KONČAR - Aparati i postrojenja d.o.o.

Statut društva usvojen je 02.10.1995. godine odlukom Skupštine od 02.10.1995. godine

Odlukom Skupštine od 04. srpnja 1996. godine izmjenjen je Statut dopunom čl. 9, koji utvrđuje postotak povlaštenih dionica, izmjenom čl. 10 koji utvrđuje osnivača društva i vlasnika dionica, dopunom čl. 15. koji utvrđuje formiranje rezervi društva, te izmjenom čl. 20. koji utvrđuje način donošenja Odluka na Glavnoj Skupštini, te se pročišćen tekst Statuta od 04. srpnja 1996. godine dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.

Statut izmjenjen Odlukom Glavne Skupštine od 16. prosinca 1997. godine u članku 9. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama.

Glavna Skupština je dana 16. prosinca 1997. godine donijela Odluku o prenominaciji temeljnog kapitala iz DEM u kune. Temeljni kapital se prenominira iz DEM u kune primjenom tečaja NBH na dan donošenja Odluke od 3.5233 kuna. Temeljni kapital 5.585.600 DEM podijeljen na 55.856 dionica nominalne vrijednosti jedne dionice 100 DEM iznosi sada 19.679.700,00 kuna podijeljen na 65.599 dionica, nominalne vrijednosti 300,00 kuna. Uprava društva će provesti promjene u dioničkoj knjizi i zamijeniti stare isprave o dionicama novima.

Odlukom glavne skupštine od 08.04. 1998.god. izmjenjeni: čl.8. o prokuri, čl.9. o temeljnom kapitalu, broju, rodu nominalnoj vrijednosti dionica, te kontrolnim brojevima dionica, čl.20. o načinu odlučivanja Glavne skupštine, čl.22. o nadležnosti glavne skupštine, čl.23. o mjerilima i odrednicama o nadlažnosti Glavne skupštine, čl. 25. o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, čl. 26. o poslovima za koje je potrebna suglasnost Nadzornog odbora, čl.30. o sastavu Uprave, čl. 31. o uvjetima za imenovanje predsjednika Uprave, čl. 32. o imenovanju, razrješenju i mandatu Uprave, čl.33. o vođenju poslova društva, čl. 34. o Pravilniku o radu Uprave. Sve izmjene ugrađene u pročišćeni tekst Statuta od 08.04.1998.god. dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne Skupštine Društva od 30.05.2007.god. promijenjen je čl.3. kojim je dopunjena djelatnosti; čl.5. koji govori o robnom žigu; čl.9. koji se odnosi na temeljni kapital; čl. 10., 12. i 13. koji govore o registru dionica i Središnjoj depozitnoj agenciji; čl. 15., čl.17., čl.19. i čl. 20 govore o Glavnoj Skupštini, ostvarivanju prava dioničara putem Glavne Skupštine, načinu donošenja odluka na Glavnoj Skupštini i sazivanju Glavne Skupštine Društva; čl.22. govori o godišnjem obračunu, a čl. 31. o uvjetima za imenovanje Uprave Društva; čl.33. govori o sazivanju Skupštine Društva od strane Uprave; čl.36. govori o društvima s većinskim članskim udjelima/pravima KONČAR-a, a čl. 44. o obvezama Društva prema KONČAR d.d. Nadzorni odbor utvrdio je pročišćeni tekst Statuta koji se dostavlja Sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 10.06.2010.g. izmijenjen je Statut i to u: Članku 2. koji regulira sjedište društva i članku 24. koji utvrđuje ukupan broj članova Nadzornog odobra, te trajanje mandata članova Nadzornog odbora. Pročišćeni tekst Statuta društva dostavlja se u Sud i ulaže u Zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 21.05.2013. godine izmijenjena je odredba čl.7. st.3. Statuta koja govori o načinu zastupanja članova uprave. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 23.05.2014. godine izmijenjene su: odredba čl. 26. alineja jedanaesta Statuta koja govori o suglasnosti Nadzornog odbora, odredba čl. 30. koja govori o upravi društva, odredba čl. 31. koja govori o uvjetima za člana uprave i odredba čl. 35. koja govori o pravima, dužnostima i plaći uprave. Potpuni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 22.05.2015. godine izmijenjene su: odredba čl. 26. Statuta koja govori o suglasnosti Nadzornog odbora i dodan je novi čl. 26.a koji propisuje obvezu uprave informirati Nadzorni odbor o ugovorima o nabavi. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 04.11.2015. godine izmijenjena je odredba stavka 2. članka 9. Statuta koja govori o temeljnom kapitalu i dionicama.

Odlukom Glavne skupštine od 04.11.2015. godine prenose se dionice manjinskih dioničara društva na glavnog dioničara KONČAR - ELEKTRINDUSTRIJA d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22.

Odlukom Glavne skupštine društva od 20.05.2016. godine dodan je novi čl. 3. koji govori o djelatnosti, dodaju se novi čl. 7. i 8. koji govore o promjeni djelatnosti i ciljevima društva, dosadašnji čl. 6. postaje 9., dodaje se nova Glava III i novi čl. 10. i 11. koji govore o pravu, obvezama i odgovornostima društva u pravnom prometu, Glava III postaje Glava IV, a dosadašnji čl. 7. postaje čl. 12., čl. 8. se briše, dodaje se novi čl. 13., Glava IV postaje Glava V, dosadašnji čl. 9. postaje čl. 14., dosadašnji čl. 10. se briše, dodaju se novi čl. 15., 16. i 17. koji govore o dionicama i kapitalu društva, o povećanju i smanjenju, dosadašnji čl. 11. i 12. se brišu, Glava V postaje Glava IV, dosadašnji čl. 13. postaje čl. 18., dosadašnji čl. 14. postaje čl. 19. koji govori o pravu dioničara, dosadašnja Glava VI i čl. 15. se brišu, dodaje se nova Glava VII. i novi čl. 20. do 28. koji govore o godišnjim izvješćima i odlukama o dobiti, dosadašnja Glava VII postaje Glava VIII, dosadašnji čl. 16. postaje čl. 29., dosadašnji čl. 17. postaje čl. 30. i govori o ostavivanju prava na Glavnoj skupštini, dosadašnji čl. 18. do 23. se brišu, dodaju se novi čl. 31. do 36. koji govore o Glavnoj skupštini, dosadašnji čl. 24. postaje čl. 37. i mijenja se i govori o Nadzornom odboru, dosadašnji čl. 25. se briše, dodaju se novi čl. 38. do 41. koji govore o Nadzornom odboru i komisijama Nadzornog odbora, dosadašnji čl. 26a postaje čl. 44., dosadašnji čl. 27. se briše, dosadašnji čl. 28. postaje čl. 45. i govori o načinu glasovanja, dosadašnji čl. 29. postaje čl. 46. govori o nagradi/naknadu za rad članova NO, dodaje se novi čl. 47. koji govori o tajniku NO, dosadašnji čl. 30. postaje 48. i uređuje imenovanje i razrješenje Uprave, dosadašnji čl. 31. postaje čl. 49. govori o uvjetima za predsjednika, člana i zamjenika člana Uprave, dosadašnji čl. 32. do 35. se brišu, dodaju se novi čl. 50. do 52. koji govre o nadležnosti Uprave i načinu donošenja odluka, dosadašnja Glava VIII postaje Glava IX, dosadašnji čl. 36. postaje čl. 53. i govori o poslovnoj tajni, dosadašnji čl. 37. postaje 54. mijenja se i govori o poslovnoj tajni, dosadašnji čl. 38. postaje čl. 55. mijenja se i govori o poslovnoj tajni, dosadašnji čl. 40. postaje čl. 57. mijenja se i govori o poslovnoj tajni, dosadašnja Glava IX postaje Glava X, dosadašnji čl. 41. postaje čl. 58. i govori o međusobnim odnosima i poslovanju, dosadašnja Glava X i čl. 42. se brišu, dosadašnji čl. 43. postaje čl. 59. i mijenja se i govori o trajanju društva, dodaju se novi čl. 60. do 62. i nova Glava XII koja govori o trajanju društva, dosadašnja Glava XII postaje glava XIII, dosadašnji čl. 44. postaje čl. 63. i govori o stupanju Statuta na snagu, te je potpuni tekst Statuta dostavljen sudu.

Odlukom glavne skupštine društva od 27.12.2016. godine izmijenjene su odredbe članka 48. stavka 1. i 2. koji se odnose na broj članova uprave i funkcije članova uprave. U preostalom dijelu Statut je ostao neizmijenjen te je u potpunom tekstu dostavljen sudu.

Odlukom Glavne skupštine društva od 20.12.2017. godine izmijenjene su odredbe Statuta o tvrtci društva u člancima 1., 3. i 4.; o predmetu poslovanja u članku 6.; te odredbe o temeljnom kapitalu društva u članku 14. Statuta. Ostali članci Statuta ostali su nepromijenjeni, a Statut je u potpunom tekstu dostavljen sudu.

Povećava se temeljni kapital društva sa iznosa od 19.679.700,00 kuna za iznos od 85.353.300,00 kuna na iznos od 105.033.000,00 kuna.

Temeljem Ugovora o pripajanju od 29.09.2017. godine, odobrenog Odlukom glavne skupštine društva od 20.12.2017. godine ovom trgovačkom društvu pripojena su trgovačka društva: - KONČAR - ELEKTRIČNI VISOKONAPONSKI APARATI d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Borongajska cesta 81/c, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, na registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080085959, OIB: 81656743650; i - KONČAR - SKLOPNA POSTROJENJA d.d., sa sjedištem u Sesvetama (Grad Zagreb), Sesvetski Kraljevec, Strojarska cesta 10, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, na registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080095727, OIB: 90705226846. Odluka o pripajanju nije pobijana u za to propisanom roku.

Odlukom Glavne skupštine društva od 17.12.2020. godine izmijenjene su odredbe Statuta o temeljnom kapitalu društva u članku 14. Statuta. Ostali članci Statuta ostali su nepromijenjeni, a Statut je u potpunom tekstu dostavljen sudu.

Povećava se temeljni kapital društva s iznosa od 105.033.000,00 kuna za iznos od 60.499.200,00 kuna na iznos od 165.532.200,00 kuna radi toga da se provede pripajanje.

Na temelju Ugovora o pripajanju od 13.11.2020. godine ovom trgovačkom društvu pripaja se trgovačko društvo: KONČAR - NISKONAPONSKE SKLOPKE I PREKIDAČI d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Borongajska cesta 81/c, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, na registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080065834, OIB: 92999467943. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Skupštine od 19.07.2021. godine dioničko društvo preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću.

Odlukom Skupštine od 19.07.2021. godine ovog Statut društva kao temeljni akt stavljen je van snage odlukom o preoblikovanju i usvojena Izjava - temeljni akt društva i dostavljena sudu.

Odlukom Skupštine od 19.07.2021. godine ovo trgovačko društvo preoblikovano je u društvo s ograničenom odgovornošću KONČAR - APARATI I POSTROJENJA d.o.o. za proizvodnju sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Borongajska cesta 81c čiji je jedini član Končar - Elektroindustrija d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Fallerovo šetalište 22 s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080040936, OIB: 45050126417.

Odlukom Skupštine društva od 01.09.2021. godine donesena je Odluka o smanjenju temeljnog kapitala sa iznosa od 165.532.200,00 kn za iznos od 50.000.000,00 kn na iznos od 115.532.200,00 kn radi isplate jedinom članu društva smanjenjem nominalne vrijednosti poslovnog udjela jedinog člana društva.

Odlukom Skupštine društva od 01.09.2021. godine promijenjen je čl. 15. Izjave - temeljni akt društva, te je usvojen potpuni tekst koji se dostavlja sudu.

Odlukom Skupuštine društva od 30.03.2023. godine promijenjene su odredbe o tvrtci, temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima, te je u cijelosti izmjenjena Izjava od 01.09.2021. godine i u potpunom tekstu dostavljena sudu.

Odlukom Skupštine društva od 30.03.2023. godine usklađen je temeljni kapital društva sa eurima.

Na temelju Ugovora o pripajanju od 29.03.2023. godine ovom trgovačkom društvu pripaja se trgovačko društvo KONČAR - Električni uređaji d.o.o. za proizvodnju i usluge, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Borongajska cesta 81C upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu na registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 060010828, OIB: 37502207883. Odluke o pripajanju nisu pobijane.