METAL-SINT OKLAJ d.d.

Statut društva usvojen je 19.12.1995.god. odlukom Skupštine od 19.12.1995.god.

Temeljni kapital društva povećan je za iznos od 1.786,00 kn. Odluka Skupštine o povećanju temeljnog kapitala od 19.12.1995.god.

Statut Društva izmijenjen je Odlukom glavne skupštine od 07. kolovoza 1997. godine i to: članak 3. - promjena sjedišta d.d. članak 5. - dopuna djelatnosti društva

Odlukom Glavne skupštine Društva održane dana 22. prosinca 1997. godine izmjenjen je Statut Društva u članku 7. st. 1.i 2.- odredbe o temeljnom kapitalu i o dionicama Društva.

Odlukom Glavne skupštine od 22. prosinca 1997. godine, smanjenje temeljni kapital sa iznosa od 18.270,00 kuna za iznos od 10.303.600,00 kuna, na iznos od 7.966.400,00 kuna. Temeljni kapital je podijeljen na 79.664 dionice nominalnog iznosa od 100,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 29. rujna 2000. godine izmjenjen je Statut Društva od 22. prosinca 1997. godine (pročišćeni tekst) i to u čl. 27 Statuta - ispravkom nominalog iznosa dionice koja daje pravo na 1 glas u Skupštini. Pročišćeni tekst Statuta od 29. rujna 2000. godine, s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine Društva održane dana 25. kolovoza 2005.g. usvojen je novi Statut Društva. Pročišćeni tekst usvojenog Statuta Društva od 26. kolovoza 2005.g. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 26. kolovoza 2005.g. povećan je temeljni kapital Društva ulogom u pravima pretvaranjem dijela potraživanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Zagreb, prema društvu u ulog u temeljni kapital i to s iznosa od 7.966.400,00 kn za iznos od 5.500.000,00 kn na iznos od 13.466.400,00 kn izdavanjem 55.000 povlaštenih dionica na ime s oznakom MTLS-P-A, nominalne vrijednosti 100,00 kn po dionici.

Odlukom Izvanredne glavne skupštine od 14. ožujka 2008.g. izmjenjen je Statut od 25. kolovoza 2005.g. i to čl.8.,9.,10.,34. i 77. odredbe o visini temeljnog kapitala i nominalnom iznosu dionica. Pročišćeni tekst usvojenog Statuta Društva od 14. ožujka 2008.g. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Izvanredne glavne skupštine Društva od 14. ožujka 2008.g. o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića prenesenog gubitka temeljni kapital društva smanjen je i to sa iznosa od 13.466.400,00 kn za iznos od 2.693.280,00 kn na iznos od 10.773.120,00 kn. Smanjenje se provodi smanjenjem nominalnog iznosa dionica Društva sa 100,00 kn na 80,00 kn. Temeljni kapital podijeljen je na 134.664 dionice na ime, nominalnog iznosa od 80,00 kn od čega 55.000 povlaštenih dionica s pravom glasa oznake MTLS-P-a i 79.664 redovne dionice s pravom glasa oznake MTLS-R-A.

Odlukom Glavne skupštine društva održane dana 23. svibnja 2011.g. usvojene su izmjene i dopune Statuta društva od 26. kolovoza 2005.g.. Izmijenjena je preambula Statuta, odredba članka 39. (način izbora/ imenovanja članova nadzornog odbora), članka 50. st. 2. i 4. (mandat uprave i uvjeti koje mora ispunjavati), te je provedeno terminološko usklađenje sukladno važećem zakonu. Pročišćeni tekst usvojenog Statuta društva od 23. svibnja 2011.g. dostavljen u zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine Društva održane dana 19. kolovoza 2013.g. usvojene su izmjene i dopune Statuta društva od 23. svibnja 2011. g. Izmijenjena preambula Statuta, odredba članka 8 (temeljni kapital), čl. 34. (pravo glasa) i čl. 77. (odredba o stupanju na snagu Statuta). Pročišćeni tekst Statuta od 19. kolovoza 2013.g. dostavljen u zbirku isprava suda.

Odlukom Izvanredne glavne skupštine društva od 19. kolovoza 2013.g. o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva radi pokrića prenesenog gubitka temeljni kapital društva smanjen je sa iznosa od 10.773.120,00 kn za iznos od 6.733.200,00 kn na iznos od 4.039.920,00 kn. Smanjenje se provodi smanjenjem nominalnog iznosa dionica društva sa 80,oo kn na 30,00 kn. Temeljni kapital podijeljen je na 134.664 dionice na ime, nominalnog iznosa od 30,00 kn od čega 55.000 povlaštenih dionica s pravom glasa i 79.664 redovne dionice s pravom glasa. Zbog smanjenja nominalnog iznosa dionica s 80,00 kn na 30,00 kn ukupni nominalni iznos povlaštenih dionica smanjuje se s iznosa od 4.400.000,00 kn na iznos od 1.650.000,00 kn što i dalje predstavlja 40,84239% (smanjenog) temeljnog kapitala, a ukupni nominalni iznos redovnih dionica s iznosa od 6.373.120,00 kn na iznos od 2.389.920,00 kn odnosno kao i do sad 59,15761% (smanjenog) temeljnog kapitala.

Odlukom redovne Glavne skupštine društva održane dana 28. kolovoza 2020. godine usvojene su izmjene i dopune Statuta društva od 19. kolovoza 2013. godine. Izmijenjena je preambula, odredba članka 8. (temeljni kapital), članak 9. i 11. (promjena vlasnika), članak 34.(smanjenje vrijednosti dionica), članak 39. (način izbora člana NO), članak 53. (brisan stavak 1. točka 1.) i članak 77. (odredba o stupanju na snagu Statuta). Pročišćeni tekst usvojenog Statuta društva od 28. kolovoza 2020. godine dostavljen u zbirku isprava suda.

Odlukom redovne Glavne skupštine Društva od 28. kolovoza 2020. godine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića prenesenog gubitka, temeljni kapital društva smanjen je i to sa iznosa od 4.039.920,00 kuna za isnos od 2.693.280,00 kuna na iznos od 1.346.640,00 kuna. Smanjenje se provodi smanjenjem nominalnog iznosa dionica Društva sa 30,00 kuna na 10,00 kuna. Temeljni kapital podijeljen je na 134.664 dionice na ime nominalnog iznosa od 10,00 kuna od čega 55.000 povlaštenih dionica s pravom glasa i 79.664 redovne dionice s pravom glasa. Zbog smanjenja nominalnog iznosa dionica s 30,00 na 10,00 kuna ukupni nominalni iznos povlaštenih dionica smanjuje se s iznosa od 1.650.000,00 kuna na iznos od 550.000,00 kuna što i dalje predstavlja 40,84239% (smanjenog) temeljnog kapitala, a ukupni nominalni iznos redovnih dionica s iznosa od 2.389.920,00 kuna na iznos od 796.640,00 kuna što predstavlja kao i do sad 59,15761% (smanjenog) temeljnog kapitala.

Odlukom redovne Glavne skupštine društva održane dana 24. travnja 2023.g., usvojene su izmjene i dopune Statuta društva od 28. kolovoza 2020.g. Izmijenjen je članak 24. st.2 (o načinu objave), čl.39 (način brisanja članova NO), čl.46.st.2 (sjednice NO), čl.53 je brisan u cijelosti. Pročišćeni tekst usvojenog Statuta društva od 24. travnja 2023.g. dostavljen u zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine društva održane dana 28. kolovoza 2023.g., usvojene su izmjene i dopune Statuta društva od 24. travnja 2023.g.. Izmijenjen je članak 8. (usklađen je temeljni kapital s odredbama ZTD-a). Pročišćeni tekst usvojenog Statuta društva od 28. kolovoza 2023.g. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne redovne skupštine društva održane dana 28. kolovoza 2023.g. društva temeljni kapital se smanjuje sa iznosa od 178.729,84 eura za iznos od 44.065,84 eura na iznos od 134.664,00 eura smanjenjem nominalnog iznosa dionica s iznosa 1,33 eura za iznos od 0,33 na iznos od 1,00 eur, radi zaokruživanja temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica na cijeli broj, sukladno članu 163. Zakona o trgovačkim društvima, koji je izmijenjen člankom 3. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/22). Temeljni kapital podijeljen je na 55.000 povlaštenih dionica i 79.664 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 1.00 eura. Temeljni kapital smanjen za iznos od 44.065,84 eura unosi se u kapitalne pričuve koje nastaju smanjenjem kapitala Društva.