MERKUR OSIGURANJE d.d.

Statut društva usvojen je 18. prosinca 1995. godine Izjavom o prihvaćanju Statuta od 18. prosinca 1995. godine.

Uprava je ovlaštena da, uz suglasnost Nadzornog odbora, do kraja 2000. g. izdaje nove dionice radi povećanja temeljnog kapitala do iznosa od najviše 5.580.000,00 kuna.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 07. srpnja 1997. godine izmjenjen je u cijelosti Statut društva te je donešen novi Statut društva u potpunosti.

Glavna Skupština je 08. srpnja 1997. godine donjela Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu sa 11.160,000,00 Kn za 9.000.000,00 Kn na 20.160.000,00 Kn.

Odlukom glavne skupštine društva od 20.10.1999. god. izmijenjen je tekst Statuta ugovora u dijelu koji se odnosi na poslovno sjedište društva i u pročišćenom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Izvanredne glavne skupštine od 09.studenog 2000.god. izmjenje Statut kako slijedi: čl. 8. temeljni kapital, čl. 25. stavak 1. i čl. 41.stavak 4.

Odlukom Izvanredne glavne skupštine od 09.studenog 2000.god. temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 20.160.000,00 Kn za iznos od 12.841.200,00 Kn na iznos od 33.001.200,00 Kn. Temeljni kapital povisuje se izdavanjem 3.567 redovnih dioncia serije C, svaka nominalne vrijednosti 3.600,00 Kn.

Odlukom glavne skupštine društva od 04.04.2003. izmjenjen je tekst Statuta brisanjem st. 3. čl. 33. Statuta i u pročišćenom tekstu dostavljen u sudski registar.

Odlukom Glavne skupštine od 21.04.2004. godine izmijenjen Statut kako slijedi: čl. 4., čl. 41., čl. 43.

Odlukom Glavne skupštine društva od 21.04.2005. godine dopunjen je tekst Statuta u odredbi o predmetu poslovanja iz čl. 3. novom točkom 6. ˝osiguranje robe u prijevozu˝, a postojeće toč. 6.- 12. time postaju točke 7.-13. Ovako usvojen izmijenjen Statut u pročišćenom tekstu dostavlja se u zbirku isprava sudskog registra.

Odlukom Glavne skupštine od 18.12.2006. Statut društva od 21.04.2005. mijenja se kako slijedi: članak 3. - mijenja se (djelatnosti), članak 7. - mijenja se (priopćenja), članak 8. - mijenja se (temeljni kapital), članak 9. - mijenja se (dionice), članak 21. - mijenja se (odredbe o skupštini), članak 30. st. 1. t. 1. - mijenja se (nadležnost Nadzornog odbora), članak 34. st. 1. t. 9. - mijenja se (nadležnost uprave), članak 38. st. 1. - mijenja se (odgovornost članova uprave, nadzornog odbora i prokurista), članak 42. - mijenja se (odredbe o prestanku postojanja društva), članak 47. - mijenja se (završne odredbe).

Odlukom Glavne skupštine od 18.12.2006. temeljni kapital društva povećava se s iznosa od 33.001.200,00 kuna za iznos od 11.998.800,00 kuna na iznos od 45.000.000,00 kuna uplatom u novcu jedinog dioničara, od čega se iznosom od 7,498.800,00 kuna povećava kapital životnih osiguranja na iznos 22.500.000,00 kuna, a iznosom 4.500.000,00 kuna povećava se kapital neživotnih osiguranja na iznos 22.500.000,00 kuna. Temeljni kapital povisuje se izdavanjem 3.333 redovitih dionica serije D, svaka nominalne vrijednosti 3.600,00 kuna.

Odlukom Glavne Skupštine od 24.09.2008. mijenja se Statut od 18.12.2006. kako slijedi: članak 32. dopunjuje se stavkom 2. (odredbe o Upravi), mijenja se stavak 3. (odredbe o Nadzornom odboru), te dosadašnji stavci 2 - 4 postaju stavci 3 - 5.

Odlukom Glavne skupštine od 23.04.2009. Statut društva od 24.09.2008. godine mijenja se u preambuli.

Odlukom Glavne Skupštine od 22.04.2010. Statut društva od 23.04.2009. mijenja se u čl. 28. stavak 1. dodaje se nova rečenica

Odlukom Glavne skupštine od 21.04.2011. Statut društva od 22.04.2010. godine mijenja se u članku 3. (djelatnosti), te se isti dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 31.01.2012. Statut društva od 21.04.2011. mijenja se u članku 3. (sjedište), te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 28.06.2012. Statut društva od 31.01.2012. mijenja se u članku 8. (temeljni kapital), te se u pročišćenom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Temeljni kapital društva povećava se s iznosa od 45.000.000,00 kuna za iznos od 30.276.000,00 kuna na iznos od 75.276.000,00 kuna izdavanjem novih 8.410. redovnih dionica koje glase na ime svaka nominalne vrijednsoti 3.600 kuna.

Odlukom Glavne Skupštine od 17.04.2013. godine Statut društva od 28.06.2012. godine kako slijedi: članak 8. - mijenja se (temeljni kapital), članak 21. stavak 1. - mijenja se (odredbe o Skupštini), članak 24. stavak 2. - mijenja se (odredbe o Skupštini), članak 25. stavak 1. i stavak 2. - mijenjaju se (odredbe o Skupštini), članak 29. - mijenja se (odredbe o Nadzornom odboru), članak 31. stavak 2. - mijenja se (odredbe o Nadzornom odboru), članak 35. - mijenja se (odredbe o upravi), članak 47. stavak 3. - mijenja se (odredbe o Statutu), te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Temeljni kapital društva povećava se s iznosa od 75.276.000,00 kuna za iznos od 8.503.200,00 kuna na iznos od 83.779.200,00 kuna izdvajanjem novih 2.362 redovnih dionica koje glase na ime svaka nominalne vrijednosti 3.600 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 02.03.2015. godine Statut društva od 17.04.2013. godine mijenja se kako slijedi čl. 1 mijenja se - tvrtka, čl. 5 st. 3 mijenja se. Mijenja se naslov iznad čl. 10, te se mijenjaju čl. 10, 11 i 12 - odredbe o dionicama, čl. 14 mijenja se - odredbe o dionicama, čl. 28 st. 1 mijenja se - odredbe o Nadzornom odboru, čl. 35 mijenja se - odredbe o upravi, čl. 47 st. 3 mijenja se - odredbe o Statutu, te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo GLOBAL POSLOVNO SAVJETOVANJE društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Zagreb (Grad Zagreb), Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080040104, OIB: 40108182422, temeljem Ugovora o pripajanju od 20.10.2016. godine, Odluke skupštine pripojenog društva od 08.11.2016. godine o odobrenju Ugovora o pripajanju, Izjave jedinog dioničara društva preuzimatelja od 04.11.2016. godine o odricanju od prava na sazivanje glavne skupštine društva preuzimatelja i Izjave uprave ovog društva kao društva preuzimatelja od 21.11.2016. godine da dioničari društva preuzimatelja koji na to imaju pravo nisu tražili održavanje skupštine društva preuzimatelja. Odluka o pripajanju nije pobijana.

Odlukom Glavne Skupštine od 01.03.2019. godine Stuatut društva od 02.03.2015. godine mijenja se kako slijedi: - članak 28. - mijenja se (Nadzorni odbor - izbor i opoziv) - članak 47. - mijenja se (Interpretacija Statuta), te se u potpunom tekstu s potvrdom javnog bilježnika dostavlja u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo Wüstenrot životno osiguranje dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 33/a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu na MBS 080784135, OIB 10931821267, na temelju Ugovora o pripajanju od 17.02.2023. godine, Odluke skupštine društva preuzimatelja od 17.02.2023. godine i Odluke skupštine pripojenog društva od 17.02.2023. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Skupštine od 16.06.2023. godine Statut društva od 01.03.2019. godine izmjenjen u pogledu čl. 3. (predmet poslovanja), briše se čl.4., čl.7. (temeljni kapital), čl.8.st.1. (dionice), čl. 10. st.2., čl.12. st. 2. (prijenos dionica), čl. 17. st.1., (povećanje temeljnog kapitala), čl.19. st. 2. (glavna skupština), čl. 26.st. 2.,3.,4. (prava manjine), čl. 27.st.2.,3., čl.29.st.1., čl.30.st.1., čl. 31. st.5. (nadzorni odbor), čl. 32. st.2., čl.33., čl.34. (uprava), čl.35., čl.36.st.2. (prokuristi), čl.37.st-1., čl.38. (odgovornost članova uprave, nadzornog odbora i prokurista), čl.40.st.1. (podjela dobiti), čl.42.st.2.,3., i 4. (likvidacija društva), čl. 46. st. 3. (interpretacija).

Odlukom od 16.06.2023. godine usklađen je iznos temeljnog kapitala sa eurima. Temeljni kapital usklađen je sa iznosa od 11.119.410,71 eura, za iznos od 18.666,71 eura, na iznos od 11.100.744,00 eura, na način da će se iznos od 18.666,71 eura pripisati u kapitalne rezerve društva.