LUX hoteli&resorti d.o.o.

Uprava društva ovlaštena je u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu ovoga Statuta, povećati temeljni kapital društva, izdavanjem novih dionica do iznosa od 1.000.000 (jedan milijun kuna) kn, tj. do iznosa temeljnog kapitala od 48.721.800,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 23.listopada 1998.godine smanjen je temeljni kapital sa iznosa od 12.865.000 DEM, protuvrijednosti 47.510.445,00 kn, za iznos od 8.915.445,00 kn, na iznos od 38.595.000,00 kn. Temeljni kapital je podijeljen na 128.650 redovnih dionica nominalnog iznosa od 300,00 kn.

Odlukom skupštine od 07. srpnja 2004. godine, izmijenjen je Statut od 30. lipnja 2003. godine, u čl. 17 odredbe o Nadzornom odboru, čl. 22 odredbe o sudjelovanju na Glavnoj skupštini i čl. 25 odredbe o rasporedu dobiti. Prečišćeni tekst Statuta od 07. srpnja 2004. godine, sa potvrdom javnog bilježnika, dostavljen u Zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 22. srpnja 2010. godine, izmijenjen je Statut od 7. srpnja 2004. godine, u čl. 9. odredbe o dostavi podataka Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i postojanju dionica samo u obliku elektroničkog zapisa, u čl. 22. st. 2, 3. i 5. odredbe o punomoći, o pravu dioničara i prijavi sudjelovanja na Glavnoj skupštini. Potpuni tekst Statuta od 22. srpnja 2010. godine, s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine od 11. ožujka 2013. godine, u cjelosti, je izmijenjen Statut od 22. srpnja 2010. godine, poglavito u odredbama koje se odnose na pečat i žig društva, sjedište, temeljni kapital i nominalni iznos dionica, dodana je odredba o povećanju temeljnog kapitala, na sudjelovanje dioničara na skupštini, nadzorni odbor, uporabu dobiti i način i oblik priopćenja društva. Potpuni tekst Statuta od 11. ožujka 2013. godine, uz javnobilježničko posvjedočenje, pohranjen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine od 11. ožujka 2013. godine, smanjen je temeljni kapital, sa iznosa od 38.595.000,00 kuna, za iznos od 25.730.000,00 kuna, smanjenjem nominalnog iznosa dionica, radi pokrića gubitka, na iznos od 12.865.000,00 kuna. Temeljni kapital podijeljen je na 128.650 dionica, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna.

Glavna skupština Društva donijela je 8. srpnja 2013. godine Odluku o prijenosu dionica manjinskih dioničara na glavnog dioničara LUX ULAGANJA d.d. Zagreb, Miramarska 24, MBS: 080762744, OIB: 90746253495, uz plaćanje dioničarima primjerene otpremnine.

Odlukom Skupštine društva od 27. travnja 2017. godine, usvojena je Izjava, koja je sastavni dio Odluke o preoblikovanju.

Odlukom Skupštine društva od 27. travnja 2017. godine, dioničko društvo preoblikovano je u društvo s ograničenom odgovornošću.

Odlukom Skupštine društva od 10.01.2019. godine o promjeni tvrtke, odredbe o sjedištu i izmjeni Izjave, Izjava od 27.04.2017. godine je izmijenjena u skladu s naprijed navedenim promjenama novim tekstom Izjave od 10.01.2019. godine koja je dostavljena sudu u zbirku isprava.