Kronospan CRO d.o.o.

statut društva usvojen na Skupštini 08.12.1995.

uz ograničenje prema Statutu

Odluka o izmjeni čl. 28. Statuta d.d. usvojena 30.10.1998. godine

Ovom društvu pripojeno je društvo ČESMA-PRO d.d. za proizvodnju namještaja, sa sjedištem u Bjelovaru, Slavonska cesta 17, temeljem Ugovora o pripajanju sklopljenog između društva ČESMA-IVERICA d.d. i ČESMA-PRO d.d. dana 10.11.1999.g. i temeljem odluke Skupštine ČESMA-IVERICA d.d. od 23.12.1999.g. kojom odlukom se odobrava ugovor o pripajanju. ČESMA-IVERICA d.d. Bjelovar, kao društvo preuzimatelj u ČESMA-PRO d.d. Bjelovar, društvu koje se pripaja, drži sve dionice koje su u cijelosti uplaćene, pa je temeljem čl. 531. Zakona o trgovačkim društvima Ugovor o pripajanju podnesen na odobrenje samo na skupštini društva preuzimatelja. Uprava izjavljuje da odluka o pripajanju nije pobijana u zakonskom roku.

Odlukom Glavne skupštine izmjenjen je čl. 5., 6. i 16. Statuta od 23.12.1999.g.

Glavna Skupština je 23.12.1999.g. donijela odluku o povlačenju 71 256 vlastitith redovnih dionica svake u nominalnom iznosu od 400,00 kn. Temeljni kapital društva koji je prije povlačenja iznosio 58.386.800,00 kn smanjuje se za iznos od 28.502.400,00 kn koji je jednak ukupnom nominalnom iznosu povučenih dionica, tako da nakon smanjenja iznosi 29.884.400,00 kn i podijeljen je na 74 711 redovnih dionica na ime, svake u nominalnom iznsu od 400,00 kn. Odlukom je utvrđeno da se iznos za koji je povlačenjem vlastitih dionica smanjen temeljni kapital, a u dijelu za koji taj iznos prelazi vrijednost stjecanja, unosi u kapitalu dobit (kapitalne rezerve) društva. Ova odluka stupit će na snagu nakon upisa pripajanja ČESMA-IVERICA d.d. kao preuzimatelja i ČESMA-PRO d.d. kao društva koje se pripaja u sudski registar, a imat će učinak od 1. siječnja 2000.g. te će se od 00 sati toga dana dionice smatrati povučenima, a temeljni kapital smanjen.

Odluka o izmjenama čl.1., čl. 11., čl. 24., čl.26., čl.29., čl.30., čl.31. i čl. 32. Statuta dioničkog društva usvojena na skupštini kojima se mijenja tvrtka društva i odredbe Nadzornog odbora od 21.9.2000.g.

Odlukom izvanredne Glavne Skupštine izmjenjen je čl. 3. i čl. 5. Statuta dioničkog društva koje promjene se odnese na djelatnost društva i smanjenje temeljnog kapitala od 28.2.2002. godine

Izvanredna Glavna Skupština je 28.2.2002. godine donijela odluku o povlačenju 6.169 vlastitih redovnih dionica svake u nominalnom iznosu od 400,00 kn. Temeljni kapital društva koji je prije povlačenja iznosio 29.884.400,00 kn smanjuje za iznos od 2.467.600,00 kn koji je jednak ukupnom nominalnom iznosu povučenih dionica, tako da nakon smanjenja iznosi 27.416.800,00 kn. Odlukom je utvrđeno da se temeljni kapital smanjuje radi prijenosa iznosa dobivenog smanjenjem u kapitalnu dobit društva. Iznos za koji je temeljni kapital smanjen neće se isplatiti dioničarima nego će se u cijelosti upotrijebiti u naprijed navedenu svrhu. Poveučene dionice postaju nevažećima.

Odlukom Glavne skupštine od 28.2.2002. godine usvojen je Društveni ugovor koji je sastavni dio odluke o preoblikovanju dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću

Odlukom Glavne skupštine od 28.2.2002. godine o preoblikovanju dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću zamijenjuju se izdane dionice u temeljne uloge. Svi temeljni ulozi su razmjerni nominalnom iznosu dionica. Temeljni kapital se ne mijenja i iznosi 27.416.800,00 kn i podijeljen je na 10 udjela.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni čl. 3. Društvenog ugovora kojim se mijenjaju odredbe o temeljnom kapitalu društva i temeljnim ulozima od 16.4.2002. godine

Odlukom članova društva donesenom na skupštini održanoj dana 16.4.2002. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 27.416.800,00 kn, za iznos od 29.000.200,00 kn na iznos od 56.417.000,00 kn, pretvaranjem ostalih rezervi i dijela kapitalnih rezervi društva (kapitalna dobit) u temeljni kapital društva. Povećanje temeljnog kapitala provodi se razmjernim povećanjem postojećih temeljnih uloga društva i poslovnih udjela koji im pripadaju s osnove navedenih temeljnih uloga.

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala i izmjeni čl.3. Društvenog ugovora kojom se mijenjaju odredbe o temeljnom kapitalu društva i temeljnim ulozima od 16.4.2002. godine

Odlukom članova društva donesenom na skupštini održanoj dana 16.4.2002. godine smanjen je temeljni kapital sa iznosa od 56.417.000,00 kn za 25.000.700,00 kn na 31.416.300,00 kn. Smanjenje temeljnog kapitala provodi se razmjernim smanjenjem nominalnih iznosa temeljnih uloga članova društva i njihovih poslovnih udjela.

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala i izmjeni čl. 3. Društvenog ugovora kojom se mijenjaju odredbe o temeljnom kapitalu društva i temeljnim ulozima od 16.travnja 2002. godine

Odlukom članova društva donesena na skupštini održanoj dana 16.travnja 2002. godine smanjen je temeljni kapital sa iznosa od 56.417.000,00 kn za 25.000.700,00 kn na 31.416.300,00 kn. Smanjenje temeljnog kapitala provodi se razmjernim smanjenjem nominalnih iznosa temeljnih uloga članova društva i njihovih poslovnih udjela.

Odluka o izmjeni čl. 3., čl. 4., čl. 5, čl. 7., čl. 8. i čl. 14. Društvenog ugovora kojom se mijenjaju odredbe o članovima društva, upravi društva i ovlaštenjima za zastupanje društva od 10.11.2004. godine.

Na skupštini društva donesena je jednoglasno odluka o izmjeni čl. 1. st. 3. Društvenog ugovora kojom se dodaju nove djelatnosti u predmet poslovanja društva.

Odluka o izmjeni čl.3., čl.7. i čl.8. Društvenog ugovora kojom se mijenjaju odredbe o članovima društva, upravi društva i ovlaštenjima za zastupanje društva i ovlaštenjima za zastupanje društva od 30.05.2006. godine.

Odluka o izmjeni čl. 1. st. 3. Društvenog ugovora kojom se dodaju nove djelatnosti u predmet poslovanja društva donesena na skupštini društva dana 30.07.2008. godine.

Odlukom o promjeni tvrtke, skraćene tvrtke, te promjeni Društvenog ugovora od 19. listopada 2011. godine skupština društva je promijenila čl.1. st.1. Društvenog ugovora koji se odnosi na tvrtku i skraćenu tvrtku društva. Ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 19.10.2011. godine - potpuni tekst.

Odlukom o promjeni predmeta poslovanja, te promjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 10.09.2015. godine osnivač je promijenio članak 1. st. 3. Društvenog ugovora koji se odnosi na predmet poslovanja društva.

Odlukom o promjeni predmeta poslovanja, te promjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 28.09.2015. godine osnivač je promijenio članak 1. st. 3. Društvenog ugovora koji se odnosi na predmet poslovanja društva.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, te promjeni ugovora o osnivanju od 22.11.2018. godine, skupština je promijenila članak 3. ugovora koji se odnosi na temeljni kapital društva.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, te promjeni ugovora o osnivanju od 22.11.2018. godine skupština je povećala temeljni kapital sa iznosa od 31.416.300,00 kn u novcu, za iznos od 52.026.000,00 kn, na iznos od 83.442.300,00 kn. Temeljni kapital se nakon povećanja sastoji od tri poslovna udjela jednog u iznosu od 79.144.100,00 kn, jednog u iznosu od 4.256.700,00 kn i jednog u iznosu od 41.500,00 kn. Temeljni kapital povećan je na način da je član društva KRONOSPAN HOLDINGS SOUTH LIMITED povećao postojeći poslovni udjel pod rednim brojem 1 sa iznosa od 27.144.100,00 kn, za iznos od 52.000.000,00 kn, na iznos od 79.144.100,00 kn, dok je član društva Mirko Mirković povećao postojeći poslovni udjel pod rednim brojem 3 sa iznosa od 15.500,00 kn, za iznos od 26.000,00 kn, na iznos od 41.500,00 kn.

Odlukom o promjeni ugovora o osnivanju d.o.o. od 30.06.2022. godine, osnivač je promijenio članak 1. ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću koji se odnosi na predmet poslovanja društva.

Odlukom o usklađenju temeljnog kapitala od 29.ožujka 2023. godine skupština društva je promijenila čl. 3. Ugovora o osnivanju d.o.o. od 30.lipnja 2022.godine koji se odnosi na temeljni kapital društva

Odlukom od 29.ožujka 2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima sukladno Zakonu o trgovačkim društvima

Društvenim ugovorom od 29.studenog 2023.godine u cijelosti je izmijenjen Društveni ugovor od 29.ožujka 2023.godine i usvojen u formi potpunog teksta ugovora.

Odlukom o promjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 23. 02. 2026. godine članovi društva su promijenili članak 6. Društvenog ugovora od 29.11.2026. godine koji se odnosi na članove društva.