novi članci od broja 14. do broja 18., prije naslova ˝Uprava˝ briše se broj Vi stavlja se broj 6., prije naslova ˝Sastav i poslovnik˝ briše se broj 13. i stavlja se broj 6.1., članak 54. postaje članak 19. a koji se i mijenja, članak 55. postaje članak 20., članak 56. se briše, članak 57. postaje članak 21. i mijenja se, članak 58. postaje članak 22., članak 59. postaje članak 23. i mijenja se, članak 60. postaje članak 24. i mijenja se, članak 61. postaje članak 25. i mijenja se, članak 62. postaje članak 26. i mijenja se, ispred naslova ˝Nadzorni odbor˝, briše se broj VI, a stavlja se 7., ispred naslova ˝Sastav, trajanja mandata, odricanje od mandata˝, briše se broj 14., a stavlja se broj 7.1., članak 63. postaje članak 27, članak 64. postaje članak 28., članak 65. postaje članak 29., članak 66. postaje članak 30. i mijenja se, dodaje se članak 31., ispred naslova ˝Zadaci i ovlaštenja Nadzornog odbora˝ briše se broj 15. i stavlja se broj 7.2., članak 67. postaje članak 32., članak 68., postaje članak 33., ispred naslova ˝Način rada Nadzornog odbora ˝, briše se broj 16. i stavlja se broj 7.3., članak 69. postaje članak 34., članak 70. postaje članak 35. i mijenja se, članak 71. postaje članak 36. i mijenja se, članak 72., postaje članak 37. i mijenja se, članak 73. postaje članak 38., članak 74. postaje članak 39., članak 75. postaje članak 40. i mijenja se, članak 76. postaje članak 41., ispred naslova ˝Glavna skupština˝ briše se broj VI i stavlja se broj 8., ispred naslova ˝Sazivanje Glavne skupštine˝ briše se broj 17. i stavlja se broj 8.1., članak 77. postaje članak 42., članak 78. postaje članak 43., članak 79. postaje članak 44. i mijenja se, briše se naslov ˝18. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini˝ prije članka 80. i umjesto njega stavlja se naslov ˝8.2. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini, pravo glasa i način glasovanja.˝,članak 80. postaje članak 45. i mijenja se, naslov ˝19. Pravo glasa i način glasovanja˝ prije članka 81. briše se, članak 81. postaje članak 46., članak 82. postaje članak 47., stavci 1.2.3., članka 47 brišu se, stavak 4. članka 47. postaje stavak 1., ispred naslova ˝Predsjedanje na Glavnoj skupštini˝ briše se broj 20. i stavlja se broj 8.3., članak 83. postaje članak 48. i mijenja se, ispred naslova ˝Odlučivanje na Glavnoj skupštini˝, briše se broj 21. i stavlja se broj 8.4., članak 84. postaje članak 49., stavci 4. i 5. članka 49. brišu se, ispred naslova ˝Zapisnik o Glavnoj skupštini˝ briše se broj 22. i stavlja se broj 8.5., članak 85. postaje članak 50. i mijenja se, ispred naslova ˝Dobiti i dividenda˝ briše se broj 23. i stavlja se broj 8.6., članak 86. postaje članak 51. i mijenja se, članak 87. postaje članak 52. i mijenja se, ispred naslova ˝Vođenje financijskih poslovnih knjiga Društva˝ briše se broj VII umjesto njega stavlja se broj 9., članak 88. postaje članak 53., članak 89. postaje članak 54., ispred naslova ˝Poslovna tajna˝ briše se broj VIII i umjesto njega stavlja se broj 10., članak 90. postaje članak 55., članak 91. postaje članak 56., ispred naslova ˝Prijelazne i završne odredbe˝ briše se broj IX i stavlja se broj 11., članak 92. postaje članak 57. i mijenja se, članak 93. postaje članak 58. i mijenja se, članak 94. postaje članak 59., članak 95. postaje članak 60. i mijenja se, članak 96. postaje članak 61., članak 97. postaje članak 62., te je sastavljen Pročišćeni tekst Statuta od 05.10.2004., dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 15.12.2005. izmijenjen je članak 4. Statuta odredbe o predmetu poslovanja, te je sastavljen pročišćeni tekst Statuta od 15.12.2005. godine, dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 25.08.2006. godine, izmijenjen je članak 4. Statuta odredba o predmetu poslovanja, te je sastavljen izmijenjen tekst Statuta od 25.08.2006. godine.

Odlukom Glavne skupštine društva KOKA d.d. dana 27.06.2013. godine izmijenjen je Statut društva od 25.08.2006. godine, u članku 10. koji se odnosi na Središnje klirinško depozitarno društvo, u članku 42. koji se odnosi na mjesto održavanja Glavne skupštine, u članku 45. st. 1. koji se odnosi na pravo sudjelovanja dioničara na Skupštini, u članku 45. st. 4. koji se odnosi na punomoć dioničara, te je dana 27.06.2013. godine donesen potpuni tekst Statuta

Statut od dana 27.06.2013, izmijenjen je odlukom Glavne skupštine društva održane dana 30.06.2016. i to članak 2. o sjedištu društva, članak 8. odredbe o objavi priopćenja društva, članak 44. st. 2. odredbe o sazivanju Glavne skupštine, članak 57. odredbe o Nadzornom odboru te je donijet potpuni tekst Statuta dana 30.06.2016.

Statut od dana 30.06.2016. godine izmijenjen je i dopunjen odlukom Glavne skupštine društva održane dana 28.06.2022. godine i to na način da se mijenja: članak 2. o sjedištu i poslovnoj adresi, članak 4. u stavku 3. riječ “poduzeća” zamjenjuje se riječju “društva”, članak 5. o osnivanju društva na neodređeno vrijeme, članak 6. o osnivanju društva i podružnica u inozemstvu, članak 8. o načinu objave priopćenja, članak 10. stavak 1. o pravima dionica koje glase na ime, članak 11. o stjecanju vlastitih dionica, članak 19. stavak 1. i stavak 2. o broju članova uprave i trajanju mandata, članak 20. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. o imenovanju predsjednika Uprave, članak 23. stavku 1. mijenja se prva rečenica o vlastitoj odgovornosti uprave kod vođenja poslova društva, članak 27. stavak 1. o broju članova i izboru Nadzornog odbora, članak 28. o trajanju mandata članova Nadzornog odobora, članak 29. stavak 2. briše se, članak 33. točka 4. o vrijednosti sklapanja pravnih poslova, članak 33. točka 5. riječi “ili generalnog punomoćnika” brišu se, članak 36. stavak 3. o načinu glasanja odsutnog člana na sjednici Nadzornog odbora, članak 40. o određivanju mjesečne naknade za rad članova Nadzornog odbora, članak 58. stavak 1. o prestanku važenja dosadašnjeg Statuta. Dana 28.06.2022. donijet je potpuni tekst Statuta sa potvrdom javnog bilježnika i dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Dana 27.07.2023. na Glavnoj skupštini društva KOKA d.d. donesena je Odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara na glavnog dioničara Prehrambena industrija VINDIJA d.d. Varaždin, Grad Varaždin, Međimurska ulica 6, MBS 070015836, OIB 44138062462, EUID HRSR.070015836, uz plaćanje otpremnine.

Statut od dana 28.06.2022. izmijenjen je odlukom Glavne skupštine društva održane dana 21.12.2023. i to članak 9. stavak 1. o temeljnom kapitalu. članak 33. stavak 1. točka 4. o suglasnosti Nadzornog odbora Upravi za sklapanje pravnih poslova, te članak 58. stavak 1. o prestanku važenja statuta, te je donijet potpuni tekst Statuta dana 21.12.2023. te dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 21.12.2023. usklađen je temeljni kapital s odredbama ZIZTD (NN 114/22) sa iznosa od 180.644.000,00 kuna na iznos od 23.975.570 EUR. Temeljni kapital podijeljen je na 903.220 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

Odlukom skupštine društva održane dana 21.12.2023. dioničko društvo preoblikovano je u društvo s ograničenom odgovornošću.

Odlukom skupštine društva održane dana 21.12.2023. Statut društva od 21.12.2023. zamjenjen je Izjavom o osnivanju društva od 21.12.2023. koja je sastavni dio odluke o preoblikovanju dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću.

Preoblikovanjem dioničkog društva KOKA d.d. u društvo s ograničenom odgovornošću KOKA d.o.o. jedini dioničar postaje jedini član trgovačkog društva KOKA d.o.o. s time da u zamjenu za svih 903.220 redovnih dionica bez nominalnog iznosa koje drži stječe jedan poslovni udjel nominalnog iznosa od 23.975.570,00 eura koji se u knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1 i predstavlja ukupno 100% temeljnog kapitala.

Odlukom o preoblikovanju od 2112.2023. dioničko društvo preoblikovano je u društvo s ograničenom odgovornošću, te je dosadašnji dioničar, postao član društva s ograničenom odgovornošću.

Odlukom jedinog člana društva od 16.12.2024. izmijenjena je Izjava o osnivanju društva od 21.12.2023., i to članak 10. odredbe o upravi i nadzornom odboru društva, te je 16.12.2024. donesen potpuni tekst Izjave društva.