MARASKA d.d.

Statut dioničkog društva uskladjen sa ZTD usvojen na Glavnoj Skupštini dana 16. prosinca 1995.godine

Odluka o izmjeni Statuta br. 807/96 od 06.srpnja 1996.godine, izmijenjen je Statut Društva i to čl. 10 i čl. 12 odredbe o temeljnom kapitalu i o dionicama. Pročišćeni tekst Statuta od 02.listopada 1996. godine.

Temeljni kapital Društva od 29.113.000,00 DEM preračunan u kunama prema srednjem tečaju NBH na dan 06.07.1996.godine 1 DEM=3,5547 kuna i iznosio je 103.487.981,10 kuna. Odlukom Glavne skupštine broj 807/96 od 06.srpnja 1996.godinetemeljni kapital smanjem je za iznos od 9.173.471,22 kn, pa iznosi 94.314.509,89 kn i uvećan je za iznos od 1.323.390,11 kn iz pričuve, pa iznosi 95.637.900,00 kuna. Odluka Glavne skupštine br. 807/96 od 06.srpnja 1996.godine o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala.

Odlukom Glavne Skupštine Društva od 22. srpnja 1997. godine, br. 2207/97-5, dodani su novi članci: ll.a) i 13.a), kojima je: - Odlukom Glavne Skupštine Društva od 22. srpnja 1997. god. izmjenjen je Statut Društva na način da je dodan članak 11-a) - odredba o odobrenom temeljnom kapitalu; čl. 13-a) odredba da Društvo može stjecati vlastite dionice; brisana je odredba čl. 56. st. l. alineja 9 - zamjena dionica. - Pročišćeni tekst Statuta sa potvrdom javnog bilježnika dostavlje je u Zbirku isprava suda.

Uprava Društva ovlaštena je da, uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom vremena od 5 (pet) godina, računajući od dana upisa izmjena i dopuna Statuta Društva u Sudski registar (čl. 11-a Statura), donese jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva, uplatom uloga u novcu,stvarima ili pravima i izdvajanjem novih dionica (odobreni temeljni kapital), time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći polovicu nominalnog iznosa temeljnog kapitala upisanog u Sudski registar, odnosno, iznos od 47.818.950,00 kuna. Uprava Društva je ovlaštena da istom Odlukom odluči i o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica.

Odlukom Glavne Skupštine od 22.svibnja 2001.godine izmijenjen je Statut (pročišćeni tekst od 07.kolovoza 1997.godine) u st.1 i 2 članka 34 odredbe o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora. Pročišćeni tekst Statuta od 22.svibnja 2001.godine, s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom Skupštine od 31. srpnja 2001. godine izmjenjen je Statut u odredbama o pravu prvokupa, broju članova uprave, vođenju poslova Društva, broju članova Nadzornog odbora te pravu imenovanja jednog člana Nadzornog odbora. Pročišćeni tekst Statuta od 31. srpnja 2001. godine sa potpuno novom terminologijom članaka te potvrdom javnog bilježnika dostavljen u Zbirku isprava suda.

Nadzorni odbor je Odlukom 6-1/02 od 29.listopada 2002. godine razrješio zamjenika člana uprave Waltera Wolf, koji je bio imenovan na vrijeme donajduže 1 (jedne) godine. Nadzorni odbor je Odlukom 6-3/02 imenovao člana uprave Anić Natašu za predsjednika uprave. Nadzorni odbor je Odlukom 6-2/02 imenovao za kao nedostajuće članove uprave gospodina Freimut Dobertsberger i Harry Martinović. Walter Wolf prestankom obavljanja funkcije zamjenika člana uprave, nastavlja obavljati funkciju člana Nadzornog odbora Društva.

Nadzorni odbor je temeljem jednostranog raskida ugovora od 10.06.2003.godine od strane člana uprave Harry Martinović, odlukom br.: 11-1/03 od 11.lipnja 2003.godine razriješio imenovanog dužnosti člana uprave. Nadzorni odbor je odlukom 11-2/03 od 11.lipnj 2003.godine razriješio Natašu Anić funkcije predsjednice uprave a imenovna je ostala član uprave. Nadzorni odbor je odlukom od 11-2/03 od 11.lipnja 2003.godine imenovao za zamjenika člana uprave koji će obnašati funkciju predsjednika uprave Waltera Wolf, člana Nadzornog odbora, na vrijeme do jedne godine, u kojem vremenu će se izabrati nedostajući članovi uprave. Za vrijeme obavljanje funkcije zamjenika čl.uprave imenovani ne može obavljati poslove člana Nadzornog odbora i za to vrijeme mu mandat miruje.

Nadzorni odbor je temeljem jednostranog raskida Ugovora od 06.kolovoza 2003. godine od strane člana uprave Nataše Anić, Odlukom broj: 12-1/03 od 16. rujna 2003. godine razrješio imenovanu dužnosti člana uprave. Kod upisa člana uprave Freimut Dobretsberger, izvršen je samo ispravak pogrešno prijavljenog upisa prezimena člana uprave, na način da je prezime Dobertsberger brisano, a upisano ispravno Dobretsberger.

Nadzorni odbor je Odlukom br.1-2/04 od 14.svibnja 2004.godine opozvao zamjenka člana uprave Waltera Wolf, koji je bio imenovan na vrijeme do najduže 1 (jedne) godine, za člana i predsjednika uprave. Nadzorni odbor je Odlukom br.1-2/04 od 14.svibnja 2004-godine opozvao člana uprave Freimut Dobretsberger. Nadzorni odbor je odlukom 1-3/04 od 14.svibnja 2004.godine imenovao člana uprave i predsjednika uprave. Glavna Skupština Društva održana dana 14.svibnja 2004.godine donijela odluku br.GS-1-1/2004 o opozivu člana Nadzornog odbora. Glavna Skupština Društva održana dana 14.svibnja 2004.godine donijela odluka br.GS-1-2/2004 o izboru članova nadzornog odbora.

Odlukom o izmjeni Statuta br.6-GS/2004 od 31.kolovoza 2004.godine, izmijenjen je Statut Društva i to odredbe o: odobrenom povećanju temeljnog kapitala, o prijenosu i zalaganju dionica, o vođenju registra dionica, o broju članova uprave i načinu donošenja odluka, o prethodnoj suglasnosti Nadzornog odbora na određene odluke koje donosi uprava, o nadležnosti i načinu donošenja odluka Nadzornog odbora, o promjeni roka za obvezu prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini prije održavanja Glavne skupštine, o pitanjima o kojima odlučuje Glavna Skupština i načinu donošenja odluka na Glavnoj skupštini, na način da su u Statut od 31.srpnja 2001.godine unesene sve izmjene i da je utvrđen pročišćeni tekst Statuta.

Statut društva je izmijenjen odlukom o izmjeni Statuta br. GS-5 /2005 od 29. kolovoza 2005. godine, na način da je u članku 8. Statuta u djelatnosti Društva kojima će se Društvo baviti upisana i ˝opskrba brodova˝. Pročišćeni tekst Statuta dioničkog društva MARASKA d.d. od 29. kolovoza 2005. godine.

Statut Društva izmijenjen je odlukom o izmjeni Statuta od 21.studenog. 2006. godine u članku 4. u pogledu sjedišta Društva. Pročišćeni tekst Statuta s javnobilježničkom potvrdom dostavljen u zbirku isprava Društva.

Statut društva od 21. studenoga 2006. godine (pročišćeni tekst) izmjenjen Odlukom Glavne skupštine od 25. svibnja 2012. godine, u čl. 10. u pogledu visine temeljnog kapitala i broja te nominalne vrijednosti dionica, u čl. 12. u pogledu broja dionica, u čl. 17., 20. i 21. u pogledu prava dioničara na skupštini i registru dionica, u čl. 40. i 45. sudjelovanju i glasovanju na skupštini , te u čl. 48. i 50. u pogledu sastavljanja i utvrđenja izvješća sukladno ZTD-u, te u pročišćenom tekstu od 25. svibnja 2012. godine dostavljen sudu.

Temeljni kapital smanjen Odlukom Glavne skupštine od 25.05.2012. godine na pojednostavljen način radi pokrića dijela gubitaka sa iznosa od 95.637.900,00 kuna za iznos od 73.322.390,00 kuna na iznos od 22.315.510,00 kuna, smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 300,00 kuna na 70,00 kuna Temeljni kapital povećan temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima, ulaganjem prava pretvaranjem potraživanja u uloge, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Odlukom Glavne skupštine društva od 25.05. 2012.godine sa iznosa od 22.315.510,00 kuna za iznos 47.602.800,00 kuna na iznos od 69.918.310,00 kuna izdavanjem 680 004 novih redovnih dionica na ime, svaka pojedinačne nominalne vrijednosti 70,00 kuna, koje se izdaju na ime u nematerijaliziranom obliku kao elektronički zapis u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitnog društva d.d. Zagreb, kojom temeljni kapital društva povećava unosom potraživanja Saponia, kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. 31000 Osijek, M Gupca 2, OIB: 37879152548 prema Društvu, pretvaranjem potraživanja u ulog u iznosu od 32.294.500,00 kn čime upisuje 461.350 novih dionica, te unosom potraživanja Koestlin d.d.tvornica keksa i vafla, 43000 Bjelovar, Slavonska cesta 2a,OIB: 92803032010 prema Društvu pretvaranjem potraživanja u ulog u iznosu od 15.308.300,00 kn čime upisuje 218.690 novih dionica sve po osnovi ugovora o pozajmicama zaključenih sa tvrtkom MARASKA d.d. uz isključenje u cjelini prava prvenstva svih ostalih dioničara na upis i stjecanje dionica

Statut društva od 25. svibnja 2012. godine (pročišćeni tekst) izmijenjen Odlukom Glavne skupštine od 24. svibnja 2013. u čl. 8.1. u pogledu dopune djelatnosti, te u pročišćenom tekstu od 24. svibnja 2013. godine dostavljen sudu.

Statut društva od 24. svibnja 2013. godine (pročišćeni tekst) izmjenjen Odlukom Glavne skupštine od 13. lipnja 2017. godine, u čl. 10.1. i 10.2. u pogledu visine temeljnog kapitala i broja dionica, u čl. 12.1. u pogledu broja dionica, u čl. 40.2. o sudjelovanju dioničara na skupštini, te u čl. 55. u pogledu glasila društva, te u pročišćenom tekstu od 13. lipnja 2017. godine dostavljen sudu.

Temeljni kapital povećan Odlukom Glavne skupštine Društva od 13.06.2017. godine temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima, ulaganjem prava pretvaranjem potraživanja u uloge, uz isključenje prava prvenstva postojećih (osim Koestlina) dioničara pri upisu novih dionica i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje sa iznosa od 69.918.310,00 kuna za iznos 30.000.040,00 kuna na iznos od 99.918.350,00 kuna izdavanjem 428.572 novih redovnih dionica na ime, svaka pojedinačne nominalne vrijednosti 70,00 kuna, koje se izdaju na ime u nematerijaliziranom obliku kao elektronički zapis u sustavu Središnjeg klirinškog depozitnog društva d.d. Zagreb, kojom odlukom se temeljni kapital društva povećava ulaganjem prava pretvaranjem potraživanja u ulog Koestlina d.d. tvornice keksa i vafla, 43000 Bjelovar, Slavonska cesta 2a, OIB: 92803032010 u ulog u iznosu od 30.000.040,00 kuna čime se u Društvu upisuje 428.572 novih dionica sve po osnovi ugovora o unosu prava u temeljni kapital dioničkog društva zaključenog između tvrtki MARASKA d.d. i Koestlin d.d. uz isključenje u cjelini prava prvenstva svih ostalih dioničara na upis i stjecanje dionica.

Odlukom o usklađenju temeljnog kapitala Društva smanjenjem temeljnog kapitala i unošenjem u rezerve kapitala i izmjenama Statuta društva MARASKA d.d., donesena na redovnoj glavnoj skupštini društva dana 29.08.2023. godine, Statut društva MARASKA d.d., pročišćeni tekst od 13.06.2017. godine je izmijenjen u članku 10. st. 1. i 3., dok je novi pročišćeni tekst Statuta utvrđen Odlukom nadzornog odbora dana 29.08.2023. godine. Statut društva, pročišćeni tekst od 29.08.2023. godine, s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom glavne skupštine društva od 29.08.2023. godine, temeljni kapital je usklađen s eurima na način da je nominalna vrijednost jedne dionice usklađena na 9 eura, te je usklađen i temeljni kapital Društva na način da je isti smanjen s iznosa od 13.261.444,02 eura, za iznos od 414.799,02 eura na iznos od 12.846.645,00 eura.

Odlukom o izmjeni Statuta društva MARASKA d.d., donesena na redovnoj glavnoj skupštini društva dana 04.07.2025. godine, Statut društva MARASKA d.d., pročišćeni tekst od 29.08.2023. godine je izmijenjen u članku 8 - odredba o predmetu poslovanja, dok je novi potpuni tekst Statuta utvrđen Odlukom nadzornog odbora dana 04.07.2025. godine. Statut društva, potpuni tekst od 04.07.2025. godine, s potvrdom javnog bilježnika od 14.07.2025. godine, dostavljen je u Zbirku isprava suda.