LUKA RIJEKA d. d.

Statut usvojen na Osnivačkoj Skupštini dana 23. prosinca 1998. godine.

Odlukom Glavne skupštine od 16. prosinca 1999. godine izmjenjene su odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi na upravu. Pročišćen tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 27. listopada 2000. godine izmijenjen je čl. 10. st. 2, čl. 20. st. 1., st. 2, čl. 55. st. 1., st. 2., st. 3., st. 4., st. 5., čl. 57. st. 1., st. 2. i čl. 58., Statuta, u odredbama o Upravi Društva, te se pročišćeni tekst Statuta Društva dostavlja sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 12. rujna 2001. godine izmijenjen je Statut u čl. 6., čl. 7. st. 1., čl. 8. (odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 12. rujna 2001. godine povećan je temeljni kapital sa 293.823.000,00 kn za 7.360.000,00 kn na 301.183.000,00 kn.

Odlukom Skupštine društva od dana 12. rujna 2001. godine proveden je upis povećanja temeljnog kapitala sukladno Rješenju Hrvatskog fonda za privatizaciju od 18. travnja 2001. godine.

Odlukom Izvanredne glavne skupštine od dana 15. ožujka 2002. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 45. st. 1. i st. 3. (nadzorni odbor). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od dana 06. svibnja 2002. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 10. st. 2., čl. 20. st. 1., st. 2., čl. 55., čl. 56., čl. 57. st. 1., st. 2. i čl. 58, posebno u odredbama o Upravi Društva. Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 20. rujna 2004. godine izmjenjene su odredbe Statuta koji je u pročišćenom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 28. srpnja 2008. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 6., 7., 8. (temeljni kapital i dionice). Pročišćen tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 28. srpnja 2008. godine povećan je temeljni kapital sa 301.183.000,00 kn za 296.864.500,00 kn na 598.047.500,00 kn. Temeljni kapital uplaćen u novcu i stvarima, u cijelosti, tako da je 3.011.830 redovnih dionica koje glase na ime, serije A u nominalnom iznosu od 100,00 kn, 2. 968.645 redovnih dionica koje glase na ime, serije B u nominalnom iznosu od 100,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala provedeno je tako da je u korist Vlade Republike Hrvatske upisano novih 2.968.645 redovnih dionica na ime u nominalnom iznosu od 100,00 kn.

Društvu je pripojeno društvo OPI društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, Rijeka, Kalina 4, upisano u Trgovačkom sudu u Rijeci sa MBS 040025687, temeljem Ugovora o pripajanju od 23. studenoga 2012. godine i odluke Skupštine preuzetog društva od 4. siječnja 2013. godine u obliku javnobilježničkog akta. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Društvu je pripojeno društvo LUKA PRIVEZ - ODVEZ društvo za privez - odvez, servisiranje plovila i prijevoz s ograničenom odgovornošću Rijeka, Riva 1, upisano u reg. ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 040184213, OIB 89510845771 Trgovačkog suda u Rijeci, temeljem Ugovora o pripajanju od 31. prosinca 2013. godine i Odluke skupštine preuzetog društva od 12. ožujka 2014. godine u obliku javnobilježničkog akta. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Skupštine društva od 6. svibnja 2015. godine Statut društva mijenja se u čl. 7. (temeljni kapital), čl. 8. (rodovi dionica), brišu se stavci 2. i 3. u čl. 19., čl. 26. (pravo sudjelovanja u radu skupštine), čl. 28. (prijava za sudjelovanje na skupštini), čl. 33. (pravo glasa), te je u tekstu Statuta izmijenjan tekst "Središnja depozitarna agencija d.d." sa "Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.". Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 6. svibnja 2015. godine smanjuje se temeljni kapital društva sa iznosa od 598.047.500,00 kn, podijeljenog na 3.011.830 redovnih dionica koje glase na ime serije A svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn i 2.968.645 redovnih dionica koje glase na ime serije B svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn na iznos od 239.219.000,00 kn, podijeljenog na 5.980.475 redovnih dionica koje glase na ime svaka u nominalnom iznosu od 40,00 kn. Temeljni kapital unesen je u cijelosti u novcu, stvarima i pravima. Na temelju odluke Skupštine društva od 6. svibnja 2015. godine temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 239.219.000,00 kn za iznos od najviše 300.000.000,00 kn na iznos do najviše 539.219.000,00 kn izdavanjem novih redovnih dionica na ime uz uplatu u novcu i to najmanje 6.000.000 do najviše 7.500.000, svaka u nominalnom iznosu od 40,00 kn. Nove dionice nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće redovne dionice društva i bit će izdane na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu dionicu, nakon upisa u sudski registar, u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini društva. Povećanje temeljnog kapitala provest će se javnom ponudom Novih dionica.

Odlukom Skupštine društva od 6. svibnja 2015. godine kao i odlukom Nadzornog odbora od 29. srpnja 2015. godine Statut društva izmijenjen je u čl. 6. (temeljni kapital) i čl. 7. (broj dionica). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Temeljem odluke Skupštine društva od 6. svibnja 2015. godine i odluke Nadzornog odbora od 29. srpnja 2015. godine temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 239.219.000,00 kn, podijeljenog na 5.980.475 redovnih dionica koje glase na ime svaka u nominalnom iznosu od 40,00 kn za iznos od 300.000.000,00 kn za koje je izdanjem novih dionica upisano, uplaćeno i alocirano 7.500.000 novih redovnih dionica koje glase na ime svaka u nominalnom iznosu od 40,00 kn, na iznos od 539.219.000,00 kn, podijeljenog na 13.480.475 redovnih dionica koje glase na ime svaka u nominalnom iznosu od 40,00 kn. Temeljni kapital unesen je u cijelosti u novcu, stvarima i pravima. Na temelju odluke Skupštine društva od 6. svibnja 2015. godine temeljni kapital društva povećan je sa iznosa od 239.219.000,00 kn za iznos od 300.000.000,00 kn na iznos od 539.219.000,00 kn, izdavanjem novih redovnih dionica javnim pozivom na upis novih dionica u I. (prvom), II. (drugom), III. (trećem) i IV. (četvrtom) krugu upisa, u kojima je sveukupno uplaćeno i alocirano 7.500.000 novih redovnih dionica koje glase na ime svaka u nominalnom iznosu od 40,00.

Odlukom Skupštine od 27. prosinca 2017. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 5. st. 1. (djelatnosti). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 31. kolovoza 2020. izmijenjene su odredbe čl. 67 Statuta (promjena o priopćenjima društva i načinu i obliku objave). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 28. veljače 2022. izmijenjene su odredbe Statuta u cijelosti. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine od 25. kolovoza 2023. izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 6. i 7. (temeljni kapital), čl. 11. st. 1. (promjena valute) te čl. 48. st. 2. (promjena novčanog iznosa iz kune u euro). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 25. kolovoza 2023. usklađen je temeljni kapital s odredbama ZIZTD (NN 114/22), smanjenjem sa 71.566.660,03 eur za 4.164.285,03 eur na 67.402.375,00 eur. Temeljni kapital podijeljen na 13.480.475 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 5,00 eur.