MESO-RAD d.d.

Društveni ugovor o osnivanju d.o.o. od 07. prosinca 2006. godine.

Odlukom Osnivača i članova Društva od 17.listopada 2007.godine, vrši se izmjena članka 24.temeljnog akta vezano uz uvođenje nadzornog odbora.

Izjavom - Odlukom osnivača i članova društva od 01.veljače 2008. godine, vrši se izmjena članka 22. temeljnog akta vezano za upis promjene člana uprave društva.

Izjavom - Odlukom Osnivača i članova Društva od 14. kolovoza 2008. godine, vrši se izmjena članka 22. temeljnog akta vezano za upis promjene člana uprave društva.

Odlukom članova društva od 28. studenog 2008. godine vrši se izmjena temeljnog akta društva i to članka petog vezano za povećanje temeljnog kapitala društva, članka osmog vezano za utvrđenje glede veličine preuzetih temeljnih uloga članova društva, članka dvedesetprvog vezano za dužnost i ovlaštenja skupštine društva, članka tridesetprvog i članka tridesetdrugog vezano za stupanje na snagu i početak primjene društvenog ugovora.

Odlukom članova društva od 14. listopada 2008. godine temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 21.000,00 kn za iznos od 1.100.000,00 kn na iznos od 1.121.000,00 kn, time da iznos povećanja temeljnog kapitala društva čini unos temeljnog uloga u novcu uplatom na račun društva od strane člana društva.

Odlukom članova Društva od 25. veljače 2010. godine, vrši se izmjena članka dvadesetdrugog radi promjene člana uprave i izmjena članka dvadesettrećeg radi brisanja odredbi o zastupanju prokurista.

Odlukom članova Društva od 22. ožujka 2010. godine, vrši se izmjena članka osmog temeljnog akta vezano za utvrđenje veličine preuzetih temeljnih uloga odnosno poslovnih udjela članova društva.

Odlukom članova Društva od 20. kolovoza 2010. godine vrši se izmjena članka dvadesetdrugog radi promjene člana uprave.

Odlukom članova Društva od 30. lipnja 2011. godine, izmjenjen je članak peti temeljnog akta radi promjene odredbi o temeljnom kapitalu i članak osmi radi izmjene odredbi o poslovnim udjelima članova.

Odlukom članova Društva od 30. lipnja 2011. godine, temeljni kapital povećava se sa iznosa od 1.121.000,00 kuna, za iznos od 5.879.400,00 kuna, na iznos od 7.000.400,00 kuna, a povećanje temeljnog kapitala čine unosi prava članova Društva, temeljem Izvješća o povećanju temeljnog kapitala ovlaštene pravne osobe-revizora AUDITUS d.o.o. od 30. lipnja 2011. godine.

Odlukom članova Društva o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo od 12. rujna 2011. godine, Društveni ugovor zamijenjen je Statutom Društva koji se jednoglasno usvaja i sastavni je dio Odluke o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo Odlukom članova Društva o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo od 12. rujna 2011. godine, društvo s ograničenom odgovornošću preoblikovano u dioničko društvo.

Odlukom Skupštine Društva od 17. listopada 2011. godine vrši se izmjena Statuta i to članka 8. i 9. vezano za povećanje temeljnog kapitala Društva

Odlukom Skupštine Društva od 17. listopada 2011. godine temeljni kapital povećava se sa iznosa od 7.000.400,00 kn za iznos od 6.309.800,00 kn na iznos od 13.310.200,00 kn, time da iznos povećanja temeljnog kapitala čini unos stvari - nekretnina u Društvo, a sve prema revizorskom izvješću revizorske tvrtke AUDITUS d.o.o.

Odlukom Skupštine Društva od 10. kolovoza 2012. godine mijenja se članak 16. st.1. Statuta Društva radi promjene odredbi o sastavu nadzornog odbora.

Na skupštini društva održanoj 21. srpnja 2015.g. jednoglasno je donesena odluka o izmjeni članka 5. stavak 4. Statuta društva u pogledu glasila društva, zatim je izmijenjen članak 26. stavak 3. Statuta društva u pogledu određivanja osobe koja predsjedava Nadzornim odborom, zatim je izmijenjen članak 8. Statuta u pogledu visine temeljnog kapitala društva, te je izmijenjen članak 9. Statuta u pogledu broja dionica društva i nominalne vrijednosti tih dionica.

Sukladno Odluci o dokapitalizaciji odnosno povećanju temeljnog kapitala društva od 21. srpnja 2015. godine jednoglasno donesenoj na Skupštini društva došlo je do povećanja temeljnog kapitala društva unosom prava (potraživanja) vjerovnika u društvo i to sa iznosa od 13.310.200,00 kuna za iznos od 3.005.000,00 kuna na iznos od 16.315.200,00 kuna.

Odlukom skupštine društva od 17. srpnja 2017. godine, izvršene su izmjene i dopune statuta društva, kojom se mijenjaju čl.5. i čl.25. statuta društva, u svezi promjene objave podataka, prava sudjelovanja i promjene odredbi statuta.

Odlukom skupštine društva od 28. lipnja 2018. godine, izvršene su izmjene i dopune statuta društva, kojom se mijenjaju čl.8 i čl.9. statuta društva, u svezi promjene temeljnog kapitala, promjene broja dionica i promjene odredbi statuta.

Temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 16.315.200,00 kuna za iznos od 12.000.000,00 kuna, na iznos od 28.315.200,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala Društva izvršeno je konverzijom obveznica društva oznake MESR-O-19AC, ISIN: HRMESRO419ACO u dionice društva.

Odlukom skupštine društva od 27. lipnja 2023. godine, izvršene su izmjene i dopune statuta društva, kojom se mijenjaju čl. 8., čl. 9., čl. 27. i čl. 30. statuta društva, u svezi smanjenja i usklađenje temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima i promjena odredbi statuta.

Odlukom skupštine društva od 27.06.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Odlukom skupštine društva od 10. listopada 2025. godine, izvršene su izmjene i dopune statuta društva, kojom se mijenjaju čl. 8 i čl. 9. statuta društva, u svezi promjene temeljnog kapitala, promjene broja dionica i promjene odredbi statuta.

Temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 3.758.070,00 EUR-a, za iznos od 1.499.992,00 EUR-a, na iznos od 5.258.062,00 EUR-a. Povećanje temeljnog kapitala društva izvršeno je uplatom u novcu.