MARINA DALMACIJA d.o.o.

24. srpnja 1995. god.

Statut Društva od 24. srpnja 1995. godine izmijenjen odlukom Skupštine od 17. srpnja 1998. godine u članku 11. temeljni kapital i iznos dionica, te u čl. 14 uvjeti smanjenja temeljnog kapitala, u čl. 17. knjiga dionica, u članku 21. glasovanje o uporabi dobiti, u čl. 30. odluke o stjecanju i otuđenju vlastitih dionica, u čl. 38.objava poziva za Skupštinu, u čl. 41. ovjeravanje punomoći, u čl. 44. st. 2. usvajanje dnevnog reda, u čl. 56. odluke Skupštine, u čl.72. odlučivanje Nadzornog odbora, u čl. 94.i u čl. 95. statusne promjene, u čl. 96 i u čl. 97 postupak izmjene Statuta.

Odlukom Glavne skupštine od 17. srpnja 1998. godine temeljni kapital s iznosa od 340.432.800,00 smanjen za iznos od 30.427.500,00 kn i iznosi 310.005.300,00.

Odlukom Glavne Skupštine od 28. travnja 1999. godine u cijelosti je izmjenjen Statut od 17. srpnja 1998. godine osim u dijelu koji se odnosi na čl. 8 - koji postaje čl. 5 - odredbe o predmetu poslovanja. Pročišćeni tekst Statuta uz javnobilježničko posvjedočenje od 28. travnja 1999. godine dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine od 23. svibnja 2001. godine, izmijenjen je Statut Društva u čl. 2 odredbe o tvrtci, u čl. 4 odredbe o sjedištu društva, u čl. 14 odredbe o broju i mandatu člana uprave i u čl. 17 odredbe o ovlastima za zastupanje članova uprave.

Odlukom Glavne skupštine od 21. siječnja 2001. godine, izmijenjen je Statut čl. 4. odredbe o sjedištu Društva.

Statut društva od 21. siječnja 2002. godine (pročišćeni tekst) izmjenjen odlukom Glavne skupštine od 21. siječnja 2003. godine, u čl. 2. u pogledu tvrtke, u čl. 5. ispuštanjem djelatnosti iz predmeta poslovanja, u čl. 19. u pogledu broja članova NO koji sada broji tri člana, te u pročišćenom tekstu od 21. siječnja 2003. godine dostavljen Sudu.

Statut društva od 21.siječnja 2003.godine (pročišćeni tekst) Izmjenjen Odlukom Glavne skupštine od 09.listopada 2003.godine, u čl.8. i čl.9. u pogledu temeljnog kapitala, broja i nominalne vrijednosti dionica, te u pročišćenom tekstu od 09.listopada 2003.godine dostavljen sudu.

Temeljni kapital sa iznosa od 310.005.300,00kn, smanjen za iznos od 13.394.700,00kn na 296.610.600,00kn povlaćenjem 4.059 vlastitih dionica, svaka nominalne vrijednosti 3.300,00kn, te smanjen na pojednostavljeni naćin sa iznosa 296.610.600,00kn za iznos od 179.764.000,00kn na iznos 116.846.600,00kn, sve Odlukom glavne skupštine društva od 09.10.2003.godine.

Odlukom redovne Glavne skupštine MARINA DALMACIJA d.d. održane dana 20. listopada 2008. godine prenesene su dionice manjinskih dioničara Glavnom dioničaru International Seaport Management d.o.o. iz Zadra, Gaženička cesta 7. Temeljni kapital Marina Dalmacija d.d. iznosi 116.846.600,00 kuna i podijeljen je na 89.882 redovnih dionica svaka u nominalnom iznosu od 1.300,00 kuna, od kojih glavni dioničar International Seaport Management d.o.o., MBS 110000270, Gaženička cesta 7, Zadar (u nastavku:Glavni dioničar) ima 86.789 dionica što predstavlja 96,5588% temeljnog kapitala Društva utvrđenog sukladno članku 300f stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima, a manjinskim dioničari imaju ukupno 3.093 dionica što predstavlja na isti način utvrđeno 3,4412% temeljnog kapitala. Utvrđuje se da su sve dionice Društva iste vrste, istog roda, da glase na ime, da su izdane u nematerjaliziranom obliku i da su upisane u registar dionica pri Središnjoj depozitiranoj agenciji d.d. Zagreb (u nastavku: SDA), s oznakom MDAL-R-A. Na glavnog dioničara se prenose dionice manjinskih dioničara i to 3.093 dionica što predstavlja ukupno 3,4412% temeljnog kapitala društva. isplata otpremnine manjinskim dioničarima izvršit će se bez odgode, nakon upisa ove odluke u sudski registar, na njihove bankovne račune koji su poznati SDA. Otpremnine će se isplatiti zajedno sa pripadajućim kamatama u visini eskontne stope HNB uvećane za 2 (dva) postotna poena koje teku od dana upisa ove odluke u sudski registar do dana isplate otpremnine. Time se ne isključuje odgovornost za eventualnu drugu štetu.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 28. studenog 2008. godine Društvo MARINA DALMACIJA d.d. preoblikuje se iz dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću. Odlukom Glavne Skupštine društva od 29. listopada 2008. godine Statut društva od 09. listopada 2003. godine zamjenjen Izjavom o osnivanju d.o.o. od 28. studenog 2008. godine.

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 28. studenoga 2008. godine izmijenjena odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju od 10. prosinca 2008. godine u pogledu temeljnog kapitala.

Temeljni kapital sa iznosa od 116.846.600,00 kuna povećan za iznos od 30.000,00 kuna na iznos od 116.876.600,00 kn. Do povećanja temeljnog kapitala došlo je pripajanjem društva International Seaport Management d.o.o. društvu MARINA DALMACIJA d.o.o.

Ovom društvu pripojeno je društvo International Seaport Management d.o.o., sa matičnim brojem subjekta 110000270 sa sjedištem u Zadru, Gaženička cesta 7, temeljem ugovora o pripajanju od 10. prosinca 2008. g. i odluke Skupštine preuzetog društva od 10. prosinca 2008. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 10. prosinca 2008. godine izmijenjena odlukom Skupštine od 04. kolovoza 2009. godine i to u čl. 7. u pogledu visine temeljnog kapitala i u članku 8. u pogledu visine temeljnih uloga članova u društvu.

Odlukom skupštine društva od 04. kolovoza 2009. temeljni kapital društva sa iznosa od 116.876.600,00 kn smanjen na pojednostavljeni način na 20.000,00 kuna.

Odlukom Skupštine društva od 16. prosinca 2011.g. mijenja se Izjava o osnivanju društva od 04. kolovoza 2009. u čl. 7. brisanjem st.2., u čl. 8. u pogledu broja i visine uloga te u čl. 9. u pogledu broja i visine poslovnih udjela.

Odlukom člana društva od 27.04.2012.g. izmijenjen je tekst Izjava o osnivanju od 16.12.2011.g. u cijelosti. Potpuni tekst dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 10.01.2013. izmijenjena je Izjava o osnivanju društva od 27.04.2012.godine u cijelosti. Potpuni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom člana društva o povećanju temeljnog kapitala od 10.01.2013. povećan je temeljni kapital sa iznosa od 20.000,00 kuna za iznos od 1.000.000,00 kuna na iznos od 1.020.000,00 kuna, uplatom u novcu.

Odlukom člana društva od 16. lipnja 2014. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od 10. siječnja 2013. god. u članku 3. odredba o sjedištu društva, dok su sve ostale odredbe ostale neizmijenjene. Pročišćeni tekst Izjave o osnivanju od 16. lipnja 2014. godine, s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen u zbirku isprava Suda.

Odlukom člana društva od dana 29.10.2014. izmijenjena je Izjava o osnivanju Društva od dana 16.6.2014. u članku 14. stavku 14.2. i 14.3 - uprava društva. Potpuni tekst Izjave o osnivanju od dana 29.10.2014. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva o izmjeni odredbi osnivačkog akta od 11. ožujka 2016. godine izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju Društva MARINA DALMACIJA d.o.o. od 29. listopada 2014. godine i to: toč. 4.1. članka 4. u pogledu tvrtke člana društva, te u članku 5. dopunom predmeta poslovanja, dok su sve ostale odredbe ostale neizmijenjene. Čistopis osnivačkog akta dostavljen je u zbirku isprava zajedno s javnobilježničkom potvrdom.

Odlukom člana društva od 14.7.2017. izmijenjena je Izjava o osnivanju društva od 11.3.2016. u cijelosti. Potpuni tekst Izjave o osnivanju dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 26.9.2017. izmijenjena je Izjava o osnivanju društva od 14.7.2017. u cijelosti. Potpuni tekst Izjave o osnivanju dostavljen je u zbirku isprava.

Izjava društva od 26.09.2017. godine u potpunosti se zamjenjuje novim tekstom Izjave društva od 25.05.2022. godine u obliku javnobilježničkog akta koji se zajedno s potvrdom javnog bilježnika dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 24.05.2023. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od 28.11.2008. u cijelosti te je zamijenjena potpuno novim tekstom Izjave o osnivanju od 24.05.2023. godine koja je dostavljena sudu.

Temeljni kapital trgovačkog društva MARINA DALMACIJA d.o.o. usklađuje se sa Zakonom o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima na način da se smanjuje s iznosa od 135.377,26 EUR, koji iznos se temeljem članka 389. i 390. Zakona o trgovačkim društvima zaokružuje na višekratnik broja 10,00 i iznosi 135.360,00 EUR, dok se iznos od 17,26 EUR, unosi u rezerve kapitala. Usklađenje temeljnog kapitala provodi se smanjenjem nominalnog iznosa svih poslovnog udjela, koji nakon usklađenja iznosi 135.360,00 EUR.