MEMENTO SPALATO d.d.

Statut Društva-pročišćeni tekst od 07. srpnja 2005. godine, izmijenjen Odlukom Skupštine Društva od 31. kolovoza 2007. godine, u članku 4, odredba o predmetu poslovanja, članku 7, odredba o temeljnom kapitalu, te u članku 10 stavak 1 odrede o dionicama. Statut Društva, u pročišćenom tekstu, od 31. kolovoza 2007. godine, s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen u zbirku isprava suda.

Temeljni kapital Društva povećan je, sa iznosa od 112.601.300,00 kuna, za iznos od 106.996.500,00 kuna, na iznos od 219.597.800,00 kuna, uplatom u novcu. Temeljni kapital povećan je izdavanjem 34.515 novih redovnih dionica serije B, svaka nominalnog iznosa od 3.100,00 kuna, što predstavlja 48,72385% ukupnog temeljnog kapitala Društva. Nove dionice u potpunosti upisalo i uplatilo Društvo MEMENTO d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Preradovićeva 25, MBS: 080497975. Temeljni kapital od 219.597.800,00 kuna, podijeljen je na 70838 dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 3.100,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 24. srpnja 2012. godine, izmijenjen je Statut od 31. kolovoza 2007. godine, u čl. 1. odredba o tvrtci, u čl. 2. odredba o sjedištu, u čl. 3. odredba o podružnicama, u čl. 4. odredba o djelatnostima, u čl. 7. odredba o temeljnom kapitalu, u čl. 9. odredba o smanjenju temeljnog kapitala, u čl. 11. , 13. do 15. i u čl. 19. odredbe o dionicama, u čl. 21., 25. i 26. odredbe o upravi, u čl. 22. odredba o zastupnicima po punomoći, u čl. 24. odredba o prokuristima, u čl. 27., 28. i 30. odredbe o nadzornom odboru, u čl. 31., 32., 34. do 43. odredbe o glavnoj skupštini, u čl. 45. odredba o poslovnim knjigama, u čl. 47. odredba o nenovčanoj dividendi, u čl. 48. odredba o statusnim promjenama, u čl. 50. odredba o izmjenama i dopunama statuta, u čl. 52. odredba o stupanju na snagu statuta, brisani su čl. 10. odredba o dionicama društva i u čl. 49. odredbe o poslovnoj tajni. Potpuni tekst Statuta od 24. srpnja 2012. godine, s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine od 24. srpnja 2012. godine, odobren je Plan podjele i smanjen je temeljni kapital Društva s iznosa od 219.597.800,00 kuna, za 182.053.660,00 kn, na iznos od 37.544.140,00 kn, smanjenjem nominalnog iznosa 70838 redovnih dionica na ime, svake s iznosa od 3.100,00 kn, za 2.570,00 kn, na iznos od 530,00 kn. Dioničari ovog Društva, u zamjenu za prenesenu imovinu, stjecatelji su dionica u novim društvima nastalim podjelom, razmjerno dionicama koje su im pripadale u društvu koje se dijeli.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 24. srpnja 2012. godine, odobren je Plan podjele društva od 30. svibnja 2012. godine, istodobnim prijenosom dijelova imovine, prava i obveza na dva novoosnovana društva i to na društvo HOTEL SPLIT REZIDENCIJE dioničko društvo za hotelijerstvo, turizam i ugostiteljstvo, turistička agencija, sa sjedištem u Splitu, Put Trstenika 19, upisano u registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060285296 i na društvo HOTEL SPLIT dioničko društvo za hotelijerstvo, turizam i ugostiteljstvo, turistička agencija, sa sjedištem u Splitu, Put Trstenika 19, upisano u registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060285315.

Odlukom Skupštine Društva od 15. studenog 2021. izmjenjen je Statut od 24. srpnja 2012. u odredbi o temeljnom kapitalu, skupštini i odredbi o statusnoj promjeni. Statut od 15. studenog 2021. s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen u Zbirku isprava Suda.

Odlukom Skupštine Društva od 15. studenog 2021. godine, o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala, smanjen je temeljni kapital, sa iznosa od 37.544.140,00 kuna, za iznos od 35.419.000,00kuna, radi pokrića gubitka, na iznos od 2.125.140,00 kuna. Smanjenje temeljnog kapitala provedeno je smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica sa iznosa od 530,00kuna, za iznos od 500,00 kuna na iznos od 30,00 kuna. Odlukom Skupštine Društva od 15. studenog 2021. godine, povećan je temeljni kapital, sa iznosa od 2.125.140,00kuna, za iznos od 10.614.390,00 kuna, na iznos od 12.739.530,00kuna, unosom prava potraživanja, u iznosu od 10.614.390,00 kuna izdavanjem 353.813 novih redovnih dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti od 30,00 kuna.

Odlukom članova Društva od 31. kolovoza 2023. izmijenjen je Statut Društva od 15. studenoga 2021., u uvodnim odredbama i u odredbama o temeljnom kapitalu i dionicama. Potpuni tekst Statuta od 31. kolovoza 2023., sa javnobilježničkom potvrdom, dostavljen u zbirku isprava suda.

Odlukom članova Društva od 31. kolovoza 2023. usklađen je temeljni kapital i dionice sa Zakonom o trgovačkim društvima. Temeljni kapital u iznosu od 12.739.530,00 po fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 1.690.826,20 eura, a radi usklađenja temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica sa ZTD, svaka dionica nominalnog iznosa od 3,98 smanjena je na iznos od 3,00 eura kao prvog cijelog broja, temeljem čega je smanjen temeljni kapital sa iznosa od 1.690.826,20 eura za iznos od 416.873,20 eura na iznos od 1.273.953,00 eura, unosom iznosa od 416.873,20 eura u rezerve kapitala Društva. Temeljni kapital podijeljen je na 424.651 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od po 3,00 eura.