MERKANTILE d.d.

Statut od 07.12.1995. godine usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima

Odlukom redovne Glavne skupštine od 17.10.1997. izmjenjeni su odnosno dopunjeni slijedeći članci Statuta čl. 11.-obavljanje djelatnosti u profitnim centrima, čl.12.st.1.-brisanje kunske protuvrijednosti temeljnog kapitala izraženog u DEM, čl.14.-promjena nominalnog iznosa svake dionice, čl. 34.st.2.-briše se odredba o tome da jedna dionica daje pravo na jedan glas, čl. 35.-briše se dio o tajnom glasovanju na Glavnoj skupštini, čl.37.-broj članova Nadzornog odbora smanjuje se sa pet na tri člana, čl.39.st.3.-mjenja se odredba o imenovanim članovima Nadzornog odbora i zamjenjuje s odredbom o izboru članova Nadzornog odbora, čl. 42.st.5.-briše se, čl.43.-odluku o osnivanju podružnice umjesto Nadzornog odbora donosi Uprava, čl.47.st.1.-odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora, čl. 55. u st.1.-briše se zabrana glavnom direktoru da obavlja u prostorijama društva poslove za svoj ili tuđi račun, čl.59.st.2.-briše se odredba o odgovornosti glavnog direktora za štetu kao solidarnog dužnika, čl.60.st.2.-briše se odredba o objavljivanju oglasa u Vjesniku.

Odlukom redovne Glavne skupštine od 14.12.1998. godine izmjenjen je odnosno dopunjen članak 9. Statuta-proširenjem predmeta poslovanja s novim djelatnostima.

Odluka osnivača o prestanku rada podružnice u Splitu od 30.09.1999. godine

Odlukom glavne skupštine društva od 21. prosinca 2000.g., izmijenjen je Statut i to članak 9.-odredbe o djelatnostima društva, članak 37.-odredbe o broju članova nadzornog odbora, članak 38.- odredbe o uvjetima za člana nadzornog odbora i članak 39.-odredbe o sastavu članova nadzornog odbora.

Odlukom glavne skupštine društva od 29. prosinca 2003. godine, izmijenjen je Statut i to članak 9.-odredbe o djelatnostima društva.

Odlukom glavne skupštine društva od 02.07.2004. godine izmijenjen je Statut društva i to članak 12. - odredba o temeljnom kapitalu, članak 14. - odredba o nominalnom iznosu dionica, članak 18. - odredba o prijenosu dionica, članak 22. - odredba o nadležnosti skupštine, članak 26.stavak 2. - odredba o objavi dnevnog reda Glavne skupštine, članak 63.stavak 2.-odredba o roku za dostavljanje izvješća društva Nadzornom odboru, članak 64. - odredba o rasporedu ostvarene dobiti, članak 66. - odredba o nadležnosti za donošenje odluka o raspoređivanju dobiti i članak 71. - odredba o izmjenama statuta. U cijelom tekstu statuta riječi ˝knjiga dionica˝ u odgovarajućem padežu zamijenjuju se riječima ˝registar dionica˝.

Radi uskladbe temeljnog kapitala s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, temeljni kapital društva izražava se u nominalnom iznosu u kunama i iznosi 25.528.400,00 kuna i podijeljen je na 67.180 redovnih dionica koje glase na ime svaka u nominalnom iznosu od 380,00 kuna. Radi usklađenja temeljnog kapitala s odredbama Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva dana 02.07.2004. godine donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala iz revalorizacijskih rezervi društva sa iznosa od 25.420.529,47 kuna, za iznos od 101.870,53 kuna, na iznos od 25.528.400,00 kuna.

Odlukom glavne skupštine društva od 27. lipnja 2005. godine, izmijenjen je Statut i to članak 9. - odredbe o djelatnostima durštva.

Odlukom glavne skupštine društva od 29.08.2008. godine, izmijenjen je Statut i to članak 17. - odredbe o evidentiranju dionica, članak 18. - odredba o prijenosu dionica, članak 30. - odredba o sudjelovanju u radu Glavne skupštine i članak 66. - odredbe o rasporedu dobiti. U članku 16. brisana riječ: vrste i u članku 22. stavak 1. upisana nova alineja 9, u članku 23. upisan novi stavak 3. - odredba o održavanju Glavne skupštine, u članku 24. stavak 2. promijenjen - odredba o sazivanju Glavne skupštine, u članku 26. riječ: mjesec, zamijenjena brojkom 30 i brisan je stavak 2., u članku 38. upisan tekst: te udovoljava uvjetima iz zakona, u članku 39. upisan novi stavak 3. - odreba o mandatu članova Nadzornog odbora, upisan novi člana 4 0.a-odredba o ostavkama članova Nadzornog odbora, u članku 47. brisan stavak 1., a u stavku 2. upisana riječ: članova, u članku 63. upisan stavak 3. - odredba o dostavljanju godišnjih financijskih izvješća i u članku 64. stavak 2. promijenjen - odredbe o rasporedu dobiti i brisani su stavci 3 i 4. Brisan je članak 19.

Odlukom glavne skupštine društva od 30.07.2009.godine, izmijenjen je Statut i to članak 12. -odredbe o iznosu temeljnog kapitala i članak 13. -odredbe o broju, nominalnom iznosu dionica.

Glavna skupština društva donijela je dana 30.07.2009.godine odluku o povećanju temeljnog kapitala unosom nekretnine u društvo, s iznosa od 25.528.400,00 za iznos od 930.620,00 na iznos od 26.459.020,00. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako, da je upisano novih 2.449 redovnih dionica koje glase na ime serije B, svaka dionica u nominalnom iznosu od 380,00 kuna. Na ime upisanih dionica u društvo su unesene nekretnine u vrijednosti 930.620,00 kuna, tj. ukupan nominalni iznos novih dionica.

Odlukom glavne skupštine društva od 30.08.2010. godine, izmijenjen je Statut i to članak 17.-odredbe o vrsti dionica, članci 22., 24., 25., 26. i 31.-odredbe o glavnoj skupštini, članak 60.-odredbe o načinu i obliku objave priopćenja društva, a članak 69. brisan je.

Odlukom redovne glavne Skupštine od 20.06.2011. godine, izmijenjen je Statut društva od 30.08.2010. godine, u čl. 37. o nadzornom odboru, u čl. 39. o nadzornom odboru, u čl. 47. novi st. 1. o naknadi članova nadzornog odbora, u čl. 48. o upravi, u čl. 49. novi stavak o upravi, u čl. 51. o zastupanju uprave, u čl. 53. o mandatu i u cijelom tekstu Statuta riječi glavni direktor mijenjaju se u riječ Uprava sa odgovarajućim padežima.

Odlukom od 30.12.2020. godine, o izmjeni Statuta od 20.06.2011. godine, izmijenjen je Statut u čl. 12. o temeljnom kapitalu i o nominalnom iznosu dionice. Potpuni tekst Statuta od 30.12.2020. godine dostavlja se u zbirku isprava.

Odlukom o smanjenju temeljnog kapitala društva od 30.12.2020. godine, smanjen je temeljni kapital društva: - sa iznosa od 26.459.020,00 kuna - za iznos od 1.720.260,00 kuna - na iznos od 24.738.760,00 kuna.

Odlukom Skupštine od 28.06.2021. godine, o izmjeni Statuta od 30.12.2020. godine, izmijenjen je Statut u odnosu na promjenu temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica i zastupanja društva. Pročišćeni tekst Statuta od 28.06.2021. godine dostavljen je sudu u zbirku isprava.

Odlukom o smanjenju temeljnog kapitala društva od 28.06.2021. godine smanjen je temeljni kapital zbog zaokruživanja nominalne vrijednosti dionica sa 380,00 kn, na 300,00 kn, tako da je temeljni kapital smanjen sa iznosa od 24.738.760,00 kn, za iznos od 5.208.160,00 kn, na iznos od 19.530.600,00 kn.

Odlukom Skupštine od 30.08.2023. godine o usklađenju temeljnog kapitala s odredbama ZTD-a i izmjeni Statuta, izmijenjene su odredbe Statuta od 28.06.2021. godine u čl.11 o temeljnom kapitalu i u članku 13. o nominalnoj vrijednosti dionice, dok su ostale odredbe Statuta od 28.06.2021. godine ostale neizmijenjene. Čistopis teksta Statuta od 30.08.2023. godine, dostavljen je sudu u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 30.08.2023. godine usklađen je iznos temeljnog kapitala sa eurima. Temeljni kapital usklađen je sa iznosa od 2.592.156,08 eura, za iznos od 53.178,08 eura, na iznos od 2.538.978,00 eura, smanjenjem nominalnog iznosa dionica.

Odlukom Skupštine od 27.08.2025. godine, o izmjeni Statuta, izmijenjen su odredbe Statuta od 30.08.2023. godine u odredbama o upravi, dok su ostale odredbe Statuta od 30.08.2023. godine ostale neizmijenjene. Čistopis teksta Statuta od 27.08.2025. godine, dostavljen je sudu u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 08.07.2026. godine o izmjeni Statuta od 30.08.2025. godine izmijenjen je Statut u odnosu na promjenu temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica. Pročišćeni tekst Statuta od 08.07.2026. godine dostavljen je sudu u zbirku isprava.

Odlukom o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva od 08.07.2026. godine smanjen je temeljni kapital zbog smanjenja nominalne vrijednosti dionica sa 39,00 eura ma 30,00 eura, tako da je temeljni kapital smanjen sa iznosa od 2.538.978,00 eura za iznos od 585.918,00 eura na iznos od 1.953.060,00 eura.