MEĐIMURJE TEGRA d.d. Čakovec

Statut usvojen na skupštini 30. listopada 1995. godine

Odlukom Glavne Skupštine od 20.05.1996. g. izmijenjen je čl. 6. Statuta od 30.10.1995. g. u svezi predmeta poslovanja društva, te donesen pročišćeni tekst Statuta od 20.05.1996. godine.

Dana 05.07.2002. g. Glavna skupština donijela je odluku o smanjenju temeljnog kapitala društva s iznosa od 21.486.786,93 kn za iznos od 8.602.314,57 kn na iznos od 12.884.472,36 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 05.07.2002. g. temeljni kapital društva smanjuje se s iznosa od 21.486.786,93 kn za iznos od 8.602.314,57 kn na iznos od 12.884.472,36 kn, povlačenjem 45.264 komada vlastitih dionica serije ˝A˝ koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 190,0476 kn. Iznos ukupne nominalne vrijednosti povučenih dionica od 8.602.314,57 kn raspoređuje se u kapitalnu dobit društva. Sukladno tome temeljni kapital društva iznosi 12.884.472,36 kn i podijeljen je na 67.796 redovnih dionica serije ˝A˝ koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 190,0476 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 19.05.2003. g. Statut društva od 30.10.1995. g. prestaje važiti, te se donosi novi tekst Statuta od 19.05.2003. g.

Odlukom Glavne skupštine od 19.05.2003. g. utvrđuje se da temeljni kapital društva iznosi 12.884.472,36 kn koji je podijeljen na 67.796 redovnih dionica koje glase na ime, a nominalna vrijednost jedne dionice utvrđena je u visini od 190,0476 kn. Temeljni kapital društva povećava se s iznosa od 12.884.472,36 kn za iznos od 674.727,64 kn na iznos od 13.559.200,00 kn. Temeljni kapital društva povećava se radi usklađenja pojedinačne nominalne vrijednosti dionica sa ZTD-om u iznosu od 674.727,64 kn iz sredstava društva, povećanjem nominalne vrijednosti dionica na teret kapitalne dobiti društva (premije na emitirane dionice). Sukladno tome temeljni kapital društva nakon povećanja temeljnog kapitala iznosi 13.559.200,00 kn i podijeljen je na 67.796 redovnih dionica koje glase na ime svaka u nominalnom iznosu od 200,00 kn.

Dana 23.12.2003. g. Glavna skupština društva donijela je odluku da se temeljni kapital društva smanjuje sa iznosa od 13.559.200,00 kn za iznos od 6.817.600,00 kn na iznos od 6.741.600,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 23.12.2003. g. izmijenjen je Statut od 19.05.2003. g. u čl. 11. koji se odnosi na odredbe o iznosu temeljnog kapitala društva i čl. 12. koji se odnosi na odredbe o broju i nominalnom iznosu dionica društva i donijet je pročišćeni tekst Statuta od 23.12.2003. g.

Odlukom Glavne skupštine od 23.12.2003. g. temeljni kapital društva smanjuje se s iznosa od 13.559.200,00 kn za iznos od 6.817.600,00 kn na iznos od 6.741.600,00 kn, povlačenjem 34.088 komada vlastitih dionica serije ˝A˝ koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 kn. Temeljni kapital smanjuje se radi usklađenja s brojem dionica koje se povlače radi postupanja u skladu s odredbom čl. 236. ZTD-a. Temeljni kapital društva u iznosu od 6.741.600,00 kn podijeljen je na 33.708 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 08.09.2008. godine izmijenjen je članak 5. Statuta, a koji se odnosi na odredbe o tvrtki i sjedištu društva te je donijet izmijenjeni Statut od 08.09.2008. godine.

Odlukom glavne skupštine društva od 23.10.2015. izmijenjen je Statut društva od 19.5.2003., i to čl. 36. koji se odnosi na odredbe o organima društva, dok su ostale odredbe Statuta ostale neizmijenjene te je donesen pročišćeni tekst Statuta 23.10.2015.

Odlukom skupštine društva od 23.10.2019. izmijenjen je Statut društva od 19.5.2003. tako da su izmijenjeni čl. 23. i čl. 26. koji se odnose na odredbe o organima društva te je donesen pročišćeni tekst Statuta od 23.10.2019.

Odlukom Skupštine društva od 22.10.2021. izmijenjen je Statut društva od 23.10.2019. tako da su izmijenjeni članak 5. Statuta koji se odnosi na odredbe o tvrtki i sjedištu društva i članak 55. Statuta koji se odnosi na odredbe o načinu i obliku objave priopćenja društva, te je donesen pročišćeni tekst Statuta 22.10.2021.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 08.11.2023. izmijenjen je Statut Društva od 19.05.2003., na način da je izmijenjen članak 11. Statuta koji se odnosi na odredbe o iznosu temeljnog kapitala, izmijenjen je članak 13. Statuta koji se odnosi na odredbe o broju i nominalnom iznosu dionica i izmijenjen je članak 46. Statuta koji se odnosi na odredbe o organima društva te je donesen potpuni tekst Statuta Društva koji se dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine Društva od 08.11.2023. usklađen je temeljni kapital Društva s eurima. Odlukom Skupštine Društva od 08.11.2023. usklađen je temeljni kapital na način da je smanjen temeljni kapital sa iznosa od 894.764,08 EUR, za iznos od 18.356,08 EUR, na iznos od 876.408,00 EUR. Usklađenje temeljnog kapitala obavit će se smanjenjem nominalnog iznosa dionica s iznosa od 26,54 EUR, za iznos od 0,54 EUR, na iznos od 26,00 EUR. Sredstva dobivena usklađenjem temeljnog kapitala Društva u iznosu od 18.356,08 EUR upotrijebit će se za unos u kapitalne rezerve.