AMMA GRUPA d.o.o.

Ugovor o osnivanju društva sklopljen 07.01.1994.godine i usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima 20.prosinca 1995.godine i sastavljen u novom obliku kao Društveni ugovor.

Odluka o izmjenama Društvenog ugovora od 05.07.1996.god.

Izmjene i dopune Društvenog ugovora donešene 28.09.1998.g.

Odluka o izmjenama Izjave od 30.12.1999.g.

Temeljni kapital povećan sa iznosa od 21.849.600,00 kn na iznos od 26.506.700,00 kn

Izjava o osnivanju d.o.o. od 10.10.1999. godine izmijenjena je odlukom člana društva od 11.ožujka 2003. godine u čl. 1. (osnivač), čl. 4. (djelatnost), čl. 5. st. 2. (temeljni kapital), čl. 11. st. 2. i 3. (uprava) i čl. 14. (podružnice).

Odlukama od 19.03.2007. godine o promjeni članova društva i o izmjeni i preoblikovanju Izjave u Društveni ugovor, Izjava o osnivanju od 11.03.2003. godine, je izmijenjena u skladu s navedenim promjenama, stavljena van snage i preoblikovana u Društveni ugovor od 19.03.2007. godine.

Društveni ugovor od 19.03.2007. godine izmijenjen temeljem Odluke o izmjeni Društvenog ugovora od 25.07.2007. godine u čl.1. uvodne odredbe i čl. 4. - odredbe o temeljnom kapitalu. Članovi društva dana 25.07.2007. godine usvojili Društveni ugovor o osnivanju MARINADA društvo s ograničenom odgovornošću za preradu povrća i ribe - pročišćeni tekst koji se dostavlja u zbirku isprava.

Društveni ugovor o osnivanju MARINADA društvo s ograničenom odgovornošću za preradu povrća i ribe od 25.07.2007. godine izmijenjen na Skupštini društva od 04.12.2007. godine temeljem Odluke o izmjeni Društvenog ugovora i toč.4. odredbe o temeljnom kapitalu. Članovi društva dana 04.12.2007. godine usvojili Društveni ugovor o osnivanju MARINADA društvo s ograničenom odgovornošću za preradu povrća i ribe (drugi pročišćeni tekst), koji se dostavlja u zbirku isprava.

Temeljni kapital povećan s iznosa od 26.506.700,00 kn, za iznos od 1.852.000,00 kn, na iznos od 28.358.700,00 kn u novcu, temeljem Odluke skupštine društva od 04.12.2007. godine.

Ovom društvu pripojeno je društvo KUKUMAR d.o.o. za građenje i trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Petra i Tome Erdödy, koje je društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS 080566167, temeljem Ugovora o pripajanju od 02.11.2007. godine i Odluke o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o pripajanju donijetoj na skupštini društva preuzimatelja i na skupštini pripojenog društva od 04.12.2007. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane. Temeljem članka 542.st.1.ZTD društvo preuzimatelj dati će osiguranje vjerovnicima pripojenog društva ako se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od objave upisa pripajanja u trgovački registar u kojem je upisano pripojeno društvo.

Odluka o promjeni oblika temeljnog akta društva MARINADA d.o.o. Slatina, N.Š.Zrinskog 28, koja se odnosi na promjenu tvrtke društva i promjenu odredbi i oblika temeljnog akta, te u svezi s tim promjenu članaka 1., 2., 4., 5., 7. i 12. temeljnog akta.

Izjava o izmjeni Izjave o osnivanju od 26.6.2013. godine koja se odnosi na povećanje temeljnog kapitala, te s tim u svezi promjenu članka 4. Izjave o osnivanju d.o.o.

Temeljni kapital društva u iznosu od 28.358.700,00 kn povećava se pretvaranjem zadržane dobiti iz 2012. godine u temeljni kapital društva u iznosu od 977.000,00 kn na iznos od 29.335.700,00 kn, ulaganjem novog poslovnog udjela.

Izjava o izmjeni Izjave o osnivanju d.o.o. od 09.07.2015. godine koje se odnosi na povećanje temeljnog kapitala, te s tim u svezi promjenu članka 4. Izjave o osnivanju d.o.o.

Temeljem Odluke osnivača temeljni kapital društva povećava se ulaganjem reinvestirane dobiti 2014. godine u temeljni kapital društva stvaranjem novog poslovnog udjela osnivača.

Izjava o izmjeni Izjave o osnivanju d.o.o. od 23.03.2016. godine koje se odnosi na promjenu predmeta poslovanja i promjenu odredbi o članu društva, te s tim u svezi promjenu preambule članka 1. i 3. Izjave o osnivanju.

Izjava o izmjeni Izjave o osnivanju od 19.6.2017. godine od 10.2.2017. godine kojom se mijenja čl. 3. Izjave, koji se odnosi na predmet poslovanja društva.

Trgovački sud u Bjelovaru rješenjem broj St-789/2017 od 09.02.2018. potvrdio je predstečajni sporazum u predstečajnom postupku nad subjektom MARINADA društvo s ograničenom odgovornošću za preradu povrća i voća, Slatina, Nikole Šubića Zrinskog 28, MBS: 010034383, OIB: 61997436995 te je odredio da nadzor nad ispunjenjem stečajnog plana obavlja Vanda Kovačević Gelenčer, iz Hrvatska, Virovitica, A. Mihanovića 1/3, OIB: 48951193011.

Izjava o izmjeni Izjave o osnivanju od 27.2.2018. godine kojom jedini član društva mijenja čl. 1. vezano za člana društva i čl. 8. vezano za upravu.

Izjava o izmjeni izjave o osnivanju od 05.12.2018. godine kojom jedini član društva mijenja članak 8., vezano za upravu i nadzorni odbor.

Odluka o zaključenju društvenog ugovora od 21.11.2018. godine.

Temeljni kapital povećan je odlukom članova od 21.11.2018. godine s iznosa od 32.190.200,00 kn za iznos od 18.700.000,00 kn na iznos od 50.890.200,00 kn uplatama u novcu i unosom prava - potraživanja u temeljni kapital.

Ovom društvu pripaja se društvo DISPONO d.o.o., OIB: 86304770550, Donji Miholjac, Industrijska zona Janjevci 19, Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030207559, temeljem Ugovora o pripajanju, sklopljenog dana 11.12.2020. godine te temeljem Odluke skupštine ovog društva od 11.12.2020. godine kao i Odluke skupštine društva koje se pripaja, od 11.12.2020. godine. Uprava izjavljuje da odluke o pripajanju nisu pobijane u zakonskom propisanom roku.

Članovi društva donijeli su 6.srpnja 2022.godine Odluku o izmjeni društvenog ugovora kojom se mijenja čl. 2. Društvenog ugovora koji se odnosi na tvrtku, skraćenu tvrtku i tvrtku na engleskom jeziku, čl. 3. koji se odnosi na članove društva, kojom se briše čl. 23. koji se odnosi na pročišćeni tekst, a čl. 24. koji se odnosi na suglasnost članova društva s društvenim ugovorom postaje čl. 23.

Članovi društva donijeli su 25.07.2022. godine odluku o izmjeni Društvenog ugovora kojom se mijenja članak 3. Društvenog ugovora, koji se odnosi na sjedište i poslovnu adresu, članak 5. koji se odnosi na članove društva, te članak 21. koji se odnosi na nadležnost suda.

Odlukom članova društva od 24.02.2023. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 25.07.2022. godine i to čl. 4. koji se odnosi na predmet poslovanja i čl. 5. koji se odnosi na članove društva i temeljni kapital te je donesen potpuni tekst Društvenog ugovora od 24.02.2023. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 24.02.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Članovi društva donijeli su dana 09.12.2024. godine odluku o izmjeni Društvenog ugovora od 24.02.2023. godine, kojom se mijenja članak 5., koji se odnosi na članove društva, članak 11. koji se odnosi na nadzorni odbor te članak 12. koji se odnosina upravu društva, zatim se brišu dosadašnje odredbe članka 15. i 16. koje se odnose na nadzorni odbor, dosadašnji članak 17. postaje članak 15., članak 18. postaje člankom 16. i tako redom do odredbe članka 23. koji postaje člankom 21. Potpuni tekst Društvenog ugovora dostavljen sudu u zbirku isprava.