MEDIKA, d.d.

Statut Društva usvojen na osnivačkoj skupštini 12. rujna 1992.g., usklađen je sa Zakonom o trgovačkim društvima, na skupštini 16. prosinca 1995. godine.

Temeljem Odluke Glavne skupštine od 29.05.1998.godine usvojen je novi Statut Društva, čijim stupanjem na snagu prestaje važiti Statut od 16.12.1995.godine.

Temeljem Odluke Glavne skupštine Statut društva je usvojen 29.05.1998. godine. Temeljem Odluke Glavne skupštine društva od dana 11.07.2003. godine usvojene su izmjene Statuta društva. U Statutu društva mjenja se čl. 6 tako da sada glasi: ˝Dioničari mogu prenositi svoje dionice na novog imatelja u skladu s propisima RH.˝

Temeljem Odluke Glavne skupštine Statut društva je usvojen dana 29.05.1998. godine. Temeljem Odluke Glavne skupštine društva od dana 11.07.2003. godine usvojene su izmjene Statuta društva. Temeljem Odluke Glavne skupštine društva od dana 27.08.2004. godine usvojene su izmjene Statuta društva. Kratki sadržaj izmjene statuta: ˝Temeljni kapital društva utvrđuje se u iznosu od 60.388.000,00 kn (čl. 4. st. 1. Statuta), podijeljen na 30.194 redovne dionice, koje glase na ime, svake u nominalnom iznosu od 2.000,00 kn (čl. 4. st. 3. Statuta). Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od sedam (7) članova, od kojih šest (6) članova Nadzornog odbora društva bira Glavna skupština društva, a jednog (1) člana Nadzornog odbora društva, kao predstavnika radnika, imenuju i opozivaju radnici društva u skladu sa Zakonom i drugim važećim propisima (čl. 10. st. 1. Statuta). Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari koji su evidentirani kao dioničari u Depozitariju Središnje depozitarne agencije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, i ako prijave društvu u pisanom obliku, najkasnije sedam (7) dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini (čl. 15 Statuta). Brisan je čl. 5 Statuta društva koji ovlašćuje Upravu društva da obustavi upise u knjizi dionica u trajanju 10 dana prije održavanja Glavne skupštine društva, te je brisan čl. 18 Statuta društva koji ograničava pravo glasa dioničarima na Glavnoj skupštini društva od 20% ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini društva.

Temeljem čl. 319 st. 3 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 118/03), Glavna Skupština društva donijela je Odluku o usklađenju temeljnog kapitala i dionica s Zakonom o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: Odluka). Kratki sadržaj Odluke: ˝Utvrđuje se da temeljni kapital društva preračunat u kune iznosi 57.493.276,86 kn (čl. 2 Odluke), te da nominalni iznos jedne dionice, preračunat u kune iznosi 1.904,13 kn (čl. 3 Odluke). Utvrđuje se da će Glavna skupština društva, posebnom odlukom, povećati temeljni kapital društva iz zadržane dobiti, na način da će iznos dionice (iz čl. 3 Odluke) zaokružiti na slijedeći veći iznos višekratnika broja 100.˝ Temeljem čl. 163 st. 4 i čl. 328 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03) Glavna skupština Medike d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je dana 27.08.2004. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva (u daljnjem tekstu: Odluka). Kratki sadržaj Odluke: ˝Temeljni kapital Medike d.d. povećava se iz zadržane dobiti sa iznosa od 57.493.276,86 kn na iznos 60.388.000,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala izvršit će se pretvorbom zadržane dobiti društva u iznosu od 2.894.723,14 kn i temeljni kapital, na način da se vrijednost svake od 30.194 dionice u nominalnom iznosu 1.904,13 kn povećava za iznos od 95,87 kn na iznos od 2.000,00 kn. Povećanjem temeljnog kapitala ne mijenjaju se odnosi između prava iz dionica, tj. dioničarima pripadaju dionice povećane nominalne vrijednosti razmjerno njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu. Ovim podnositelji prijave u skladu sa čl. 460 st. 2 ZTD-a izjavljuju da od ožujka 2004. godine kada su utvrđena i od strane revizora potvrđena godišnja financijska izvješća do dana podnošenja prijave nije bilo izmjena u imovini društva.

Odlukom izvanredne skupštine društva održane dana 14.12.2007. godine izmjenjen je članak 2 st. 1 u pogledu djelatnosti i čl.7 st. 1 odredbe o broju članova uprave. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Ovom Društvu pripojeno je Društvo FARMIS sa sjedištem u Zagrebu, Capraška 1, (MBS 040055906), temeljem Ugovora o pripajanju i Odluke Uprave i Nadzornog odbora ovog Društva od 30.10.2007.god. i odluke Skupštine preuzetog Društva od 21.04.2008.godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ovom Društvu pripojeno je Društvo FARMACON MBS 030006074 sa sjedištem u Osijeku, Ul. Jablanova 25, temeljem Ugovora o pripajanju i Odluke Uprave i Nadzornog odbora ovog Društva od 30.10.2007.god. i odluke Skupštine preuzetog Društva od 21.04.2008.godine.

Odlukom redovite Glavne skupštine društva održane dana 16.05.2013. godine izmjenjen je Statut Društva u cijelosti

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala društva, koja je donesena na Skupštini društva, koja je donesena na Skupštini društva održanoj 16.05.2013. godine, povećan je temeljni kapital društva, iz zadržane dobiti 2012. godine, u iznosu od 33.817.280,00 kn, a koja je iskazana usvojenim godišnjim financijskim izvješćima društva za poslovnu 2012. godinu, na način da je vrijednost svake od 30.194 dionica u nominalnom iznosu 2.000,00 kn, povećana za iznos 1.120,00 kn. Temeljni kapital je povećan sa 60.388.000,00 kn za 33.817.280,00 kn na 94.205.280,00 kn.

Odlukom redovite Glavne skupštine društva održane dana 22.05.2014. godine izmjenjen je Statut društva u čl. 4. u pogledu temeljnog kapitala.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala društva, koja je donesena na Skupštini društva održanoj 22.05.2014. godine, povećan je temeljni kapital društva, iz zadržane dobiti 2013. godine, u iznosu od 40.761.900,00 kuna, a koja je iskazana usvojenim godišnjim financijskim izvješćima društva za poslovnu 2013. godinu, na način da je vrijednost svake od 30.194 dionica u nominalnom iznosu 3.120,00 kuna, povećana za iznos od 1.350,00 kuna, na iznos od 4.470,00 kuna. Temeljni kapital j povećan sa iznosa od 94.205.280,00 kuna za iznos od 40.761.900,00 kuna na iznos od 134.967.180,00 kuna.

Odlukom redovite Glavne skupštine društva održane dana 30.06.2015. godine izmjenjen je Statut društva u čl.2. predmet poslovanja, čl.4. temeljni kapital i čl.7. Nadzorni odbor.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala društva, koja je donesena na Skupštini društva održanoj 30.06.2015. godine povećan je temeljni kapital društva, iz zadržane dobiti u iznosu od 61.293.820,00 kuna, a koja je iskazana usvojenim godišnjim financijskim izvješćima društva za poslovnu 2014. godinu, na način da je vrijednost svake od 30.194 dionica u nominalnom iznosu 4.470,00 kuna, povećana za iznos 2.030,00 kuna na iznos od 6.500,00 kuna. Temeljni kapital je povećan sa 134.967.180,00 kuna za 61.293.820,00 kuna na 196.261.000,00 kuna.

Odlukom redovite Glavne skupštine društva održane dana 30.06.2016. godine izmjenjen je Statut društva u čl. 4 odredba o temeljnom kapitalu.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala društva koja je donesena na Skupštini društva održanoj 30.06.2016. godine povećan je temeljni kapital društva, pretvorbom zadržane dobiti iz 2015. godine u iznosu od 8.261.668,39 kunu i iz zadržane dobiti ranijih godina u iznosu od 192.651,61 kunu na način da je vrijednost svake od 30.194 dionica u nominalnom iznosu 6.500,00 kuna, povećana za iznos od 280,00 kuna na iznos od 6.780,00 kuna, pa se temeljni kapital povećava sa iznosa od 196.261.000,00 kuna za iznos od 8.454.320,00 kuna na iznos od 204.715.320,00 kuna.

Odlukom redovite Glavne skupštine društva održane dana 18.05.2017. godine izmijenjen je Statut društva u čl. 4.odredba o temeljnom kapitalu i čl. 21. završne odredbe.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala društva, koja je donesena na Skupštini društva održanoj dana 18.05.2017. godine, povećan je temeljni kapital društva, pretvorbom zadržane dobiti društva koja zadržana dobit je iskazana u usvojenim godišnjim financijskim izvješćima u iznosu od 4.529.100,00 kn, na način da je vrijednost svake od 30.194 dionica nominalnog iznosa 6.780,00 kn, povećana za iznos od 150,00 kn, na iznos od 6.930,00, pa se temeljni kapital društva povećava sa iznosa od 204.715.320,00 kn, za iznos od 4.529.100,00 kn, na iznos od 209.244.420,00 kn. Temeljni kapital je povećan sa iznosa od 204.715.320,00 kn, za iznos od 4.529.100,00 kn, na iznos od 209.244.420,00 kn. Ovim uprava društva izjavljuje da od dana 31.12.2016. godine nije bilo izmjena u imovini društva koje bi smetale donošenju odluke o povećanju temeljnog kapitala ako bi se one donijele na dan podnošenja prijave. Izjavljujemo da su svi ulozi u dosadašnji temeljni kapital uplćeni u cjelosti.

Odlukom Glavne skupštine društva održane dana 22.10.2019. godine izmjenjen je Statut društva u čl. 8 odredbe o upravi i prokuri i čl. 21 završne odredbe. Potpuni tekst Statuta od 22.10.2019. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Na skupštini društva održanoj dana 16.11.2021. godine donesena je odluka kojom se mijenja čl. 2 st. 1 Statuta u pogledu predmeta poslovanja i čl. 21 završne odredbe. Potpuni tekst Statuta od 16.11.2021. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom redovite Glavne skupštine društva održane dana 02. svibnja 2023. godine izmijenjen je Statut društva od 16.11.2021. godine i to: čl. 4. odredbe o temeljnom kapitalu i nominalnoj vrijendosti dionica, te u čl. 21. u pogledu završnih odredbi. Pročišćeni tekst Statuta od 02. svibnja 2023. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 02. svibnja 2023. godine usklađen je temeljni kapital društva s eurima. Odlukom Skupštine društva od 02. svbinja 2023. godine povećava se temeljni kapital društva sa iznosa od 27.771.507,07 eura, za izos od 6.972,93 eura, na iznos od 27.778.480,00 eura.

Na Skupštini društva održanoj 17. ožujka 2026. donesena je odluka kojom se mijenja članak 6. (odredbe o dionicama), članak 10. i članak 12. (odredbe o Nadzornom odboru) te članak 20. (završne odredbe). Nadzorni odbor društva je na sjednici 24. ožujka 2026. utvrdio pročišćeni tekst Statuta koji je s potvrdom javnog bilježnika dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.