KONČAR - KUĆANSKI APARATI d.d.

Izjava o osnivanju usvojena na Skupštinama Društva dana 12. listopada 1998. godine.

Društvo je nastalo spajanjem društva KONČAR - ŠTEDNJACI d.o.o., Zagreb, Žitnjak bb MBS 080019611, Trgovački sud u Zagrebu te društva KONČAR - MALI KUĆANSKI APARATI d.o.o., Samobor, Bobovica bb, MBS 080117254, Trgovački sud u Zagrebu, a temeljem ugovora o spajanju od 12.03.1998. godine i Odluke o davanju suglasnosti na ugovor o spajanju od 27.04.1998. godine i Odluke o davanju suglasnosti na ugovor o spajanju od 27.04.1998. godine skupštine članova društva koja su spojena. Odluke o spajanju nisu pobijane.

Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju društva utvrđuje se opseg i način smanjenja temeljnog kapitala.

Odlukom člana društva temeljni kapital smanjuje se za iznos od 9.323.141,00 kn sniženjem nominalne svote temeljnog uloga na iznos od 83.132.800,00 kn.

Odlukom članova društva od 28.05.1999. godine i izjavom o izmjeni Izjave od 07.10.1999. godine izmijenjen čl. 3 st. 1 odredbe o temeljnom kapitalu, te dana 16.12.1999. godine utvrđen pročišćeni tekst Izjave o osnivanju koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom članova društva smanjuje se temeljni kapital društva sa 92.456.000,00 kn za 9.323.141,00 kn na 83.132.859,00 kn, a koji se iznos zaokružuje na 83.132.800,00 kn.

Odlukom skupštine i Izjavom o izmjeni Izjave o osnivanju, izmijenjen čl. 1.st.2. koji se odnosi na naziv tvrtke na engleskom jeziku, te 06.06.2000.god. utvrđen pročišćeni teks Izjave koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom skupštine od 07. rujna i Izjavom o izmjeni Izjave od 19. rujna 2001. godine izmjenjena je Izjava o osnivanju u čl. 3. st. 1. o temeljnom kapitalu, te utvrđen pročišćeni tekst Izjave 19.09.2001. godine koja se dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom skupštine od 07. rujna 2001. godine smanjen je temeljni kapital društva sniženjem nominalnog iznosa temeljnog uloga člana društva sa iznosa od 83.132.800,00 kuna, za iznos od 9.609.400,00 kuna na iznos od 73.523.400,00 kuna.

Odlukom skupštine od 22. svibnja i izjavom o izmjeni izjave od 17. prosinca 2002. godine izmjenjena je Izjava o osnivanju u čl. 3. o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima, te utvrđen pročišćeni tekst Izjave 17.12.2002. godine koja se dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom skupštine od 22. svibnja 2002. godine povećan je temeljni kapital društva unosom stvari: sa iznosa od 73.523.400,00 kuna za iznos od 2.547.561,90 kuna na iznos od 76.070.900,00 kuna. Radi zaokruživanja iznosa višekratnikom broja sto iznos od 61.90 kn stavlja se u pričuve.

Odlukom skupštine od 30.08.2004. godine stavljena je izvan snage u cijelosti Izjava o osnivanju od 17.12.2002. godine te donesen novi tekst Izjave koja se dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.

Na Skupštini društva 24.12.2004. godine usvojena je Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju kojom je promjenjen čl. 7-predmet poslovanja, čl.15 - temeljni kapital, čl.16 - temeljni ulog i utvrđen pročišćeni tekst Izjave o osnivanju Društva.

Odlukom Skupštine društva od 24.12.2004. godine povećan je temeljni kapital s iznosa 76.070.900,00 kn za iznos 36.160.200,00 kn na iznos 112.231.100,00 kn.

Odlukom Skupštine društva od 24.12.2004. godine odobren je Ugovor o pripajanju kojim su društva KONČAR - SERVIS I PRODAJA d.d., Zagreb, Prilaz V. Brajkovića 13 i društva KONČAR - TRGOVINA I ZASTUPSTVA d.d. Zagreb, Fallerovo šetalište 22, pripojena društvu KONČAR - KUĆANSKI APARATI d.o.o. Odluke nisu pobijane.

Odlukom Izvanredne skupštine od 23.02.2009. godine stavljena je izvan snage Izjava o osnivanju od 24.121.2004. godine i usvojen je novi tekst Izjave.

Temeljni kapital društva je odlukom Izvanredne skupštine od 23.02.2009. godine povećan sa iznosa od 112.231.100,00 kn za iznos od 3.334.000,00 kn na iznos od 115.565.100,00 kn.

Odlukom skupštine društva od 20.04.2009. godine izmijenjene su u cijelosti odredbe pročišćenog teksta Izjave od 25.02.2009. godine i zamijenjene su novim aktom: Izjava (pročišćeni tekst) koja se dostavlja sudu u zbirku isprava.

Temeljni kapital odlukom osnivača povećan uplatom u novcu sa iznosa od 115.565.100,00 kn za iznos od 3.333.000,00 kn na iznos od 118.898.100,00 kn.

Odlukom Skupštine od 14. rujna 2009. godine stavljena je izvan snage Izjava društva s ograničenom odgovornošću KONČAR-KUĆANSKI APARATI d.o.o. od 21. travnja 2009. godine i usvojen novi tekst Izjave.

Temeljni kapital društva je odlukom Skupštine od 14. rujna 2009. godine povećan sa iznosa od 118.898.100,00 kn za iznos od 5.000.000,00 kn na iznos od 123.898.100,00 kn. Temeljni kapital društva podijeljen je na sedam poslovnih uloga.

Odlukom Skupštine od 11. prosinca 2009. godine tekst Izjava društva od 14.09.2009. u cijelosti je zamijenjen novim tekstom Izjave od 11.12.2009. godine koji je dostavljen sudu u zbirku ispava.

Temeljni kapital društva je odlukom Skupštine od 11.12. 2009. povećan sa iznosa od 123.898.100,00 kn za iznos od 3.979.400,00 kn na iznos od 127.877.500,00 kn.

Odlukom skupštine društva od 27.06.2011. godine izmijenjene su odredbe pročišćenog teksta Izjave od 11.12.2009. u članku 3. i članku 4. te je zajedno sa ostalim neizmjenjenim odredbama sastavljen pročišćeni tekst Izjava od 30.06.2011. godine koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine Društva od 31.05.2012. godine mijenja se Izjava društva s ograničenom odgovornošću KONČAR-KUĆANSKI APARATI d.o.o. od 30.06.2011. godine, u članku 7. koji govori o predmetu poslovanja te je zajedno s ostalim neizmjenjenim odredbama sastavljen potpuni tekst Izjave društva s ograničenom odgovornošću KONČAR-KUĆANSKI APARATI d.o.o. od 31.05.2012. godine koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Dana 02.05.2013. godine jedini član društva donio je odluku o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću KONČAR-KUĆANSKI APARATI d.o.o. od 31.05.2012. godine u čl. 15. i 16. koje govore o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima.

Dana 02.05.2013. godine jedini član društva donosi odluku o smanjenju temeljnog kapitala društva na pojednostavljeni način radi pokrića gubitka sa iznosa od 127.877.500,00 kn za iznos od 63.938.600,00 kn na iznos od 63.938.900,00 kn.

Dana 12. svibnja 2014. jedini član društva donio je Odluku o izmjeni Izjave društva s ograničenom odgovornošću KONČAR-KUĆANSKI APARATI d.o.o. od 8. svibnja 2013. u čl: 5., 10., 15., 16., 18., 23., 25., 26., 27., 30., 31., 32., 33., 34., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 45., 46., 48., koje govore o temeljnom kapitalu, poslovnim udjelima, nadzornom odboru društva; te je jedini član društva usvojio potpuni tekst Izjave društva s ograničenom odgovornošću KONČAR-KUĆANSKI APARATI d.o.o. od 12. svibnja 2014. koja je dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Dana 12. svibnja 2014. jedini član društva donosi Odluku o smanjenju temeljnog kapitala društva na pojednostavljeni način radi pokrića gubitka sa iznosa od 63.938.900,00 kn za iznos od 36.385.600,00 kn na iznos 27.553.300,00 kn.

Odlukom jedinog člana društva, donesenoj na skupštini dana 27.04.2015. godine pod točkama 8. i 9. dnevnog reda, izmijenjene su odredbe članka 16. o temeljnom kapitalu Izjave od 12.05.2014. godine, te je Izjava u potpunom tekstu dostavljena sudu.

Odlukom jedinog člana društva, donesenoj na skupštini dana 27.04.2015. godine pod točkama 8. i 9. dnevnog reda, izmijenjene su odredbe članka 16. i 18. o temeljnom kapitalu, dodan je novi članak 25.a koji govori o organima društva u Izjavi od 27.04.2015. godine, te je Izjava u potpunom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva donesenoj na skupštini dana 20.05.2016. godine izmijenjene su odredbe čl. 15., o temeljnom kapitalu i članka 16. o poslovnim udjelima društva.Ostale odredbe ostale su nepromijenjene a Izjava je u potpunom tekstu od 25.05.2016. godine dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Temeljni kapital smanjen je na pojednostavljeni način zbog pokrića gubitaka s iznosa od 27.553.300,00 kuna za iznos od 9.719.200,00 kuna na iznos od 17.834.100,00 kuna.

Odlukom Skupštine društva od 06.12.2018. godine društvo s ograničenom odgovornošću je preoblikovano u dioničko društvo.

Odlukom Skupštine od 06.12.2018. godine o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo Izjava o osnivanju u potpunom tekstu od 25.05.2016. godine stavljena je van snage te je usvojen Statut društva od 06.12.2018. godine.

Odlukom Skupštine društva od 06.12.2018. godine usvojen je Statut društva.

Odlukom Skupštine društva od 20.03.2019. godine promijenjen je čl. 30., 34. i 37. Statuta društva, te je usvojen potpuni tekst Statuta. Statut od 20.03.2019. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Statut društva (potpuni tekst) od 20.03.2019. godine izmijenjen Odlukom o izmjenama Statuta društva KONČAR - KUĆANSKI APARATI d.d. na redovitoj Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 30.06.2023. godine, u odredbi: - članak 14. - odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama - članak 43. - odredba o nadzornom odboru Usvojen novi, potpuni tekst Statuta društva od 30.06.2023. godine koji se dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom o usklađenju temeljnog kapitala Društva i nominalnog iznosa dionica Društva donijetoj na redovitoj Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 30.06.2023. godine usklađen je temeljni kapital društva s eurima.

Statut društva (potpuni tekst) od 30.06.2023. godine izmijenjen Odlukom o izmjenama Statuta dana 05.02.2025. godine, u odredbi: - članak 2. - odredba o sjedištu društva, - članak 4. - odredba o pečatu društva. Potpuni tekst Statuta od 05.02.2025. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.