LAVČEVIĆ d.d.

Odlukom Glavne skupštine od 05. rujna 2003. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 167.022.000,00 kuna, za iznos od 604.766,11 kuna, na iznos od 167.626.766,11, potom smanjen, za iznos od 27.929.966,11 kuna, na iznos od 139.696.800,00 kuna. Temeljni kapital je podijeljen na 465656 dionica nominalnog iznosa od 300,00 kuna.

Ovom Društvu kao Društvu preuzimatelju, pripojeno je Društvo ŽITNJAK NEKRETNINE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Žitnjak bb, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS:080465262, temeljem Ugovora o pripajanju od 31. ožujka 2004. godine. Odluka o pripajanju nije pobijena.

Odlukom Skupštine od 22. travnja 2005. godine, povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 139.696.800,00 kuna, za iznos od 3.763.200,00 kuna, ulaganjem prava, na iznos od 143.460.000,00 kuna. Temeljni kapital podijeljen je na 478.200,00 redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa od 300,00 kuna.

Odlukom Skupštine od 14. svibnja 2008. godine, izmijenjen je Statut od 22. travnja 2005. godine, u čl.4 odredbe o predmetu poslovanja, u čl.11 odredbe o dionicama, u čl.16 odredbe o načinu prenošenja dionica, u čl.22 odredbe o dividendi, u čl.26 i 29 odredbe o skupštini. Pročišćen tekst Statuta od 14. svibnja 2008. godine, sa javnobilježničkom potvrdom, dostavljen u Zbirku isprava.

Društvo FORMOSA d.o.o. za poslovanje nekretninama i usluge, sa sjedištem u Splitu, Bihaćka 2, MBS: 060251671, pripaja se društvu LAVČEVIĆ d.d., kao društvu preuzimatelju, temeljem Ugovora o pripajanju od 16. svibnja 2011. godine i Anexa Ugovora o pripajanju od 15. lipnja 2011. godine, te Odluke o pripajanju Skupštine pripojenog Društva od 17. lipnja 2011. godine.

Odlukom skuštine od 29. studenog 2012. godine izmjenjen je Statut od 14. svibnja 2008. godine i to na način da se u cijelom tekstu Statuta , "Središnja depozitarna agencija" zamijenjuje riječima "Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb" te su izmjenjene odredbe o objavi podataka i priopćenja. Potpuni tekst Statuta od 29. studenog 2012. godine, s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen u Zbirku isprava.

Odlukom Skuštine od 10.srpnja 2015.godine izmjenjen je Statut od 29.studenog 2012.godine i to članak 40.-odredba o Upravi Društva.

Odlukom skupštine društva od 3. travnja 2020. godine izmijenjen je statut od 10. srpnja 2015. godine i to u odredbi o promjeni statuta te odredba o temeljnom kapitalu i broju dionica. Statut u potpunom tekstu dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 3. travnja 2020. godine temeljni kapital društva smanjen je sa iznosa od 143.460.000,00 kuna za iznos od 5.896.500,00 kuna, na iznos od 137.563.500,00 kuna, povlačenjem vlastitih dionica.

Odlukom Skupštine Društva od 25. rujna 2020. godine izmijenjen je Statut od 3. travnja 2020. godine u odredbama od temeljnom kapitalu i nominalnom iznosu dionica te u odredbi o sazivu Glavne skupštine društva. Statut u potpunom tekstu dostavljen u Zbirku isprava Suda.

Odlukom Skupštine Društva od 25. rujna 2020. godine smanjen je temeljni kapitl društva sa iznosa od 137.563.500,00 kuna, za iznos od 22.927.250,00 kuna, u postupku podjele društva, na iznos od 114.636.250,00 kuna

Odlukom Skupštine Društva od 25. rujna 2020., temeljem odobrenog Plana podjele, određen je postupak odvajanja s osnivanjem novog Društva i to: MONTMONTAŽA PROJEKTI d.d., sa sjedištem u Zagrebu, sa istodobnim prijenosom dijelova imovine, prava i obveza na novoosnovano Društvo.

Odlukom Skupštine Društva od 9. prosinca 2022. izmijenjen je Statut od 25. rujna 2020. u odredbama od temeljnom kapitalu i nominalnom iznosu dionica, u odredbi o sazivu Glavne skupštine društva te u odredbi o glasilu društva. Statut od 9. prosinca 2022., s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen u Zbirku isprava Suda.

Odlukom Skupštine Društva od 9. prosinca 2022. godine smanjen je temeljni kapitl društva sa iznosa od 114.636.250,00 kuna, za iznos od 105.465.350,00 kuna, u postupku podjele društva, na iznos od 9.170.900,00 kuna.

Odlukom Skupštine Društva od 9. prosinca 2022., temeljem odobrenog Plana podjele, određen je postupak odvajanja s osnivanjem novog Društva i to: LAVČEVIĆ NEKRETNINE d.d., sa sjedištem u Splitu, sa istodobnim prijenosom dijelova imovine, prava i obveza na novoosnovano Društvo.

Odlukom Skupštine Društva od 3. studenog 2023. izmijenjen je Statut Društva od 9. prosinca 2022., u zaglavlju, u članku 11. odredbe o temeljnom kapitalu i nominalnom iznosu dionica. Potpuni tekst Statuta od 3. studenog 2023., sa javnobilježničkom potvrdom, dostavljen u zbirku isprava suda.

Odlukom Skupštine Društva od 3. studenog 2023. usklađen je temeljni kapital i dionice sa Zakonom o trgovačkim društvima. Temeljni kapital u iznosu od 9.170.900,00 po fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 1.217.187,60 eura, a radi zaokruživanja nominalnog iznosa dionice na cijeli broj svaka dionica od ukupnog broja 458.545 smanjena je sa iznosa od 2,65 eura za iznos od 0,65 eura na iznos od 2,00 eura, slijedom čega je smanjen temeljni kapital sa iznosa od 1.217.187,60 eura za iznos od 300.097,60 eura na iznos od 917.090,00 eura. Iznos od 300.097,60 eura unosi se u rezerve kapitala Društva. Temeljni kapital podijeljen je na 458.545 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od po 2,00 eura.

Odlukom skupštine Društva od 13. siječnja 2025. u cijelosti je izmjenjen Statut od 3. studenog 2023. poglavito u odredbama o upravi i nadzornom odboru. Statut od 13. siječnja 2025., dostavljen u Zbirku isprava suda.

Ovom društvu, kao društvu preuzimatelju pripojeno je društvo LAVČEVIĆ-HOTELIJERSTVO d.o.o., Split, MBS: 060000767, OIB:57716546085, temeljem ugovora o pripajanju od 7. travnja 2025. i odluke skupštine društva koja sudjeluju u ovoj statusnoj promjeni od 8. svibnja 2025.