LIPOVICA d.o.o.

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 25. studenog 2002.

Odlukom o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju, od 04. siječnja 2008. godine izmijenjen je članak 39. Izjave o osnivanju od 25. studenog 2002. godine - odredba o sufinanciranju zatvorskog sustava. Pročišćeni tekst Izjave dostavlja se sudu i ulaže u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju od 04.01.2008. godine odlukom Skupštine Društva od 29.07.2011. godine izmijenjena je u čl. 6. predmeta poslovanja i sačinjen je čistopis Izjave koji je prilog ovoj prijavi.

Izjava o osnivanju (pročišćeni tekst) od 29.07.2011. godine izmijenjena temeljem Odluke skupštine društva o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju od 11.06.2013. godine i to u odredbama: - članak 1. - uvodne odredbe - članak 8. - odredba o poslovnim udjelima i temeljnom kapitalu - članak 9. i članak 10. - brišu se - članak 11. postaje članak 9. te se st. 2. briše - članci 12., 13., 14. postaju članci 10., 11. i 12. - članak 15. postaje članak 13. te se mijenja - članak 16. postaje članak 14. te se u alineja 3. istog članka briše - članak 17. postaje članak 15. - članak 18. postaje članak 16. te se mijenja - članci 19. i 20. - brišu se - članak 21. postaje članak 17. - članak 22. - birše se - članak 23. postaje članak 18. te se mijenja - članak 24. postaje članak 19. - članak 25. postaje članak 20., a stavci 2. i 3. istoga članka se brišu - u dosadašnjem članku 26. koji postaje članak 21. iza riječi "Uprave" dodaju se riječi "ili člana Uprave" - dosadašnji članci 27., 28. i 29. postaju članci 22., 23. i 24. i u istima se riječ "predsjednik Uprave" briše i zamjenjuje riječju "Uprava" - članak 30. postaje članak 25. te se mijenja - dosadašnji članak 31. postaje članak 26. te se u istome briše riječ "predsjednika" - članak 32. postaje članak 27., čl. 33. postaje čl. 28. - članak 34. postaje članak 29. te se mijenja - članak 35. - briše se - članak 36. - postaje čl. 30, a čl. 37. postaje čl. 31. - Glava XIII PRAVA I OBVEZE KOJE OSNIVAČ IMA PREMA DRUŠTVU TE PRAVA I OBVEZE KOJE DRUŠTVO IMA PREMA OSNIVAČU s člancima 38., 39. i 40. brišu se - Glava XIV SURADNJA SA SINDIKATOM postaje Glava XIII, a dosadašnji članak 41. postaje članak 32. - Glava XV ZAVRŠNE ODREDBE postaje Glava XIV, a članci 42., 43., 44. i 45. postaju članci 33., 34., 35. i 36. Skupština društva dana 11.06.2013. godine usvojila Izjavu o osnivanju (potpuni tekst), koja se dostavlja u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju (potpuni tekst) od 11.06.2013. godine izmijenjena temeljem odluke skupštine društva o izmjeni Izjave o osnivanju od 07.05.2015. godine i to u odredbama: - članak 7. odredba o temeljnom kapitalu - članak 8. - odredba o poslovnim udjelima i temeljnom kapitalu - članak 13. - odredba o zastupanju člana uprave. Jedini član društva usvojio je Izjavu o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću (potpuni tekst) dana 07.05.2015. godine, koja se dostavlja u zbirku isprava.

Temeljni kapital društva smanjuje se sa iznosa od 130.569.000,00 kuna za iznos od 39.401.101,00 kuna na iznos od 91.167.900,00 kuna radi pokrića gubitaka iz poslovanja društva u 2010., 2011., 2012., 2013. i 2014. godini.

Odlukom Skupštine društva od 14.06.2017. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju društva u članku 7. i 8. - odredbe o temeljnom kapitalu, te u članku 29. - odredbe o načinu izbora članova nadzornog odbora dok su ostale odredbe ostale nepromijenjene.

Odlukom Skupštine društva od 14.06.2017. godine temeljni kapital je pojednostavnjeno smanjen radi pokrića gubitaka iz prethodnih razdoblja, sa 91.167.900,00 kuna za 51.557.295,00 kuna na 39.610.600,00 kuna. Poslovni udio člana društva razmjerno je smanjen na 39.610.600,00 kuna.

Odlukom Skupštine Društva od 03.01.2019.godine izmijenjena je i dopunjena Izjava o osnivanju društva od 21.06.2017.godine, u cijelom tekstu Izjave o osnivanju riječ Lipovica d.o.o. zamijenjena je riječju LIPOVICA d.o.o. te riječ uprava zamjenjuje se riječju član uprave - direktor, u čl. 14.,15. i 16. - odredbe o skupštini društva, brisan je čl. 16. st.2. - odredbe o skupštini društva, u čl. 18., 20., 25. st. 1. - odredbe o upravi društva, te u čl. 27. - odredbe o nadzornom odboru društva, dok su ostale odredbe ostale nepromijenjene. Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 03.01.2018.godine potvrđen je od strane javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 29.10.2021. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od 03.01.2018. godine te je donesen potpuni tekst Izjave o osnivanju od 29.10.2021. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 15.05.2023. godine izmijenjena je Izjava od 29.10.2021. godine u članku 2. o sjedištu, u članku 3. o članu društva, članku 6. o temeljnom kapitalu, članku 7. o poslovnim udjelima i članku 10. o izmjeni iznosa predviđenih za davanje suglasnosti Skupštine društva Upravi društva, te je donesen potpuni tekst Izjave društva s ograničenom odgovornošću od 15.05.2023. godine.

Odlukom člana društva od 15.05.2023. godine temeljni kapital društva je usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima smanjenjem sa iznosa od 39.610.600,00 kuna / 5.257.230,07 eura za iznos od 230,07 eura unosom u rezerve kapitala na iznos od 5.257.000,00 eura.