MIRNA d. d.

Statut društva usvojen je dana 26. travnja 1993. godine. Odlukom Skupštine usvojen je novi tekst Statuta usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima dana 17. studenog 1995. godine.

Odlukom Glavne skupštine od 30.08.1996.g. promijenjen čl.10. i čl.12. (odredbe o temeljenom kapitalu i nominalnoj vrijednosti dionica), čl. 30. (broj članova nadzornog odbora) i čl. 32.(izbor i imenovanje članova nadzor. odbora) Statuta dioničkog društva.

Temeljem odluke skupštine društva od 3o. kolovoza 1996. godine provedeno je smanjenje temeljnog kapitala za 44.229.808,00 kuna na 16.804.000,00 kuna.

Odlukom glavne skupštine od 12. lipnja 1997. godine izmjenjen je članak 10. i članak 11. glede visine temeljnog kapitala i broja dionica, članak 32. stavak 1. glede načina izbora članova Nadzornog odbora, brisan je stavak 3. članka 32. i stavak 2. članka 51., izmjenjen je stavak 2. članka 52. glede načina zastupanja članova uprave.

Glavna skupština je dana 12. lipnja 1997. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske pretvaranjem potraživanja DIONE d. d. Zagreb prema MIRNI d. d. u iznosu od 20.000.000,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od dana 26. kolovoza 1998. godine izmjenjene su odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi na broj članova uprave. Pročišćen tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Trgovački sud u Rijeci, Rješenjem posl. br. VII St-99/01 od 05. ožujka 2004.godine, riješio je: I Odbija se prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad MIRNA Poslovni sistem za ulov, preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama d. d. Rovinj, Giordano Paliaga 8. II Ovo rješenje upisat će se u sudski registar ovog suda.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Rješenjem posl. br. I Pž-3813/04-2 od dana 21. rujna 2004. godine, riješio je: Odbija se žalba kao neosnovana i potvrđuje rješenje Trgovačkog suda u Rijeci broj St-99/01 od 05. ožujka 2004. godine.

Trgovački sud u Pazinu Rješenjem posl. br. V St-69/06-53 od dana 18. siječnja 2007. godine riješio je: . I. Obustavlja se prethodni postupak pokrenut povodom prijedloga predlagatelja RI-CONSULT d.o.o. Rijeka, Trpimirova 2/12, zastupanog po Odvjetničkom društvu Vukić i drugi iz Rijeke, podnesen ovome sudu dana 12. svibnja 2006. godine za otvaranjem stečajnog postupka nad dužnikom MIRNA d.d. ROVINJ, Giordano Paliaga 8.

Odlukom Skupštine društva od 28. prosinca 2011. godine izmijenjene su odredbe Statuta društva od 26. kolovoza 1998.g., u čl. 20. glede roka sazivanja Glavne skupštine i prijave sudjelovanja, u čl. 21. glede prava sudjelovanja na skupštini, u čl. 30. glede sastava nadzornog odbora, u čl. 35, brisanjem st. 3. , te u svim odredbama Statuta zamjenom riječi "Knjiga dionica" s riječima "Srednje klirinško depozitarno društvo d.o.o." Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Trgovački sud u Rijeci, Stalna služba u Pazinu donio je dana 27. veljače 2012. godine Rješenje posl.br. R1-22/2012-4 o imenovanju članova Nadzornog odbora društva MIRNA d.d., Rovinju, Giordano Paliaga 8, MBS:040031749.

FINA, Regionalni centar Zagreb, Nagodbeno vijeće ZG07 donijelo je dana 19. srpnja 2013. godine Rješenje Klasa: UP-I/110/07/12-01/504, Ur.br:04-06-13-504-29 o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nad dužnikom MIRNA Poslovni sistem za ulov, preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama, d. d., OIB: 15761637292, Giordano Paliaga 8, Rovinj. Za povjerenicu predstečajne nagodbe imenovana je Branka Malbašić, Kolodvorska 2, Kutina, OIB:93517569919.

Statut društva (potpuni tekst) od 28. prosinca 2011.g. izmijenjen je odlukom Skupštine društva od 31. kolovoza 2015.g. usvajanjem novog Statuta društva. Tekst Statuta društva dostavljen je u zbirku isprava.

Statut društva od 31. kolovoza 2015., izmijenjen je odlukom Skupštine društva od 31. kolovoza 2016. u čl.11. glede smanjenja temeljnog kapitala, u čl.12. glede naziva dionica, u čl.13. glede nominalnog iznosa jedne dionice, opisa usvajanjem novog Statuta društva koji stupa na snagu s danom upisa izmjene u sudskom registru.

Odlukom članova na Skupštini društva dana 31. kolovoza 2016. temeljni kapital smanjen je na pojednostavljeni način radi pokrića gubitka iz prethodnog razdoblja sa 36.804.000,00 kuna za 33.123.600,00 kuna na 3.680.400,00 kuna.

Trgovački sud u Pazinu donio je dana 23. ožujka 2017.g. Rješenje posl. br. 9 R1-14/2017-5 o imenovanju člana nadzornog odbora trgovačkog društva MIRNA d.d., Rovinj, Giordano Paliaga 8, MBS: 040031749, OIB: 15761637292.

Statut društva od 31. kolovoza 2016., izmijenjen je odlukom Skupštine društva od 1. rujna 2017. u čl.10. točka 1.s 1. glede mjesta objavljivanja podataka i priopćenja, u čl.27. glede ovlasti Nadzornog odbora. Potpuni tekst Statuta od 1. rujna 2017. dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine Društva o izmjenama i dopunama Statuta Društva od 15. studenoga 2019., izmijenjeni su članak 11. stavak 1. Statuta koji se odnosi na temeljni kapital društva, zatim je u članku 11. iza stavka 2. dodan stavak 3. u kojem se opisuje od čega se sastoji temeljni kapital društva, nadalje izmijenjen je članak 12. stavak 1. koji se odnosi na broj dionica. Dana 15. studenoga 2019., Glavna skupština društva utvrdila je potpuni tekst Statuta Društva.

Odlukom Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala društva MIRNA d.d. ulozima u pravima i izdavanju dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara društva MIRNA d.d., od 15. studenoga 2019., temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 3.680.400,00 kuna za iznos od 40.000.000,00 kuna na iznos od 43.680.400,00 kuna.

Glavna skupština Društva dana 21.07.2022.g. donijela je Odluku o prijenosu dionica manjinskih dioničara Društva na glavnog dioničara Društva uz plaćanje otpremnine manjinskim dioničarima. Navedena Odluka Glavne skupštine Društva nije pobijana u roku u kome se to moglo učiniti. Jedini dioničar društva MIRNA d.d. postalo je trgovačko društvo PODRAVKA d.d., Koprivnica (Grad Koprivnica),Ulica Ante Starčevića 32, MBS: 010006549, EUID: HRSR.010006549, OIB: 18928523252.

Statut društva MIRNA d.d. od 15.11.2019. izmijenjen je Odlukom o izmjeni i dopuni Statuta društva donijetoj na Skupštini dana 30.06.2023. godine i to:, članak jedanaest st.1.- temeljni kapital , članak 13.- statuta briše se, članak 13.st.1. nominalni iznos jedne dionice, članak 27. - nadležnosti Nadzornog odbora. Statut društva MIRNA d.d. od 30.06.2023. godine.

Odlukom člana društva donesenoj na Skupštini dana 30.06.2023. godine usklađen je temeljni kapital s eurima.

Statut društva MIRNA d.d. od 30.06.2023 godine izmijenjen je Odlukom o izmjeni i dopuni Statuta društva donijetoj na Skupštini dana 26.03.2025. godine i to: U članku 5. Statuta, pod naslovom „Predmet poslovanja", točki 1) Predmet poslovanja Društva. Statut društva MIRNA d.d. d.o.o od 26.03.2025. godine.