MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.o.o.

Odlukom Skupštine od 12. listopada 2004. godine, izmijenjen je Statut od 08. siječnja 2003. godine, u čl. 12 odredbe o temeljnom kapitalu, u čl. 13 odredbe o dionicama, u čl. 24, 25 i 26 odredbe o knjizi dionica, u čl. 35, 36 i 37 odredbe o prijenosu dionica, u čl. 45 odredbe o Skupštini, i u čl. 84 odredbe o vođenju poslova od strane uprave, a brisani su čl. 27, 35, 36 i 37. Pročišćeni tekst Statuta od 12. listopada 2004. godine, sa javnobilježničkom potvrdom, dostavljen u Zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 12. listopada 2004. godine, temeljni kapital od 36.625.000,00 DM preračunat u kune iznosi 138.827.280,50 kuna. Radi izražavanja nominalnog iznosa dionice višekratnikom broja 10, temeljni kapital smanjen za iznos od 3.314.750,50 kuna, na iznos od 135.512.500,00 kuna. Temeljni kapital podijeljen je na 366.250 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa 370,00 kuna.

Odlukom Skupštine od 7. lipnja 2011. godine, izmijenjen je Statut od 12. listopada 2004. godine, u čl.10 odredbe o zastupanju društva u pravnom prometu, u čl.76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84 i 85 odredbe o Upravi. Potpuni tekst Statuta od 7. lipnja 2011. godine, uz javnobilježničko posvjedočenje, dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom skupštine društva od 5. svibnja 2014. godine, donesen je novi Statut društva.

Odlukom Skupštine društva od 5. svibnja 2014. godine smanjuje se temeljni kapital, sa iznosa od 135.512.500,00 kuna, za iznos od 131.850,000,00 kuna, na iznos od 3.662.500,00 kuna, smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa iznosa od 370,00 kuna, za iznos od 360,00 kuna, na iznos od 10,00 kuna. Odlukom Skupštine društva od 5. svibnja 2014. godine, povećava se temeljni kapital sa iznosa od 3.662.500,00 kuna, za iznos od 22.500.000,00 kuna, na iznos od 26.162.500,00 kuna. Temeljni kapital u iznosu od 26.162.500,00 kuna je podjeljen na 2.616.250 redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa od 10,00 kuna.

Odlukom Skupštine društva od 4. siječnja 2016.g. izmijenjen je Statut od 5. svibnja 2014.g. u čl. 1 uvodne odredbe, čl. 4 odredbe o tvrtci, čl. 9 odredbe o temeljnom kapitalu, čl. 24 odredbe o zastupanju i vođenju društva i čl. 50 završne odredbe.

Odlukom Skupštine od 4. siječnja 2016.g. povećan je temeljni kapital sa iznosa od 26.162.500,00 kuna, za iznos od 14.000.000,00 kuna, uplatnom u novcu na iznos od 40.162.500,00 kuna. Temeljni kapital podijeljen je na 4.016.205 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 kuna.

Odlukom skupštine društva od 19. veljače 2016.g., radi ostvarenja prava vjeronika društva na zamjenu zamjenjivih obveznica za redovne dionice društva, odlučeno je o nakani uvjetnog povećanja temeljnog kapitala za iznos od 20.000.000,00 kuna. Za potrebe uvjetnog povećanja temeljnog kapitala društvo će izdati redovne dionice u nematerijalizirnom obliku, svaka nominalnog iznosa od 10,00 kuna.

Odlukom skupštine Društva od 30. svibnja 2016. godine, promijenjen je Statut Društva od 4. siječnja 2016. godine, u članku 9. -odredbe o temeljnom kapitalu, članku 23. -odredbe o zastupanju i vođenju poslova Društva i članku 50. -prijelazne i završne odredbe. Potpuni tekst Statuta od 30. svibnja 2016. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine Društva od 30. svibnja 2016. godine povećan je temeljni kapital Društva, sa iznosa od 40.162.500,00 kuna, za iznos od 12.500.000,00 kuna, na iznos od 52.662.500,00 kuna, novim ulogom uplaćenim u novcu.

Odlukom Skupštine društva od 3. ožujka 2017. izmijenjen je Statut od 30. svibnja 2016., u članku 4. - odredbe o tvrtki, u članku 45. - odredbe o objavi priopćenja i u članku 50. - prijelazne i završne odredbe.

Odlukom skupštine društva od 3. ožujka 2017., radi ostvarenja prava vjeronika društva na zamjenu zamjenjivih obveznica za redovne dionice društva, odlučeno je o nakani uvjetnog povećanja temeljnog kapitala za iznos od 6.300.000,00 kuna. Za potrebe uvjetnog povećanja temeljnog kapitala Društvo će izdati redovne dionice u nematerijalizirnom obliku, svaka nominalnog iznosa od 10,00 kuna.

Odlukom Skupštine Društva od 31. kolovoza 2018. godine, izmijenjen je Statut od 3. ožujka 2017. godine, u odredbi o imenovanju i opozivu članova nadzornog odbora i prijelaznim i završnim odredbama. Statut od 31. kolovoza 2018. godine, u potpunom tekstu, dostavljen u Zbirku isprava Suda.

Odlukom Nadzornog odbora od 9. prosinca 2020. godine, kojio je ovlašten temeljem Odluka Skupština Društva od 19. veljače 2016. godine i 3. ožujka 2017. godine, izmijenjen je Statut od 31. kolovoza 2018. godine, u odredbi o temeljnom kapitalu. Statut od 9. prosinca 2020. godine, u potpunom tekstu, dostavljen u Zbirku isprava Suda.

Odlukom Skupština Društva od 19. veljače 2016. godine i 3. ožujka 2017. godine, odlučeno je o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva i to Odlukom Skupštine od 19. veljače 2016. za iznos od 20.000.000,00 kuna, a Odlukom Skupštine od 3. ožujka 2017. za iznos od 6.300.000,00 kuna, temeljem izdavanja, upisa i otplate zamjenjivih obveznica za redovne dionice Društva. Time je temeljni kapital povećan za iznos od 26.300.000,00 kuna, na iznos od 78.962.500,00 kuna zamjenom zamjenjivih obveznica za redovne dionice Društva. Temeljem ovog povećanja temeljnog kapitala, ukupan broj izdanih dionica je : 2.630.000, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna. Nakon ovog povećanja temeljnog kapitala, isti je sada podijeljen na 7.896.250 dionica, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna. Uprava Društva je u Izjavi ovjerenoj 9. prosinca 2020. kod vršitelja dužnosti javnog bilježnika Ivan Jurić, Zagreb, Savska cesta 56, broj ovjere: OV-8348/2020. dala izričitu Izjavu da su dionice izdane samo radi ostvarenja svrhe navedene u odluci o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala, odnosno radi konverzije zamjenjivih obveznica izdanih temeljem odluka Glavne skupštine održane 19. veljače 2016. godine i 3. ožujka 2017. godine te da dionice nisu izdane prije nego što je za njih uplaćena cijela protuvrijednost.

Odlukom Glavne skupštine društva od 30. kolovoza 2023. izmijenjen je Statut Društva od 9. prosinca 2020., u članku 9. stavku 1. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama. Potpuni tekst Statuta od 30. kolovoza 2023., sa javnobilježničkom potvrdom, dostavljen u zbirku isprava suda.

Odlukom članova Društva od 30. kolovoza 2023. usklađen je temeljni kapital i dionice sa Zakonom o trgovačkim društvima. Temeljni kapital u iznosu od 78.962.500,00 po fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 10.480.124,76 eura, U svrhu usklađenja temeljni kapital Društva smanjuje se temeljni kapital s iznosa od 10.480.124,76 eura, za iznos od 0,76 eura na iznos od 10.480.124,00 eura. Iznos od 0,76 eura za koji se smanjuje temeljni kapital unesen je u rezerve kapitala društva. Temeljni kapital podijeljen je na 7.896.250 redovne dionice bez nominalnog iznosa.

Odlukom Glavne skupštine od 23. travnja 2025. izmijenjene su odredbe Statuta od 30. kolovoza 2023. u odredbi o temeljnom kapitalu. Statut od 23. travnja 2025. dostavljen u Zbirku isprava suda.

Odlukom skupštine društva od dana 08.06.2026. godine promijenjen je Statut društva od dana 23.04.2005. godine u odredbama čl. 6/1 o sjedištu društva. Statut društva od dana 08.06.2026. godine, zajedno s učinjenim izmjenama u potpunosti odgovara tekstu Statuta društva koji je pohranjen u sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda. Statut društva od dana 08.06.2026. godine je u potpunom tekstu dostavljen sudu.

Odlukom skupštine društva od 22. srpnja 2026. dioničko društvo je preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću.

Odlukom skupštine društva od 22. srpnja 2026. izmijenjen je Statut od 8. lipnja 2026. i zamijenjen Izjavom o osnivanju te je donesen potpuni tekst Izjave o osnivanju od 22. srpnja 2026. koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.