LUKA PLOČE d.d.

• Statut br. 1

  Statut društva usvojen je 16.12.2002. odlukom osnivačke skupštine. Temeljni kapital iznosi 89.045.600,00 kn, a podijeljen je na 222.614 dionica čija nominalna vrijednost iznosi 400,00 kn. Hrvatski fond za privatizaciju vlasnik je 29.994.800,00 kn kapitala odnosno 74.987 dionica, što predstavlja 33,6848% vrijednosti osnovne glavnice. U rezervaciji Hrvatskog fonda za privatizaciju nalazi se 348.000,00 kn, odnosno 870 dionica, što predstavlja 0,3908% vrijednosti osnovne glavnice. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje vlasnik je 14.997.200,00 kn kapitala odnosno 37.493 dionica, što predstavlja 16,8422% vrijednosti osnovne glavnice. ˝Mali dioničari˝, koji su stekli vlasništvo na temelju čl.5. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, vlasnici su 43.705.600,00 kn kapitala, odnosno 109.264 dionica, a što predstavlja 49,0823% vrijednosti osnovne glavnice.

• Statut br. 2

  Odlukom Glavne skupštine od 30.07.2004.g. izmijenjen je Statut Društva u čl.18.st.3., u čl.25.st.1., u čl.26.st.1., u čl.27.st.2., u čl.28. točke b) i c) i u čl.40.st.2. Pročišćeni tekst Statuta od 04.08.2004.g. dostavljen je u zbirku isprava sudskog registra.

• Statut br. 3

  Odlukom Glavne skupštine od 07.08.2009.g. izmjenjen je Statut društva od 04.08.2004.g. u čl.15., čl.18., čl.19. i čl.67. Pročišćeni tekst Statuta od 13.08.2009.g., dostavljen je u zbirku isprava.

• Osnivački akt br. 4

  Odlukom izvanredne Glavne skupštine od 31.01.2011.g izmijenjen je Statut od 13.08.2009.g. na način da je iza čl.6. unesen novi čl.6.a. - odobreni temeljni kapital, a u čl.25.st.1. i čl.27.st.1.točka c) riječ "sedam" zamijenjena je rječju "šest". Potpuni tekst Statuta od 02.02.2011.g. s potvrdom javnog bilježnika, dostavlja se u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 5

  Temeljni kapital povećava se s iznos od 89.045.600,00 kuna, za iznos od 80.141.200,00 kuna, na iznos od 169.186.800,00 kuna, uplatama u novcu, izdavanjem novih 200.353 dionica nominalnog iznosa 400,00 kuna. Temeljem odluke glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala od 31.01.2011.g., u prvom krugu, od dana 21. lipnja 2011.g do 04. srpnja 2011.g. dionice su upisivali i uplačivali dioničari društva LUKA PLOČE d.d. upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 31. siječnja 2011.g., a koji su valjano upisali uplatili sveukupno 26.746 Novih dionica. U drugom krugu, odnosno od dana 06.srpnja 2011.g. do 11. srpnja 2011.g., dionice društva LUKA PLOČE d.d. upisala je i uplaćivala cjelokupna javnost, te je na taj način valjano upisano i uplaćeno sveukupno 173.607 dionica društva LUKA PLOČE d.d., sve sukladno odluci Uprave donesenoj dana 18. travnja 2011.g. pod brojem 2726/11 uz suglasnost Nadzornog odbora od dana 20 travnja 2011.g. pod brojem 2772/11. Ukupni iznos temeljnog kapitala podijeljen je na 422.967 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 400,00 kuna i u cijelosti je uplaćen u novcu.

• Statut br. 6

  Odlukom Izvanredne Glavne skupštine od 29.08.2011.g. izmijenjen je Statut Društva od 31.01.2011.g. i to čl.6. - temeljni kapital, čl.7. - dionice društva, čl.8.st.1. - vrste dionica, čl.15.t.1. i 16.st.4. - pribavljanje vlastitih dionica, čl.44. - izbor i imenovanje članova NO, čl.46.st.2. - nadležnost NO, čl.54. - sastav i mandat uprave, čl.62.st.2. - odredbe o dividendi i čl.74.st.3. - koji je usklađen. Potpuni tekst Statuta od 29.08.2011.g. s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u zbirku isprava.

• Statut br. 7

  Odlukom Glavne skupštine od 21.06.2012.g. izmijenjen je Statut Društva od 29.08.2011.g. na način da je čl.19.st.1. - zastupanje u cijelosti izmijenjen, čl.23.st.1.t.4. i čl.26.st.2. - usklađeni, u čl.46.st.2.t.18. i t.20. brisane, čl.54. - sastav uprave je u cijelosti izmijenjen, čl.55.st.1.t.3. dopunjen, st.1.t.23. izmijenjen, st.1.t.24. dopunjen i čl.2.t.3. izbrisani, čl.57., čl.60.st.4. usklađeni, čl.66. - priopćenja društva u cijelosti izmijenjen, čl.74.st.3. u cijelosti izmijenjen, dok su ostale odredbe Statuta neizmijenjene. Potpuni tekst Statuta od 21.06.2012.g. s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen je u zbirku isprava.

• Statut br. 8

  Odlukom Skupštine društva dana 25.04.2016. godine, izmijenjen je čl.54.st.5. Statuta društva od 21.06.2012. godine. Potpuni tekst Statuta Društva od 25.04.2016. godine.

• Statut br. 9

  Odlukom Skupštine društva dana 22.05.2017. godine, izmijenjen je čl.4.st.2. Statuta od 25.04.2016. godine. Potpuni tekst Statuta od 22.05.2017. godine

• Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi br. 10

  Temeljem ugovora o pripajanju od 04.07.2017.g. zaključenog između uprava LUKA PLOČE d.d., Ploče, Trg Kralja Tomislava 21, MBS:090006523, OIB:51228874907 i LUKA PLOČE - ODRŽAVANJE d.o.o., Ploče, Lučka cesta bb, MBS:060139620, OIB:87501430734 i sukladno odluci Skupštine LUKA PLOČE - ODRŽAVANJE d.o.o. od 04.07.2017.g., izvršeno je pripajanje društva LUKA PLOČE - ODRŽAVANJE d.o.o., Ploče, Lučka cesta bb, MBS:060139620, OIB:87501430734, prijenosom cijele imovine, prava i obveza na društvo LUKA PLOČE d.d., Ploče, Trg Kralja Tomislava 21, MBS:090006523, OIB:51228874907. Odluka o pripajanju nije pobijana u za to propisanom roku.

• Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi br. 11

  Temeljem ugovora o pripajanju od 04.07.2017.g. zaključenog između uprava LUKA PLOČE d.d., Ploče, Trg Kralja Tomislava 21, MBS:090006523, OIB:51228874907 i LUKA PLOČE ENERGIJA d.o.o., Ploče, Trg kralja Tomislava 21, MBS:060291437, OIB:18309760889 i sukladno odluci Skupštine LUKA PLOČE ENERGIJA d.o.o. od 04.07.2017.g., izvršeno je pripajanje društva LUKA PLOČE ENERGIJA d.o.o., Ploče, Trg kralja Tomislava 21, MBS:060291437, OIB:18309760889, prijenosom cijele imovine, prava i obveza na društvo LUKA PLOČE d.d., Ploče, Trg Kralja Tomislava 21, MBS:090006523, OIB:51228874907. Odluka o pripajanju nije pobijana u za to propisanom roku.

• Statut br. 12

  Odlukom od 14.06.2023.g. izmjenjeni su člnaci 6. i 7. Statuta društva od 22.05.2017.g. Potpuni tekst Statuta od 04.07.2023. godine

• Promjene temeljnog kapitala br. 13

  Odlukom Skupštine od 14.06.2023.g. usklađen je temeljni kapital s eurima, na način da je isti smanjen sa iznosa od 22.454.947,24 eura za 37.696,24 eura na iznos od 22.417.251,00 euro te se razlika od 37.696,24 eura stavila u rezerve društva. Sukladno smanjenju temeljnog kapitala ujedno se smanjuju i nominalni iznos dionica sa iznosa od 53,09 eura na iznos od 53,00 eura.

Iznosi iz izvještaja (prihod, dobit, imovina) objavljuje FINA i još ih nemamo. Registar objavljuje da je izvještaj predan — to niže je ta evidencija.