MARTIMEX d.o.o.

Akt o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 15. svibnja 1992. godine usklađen sa odredbama ZTD-a 22. prosinca 1995. godine i sastavljen u novom obliku kao Izjava.

Odlukom člana društva od 23. 12. 1996. godine Izjava o usklađivanju akata društva izmjenjena u nazivu, članku 3., odredba o sjedištu društva, u članku 4., ispravak djelatnosti. Potpuni tekst Izjave od 23. 12. 1996. dostavljen u zbirku isprava

Odlukom osnivača/člana društva od 16. travnja 1997. godine, Izjava o usklađenju akata društva izmijenjena u članku 4 odredbe o djelatnosti društva. Potpuni tekst Izjave od 16. travnja 1997. godine dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom osnivača/člana društva od 16. veljače 1998., Izjava o usklađenju akata društva izmijenjena je u članku 4, odredbe o djelatnosti društva. Potpuni tekst Izjave od 16. veljače 1998. godine dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom člana društva od 14.01.1999. izmijenjen je članak 3. Izjave o usklađivanju akta društva odredba o sjedištu društva

Odlukom člana društva od 27.11.2000.god. izmjenjen je čl.4. Izjave o usklađivanju akata društva u pogledu djelatnosti.

Izjava o usklađenju sa odredbama ZTD-a od 22.12.1995. godine sa svim promjenama sadržanim u pročišćenom tekstu Izjave o usklađenju od 27.11.2000. godine, odlukom jedinog člana društva od 14.04.2004. godine stavljena je van snage i u cijelosti zamijenjena novom Izjavom o osnivanju od istog dana.

Temeljni kapital društva odlukom o povećanju temeljnog kapitala od 29.03.2004. godine povećan je sa iznosa od 130.600,00 kn za iznos od 3.069.400,00 kn na iznos od 3.200.000,00 kn ulaganjem prava i iz sredstava društva i uplatom. Temeljni kapital društva odlukom o usklađenju od 29.03.2004. godine povećan je sa iznosa od 3.200.000,00 kn za iznos od 100,00 kn na iznos od 3.200.100,00 kn.

Odlukom skupštine društva od 29.12.2006. godine dodana je nova djelatnost pobliže navedena u ovoj prijavi i to: prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu, a koju je do sada obavljalo pripojeno društvo, te je u skladu s tim Izjava o osnivanju društva od 14.04.2004. godine stavljena izvan snage, sastavljena i prihvaćena je u cijelosti u novom pročišćenom tekstu Izjave za d.o.o. te uz potvrdu javnog bilježnika dostavljena sudu i odložena u zbirku isprava.

Uprava društva sklopila je Ugovor o pripajanju društva sa društvom ZAK-TRGOVINA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, Zagreb, Nikole Tesle 7, upisanog na MBS 080070004. Ugovor sklopljen 29.08.2006. godine. Skupština društva - uprava MARTIMEX LIMITED of Jersey, upisanog u registru trgovačkih društva kod Komisije za financijske usluge Jersey (JFSC) pod brojem 50892, sa adresom La Blanche Pierre, Rue De La Blanche Pierre, Trinity, JE3 5HG, Jersey, donijela je odluku o davanju suglasnosti na Ugovor o pripajanju ovoga društva kao društva preuzimatelja sa trgovačkim društvom ZAK-TRGOVINA d.o.o. upisanog na MBS 080070004 kao pripojenog društva, 29.12.2006. godine, bez povećanja temeljnog kapitala društva preuzimatelja, s obzirom da je društvo preuzimatelj jedini osnivač preuzetog društva. Sukladno čl. 540. st. 2. ZTD-a uprava društva ovim izjavljuje da odluka skupštine društva nije pobijana u za to propisanom roku.

Odlukom člana društva od 14.05.2009. godine izmijenjene su odredbe Izjave od 29.12.2006. godine u odnosu na upravu društva te se Odluka o izmjeni Izjave od 14.05.2009. godine sukladno čl. 456. ZTD-a dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 31.07.2018. godine promijenjena je u cijelosti Izjava o osnivanju od 14.05.2009. godine, a posebno odredbe o članu društva, djelatnostima, upravi, prokuri i nadzornom odboru, te je u potpunom tekstu dostavljena Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Odlukom jedinog člana društva od 10.01.2020. godine Izjava o osnivanju od 31.07.2018. godine izmijenjena u cijelosti, te u pogledu odredbi o sjedištu društva. Izjava o osnivanju društva od 10.01.2020. godine dostavljena sudu u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 04.12.2020. godine promijenjena je u cijelosti Izjava o osnivanju od 10.01.2020. godine a posebno odredbe o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima u društvu i o upravi društva, te je u potpunom tekstu od 04.12.2020. godine dostavljena sudu u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo VELMAR, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Nikole Tesle 13, OIB: 79574012353, upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080230932, EUID: HRSR.080230932, temeljem Ugovora o pripajanju od 15.11.2021. godine, Odluke Skupštine društva preuzimatelja od 15.11.2021. godine i Odluke Skupštine pripojenog društva od 15.11.2021. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom jedinog člana društva od 29.08.2025. godine Izjava o osnivanju od 04.12.2020. godine izmijenjena je u cijelosti, a posebno odredbe o sjedištu društva, temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima te je u potpunom tekstu Izjava o osnivanju od 29.08.2025. godine dostavljena Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Odlukom jedinog člana društva od 29.08.2025. godine usklađen je temeljni kapital s eurima.